北京商报讯(记者郭秀娟王悦彤)12月30日，中炬高新（600872）发布公告称，公司拟以集中竞价交易方 式回购股份，资金总额不低于3亿元(含)，不超过6亿元(含)，用于注销并减少公司注册资本。回购价格 不超过26元/股，回购期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。公司董事长及第一大股东等在董事 会做出回购股份决议前6个月内有增持行为，但与本次回购方案不存在利益冲突，也不存在内幕交易及 市场操纵。公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东未来3个月、未来6个月均无股份减持计划。 ...

每经AI快讯，中炬高新12月30日晚间发布公告称，2025年12月29日，公司召开第十一届董事会第五次 会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》。本次回购的股份用于注销并减少公司注册 资本。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司本次拟回购股份的资金总额不低于人民币3亿元 （含），不超过人民币6亿元（含）。公司本次回购股份价格不超过26元/股（含），本次回购股份最高 价上限未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。本次回购股份实施期 限自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月。 每日经济新闻 每经头条（nbdtoutiao）——2025十大财经新闻出炉！护航、酣战、变局、狂飙分别指向哪些大事件？ 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 （记者 曾健辉） ...

回购计划 - 公司拟回购资金3亿 - 6亿[2] - 回购价格不超26元/股[3] - 回购期限不超12个月[11] - 回购数量11,538,462 - 23,076,923股，占比1.48% - 2.96%[6] - 回购用于注销并减资[3] - 回购方式为集中竞价[3] 财务数据 - 截至2025年9月30日总资产8,054,577,455.40元，净资产5,691,520,558.58元[17] - 回购资金上限占总资产7.45%、净资产10.54%[17] 增持情况 - 董事长2025年11月3 - 4日增持A股[18] - 第一大股东火炬集团拟增持2 - 4亿，已完成计划[19] - 一致行动人公资集团2025年6 - 7月增持527,000股[19] 其他信息 - 回购议案尚需股东会审议[5] - 除火炬集团外其他主体无增减持计划[20] - 董监高及大股东未来3、6个月无减持计划[21] - 回购预案存在不确定性风险[28]

股份变动 - 拟回购注销2024年部分限制性股票443,932股[2] - 总股本将由778,509,228股变更为778,065,296股[2] - 2024年6月21日实际授予1223.4422万股，激励对象255人[6] - 2025年4月回购注销4,231,166股[7] - 2025年8月回购注销481,978股[9] - 本次4人409,444股按孰低值回购注销[10] - 本次2人34,488股按13.79元/股回购注销[11] - 有限售股份将减至7,077,346股，拟注销443,932股[15] - 无限售股份数量不变，为770,987,950股[15] 分红与价格 - 2024年度向A股股东每股派发现金红利0.42元[12] - 8人409,444股回购价按孰低值扣减0.42元/股执行[13][14] - 2人34,488股回购价按13.37元/股执行[14] 决策通过 - 2025年12月29日薪酬与考核委员会通过回购议案[16] - 2025年12月29日第十一届董事会第五次会议通过回购议案[17]

信息披露范围 - 制度适用范围包括控股股东、持股5%以上股东等[3] 披露时间要求 - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露[13] - 半年度报告应在上半年结束2个月内披露[14] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露[14] 报告内容及审计 - 定期报告包括年度、半年度和季度报告，记载公司基本情况等内容[13][14][15] - 年度报告财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[17] - 半年度报告财务会计报告在特定情形下应审计，季度报告财务资料一般无须审计[19] 特殊情况披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[19] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致交易异常应披露财务数据[19] 股东会通知 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前发通知[22] 股份相关披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况应披露[24] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知公司[50] 人员履职披露 - 除董事长或总经理外其他董高无法履职达或预计达三个月以上应披露[25] 重大事件披露 - 公司应在董事会决议等时点履行重大事件信息披露义务[25] - 重大事件难以保密等情形下应披露现状和风险因素[26] - 公司控股、参股公司发生重大事件可能影响证券交易价格时应履行信息披露义务[27] - 公司收购、合并等行为致股本等重大变化，信息披露义务人应披露权益变动情况[35] 异常情况处理 - 公司证券异常交易或媒体消息可能重大影响交易时应及时澄清[36] 交易等事项披露 - 公司发生须披露的交易、诉讼仲裁等事项应及时披露[29] 报告编制与审议 - 定期报告编制需经多部门协作、审核及董事会审议后披露[33] - 重大事件发生时相关人员应及时报告并组织临时报告披露[34] - 临时公告编制、审议及披露有不同程序[35] 信息流转与管理 - 公司未公开信息内部流转有通报、审核及披露流程[36] - 公司应加强宣传文件管理，防止泄漏重大信息[47] 组织与人员职责 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人[41] - 董事需保证信息披露真实、准确、完整，就内容承担个别及连带责任[42] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，为与上交所指定联络人[45][46] - 审计委员会监督董事、高管履行信息披露职责，发现问题调查并提建议[44] - 高级管理人员及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[44] - 董事会办公室负责信息收集、初审和公告，编制定期和临时报告[48] - 各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人，指定联络人报告信息[49] 股东配合义务 - 控股股东、实际控制人应配合公司信息披露，按要求回复问询[57] - 控股股东、实际控制人等持股百分之五以上的股东及相关人员应配合公司信息披露义务[53] 披露形式与公平性 - 公司信息披露应以董事会公告形式发布，保证公平披露[56] 审计与保存 - 公司实行内部审计制度，对财务收支和经济活动进行监督[58] - 公司信息披露文件等保存期限应在10年以上[60] 保密与责任 - 信息披露义务人及知情人对未披露信息负有保密责任[63] - 若信息披露工作失误或违规，应追究相关责任人责任[65] - 公司聘请的人员擅自披露信息，公司保留追究责任权利[67] 制度相关 - 本制度未尽事宜遵照相关法规执行，董事会适时修改[69] - 本制度经董事会审议批准后生效，解释权归董事会[69]

股份买卖限制 - 公司董事和高管在年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖本公司股票[5] - 任职期间和任期届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] 减持规定 - 计划通过集中竞价或大宗交易转让股份，首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[11] - 减持完毕或未实施、未完毕，按相应时间向交易所报告并公告[12] - 离婚分割股份后减持，任期内和届满后6个月内，各自每年转让不超各自持有总数25%[13] 信息申报 - 新任董高在通过任职事项后2个交易日内，委托公司申报个人信息[13] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日内，委托申报个人信息[13] 其他规定 - 董事会秘书每季度检查董高买卖股票披露情况，违规及时报告[14] - 董高人员持股及变动比例达规定需报告披露[15] - 对董高股份转让规定更严条件应及时披露管理[15] - 制度自董事会审议通过实施，2020年7月修订制度废止[17] - 制度由董事会修订、解释，抵触新法规按新规定执行修订[17] - 制度发布于2025年12月29日[17]

审计委员会 - 成员5名，独立董事3名[4] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] - 辞任致成员低于法定人数或缺会计专业人士，60日内补选[5] - 披露财务报告等事项经成员过半数同意提交董事会审议[8] - 监督外部审计机构聘用，审议决定聘用机构并提审计费用建议[8] - 督导内部审计机构至少每半年检查重大事件实施情况等[11] - 督促整改内控重大缺陷等问题并内部追责[13] - 有权检查公司财务、监督董事高管行为等[13] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[19] - 会议前三日通知全体委员，委员连续两次缺席会议，董事会可撤销资格[19][22] - 作出决议需全体委员过半数通过[22] - 会议资料保存至少十年[24] - 每年向董事会提交对外部审计机构的履职评估及监督报告[28] 战略与可持续发展委员会 - 由三名或以上董事组成，至少一名独立董事，召集人由董事长担任[37] - 委员任期与董事会任期一致，独立董事连续任职不超六年[37] - 会议提前三日通知，紧急情况可随时通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[45] 提名委员会 - 由三名或以上董事组成，独立董事过半数，召集人由独立董事委员担任，任期与董事会任期一致，独立董事连续任职不超六年[53] - 独立董事辞任致比例不符规定，60日内补选[53] - 会议提前三日通知，紧急情况可随时通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[61] 薪酬委员会 - 由三名或以上董事组成，独立董事过半数，召集人由独立董事委员担任，独立董事连续任职不超六年[68] - 独立董事辞任致比例不符规定，60日内补选[68] - 财务部和人力资源部提供公司财务、人员职责等资料，董事和高级管理人员述职和自我评价，按标准绩效评价并提出薪酬建议报董事会[73][74] - 会议提前三日通知，紧急情况可随时通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[76] - 会议原则上现场召开，必要时可采用视频等通讯方式，可邀请公司相关人员列席，可聘请中介机构，费用公司支付[76] - 会议有记录，相关人员签名确认，由董事会秘书保存，通过议案及表决结果书面报董事会[76][77] - 出席及列席人员对会议资料和所议事项保密[78] 其他 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后十日内反馈，同意后五日内发出通知，会议在提议召开之日起两个月内召开[15] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，三十日内决定是否提起诉讼[17] - 审计委员会工作细则自2025年12月29日修订，相关旧细则废止[49] - 薪酬委员会工作细则自董事会审议通过之日起实施，解释权归属公司董事会[64]

制度修订 - 公司制度于2025年12月修订，2019年3月旧制度废止[1][8] 信息披露 - 审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，新增需充分证据[2] - 涉及国家秘密依法豁免披露，公司有保密义务[2][3] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[3] 流程要求 - 办理暂缓、豁免披露遵循内部审批流程[5] - 报告公告后十日内报送登记材料[7]

市场扩张和并购 - 公司拟参与设立中山火炬盈康创业投资基金合伙企业，总规模4.15亿元[2] - 公司拟认缴出资2亿元，首期认缴规模2.1亿元[2] 其他新策略 - 2025年4、5月相关会议审议通过参与设立投资基金议案[4] - 公司与火炬电子产业基金、鼎晖投资签署有限合伙协议[6] - 投资基金尚处募集阶段，实际规模和出资情况有不确定性[2][8]

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-075 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 1 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公 司综合楼 904 会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 19 日 至2026 年 1 月 19 日 股东会召开日期：2026 年 1 月 19 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 12 月 31 日的《中国证券报》《 ...