证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-012 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十届董事会第二十八次会议于 2025 年 3 月 28 日发出会议通 知，于 2025 年 4 月 8 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，现场 会议地址位于公司总部会议室。会议应到董事 8 人，实到 8 人，本次 会议有效表决票数为 8 票。全体监事、高管列席了会议，本次会议的 召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会 议由董事长余健华先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式， 审议了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》; 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日披露的《中炬高新关于 2024 年度利润分配预案的 公告》，本议案需提交股东大会审议。 四、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的预案 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-014 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除 公司库存股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或库存股发生变 动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 ●本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告， 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 2024 年 度 母 公 司 净 利 润 176,414,569.21 元，加年初未分配利润 977,866,161.43 元， ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入5,518,756,937.25元，较2023年的5,139,091,906.63元增长7.39%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润893,066,517.48元，较2023年的1,696,954,088.26元下降47.37%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润670,585,671.66元，较2023年的524,015,533.50元增长27.97%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,087,762,516.91元，较2023年的841,908,805.69元增长29.20%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产5,614,023,477.67元，较2023年末的4,704,744,444.34元增长19.33%[24] - 2024年末总资产8,236,864,901.22元，较2023年末的6,718,881,439.74元增长22.59%[24] - 2024年基本每股收益1.1438元/股，较2023年的2.2010元/股下降48.03%[25] - 2024年加权平均净资产收益率18.24%，较2023年的44.00%减少25.76个百分点[25] - 2024年各季度营业收入分别为14.85亿元、11.34亿元、13.28亿元、15.73亿元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.39亿元、1.11亿元、2.26亿元、3.17亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为2.76亿元，2023年为 - 743.78万元，2022年为 - 155.04万元[27] - 2024年公司实现营业收入55.19亿元，比2023年增加7.39%；归属于母公司的净利润8.93亿元，同比下降47.37%；归属于母公司扣非后净利润为6.71亿元，同比增加27.97%；扣非后加权平均净资产收益率13.69%，同比增加0.10个百分点；经营活动产生的现金流量净额10.88亿元，同比增加29.20%[51] - 2024年调味品业务收入50.75亿元，同比增加2.89%；房地产销售收入5484万元，同比减少50.75%[51] - 2024年营业成本33.23亿元，同比下降3.90%；销售费用5.04亿元，同比增加10.32%；管理费用3.82亿元，同比增加1.16%；研发费用1.65亿元，同比下降8.76%[53] - 营业收入变动主要是确认征地收入及调味品板块收入增加影响[53] - 公司本年度实现营业收入55.19亿元，同比增加3.8亿元，增幅7.39%[54] - 公司本年度营业成本33.23亿元，同比减少1.35亿元，减幅3.90%[55] - 制造业营业收入48.85亿元，营业成本30.64亿元，毛利率37.28%，收入比上年减少0.50%，成本比上年减少8.14%，毛利率比上年增加5.21个百分点[57] - 园区及房地产开发运营营业收入9733.24万元，营业成本7893.01万元，毛利率18.91%，收入比上年减少37.10%，成本比上年减少18.20%，毛利率比上年减少18.73个百分点[57] - 本期销售费用5.04亿元，同比增加4721万元，增幅10.32%；管理费用3.82亿元，同比增加436万元，增幅1.16%；研发费用1.65亿元，同比减少1583万元，减幅8.76%；财务费用支出571万元，同比增加1175万元[66][67] - 本期费用化研发投入164815156.11元，研发投入总额占营业收入比例2.99%，研发人员316人，占公司总人数比例8.08%[69] - 2024年度现金及现金等价物净流入1.87亿元，经营活动现金净流入10.88亿元，同比增加2.46亿元，增幅29.20%；投资活动现金净流出12.39亿元，同比增加3.62亿元；筹资活动现金净流入3.38亿元，同比增加3.43亿元[70] - 公司本年度确认征地收入2.96亿元，实现征地收益2.14亿元[71] - 货币资金本期期末数为692,596,025.64元，占总资产比例8.41%，较上期期末变动38.40%[74] - 应收账款本期期末数为415,686,727.92元，占总资产比例5.05%，较上期期末变动452.27%[74] - 其他流动资产本期期末数为2,386,473,557.99元，占总资产比例28.97%，较上期期末变动85.35%[74] - 短期借款本期期末数为620,000,000.00元，占总资产比例7.53%，较上期期末变动520.00%[74] - 酱油营业收入为2,982,472,284.71元，毛利率43.56%，营业收入比上年增减 - 1.50%[80] - 食用油营业收入为566,671,058.97元，毛利率13.05%，营业收入比上年增减27.03%[80] - 线上销售本年度营业收入为134,054,138.80元，占比2.64%，毛利率40.44%[83] - 公司主营业务合计营业收入4,854,543,174.64元，毛利率37.32%，营业收入比上年增减 - 0.23%[80] - 交易性金融资产期初数为220,482,909.91元，本期公允价值变动损益为3,491,030.79元，本期购买金额为878,000,000.00元，本期出售/赎回金额为967,876,823.91元，期末数为134,097,116.79元；其他权益工具投资期初数为20,377,451.63元，本期出售/赎回金额为528,571.00元，期末数为19,848,880.63元；合计期初数为240,860,361.54元，本期公允价值变动损益为3,491,030.79元，本期购买金额为878,000,000.00元，本期出售/赎回金额为967,876,823.91元，其他变动为528,571.00元，期末数为153,945,997.42元[87] - 广东美味鲜调味食品有限公司注册资本5亿元，总资产57.33亿元，净资产38.70亿元，公司持股100%，报告期内营业收入50.75亿元，同比增加1.43亿元，增幅2.89%，净利润7.75亿元，同比增长29.48%[89] - 广东中汇合创房地产有限公司注册资本10.65亿元，总资产12.89亿元，净资产12.57亿元，公司持股89.239%，报告期内营业收入2,856.42万元，同比增加169.03%，净利润1,268.45万元，同比增加22.93%[89] - 中山中炬精工机械有限公司注册资本2,000万元，总资产5,819.47万元，净资产5,101.65万元，公司持股50％，报告期内营业收入4,795.81万元，同比减少1.70%，净利润亏损748.14万元[89] - 中山创新科技发展有限公司注册资本5亿元（实收2,400万元），总资产8.07亿元，净资产7.92亿元，公司持股100%，净利润153.91万元[90] - 中山市中炬高新物业管理有限公司注册资本300万元，总资产878.74万元，净资产779.02万元，公司持股100%，报告期内营业收入889.97万元，同比下降8.30%，净利润82.80万元[90] - 中兴（科技）贸易发展有限公司总资产6,692.31万元，净资产6,673.05万元，公司持股100%，净利润亏损73.55万元[90] - 中山市天骄稀土材料有限公司注册资本2,000万元，总资产1,395.52万元，净资产1,277.80万元，公司持股28.5%，报告期内营业收入380.32万元，亏损48.31万元[90] - 最近一个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润893066517.48元[165][166] 分红与回购情况 - 公司总股本783,222,372股，扣除库存股4,062,462股后，拟以779,159,910股流通股为基数，每10股派发现金红利4.2元，共分配现金红利327,247,162.20元[8] - 2024年年度回购金额总计100,565,793.65元，2024年度纳入现金分红口径的现金为427,812,955.85元，占2024年度合并报表归属母公司净利润的47.90%[8] - 2014 - 2023年公司多次确定现金分红方案，如2023年每10股派现4元，共分配30677.02万元[160][161][162] - 本报告期每10股派息4.2元，现金分红金额327247162.20元，占净利润比率36.64%[165] - 本报告期合计分红金额427844206.06元，占净利润比率47.91%[165] - 最近三个会计年度累计现金分红634017357.40元，累计回购并注销473588399.47元[166] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额1107605756.87元，现金分红比例166.33%[166] 业务线市场表现与拓展 - 2024年公司净增经销商470个，经销商数量达2554个，区县开发率75.35%，地级市开发率95.81%[33][48] - 2024年天猫、拼多多官旗店销量同比增长9.3%，高端新品累计新增曝光量超974万[34] - 2024年京东、猫超渠道分别实现增长40%、11.6%[34] - 2024年新开发工业/特通渠道，销售额超2000万元[34] - 2024年完成29款新品上市，涵盖酱油、蚝油、鸡精粉等品类[34][45] - 2024年电商业务增速超30%[49] 公司战略规划 - 公司明确“再造一个新厨邦，实现发展高质量”的三年战略目标和规划[32] - 公司建立“总部 - 事业部 - 大区”三级组织架构，组建市场化团队[32] - 公司发展战略是以基础调味品为本，聚焦提升厨邦品牌形象及行业地位，构建“精细营销、持续创新、精益运营”三大核心能力，以内涵+外延双轮驱动成为行业标杆企业[105] - 2025年是公司上市30周年及三年战略“造势之年”，力争实现落地产业并购、营收持续增长、构建三大核心基础能力三大目标[107] - 2025年公司以“强基、多元、高效”为管理主题，重点工作包括营销、渠道、产品、研发、运营、投资并购和海外拓展等方面[108][109][110] 各业务线产品数据 - 2024年度子公司美味鲜公司调味品销售收入为50.75亿元，占2024年度营业收入的91.95%[38] - 2024年美味鲜公司整体生产量约71.51万吨，销售72.35万吨[38] - 2024年酱油销售额占调味品收入的61.44%、鸡精鸡粉占比13.89%、食用油占比11.67%、其他调味品占比13.00%[38] - 酱油生产量526942.67吨，销售量532548.69吨，库存量3722.89吨，生产量比上年增加3.23%，销售量比上年增加3.99%，库存量比上年减少60.09%[59] - 鸡精鸡粉生产量38834.47吨，销售量38942.28吨，库存量216.98吨，生产量比上年增加7.70%，销售量比上年增加5.89%，库存量比上年减少33.19%[59] - 食用油生产量38556.61吨，销售量38973.76吨，库存量275.72吨，生产量比上年增加37.49%，销售量比上年增加35.16%，库存量比上年减少60.21%[59] - 其他调味品生产量110784.35吨，销售量113040.68吨，库存量1115.97吨，生产量比上年减少7.74%，销售量比上年减少6.27%，库存量比上年减少66.91%[59] - 皮带轮生产量439840.00件，销售量602406.00件，生产量比上年减少56.41%，销售量比上年减少40.20%，库存量比上年减少100.00%[59] - 杂件生产量64268.00件，销售量69864.00件，生产量比上年减少33.60%，销售量比上年减少31.07%，库存量比上年减少100.00%[59] 品牌荣誉与市场地位 - 2024年厨邦酱油在中国顾客推荐度指数酱油品类榜单中位列第二名[39] - 2024年厨邦蚝油在中国品牌力指数(C - BPI)蚝油品类荣获第三名[39] - 2024年厨邦食醋在中国顾客满意度指数食醋品类榜单中位列第五名[40] - 2024年厨邦调味酱在中国顾客推荐度指数酱料品类榜单中位列第二名[40] - 厨邦品牌已连续5年入选“中国500最具价值品牌”，2024年品牌价值达232.39亿元[41] - 2023年中国酱油

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1438 | 2.2010 | -48.03 | -0.7682 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.99 | -100 | 3.83 | | 每股公积金(元) | 0.54 | 0 | 0 | 0 | | 每股未分配利润(元) | 5.93 | 5.36 | 10.63 | 3.44 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 55.19 | 51.39 | 7.39 | 53.41 | | 净利润(亿元) | 8.93 | 16.97 | -47.38 | -5.92 | | 净资产收益率(%) | 18.24 | 44.00 | -58.55 | -17.41 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10派4.2元(含税) 前十大流通股东累计持有： 30796.89万 ...

人员变动 - 公司副总经理吴剑因个人原因辞职，报告送达董事会生效[1] - 辞职后不在公司及子公司任职，不影响公司运作[1] 股份情况 - 截至公告日吴剑持有公司365,443股已获授未解除限售股[1] - 辞职后所持股份按规定管理[1] 公告信息 - 公告发布于2025年4月2日[3]

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第 十届董事会、监事会任期将于 2025 年 3 月 22 日届满，鉴于公司新一 届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、 监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举 将适当延期，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦 相应顺延。 公司正在积极筹备换届选举相关工作，将于本公告发布后不超过 2 个月内完成换届选举工作。在换届选举工作完成前，公司第十届董 事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及现任高级管理人 员将依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的 义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息 披露义务。 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-010 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 中炬高 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-009 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1、战略委员会：余健华（召集人）、林颖、方祥、甘耀仁、李 刚、万鹤群、刘戈锐； 2、审计委员会：甘耀仁（召集人）、方祥、李刚、余健华、万 鹤群； 3、提名委员会：方祥、甘耀仁、李刚、余健华、梁大衡；经委 员会选举，方祥当选提名委员会召集人； 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十届董事会第二十七次会议于 2025 年 3 月 13 日发出会议通 知，于 2025 年 3 月 18 日上午以现场与通讯相结合的方式召开。会议 应到董事 8 人，实到 8 人，本次会议有效表决票数为 8 票。部分高管 列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的有关规定。会议由董事长余健华先生主持，经到会董事认 真审议，以书面表决方式，审议通过了以 ...

公司信息 - 中山润田注册资本200,000万元，深圳华利通持股100%[8][9] - 上市公司为中炬高新，代码600872[33] 股权变动 - 权益变动前中山润田持股5.94%，后降至4.48%[18] - 变动数量11,435,843股，比例1.46%[18][34] - 法院拍卖过户11,435,843股[19][20] 股份状态 - 剩余35,110,000股质押及司法轮候冻结比例100%[21] 未来展望 - 信息披露义务人拟未来12个月内继续增持[34]

纪要涉及的公司 中炬高新[1] 纪要提到的核心观点和论据 - **销售情况**：2024 年春节以来市场表现基本符合预期，动销较好，收入环比提升但同比略有下滑，降幅在个位数，1 月发货端下降因去年春节基数高，库存维持正常水平且消化良好，预计二三月渠道补货和动销流速有提升空间[2][4][5] - **下游恢复与费用成本**：2025 年下游经销商、渠道和餐饮恢复正常，与 2023 年表现相符，未来餐饮复苏或带来更好表现；2025 年计划加大销售费用投入，重点在餐饮端资源开发，成本相对平稳，毛利率预计缓慢提升[2][6][7] - **渠道与经销商拓展**：2024 年经销商数量显著增加，超 300 家任务，主要分布非主城区，未来将继续拓展空白区域经销商并加强餐饮端资源开发[2][8] - **产品结构调整**：2024 年健康升级产品销量不佳，未来将针对不同场景或消费群体开发功能性产品，重点研发功能性或场景性产品切入餐饮市场[2][9] - **餐饮端发展**：餐饮端是 2025 年重要渠道抓手，已在产品、人员和组织架构上调整；新增啤酒经销商集中小 B 端渠道，有餐饮资源优势，将加大开发力度[2][10][11] - **营销改革与价格管控**：2024 年营销体系改革人员变动大，下半年放缓速度；渠道价格管控措施效果好，9 月价格维护工作保持市场价格稳定，2025 年重点积极开拓市场[2][11] - **提价效果**：9 月提价后产品价格稳定，销量未进一步下滑，经销商利润空间提升，提价总体成功[3][13] - **春节经营规划**：春节期间帮助经销商提前备货并提供返点政策支持，具体细节待与营销部门确认[3][14] - **少数股权分配**：2024 年少数股权具体贡献待与会计师确认，预计 2025 年利润保守估计六七千万左右[15] - **土地收储**：目前土地收储无最新进展，正与合同方沟通，希望 2025 年有推进，但无明确时间点[16] - **产品与渠道重点**：2025 年重点在产品研发，但渠道端增长可能更快，尤其关注餐饮端渠道开发资源增长[16] - **产品开发规划**：调味品领域以健康方向开发，餐饮端通过功能性口味变化提升菜品质量，在原材料和酶技术上提升产品品质[17] - **未来发展战略**：预计 2025 年行业存量竞争加剧，公司将在渠道、产品及管理上提升，开发海外市场，通过出海或投并购项目实现同步增长[18] - **海外业务规划**：已成立海外事业部负责海外业务，针对越南、东南亚、欧洲和美国等地，预计 2025 年有项目落地，团队将按需扩充[19] - **股东回报计划**：2025 年希望提高分红比例，具体待董事会决定；将根据市场波动启动股票回购措施[3][20] - **渠道变化应对**：公司主要依赖 C 端市场，传统 KA 渠道收缩，转向连锁供应链和社区便利店等新型商超资源，将加大特殊渠道和工业化渠道长期开发力度[21] - **产品开发战略**：产品研发和品牌宣传紧密结合营销策略，从市场和消费者需求出发，提升产品研发方向及品牌宣传方式[22] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 目前销售团队和中层管理人员相对稳定，基层销售员工持续招聘以匹配新渠道开发和市场维护[12] - 2024 年财务数据与会计师事务所确认中，无法明确股权激励计划目标能否达成，3 月 29 日发布年报后再分享[14] - 控股股东中山国资持股稳定，与一致行动人合计约 20%股份，暂无争取更多股份计划；中山润田股份低于 5%，不再是大股东，减持需遵守新规，短期内对市场冲击不大[19]

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-008 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司部分股份被司法拍卖 完成过户登记暨权益变动后持股比例低于 5%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次被司法拍卖完成过户登记股份为中炬高新持股 5%以上股 东中山润田所持公司 9,000,000 股股份，占公司总股本的 1.15%。受 让方在受让前述司法拍卖股份后 6 个月内不得减持。 本次权益变动后，中山润田持有公司股份总数为 35,110,000 股， 持股比例下降至 4.48%。中山润田不再属于公司持股 5%以上的股东。 本次权益变动不触及要约收购，不会对公司经营活动产生影响。 一、司法拍卖的基本情况 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）于 2024 年 12 月 18 日披露《中炬高新关于持股 5%以上股东所 持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-069）， 深圳市福田区人民法院于 ...