证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-083 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份被司法处置的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）持股 5%以上股东中山润田投资有限公司（以下简称："中山润田"）与中航信托股份有 限公司（以下简称："中航信托"）之间存在借款合同纠纷，现中航信托向江西省 南昌市中级人民法院（以下简称："南昌中院"）申请处置中山润田所持公司 974,856 股股票。 此次股份执行处置是由于中山润田及其关联方与中航信托借款合同纠纷处 置所致。本公告属于股东存在股份执行处置风险的预披露，实际处置数量、处置 时间、交易价格等存在不确定性。 (二)本次股份执行处置实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否 上述处置方式包括但不限定于集中竞价、大宗交易等方式。 1 一、司法处置主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为1,298,767,019.1元，较去年同期下降0.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为170,383,165.36元，较去年同期增长61.35%[4] - 公司2023年1-9月累计实现营业收入39.53亿元，同比减少297万元，减幅0.08%[14] - 美味鲜公司实现归属母公司净利润47,448.52万元，同比增加9,203.13万元，增幅24.06%[16] - 2023年前三季度，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司营业总收入为395.29亿元，与去年同期持平[23] - 营业利润为57.49亿元，较去年同期增长[23] - 净利润为-123.78亿元，较去年同期下降[24] - 公司2023年前三季度营业收入为115,641,265.01元，较去年同期下降约46.7%[29] - 净利润为-1,746,750,480.38元，公司出现亏损[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为844,936,774.05元，较去年同期增长53.60%[5] - 公司2023年1-9月实现合并净利润亏损12.38亿元，同比减少16.85亿元，减幅376.93%[14] - 公司2023年6月19日收到797.05315亩土地使用权案件的一审判决书，判令公司返还土地转让款9,959,592.8元[17] - 上述案件的判决令公司本年度计提预计负债17.47亿元，使得公司业绩出现大幅亏损[18] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示流动资产为3,483,105,053.68元，非流动资产为3,162,738,225.85元[19] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示流动负债为1,346,098,804.62元，非流动负债为3,072,584,305.42元[20] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为2,227,160,169.49元，负债和所有者权益（或股东权益）总计为6,645,843,279.53元[22] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物余额为732,577,268.47元，较2022年同期增长约51.8%[27] - 公司2023年9月30日流动资产合计为1,164,259,496.22元，较2022年底增长约16.3%[27] - 非流动资产合计为2,204,145,493.84元，较2022年底增长约9.2%[28] - 公司2023年前三季度，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为453,360,553.18元，较去年同期大幅增长[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-276,721,154.76元，较去年同期有所下降[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,206,666.64元，较去年同期减少[32] 股东情况 - 前十名股东中，中山火炬集团有限公司持有86,344,162股，占比10.99%；中山润田投资有限公司持有73,960,699股，占比9.42%[11] - 中山火炬集团有限公司与上海鼎晖隽禺投资合伙企业、嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业、中山火炬公有资产经营集团有限公司为一致行动人[12] - 公司持股5%以上股东中山润田投资有限公司持有本公司股份73,960,699股，占公司总股本比例的9.42%[13]

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-079 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于更换审计机构的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称：天职国际） 现根据公司需要，公司于 2023 年 10 月 17 日召开第十届董事会第十七 次会议，以 8 票赞成，全票通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公 司拟聘任天职国际为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年， 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-079 号 年度报告的审计费用为价税合计 138 万元人民币，其中年报审计费 100 万 元，内控审计费 38 万元，立信对本次变更未提出异议。具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况： （一）、机构信息 ●原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称：立信） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-076 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于聘任公司高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称："中炬高新"、 "公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开了第十届董事会第十七次会议。审议 通过了《关于聘任公司高管的议案》，聘任余向阳先生为公司总经理，林 颖女士为常务副总经理，刘虹女士、陈代坚先生、郭毅航先生为副总经理。 聘任林颖女士为财务负责人（兼任），聘任郭毅航先生为董事会秘书（兼 任）。 高管人员任期与公司第十届董事会任期一致。 公司独立董事对高管聘任相关议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露的《中炬高新独立董事关于十届十七次董事会相关议案 的独立意见》。 上述聘任的高管简历详见附件。 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 10 月 18 日 1 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-0 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-081 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 | 东部区域 | 86,294.44 | 83,317.63 | 3.57% | | --- | --- | --- | --- | | 南部区域 | 152,260.15 | 149,581.19 | 1.79% | | 中西部区域 | 82,374.71 | 73,300.82 | 12.38% | | 北部区域 | 53,293.46 | 52,531.30 | 1.45% | | 主营收入合计 | 374,222.76 | 358,730.94 | 4.32% | | 4、报告期内经销商变动情况 | | | 单位：个 | | 区域 | 报告期期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 | | 东部区域 | 402 | 25 | 20 | | 南部区域 | 334 | 26 | 10 | | 中西部区域 | 575 | 59 | 23 | | 北部区域 | 799 | 90 | 40 | | 合计 | 2,110 | 200 | 93 | ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2022-078 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称："中炬高新"、 "公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开了第十届董事会第十七次会议。会议 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任屈帅 先生担任公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 截至目前，屈帅先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 屈帅先生联系方式： 电话：0760-85596818-2033 地址：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公 司综合楼 邮编：528437 电子邮箱：qushuai@jonjee.com 简历详见附件。 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-075 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公 司）第十届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 10 日发出通知，于 2023 年 10 月 17 日于广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号公司综合楼 806 会议 室以现场及网络会议相结合的方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人， 本次会议由余健华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。会议以记名投票方式，审议了以下决议： 一、关于聘任公司高管的议案； 聘任余向阳先生为公司总经理；按总经理提名，聘任林颖女士为 常务副总经理，聘任刘虹女士、陈代坚先生、郭毅航先生为公司副总 经理； 聘任郭毅航先生为董事会秘书，林颖女士为财务负责人。 详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露的《中炬高新关于聘任公司高 管的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2023-082 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于委托理财进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ·履行的审议程序：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简 称："公司"）于 2023 年 3 月 20 日召开的第十届董事会第八次会议，以 9 票全部赞成，审议通过了《关于 2023 年度委托理财投资计划的议案》。同 意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用合并委托理财资金余 额不超过 9 亿元人民币，单笔委托理财金额不超过 1 亿元，上述额度内的 资金可进行滚动使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。 ·特别风险提示：公司本次购买的理财产品属于中低风险类银行理财产 品，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗 力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利 用闲置资金、提高资金使用效率。 （二）投资 ...

中炬高新第十届董事会第十七次会议文件之独董事前认可意见 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第十七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券 交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，作为公司的独立董事， 我们对公司第十届董事会第十七次会议审议的事项进行了认真的事前 核查，发表如下事前认可意见： 一、关于更换会计师事务所的议案 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专 业能力和独立性，能够满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计的 工作要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利 益的情形。 我们同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董 事会及股东大会审议。 1 中炬高新第十届董事会第十七次会议文件之独董事前认可意见 （本页为公司独立董事关于公司第十届董事会第十七次会议相关事项 的事前认可意见签字页） 秦志华： 李 刚： 甘耀仁： 2023 年 ...

中炬高新第十届董事会第十七次会议文件之独董意见 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 独立董事关于十届十七次董事会 相关议案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准 则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中炬高新技术实业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第十届董事 会第十七次会议相关议案进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高管人员的议案 独立董事李刚先生、甘耀仁先生认为： 高管候选人具备了职位所需的管理经验和业务能力。高管候选人没有 《公司法》规定的不得担任公司高管的情形以及被中国证监会确定为市场 禁入者并且尚未解除的情况，其工作经历和身体状况都能够胜任高管的职 责要求，推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。由此： 1、同意聘任余向阳先生为公司总经理，林颖女士为常务副总经理，刘 虹女士、陈代坚先生、郭毅航先生为副总经理。 2、同意聘任林颖女士为财务负责人（兼任）。 3、同意聘任郭毅航先生为董事会秘书（兼任）。 独立董事秦志华先生认为： 高管候选人具备了职位所需的管理经验和业务能力。高管候选人没有 《公司法》规定 ...