公司核心业务与行业定位 - 公司核心业务为调味品生产销售，2025年上半年调味品板块销售收入达20.98亿元，占整体业务主导地位[3][5] - 公司调味品业务涵盖酱油、鸡精鸡粉、食用油等10余个品类，其中酱油销售额占比65.12%，鸡精鸡粉占比12.82%，食用油占比5.46%，其他调味品占比16.60%[5] - 公司拥有中山和阳西两大生产基地，整体年产销量超70万吨，多品类发展格局逐步形成[5] 财务表现与经营数据 - 2025年上半年营业收入21.32亿元，同比下降18.58%，主要因调味品收入下降及主动优化供货策略实施去库存[14] - 归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，同比下降26.56%，基本每股收益0.33元/股，同比下降26.17%[2] - 经营活动产生的现金流量净额2.70亿元，同比下降54.36%，主要受收入下降影响[14] - 货币资金8.31亿元，较上年末增长19.93%，交易性金融资产5.43亿元，增长304.68%，主要因购买银行理财产品[15] 行业发展趋势与竞争环境 - 调味品行业朝健康、高端和国际化方向发展，有机、低盐等创新产品比例攀升，传统酿造工艺与现代生物技术结合紧密[4] - 行业面临产品同质化竞争加剧，新进入者及外资品牌可能进一步压缩利润空间，公司需持续进行产品创新和品牌建设以实现差异化[17] - 粤港澳大湾区政策支持力度加大，公司房地产项目位于岐江新城核心区域，未来土地价值提升潜力显著[5] 产品创新与品牌建设 - 公司主打厨邦品牌，2025年品牌价值达292.89亿元，连续6年入选"中国500最具价值品牌"，主打中高端市场[9] - 上半年签约谢霆锋为品牌代言人，通过央视广告、社交媒体等多平台共振策略提升品牌形象[8] - 推出厨邦减盐30%特级生抽、沃集鲜有机酿造料酒等健康产品，并针对餐饮定制开发厨邦丸滑生抽等新品[12] 渠道拓展与营销网络 - 经销商数量达2,799个，净增245个，区县开发率86%，地级市开发率97.9%，实施"一户一策"客户分级管理模式[13] - 线上业务核心品类增速超60%，打造十余款线上专供产品，积极适应即时零售快速增长趋势[13] - 海外业务通过本地化营销和团队建设提升品牌知名度，为海外拓展提供保障[9] 研发与技术实力 - 公司拥有省级企业技术中心、工程研究开发中心及国家认可委认定实验室，累计承担国家级、省级科技计划项目40余项[11] - 截至报告期末拥有国家授权有效专利232项，在有机、减盐、高温瞬时灭菌等技术领域深入研究与应用[11] - 研发团队由高级工程师、中级工程师等组成，强化与采购、生产、营销等部门联动确保效益最大化[11] 重大项目建设与投资 - 阳西生产基地累计投资15.59亿元，中山厂区技改扩产项目累计投资6.79亿元，孵化集聚区项目累计投资1.56亿元[16] - 报告期内终止2021年非公开发行A股股票事项，原计划募集资金不超过79.3亿元[21] 公司治理与股权激励 - 董事会完成换届选举，黎汝雄当选董事长，余健华任副董事长[17][18] - 2024年限制性股票激励计划因部分激励对象离职及业绩考核未达标，回购注销423.12万股[19][22] - 公司于2025年7月实施2024年度现金分红3.25亿元，占2024年度归属母公司净利润的36.44%[17]

公司基本情况 - 公司股票简称中炬高新，代码600872，在上海证券交易所上市，变更前简称为中山火炬 [1] - 公司董事会秘书为郭毅航，证券事务代表为屈帅，联系电话0760-88297233，电子信箱zqb@jonjee.com，办公地址位于广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 [1] - 报告期末股东总数为67,956户，无表决权恢复的优先股股东 [1] 财务表现 - 报告期末总资产8,265,018,643.00元，较上年度末增长0.34% [1] - 报告期营业收入2,131,949,236.06元，比上年同期下降18.58% [1] - 报告期利润总额316,715,877.29元，比上年同期下降27.04% [1] - 报告期归属于上市公司股东的净利润262,927,196.27元，比上年同期下降22.53% [1] 股东结构 - 前三大股东分别为中山火炬集团有限公司持股11.08%（86,344,162股）、香港中央结算有限公司持股6.02%（46,860,143股）、中山润田投资有限公司持股4.40%（34,260,000股） [2] - 中山润田投资有限公司持有股份全部质押，数量为34,260,000股 [2] - 中山火炬集团有限公司与中山火炬公有资产经营集团有限公司、上海鼎晖隽禺投资合伙企业、嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业为一致行动人 [2] 重要事项 - 报告期内公司经营情况无重大变化，未发生对公司经营有重大影响及预计未来有重大影响的事项 [2]

董事会决议事项 - 第十一届董事会第三次会议于2025年8月27日召开 全体8名董事出席并参与表决 会议程序符合法规要求 [1] - 会议审议通过十项议案 所有议案均获8票赞成 无反对或弃权票 [1][2][3][4] 定期报告与治理结构 - 2025年半年度报告及摘要获董事会批准 审计委员会已审议通过 [1] - 解散董事会执行委员会 相关公告同日披露 [2] - 修订核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度 薪酬与考核委员会审议通过 需提交股东会审议 [3][4] 资本运作与股权管理 - 终止2021年非公开发行A股股票事项 独立董事专门会议审议通过 [2] - 回购注销2024年部分限制性股票 薪酬与考核委员会审议通过 [2][3] - 减少注册资本并同步修订公司章程 两项议案需提交股东会审议 [3] 人事任命与会议安排 - 聘任新任高级管理人员及证券事务代表 审计委员会与提名委员会分别审议相关议案 [2] - 定于2025年9月15日召开第三次临时股东会 审议注册资本减少、章程修订及薪酬制度修订议案 [3][4]

薪酬制度 - 公司修订董事和核心管理人员薪酬管理制度[2] - 股东会审议董事薪酬方案，董事会授权委员会确定核心管理人员薪酬方案[4] - 专职董事等实行年薪制，由基本、绩效年薪和长期股权激励组成[8] - 薪酬管理体系应随经营和市场变化调整[9] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[16]

财务表现 - 上半年营业收入21.32亿元 同比下降18.58% [1] - 归属于上市公司股东净利润2.57亿元 同比下降26.56% [1] - 基本每股收益0.33元 [1]

收入和利润（同比） - 营业收入21.32亿元，同比下降18.58%[24] - 归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，同比下降26.56%[24] - 扣除非经常性损益的净利润2.63亿元，同比下降22.53%[24] - 基本每股收益0.33元/股，同比下降26.17%[25] - 加权平均净资产收益率4.51%，同比下降2.92个百分点[25] - 2025年上半年营业收入21.32亿元，同比下降18.58%[49] - 营业收入同比下降18.6%至21.32亿元，去年同期为26.18亿元[120] - 净利润同比下降33.2%至2.57亿元，去年同期为3.85亿元[121] - 归属于母公司股东净利润下降26.6%至2.57亿元[121] - 基本每股收益下降26.2%至0.33元/股[122] 成本和费用（同比） - 营业成本12.99亿元，同比下降21.69%[49] - 营业成本同比下降21.7%至12.99亿元，毛利率有所改善[120] - 研发费用7,006万元，同比下降17.11%[49] - 研发费用同比下降17.1%至7006万元，显示成本控制[120] - 财务费用同比增长855.4%至508.97万元（2024年同期53.26万元）[124] - 支付职工现金同比下降10.1%至3.71亿元（2024年同期4.12亿元）[127] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.70亿元，同比下降54.36%[24] - 经营活动现金流量净额2.70亿元，同比下降54.36%[49] - 经营活动现金流量净额同比下降54.4%至2.70亿元（2024年同期5.92亿元）[127] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降48.5%至4.008亿元人民币（2025年半年度）[130] - 投资活动现金流量净额亏损收窄至-1.67亿元（2024年同期-5.28亿元）[128] - 投资活动现金流出同比增长14.8%至9.310亿元人民币（2025年半年度）[130] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降18.4%至24.55亿元（2024年同期30.09亿元）[127] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长19.5%至2482.64万元人民币[130] - 支付的各项税费同比大幅增长1567.9%至7145.93万元人民币[130] - 取得投资收益收到的现金同比增长456.5%至2081.68万元人民币[130] - 期末现金及现金等价物余额同比增长61.4%至8.25亿元（2024年同期5.11亿元）[128] - 期末现金及现金等价物余额同比增长261.9%至3.187亿元人民币[131] 资产负债状况 - 货币资金8.31亿元，同比增长19.93%，占总资产10.05%[50] - 交易性金融资产5.43亿元，同比大幅增长304.68%，占总资产6.57%[50] - 应收账款3.08亿元，同比下降25.90%[50] - 短期借款7.30亿元，同比增长17.74%[50] - 货币资金为8.31亿元人民币，较2024年末的6.93亿元增长19.9%[112] - 交易性金融资产为5.43亿元人民币，较2024年末的1.34亿元增长304.8%[112] - 应收账款为3.08亿元人民币，较2024年末的4.16亿元下降25.9%[112] - 存货为14.52亿元人民币，较2024年末的15.31亿元下降5.2%[112] - 流动资产合计为53.02亿元人民币，较2024年末的51.95亿元增长2.1%[112] - 短期借款为7.30亿元人民币，较2024年末的6.20亿元增长17.7%[113] - 应付账款为3.80亿元人民币，较2024年末的5.16亿元下降26.3%[113] - 应交税费为0.74亿元人民币，较2024年末的2.00亿元下降63.2%[113] - 其他应付款为9.52亿元人民币，较2024年末的6.75亿元增长41.1%[113] - 负债合计为25.47亿元人民币，较2024年末的24.67亿元增长3.2%[113] - 公司总资产同比增长7.7%至50.72亿元，较去年同期47.08亿元增加[117][118] - 流动资产增长13.7%至30.71亿元，非流动资产略降0.4%至20.01亿元[117] - 应付股利大幅增长505%至3.8亿元，反映利润分配政策[117] 业务线表现 - 2025年上半年调味品板块销售收入为20.98亿元，占营业收入98.41%[35] - 公司整体年产销量超70万吨[35] - 酱油销售额占调味品主营业务收入65.12%[35] - 鸡精鸡粉占比调味品主营业务收入12.82%[35] - 食用油占比调味品主营业务收入16.60%[35] - 其他调味品占比调味品主营业务收入16.60%[35] - 广东美味鲜调味食品营业收入209,827.14万元[59] - 公司经销商数量超过2700家，调味品收入占比超90%[146] 子公司表现 - 广东美味鲜调味食品净利润24,709.01万元[59] - 广东中汇合创房地产净利润89.97万元[59] - 营业收入同比增长34.0%至2391.58万元（2024年同期1784.49万元）[124] - 营业利润同比增长60.2%至1045.70万元（2024年同期652.64万元）[125] - 净利润同比增长149.0%至784.52万元（2024年同期315.12万元）[125] - 母公司2025年上半年综合收益总额为785万元[138] 投资与收益 - 持有定期存款取得的投资收益3187.20万元被认定为经常性损益项目[28] - 投资收益增长36.7%至3382万元，贡献利润增长[121] - 投资收益同比增长57.1%至2859.97万元（2024年同期1821.03万元）[124] 股权激励与股份变动 - 公司2024年限制性股票激励计划总费用预计为10,879.59万元，其中2025年费用3,169.70万元、2026年费用3,169.70万元、2027年费用2,211.78万元、2028年费用643.69万元[78] - 限制性股票授予价格为13.79元/股，授予日收盘价为27.45元/股，单位成本为13.66元[78] - 首次授予限制性股票数量为1,223.4422万股[78] - 因业绩未达标及离职人员影响，2025年6月12日回购注销4,231,166股限制性股票[78] - 2025年8月27日拟再回购注销481,978股限制性股票，涉及7名离职/退休人员[78] - 当前股权激励计划尚未解除限售股份为8,003,256股[78] - 公司回购注销股权激励限制性股票共计4,231,166股[94] - 公司于2025年6月10日回购并注销股权激励限制性股票共计4,231,166股，占期初限售股数的34.6%[98] - 报告期末限售股总数从期初的12,234,422股减少至8,003,256股，净减少4,231,166股[98] - 236名核心业务骨干持有的限制性股票总数达8,772,669股，占期末限售股总数的109.6%[98] - 13名离职激励对象（含原副总经理）的1,436,798股限制性股票被全部回购注销[98] - 余健华个人持有的限制性股票从期初407,207股变为期末438,532股，净增加31,325股[97] - 限制性股票解除限售条件与公司业绩考核挂钩，首个解除限售期考核未达标[98] - 股权激励计划设置36个月、48个月、60个月三批次解除限售期[97][98] - 中层管理人员及核心骨干（236人）首期授予2,631,171股限制性股票[98] - 离职激励对象人数13人，占原激励对象总数的5.2%[98] - 公司总股本由783,222,372股变更为778,991,206股，减少4,231,166股[93] - 有限售条件股份由12,234,422股（占比1.5621%）减少至8,003,256股（占比1.0274%）[93] - 无限售条件流通股份数量保持770,987,950股，但占比由98.4379%上升至98.9726%[93] - 公司股份总数因回购注销从7.85亿股减少至7.83亿股，减少215.36万股[143] - 公司2024年限制性股票激励授予1223.44万股，剩余215.36万股因未完成授予被注销[143] 股东与持股变动 - 中山火炬集团期末持股86,344,162股，占比11.08%，为第一大股东[101] - 香港中央结算报告期内增持1,502,852股，期末持股46,860,143股，占比6.02%[101] - 中山润田减持12,285,843股，期末持股34,260,000股，占比4.4%，全部质押[101] - 高毅邻山1号基金减持4,500,000股，期末持股27,000,000股，占比3.47%[101] - 中山火炬公有资产增持1,008,100股，期末持股25,157,743股，占比3.23%[101] - 鼎晖隽禺期末持股22,597,925股，占比2.9%[101] - 鼎晖桉邺期末持股20,923,432股，占比2.69%[101] - 中航信托天启381号期末持股14,870,000股，占比1.91%[101] - 中证500ETF增持470,421股，期末持股9,241,685股，占比1.19%[101] - 中国银河资管期末持股9,000,000股，占比1.16%[101] - 报告期末普通股股东总数为67,956户[99] - 公司第一大股东火炬集团及其一致行动人持股1.62亿股，占总股本20.73%[145] - 公司注册资本为7.79亿元[145] 利润分配与所有者权益 - 2024年度现金分红325,470,072.48元占净利润36.44%[69] - 半年度利润分配预案未实施分红或转增[76] - 对所有者分配现金股利3.272亿元人民币[134] - 公司所有者权益合计从年初52.01亿元下降至期末51.80亿元，减少0.21亿元（降幅0.4%）[135][136] - 归属于母公司所有者权益减少0.56亿元（降幅1.2%），从47.05亿元降至46.48亿元[135][136] - 综合收益总额实现3.85亿元，其中归属于母公司部分为3.50亿元[135] - 利润分配金额达3.06亿元，全部为对股东的分配[135][136] - 母公司实收资本减少215万元（降幅0.03%），从7.85亿元降至7.83亿元[135][136] - 资本公积减少3.31亿元（降幅55.2%），从5.99亿元降至2.69亿元[135][136] - 未分配利润减少9.51亿元（降幅22.6%），从42.13亿元降至32.62亿元[135][136] - 少数股东权益增加3,554万元（增幅7.2%），从4.96亿元增至5.31亿元[135][136] - 母公司2025年上半年对股东分配利润3.27亿元[138] - 公司2024年半年度所有者权益合计从年初的16.71亿元下降至12.68亿元，减少4.03亿元或24.1%[139] - 公司2024年半年度未分配利润从9.78亿元下降至6.74亿元，减少3.04亿元或31.1%[139] - 公司库存股从5.99亿元减少至2.69亿元，减少3.31亿元或55.1%[139] - 公司2024年半年度综合收益总额为315.12万元[139] - 公司对股东分配利润3.07亿元[139] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润减少6.931亿元人民币[133] - 综合收益总额为2.568亿元人民币（2025年半年度）[133] - 少数股东权益同比增长1.9%至1.590亿元人民币[134] 非经常性损益 - 非经常性损益净损失607.30万元，主要受非流动资产处置损失及营业外支出影响[27] 产能与投资 - 阳西生产基地累计投资15.59亿元[56] - 阳西美味鲜食品生产项目累计投资5.77亿元[56] - 中山厂区技改扩产项目累计投资6.79亿元[56] - 孵化集聚区项目累计投资1.56亿元[56] 品牌与市场 - 厨邦品牌价值达292.89亿元，连续6年入选中国500最具价值品牌[43] - 厨邦酱油品类稳居行业第二，蚝油品类排名第三[43] - 2025年上半年净增加经销商245个，经销商总数达到2,799个[39] - 经销商数量达2,799个，净增245个，区县开发率86%，地级市开发率97.9%[46] - 线上业务核心品类增速超60%[46] - 海外拓展加速推进，加大市场营销和品牌推广投入[40] - 厨邦减盐30%特级生抽作为战略大单品重点推广[39] 研发与创新 - 公司累计获得授权专利232项，实施国家863计划6项、火炬计划11项[44] - 公司承担国家级、省级及市区级科技计划项目40余项，获省级市级科技奖40余项[44] - 公司拥有3个省级企业技术中心、2个省级工程研发中心和2个国家认可实验室[44] - 公司产品研发聚焦零防腐剂、低盐和清洁配料等健康升级方向[39] 资产项目（期末数） - 交易性金融资产期末数542,662,397.71元[57] - 其他权益工具投资期末数5,515,546.63元[57] 公司治理与承诺 - 董事会完成换届选举，黎汝雄当选董事长，余健华任副董事长兼职工董事[74][75] - 中山火炬集团承诺股份限售价格不低于2.9元（除权调整后）[82] - 公司3家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[80] 关联交易与融资 - 公司2025年预计日常关联交易额度为18,800万元[86] - 公司终止2021年非公开发行A股股票事项，原计划以30.18元/股发行238,991,158股，拟募集资金不超过79.3亿元[91] 诉讼与合规 - 公司报告期内存在重大诉讼、仲裁事项（塔冷通公司决议撤销纠纷之诉）[84] - 公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[85] 房地产项目 - 公司房地产项目位于岐江新城核心区域，土地价值提升[34] - 广州南沙至珠海（中山）城际铁路建成后，岐江新城1小时内可抵达广州及珠海[34] 公司战略 - 公司持续聚焦调味品主业发展[35] - 公司拥有中山及阳西两大生产基地[35] 食品安全与质量管理 - 公司建立全流程食品安全保证体系，推行标准化精细化管理[43] 会计政策与报表编制 - 财务报表经董事会于2025年8月27日批准报出[147] - 公司营业周期为12个月[154] - 记账本位币为人民币[155] - 重要单项计提坏账准备的应收款项标准为单笔账面余额≥500万元[156] - 重要应收款项坏账准备收回或转回标准为单笔金额≥100万元[156] - 重要应收款项核销标准为单笔金额≥100万元[156] - 重要在建工程标准为单笔期初期末余额或变动额≥500万元[156] - 重要非全资子公司标准为营业收入或净利润占比超过5%[156] - 现金流量表中现金等价物定义为购买日起三个月内到期的短期投资[165] - 合并财务报表编制以控制为基础并遵循企业会计准则第33号[162] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[167] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[167] - 外币财务报表折算差额确认为其他综合收益[168] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分为三类：摊余成本、FVOCI和FVTPL[170] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[170] - FVOCI债务工具投资公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时转入当期损益[171] - 指定FVOCI权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时转入留存收益[171] - FVTPL金融资产所有公允价值变动计入当期损益[171] - 金融负债分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且变动计入当期损益[173] - 金融资产减值以预期信用损失为基础确认损失准备，按整个存续期或12个月预期损失计量[

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 章 程 （草案） 2025 年 8 月修订 | | | 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称公司、 本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省体改委以粤联审办[1992]70 号 文批准，以定向募集方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号：4400001000306。公司已按照《国务院关于原有有限责任公 司和股份有限公司依照〈公司法〉进行规范的通知》规定，对照原《公司法》 进行了规范，并依法履行了重新登记手续。取得广东省工商行政管理局颁发的 营业执照，注册号：440000000000276。公司已根据《国务院办公厅关于加快推 进" ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-048 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关 于终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项，具体情况如下： 一、公司 2021 年非公开发行 A 股股票事项的基本情况 公司于 2021 年 7 月 25 日召开了第九届董事会第二十七次会议和 第九届监事会第十四次会议，董事会审议通过了《关于公司符合非公 开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 等议案，公司原计划以 30.18 元/股向中山润田投资有限公司非公开发 行股票 238,991,158 股，拟募集资金 79.3 亿元，主要用于阳西美味鲜 食品有限公司 300 万吨调味品扩产项目等； ...

业绩数据 - 2025年上半年主营收入199,243.21万元，较2024年上半年减少18.39%[1] - 酱油2025年上半年营收129,751.10万元，较2024年上半年减少16.68%[1] - 鸡精鸡粉2025年上半年营收25,542.27万元，较2024年上半年减少21.98%[1] - 食用油2025年上半年营收10,881.78万元，较2024年上半年减少49.39%[1] 销售模式 - 分销模式2025年上半年营收189,179.40万元，较2024年上半年减少20.09%[1] - 直销模式2025年上半年营收10,063.81万元，较2024年上半年增长35.72%[1] 区域业绩 - 东部区域2025年上半年营收43,564.84万元，较2024年上半年减少28.64%[2] - 南部区域2025年上半年营收80,765.39万元，较2024年上半年减少16.29%[2] 经销商情况 - 报告期期末经销商合计2,799个，报告期内增加316个，减少71个[2] - 北部区域经销商报告期内增加150个，减少42个[2]

特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 1 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于解散董事会执行委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2023 年 7 月董事会改组后，为保障公司平稳过渡，经公司第十届董事会第 十五次会议审议通过，成立了董事会执行委员会，负责在公司总经理、 相关高级管理人员空缺或不能履职时统筹协调公司的正常经营管理。 详见公司于 2023 年 7 月 25 日披露的《中炬高新关于成立执行委员会 的公告》（公告编号：2023-067）。 目前公司第十一届董事会已换届选举产生，同时已聘任新一届的 高级管理人员，公司各项经营管理工作顺利开展，执行委员会使命已 完成，经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，决议解散执行委 员会，同时废止原发布的《中炬高新董事会执行委员会工作细则（试 行）》。 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-047 ...