董事会提名 - 公司董事会提名李刚为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员不符要求[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月17日[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[4] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚人员不能担任[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不能担任[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年6月17日[8]

中炬高新股东会议事规则 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 （以下简称公司）股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股 东会的作用，维护股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和《中炬高新技术实 业（集团）股份有限公司章程》（以下简称公司章程）以及国家的相 关法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成，为公司的权力机构。股东 会应当在《公司法》、公司章程规定的范围内行使职权。 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公 ...

章 程 （草案） 2025 年 6 月修订 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-035 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 6 月 17 日，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修 订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，并结合公司公司股权激励的实施情况及实际情况，公司将《股 东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并拟对《公司章程》《股东会 议事规则》部分条款进行修订。 主要修订内容包括：1、调整公司的注册资本；2、将"股东大会"统一修 改为"股东会"；3、调整股东会的权限范围；4、新设职工董事；5、删除现 有《公司章程》有关监 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 本人方祥，已充分了解并同意由提名人中炬高新技术实业 （集团）股份有限公司董事会提名为中炬高新技术实业（集团） 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中炬 高新技术实业（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄著文，已充分了解并同意由提名人中炬高新技术实业 （集团）股份有限公司董事会提名为中炬高新技术实业（集团） 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中炬 高新技术实业（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会，现 提名方祥为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中炬高新技术 实业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会，现 提名黄著文为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任中炬高新技术实业（集团）股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中炬高 新技术实业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第 十届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称： 《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》等有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，拟组成公 司第十一届董事会。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会审查，公司第十届董事会第三十一次会 议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名黎汝雄先生、 林颖女士、刘戈锐先生、万鹤群女士、梁大衡先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名黄著文先生、李刚先 生、方祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）， 其中黄著文先生为会计专业人士。2025 年 6 月 17 日，公司召开第十 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的有关规定，公司董 事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名 ...