适用人员范围 - 制度适用于董事长、副董事长、非独立董事（含职工董事）、独立董事以及总经理、常务/高级副总经理、副总经理 [1] - 专职董事及兼任核心管理人员的董事实行年薪制，不领取董事津贴，不承担经营指标的董事不在公司领取薪酬 [2] - 独立董事按股东大会标准领取津贴，履职合理费用由公司承担 [2] 薪酬结构设计 - 年薪制包含基本年薪、绩效年薪和长期股权激励（另定办法），基本年薪参考经营规模、效益、行业特征及市场行情确定 [2] - 绩效年薪根据年度业绩目标考核结果浮动发放 [2] - 薪酬分配遵循按劳分配、与业绩挂钩、兼顾内外部公平等五项原则 [3] 管理机制与调整权限 - 股东会审议董事薪酬方案，董事会授权薪酬与考核委员会确定核心管理人员薪酬方案 [1] - 薪酬与考核委员会结合经营目标、完成情况及职位因素制定考核方案并实施年度/任期绩效评估 [3] - 遇重大外部环境变化时，薪酬与考核委员会可提出修订方案，经董事会及股东会审议后实施 [3] 薪酬发放与追责条款 - 薪酬代扣代缴个人所得税，离任人员按实际任期和绩效结算薪酬 [4] - 核心管理人员出现严重损害公司利益、违规受处分或擅自离职等情况，可全额扣除当年及既往绩效年薪 [4] - 因重大失误或违法行为造成公司重大损失的，不予发放绩效年薪并追究法律责任 [4] 制度效力与执行 - 制度经股东会审议生效，修改流程相同，原《核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》同时废止 [5] - 未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行，冲突时以法律法规及章程为准 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日14点30分在广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904会议厅召开2025年第三次临时股东会 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票平台时段9:15-15:00 [1] 审议事项 - 本次会议审议议案为《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要与《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 该议案已通过第十一届董事会第二次及第三次会议审议 [2] - 会议资料将于召开前5天在上海证券交易所网站公布 无关联股东需回避表决 [2] 投票规则 - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定 [1] - 持有多个账户的股东可通过任一账户投票 系统将自动同步所有账户相同类别股票的投票意向 [4] - 重复投票时以第一次投票结果为准 所有议案均需完成表决方可提交 [4] - 公司委托上证信息通过智能短信推送会议提醒 投资者可依据使用手册进行一键投票 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月9日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码600872）有权参会 [5][6] - 法人股东需持持股凭证、营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证登记 个人股东需持身份证及持股凭证登记 [6] - 异地股东可通过邮件登记 登记不影响参会资格 会议联系地址为广东省中山市厨邦路1号综合楼705室 [6]

财务表现 - 2025上半年营业总收入21.32亿元 同比下降18.58% [1] - 归属母公司股东净利润2.57亿元 同比下降26.56% [1] - 基本每股收益0.33元 [1]

公司人事变动 - 中炬高新董事会同意聘任屈帅为公司证券事务代表 [1]

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-045 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十一届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知， 于 2025 年 8 月 27 日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董 事 8 人，实到 8 人，本次会议有效表决票数为 8 票。全体高管列席了 会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》 的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议， 以书面表决方式，审议通过了以下议案： 一、《公司 2025 年半年度报告正文及摘要》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司审计委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬 高新 2025 年半年度报告》及《中炬高新 2025 年半年度报告摘要》。 二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 表决结果：8 ...

股权激励授予 - 2024年6月21日完成股权激励计划限制性股票授予登记，实际授予1223.4422万股，激励对象255人[6] 股权激励相关审议 - 2024年3月29日，董事会和监事会审议通过激励计划相关草案及办法[4] - 2024年4月23日，股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年6月4日，董事会和监事会审议通过调整授予价格、对象及数量等议案[5] 限制性股票回购注销 - 拟回购注销7人481,978股2024年限制性股票[2] - 2025年4月11日因13人离职及业绩考核未达标，决议回购注销4,231,166股，6月12日完成[7] - 2人主动离职，所持38,698股按授予价和回购时股价孰低值回购注销[9] - 2人与公司协商解除合同，所持85,146股按授予价格回购注销[10] - 3人退休，所持358,134股按授予价加同期存款基准利率利息回购注销[11] 股本及股份变动 - 回购后总股本由778,991,206股变为778,509,228股[2][12] - 有限售股份变动前数量为8,003,256股，拟注销481,978股，变动后为7,521,278股[12] - 无限售股份变动前数量为770,987,950股，拟注销0股，变动后为770,987,950股[12] 回购注销议案审议 - 2025年8月27日薪酬与考核委员会会议以5票赞成通过回购注销议案[13] - 2025年8月27日第十一届董事会第三次会议以8票赞成通过回购注销议案[14]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入21.32亿元 同比下降18.58% [1] - 归属净利润2.57亿元 同比下降26.56% [1] 收入变动原因 - 营业收入下降主要受调味品收入减少影响 [1] - 调味品板块收入减少因公司主动优化供货策略并实施经销商去库存措施 [1] - 去库存措施针对销量领先经销商 旨在重塑市场价格体系并重振经销商信心 [1] 渠道建设 - 传统渠道通过渠道下沉战略持续拓展经销商 2025年上半年净增经销商245个 [1] - 经销商总数达到2799个 [1] - 新兴渠道中线上业务核心品类增速超60% [1] - 其他线上品类亦实现较大增长 [1] - 打造十余款线上专供产品 [1] - 充分利用各类平台工具开展精准营销助推销售及用户增长 [1]

公司融资决策 - 公司终止2021年度非公开发行A股股票事项 [1] - 该决议于2025年8月27日经第十一届董事会第三次会议审议通过 [1] - 终止事项涉及2021年非公开发行A股股票计划 [1]

公司人事任命 - 董事会聘任余向阳担任公司总经理 [1] - 董事会聘任林颖担任常务副总经理及财务负责人 [1] - 董事会聘任陈代坚担任副总经理 余曼妮担任董事会秘书 [1] - 董事会审计委员会通过林颖财务负责人任命议案 [1] - 董事会聘任屈帅担任证券事务代表 协助董事会秘书工作 [1]

回购注销原因 - 公司因7名激励对象离职或退休不再符合激励条件而回购注销限制性股票，包括2人主动离职、2人协商解除劳动合同、3人退休 [1][2] - 主动离职人员所持38,698股按授予价格与回购时市价孰低值回购 [7] - 协商解除劳动合同人员所持85,146股按授予价格回购 [8] - 退休人员所持358,134股按授予价格加同期存款利息回购 [9][10] 回购注销数量及类型 - 本次回购注销限制性股票总量为481,978股，均为股权激励限制性股票 [1][2] - 回购后公司总股本由778,991,206股减少至778,509,228股，缩减481,978股 [1][10] - 有限售股份由8,003,256股减少至7,521,278股，无限售股份维持770,987,950股不变 [10] 审批程序履行情况 - 薪酬与考核委员会全票通过回购注销议案 [10] - 董事会全票通过回购注销议案，无需提交股东大会审议 [2][11] - 本次回购依据公司《2024年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》相关规定执行 [2][7][8][9] 股权激励计划历史实施 - 2024年限制性股票激励计划实际授予1,223.442万股，激励对象255人 [6] - 2024年6月完成股票授予登记工作 [6] - 2025年4月因13人离职及首个解锁期业绩未达标，曾回购注销部分股票 [6]