证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025-07-03 14 点 30 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公 司综合楼 904 会议厅 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至2025 年 7 月 3 日 (七)涉及公开征集股东投票权 无 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年7月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-033 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十届董事会第三十一次会议于 2025 年 6 月 12 日发出会议通 知，于 2025 年 6 月 17 日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议应 到董事 8 人，实到 8 人，本次会议有效表决票数为 8 票。全体监事、 高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长余健华先生主持，经到会董 事认真审议，以书面表决方式，审议了以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司提名委员会审议通过了此议案。 详见公司同日披露的《中炬高新关于董事会换届选举的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》； 表决结果：8 票赞 ...

业绩表现 - 2024年公司实现营业收入55.19亿元，同比增长7.39%，归母净利润8.93亿元，同比下降47.37% [1] - 2025年第一季度营业总收入11.02亿元，同比下降25.81%，归母净利润1.81亿元，同比下降24.24%，主要受春节错期及主动下降渠道库存影响 [1] - 面对业绩压力，公司正积极拓展营销区域，向区县和社区下沉，铺货策略将根据区域市场需求、消费水平和资源分配情况决定 [1] 渠道与营销策略 - 将持续夯实商超渠道推广主阵地，构建内容电商，探索高适配性产品开发及运营模式，开展工业团餐等定制产品开发 [2] - 电商平台和直播带货成为调味品销售重要增量，2024年电商业务增速超30%，厨邦品牌已进入东南亚、中亚、南美洲、北美洲、大洋洲市场 [3] - 新设立电商公司和进出口子公司，将电商渠道和国际市场作为战略重点，构筑全方位立体营销网络 [3] 公司治理与投资者关系 - 已制定市值管理规划，包括建立《市值管理制度》、现金分红、股票回购注销等措施 [2] - 投资者建议加快非主营业务剥离进度，改善大股东与其他股东关系 [2] - 董事会换届选举工作将适当延期以确保工作连续性和稳定性 [2] 投资与并购计划 - 计划参与设立火炬鼎晖基金，重点关注大健康、生物科技、食品科技等高成长领域，布局具备核心技术壁垒的产业升级项目 [3] - 外延并购是重要战略组成部分，2024年制定"再造一个新厨邦"战略目标，将通过内涵+外延双轮驱动助力业绩提升 [4] - 积极寻找以调味品为主的并购标的，方向为渠道补充和产品互补 [4]

激励计划情况 - 2024年限制性股票激励计划13人因离职不符条件，首解除限售期公司业绩考核未达标[2] 回购注销信息 - 2025年4月11日董事会和监事会通过回购注销部分限制性股票议案[3] - 本次回购注销数量4,231,166股，日期为2025年6月12日[2] - 涉及激励对象255人，完成后剩余限制性股票8,003,256股[5] 股份占比变化 - 注销前限售股12,234,422股占比1.5621%，后为8,003,256股占比1.0274%[7] - 注销前无限售股770,987,950股占比98.4379%，后占比98.9726%[7] 总股本变化 - 注销前总股本783,222,372股，注销后为778,991,206股[7] 其他事项 - 公司已开设回购专用账户并申请办理手续[6] - 公司承诺信息真实准确完整并担责[8] - 律所认为回购注销合规[10]

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 40908-1-O-3 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书 致：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中炬高新技术实业 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"中炬高新"）的委托，担任中炬高 新 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

公司经营业绩 - 2024年一季度营业收入11亿元同比下降26% 归母净利润1.8亿元同比下降24% [2][5] - 2024年全年营业收入55.19亿元同比增长7.39% 归母净利润8.93亿元同比下降47.37% [8] - 2024年美味鲜子公司营业收入50.75亿元同比仅增长2.9% 2025年一季度营收10.82亿元同比下降25.94% [3][13] - 经营现金流净额1.18亿元同比下降70.75% [6] - 非经常性损益从2023年11.73亿元降至2024年2.22亿元 [8][9] 行业竞争格局 - 海天味业2024年营收269.01亿元同比增长9.53% 归母净利润63.44亿元同比增长12.75% [8] - 千禾味业2024年归母净利润5.14亿元同比下降3.07% 2025年一季度归母净利润1.61亿元同比增长3.67% [6][8] - 调味品行业已进入存量竞争阶段 [13] 战略规划与执行 - 提出"三年再造新厨邦"目标 计划2026年美味鲜营收达100亿元营业利润15亿元 [2][13] - 营销管理模式由总部统筹调整为事业部管控 因节奏过快导致过渡期不协调 [9][10] - 2024年完成厨邦公司20%股权无偿受让 实现100%控股 [7] 股价表现 - 股价从2020年9月高点83.38元/股跌至2025年5月18.67元/股 累计跌幅77% [2][10] 公司治理问题 - 董事会换届二度延期 原定2025年3月届满仍未完成 [12] - 宝能系与火炬系控制权争夺持续 2023年罢免4名宝能系董事引发新诉讼 [11][12] - 董事长余健华2024年薪酬268万元同比增长36.39% [4]

公司控制权争夺 - 中炬高新控制权争夺战以火炬集团再度入主告终 但股东博弈仍在持续影响公司治理与发展 [2] - 深圳前海塔冷通基金以程序瑕疵为由起诉 要求撤销2023年临时股东大会罢免"宝能系"4名董事的决议 [2][3] - 塔冷通注册资本500万元且无参保人员 被市场视为"宝能系"利益代理人 [3][4] 法律诉讼进展 - 诉讼攻击点聚焦程序瑕疵 与"宝能系"此前阻击手段高度一致 [4] - 案件由中山市中院受理但未开庭 公司称生产经营正常且诉讼无直接损益影响 [4] - 市场解读为"宝能系"通过法律战谋求翻盘或增加谈判筹码的策略 [4] 治理结构困境 - 董事会换届选举两度延期 从原定2025年3月推迟至至少7月 [4][5] - 当前股东结构复杂：火炬系持股19.66%（含鼎晖5.56%） "宝能系"中山润田仍持4.48% [5] - 董事会成员背景多元含火炬系、鼎晖系和华润系 三方意见难统一 [5] 财务表现恶化 - 2024年营收55.19亿元同比增7.39% 但归母净利润8.93亿元同比骤降47.37% [5] - 2024年股权激励因营收增速未达12%目标而触发回购注销 [5] - 2024年一季度营收11.02亿元同比降25.81% 净利润1.81亿元同比降24.24% 出现双下滑 [6] 市场反应 - 投资者在互动平台表达不满 公司股价持续低迷 [2][5] - 诉讼事件叠加董事会换届延期 进一步加剧市场对公司治理稳定性的担忧 [4][5]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年06月09日上午10:00-11:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2][4] - 会议通过上证路演中心以视频录播和网络互动方式召开 [2][4] - 投资者可在2025年05月30日至06月06日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目提交问题 [2][5] 参会人员 - 董事长余健华、独立董事甘耀仁、常务副总经理兼财务负责人林颖、副总经理兼董事会秘书郭毅航将出席说明会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与互动提问 [5] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [6] 信息披露背景 - 公司已分别于2025年04月09日和04月30日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 说明会主要针对2024年度经营成果及2025年第一季度财务指标与投资者交流 [3] 联系方式 - 投资者可通过电话0760-88297233或邮箱zqb@jonjee.com联系公司证券事务代表屈帅、林雁英 [6]

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-031 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 30 日（星期五）至 06 月 06 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）已 于 2025 年 04 月 09 日发布公司 2024 年年度报告，并于 2025 年 04 月 30 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2025 年 06 月 09 日（星期一）上午 10:00-11:0 ...

诉讼案件基本情况 - 原告深圳前海塔冷通基金管理有限公司以公司决议撤销纠纷为案由提起诉讼，主张撤销中炬高新2023年第一次临时股东大会决议及第十届董事会第十五次会议决议 [1] - 案件由广东省中山市中级人民法院受理，案号为（2025）粤20民初79号，目前处于一审未开庭阶段 [1] - 上市公司作为被告，涉案金额不适用 [1] 诉讼事实与请求 - 原告认为公司相关决议内容违反法律及章程规定，且会议召集程序、表决方式存在瑕疵 [2] - 具体诉讼请求包括撤销2023年第一次临时股东大会决议和第十届董事会第十五次会议决议 [2] 案件进展与公司回应 - 公司声明股东大会及董事会的召集、召开程序符合法律法规及内部规则，表决结果合法有效 [2] - 公司强调本次诉讼为决议效力纠纷，不会对当期或期后利润产生直接影响 [2] - 截至公告日，公司生产经营管理一切正常，无其他应披露未披露的诉讼仲裁事项 [3] 信息披露安排 - 公司指定《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上交所网站为信息披露渠道 [2]