目 录CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 走进中炬高新 | 02 | | 董事长致辞 | 04 | | ESG 管理 | 06 | | ESG 治理架构 | 06 | | ESG 议题重要性评估 | 07 | | ESG | 数据表和附注 | 59 | | --- | --- | --- | | 对标索引表 | | 65 | | 品质先行，创新驱动 02 | 19 | | --- | --- | | 保障食品安全 | 19 | | 推动研发创新 | 24 | | 管理供应渠道 | 28 | 中炬高新 2024 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ｜报告编制说明 | 03 | 服务至上，美味传递 | 32 | | --- | --- | --- | | | 优化客户服务 | 32 | | | 经销商管理 | 34 | | | 保障信息安全 | 38 | 报告编制说明 报告范围 本报告范围涵盖中炬高新技术实业（集团）股份有限公司及其附属公司（简称"中炬高新""公司"）。除非 特别说明，与公司（股票代码：600872）同期合并财务报表范围一致。 | 04 | 人才为本， ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-016 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度委托理财完成情况暨 2025 年度委托理财投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财投资计划金额：合并委托理财资金余额不超过人民币 11 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元，上述额度内的资金 可进行滚动使用。 ● 委托理财投资类型：以低风险类短期理财产品为主，投资方向 主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期 收益的资产管理计划、信托产品和理财产品及国债逆回购等品种。 ● 公司 2025 年度委托理财投资计划已经公司第十届董事会第二 十八次会议审议通过。 ● 公司 2024 年度投资总金额为 8.78 亿元。 一、公司 2024 年度委托理财开展情况 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第二十次会议，以 8 票全部赞 成，审议通过了《关于 202 ...

业绩总结 - 审计公司于2025年4月8日对中炬高新2024年财报签标准无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 中山火炬华盈投资2024年初余额0.01万，累计发生21.24万，偿还21.24万，期末0.01万[8] - 中山市建投监理咨询2024年初余额1.80万，累计发生5.96万，偿还6.56万，期末1.20万[8] - 其他关联资金往来2024年初余额3165.62万，累计发生316.87万，偿还2599.16万，期末883.33万[9]

公司代码：600872 公司简称：中炬高新 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988年12月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 （二）聘任会计师事务所履行的程序 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，中 炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）审计委员会对 会计师事务所2024年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四、总体评价 司股东权益变动表以及相关财务报表附注，及公司2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 在执行审计工作的过程中，天职国际运用职业判断，并保持职业精神， 与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。 经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规 ...

一、董责险方案 1．投保人：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2．被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员 3．赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司最 终签订的保险合同为准） 4．保险费用：不超过 30 万元（具体以与保险公司最终签订的保 险合同为准） 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-017 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 8 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《公 司关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权 利、履行职责，促进公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立 董事管理办法》等规定，公司拟为公司及公司董事、监事和高级管理 人员购买董事、 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，作为中炬 高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）现任审计委员会 成员，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2022 年 3 月 7 日公司召开第九届董事会第三十四次会议，会议上审议通 过了《关于董事会换届选举的议案》，并于 2022 年 3 月 23 日的 2022 年第 一次临时股东大会上通过。公司于 2022 年 3 月 23 日召开第十届董事会第一 次会议，审议通过《公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核及治理委员 会组成成员的议案》，将审计委员会成员调整为：甘耀仁（召集人）、秦志 华、李刚、黄炜、余健华。 2023 年 7 月 24 日，2023 年第一次临时股东大会免去黄炜先生第十届董 事及其专门委员会的职务，公司审计委员会成员调整为：甘耀仁（召集人）、 秦志华、李刚、余健华。 2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于调 整 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年3月29日召开第十届董事会第二十次会议审议通过《关于 续聘会计师事务所的预案》，公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称：天职国际）为公司2024年度财务及内部控制审计机构， 聘期一年，并于2024年4月23日公司2023年度股东大会审议通过。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公 司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，中炬高新技术实 业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）对天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称：天职国际）2024年度审计履职情况进行评估，具 体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988年12月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 公司认为天职国际的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、 人 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董 事独立性自查报告》，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司(以下简称： 公司) 董事会，就公司在任独立董事甘耀仁、李刚、方祥的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事甘耀仁、李刚、方祥的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独 立性的要求。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 1 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-013 3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 监事会第十六次会议于 2025 年 3 月 28 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 8 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址位于公司总部会议 室。监事会应到监事 3 名，实到 3 名，本次会议有效票数为 3 票。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由监事长郑毅钊先生主持，经到会监事认真审议，以书面表决方式，审议 了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 2024 年年度报告正文及摘要》； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为 ...