中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人余健华、主管会计工作负责人林颖及会计机构负责人（会计主管人员）张斌保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,101,529,739.31 | 1,484,645,097.64 | -25.81 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 181,073,505.84 | 239,018,826.73 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—— 食品制造》第十四条相关规定，现将广东美味鲜调味食品有限公司（以 下简称：美味鲜）2025 年第一季度主要经营数据公告如下： 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-026 | 1、报告期内主营业务按产品类别 | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 2025 年 1-3 月 | 2024 年 1-3 月 | 营业收入比上年增减 | | 酱油 | 64,769.50 | 94,654.21 | -31.57% | | 鸡精鸡粉 | 12,958.05 | 18,149.45 | -28.60% | | 食用油 | 5,065.25 | 10,131.84 | -50.01% | | 其他 | 19,851.38 | 21,320.31 | -6.89% | | 主营 ...

中炬高新 2024 年年度股东大会会议资料 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 30 分 会议地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号 广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 中炬高新 2024 年年度股东大会资料 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 中炬高新 | 2024 | 年年度股东大会议程 1 | | --- | --- | --- | | 中炬高新 | 2024 | 年度董事会工作报告 2 | | 中炬高新 | 2024 | 年度监事会工作报告 3 | | 中炬高新 | 2024 | 年度财务决算报告 7 | | 中炬高新 | 2025 | 年度财务预算报告 12 | | 中炬高新关于 | | 2024 年度利润分配议案 14 | | | | 中炬高新关于续聘会计师事务所的议案 16 | | | | 中炬高新关于减少公司注册资本的议案 16 | | 中炬高新关于 | | 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 22 | | | | 中炬高新关于购买董监高责任险的议案 ...

文章核心观点 中炬高新在投资者关系活动记录表中对营销变革、内外工作平衡、研发费用及渠道建设等问题进行回复，阐述进展、不足及未来规划 [1][2][3] 营销变革 - 去年营销变革集中在全国各区域开展客户分级管理等工作，价格修复部分地区有竞争力，新零售管理精细且增长好；食品工业代工满足经销商需求增加粘性；餐饮业务价格管控及竞争模式逐步成型 [1] - 营销模式变革存在改革节奏过快、以事业部为单元作战模式未完全形成问题；产品价格管理上二批市场价格管控模式需加强 [1] 内外工作平衡 - 2025年公司目标达成包括内生式与外延式增长，内生式希望高个位数增长，通过并购争取更高增长 [2] - 并购后根据目标和具体情况采用管控模式推动整合和协同，形成相关多元化产业协同 [2] - 调味品行业处于存量竞争阶段，公司完善内部机制匹配市场化管理，加快并购落地，但追求有质量可持续发展 [2] 研发费用 - 去年研发费用下降原因是调整厨邦研究院研发架构、引入新负责人，联合营销中心等优化研发费用，美味鲜研发支出1.64亿元，同比减少1354万元 [3] - 2025年公司会加强与大学、专家合作，加大研发投入，将研发能力从追随型向引领型转变 [3] 渠道建设 - 今年围绕四个方面加强渠道建设构筑新业绩增长点：修复华南市场价格体系，做好产品组合巩固基本盘；调整KA渠道经销商；加强传统电商、发展内容电商结合资源扩大研发推广；加大餐饮渠道开发 [3]

业绩总结 - 2024年授权日常关联交易额度17500万元，实际发生11284.53万元[5] - 2024年向关联人购买商品、接受劳务预计16300万元，实际发生10738.35万元[5] - 2024年向关联人销售产品、提供劳务预计600万元，实际发生99.40万元[6] - 2024年向关联人出租资产预计500万元，实际发生409.63万元[6] - 2024年租入关联人资产预计100万元，实际发生37.15万元[6] 未来展望 - 2025年预计日常关联交易金额合计18800万元[7] - 2025年向关联人购买商品、接受劳务预计18000万元，占同类业务比例3.17%[8] - 2025年向关联人销售产品、提供劳务预计300万元，占同类业务比例0.05%[8] - 2025年向关联人出租资产预计450万元，占同类业务比例0.17%[10] - 2025年租入关联人资产预计50万元，占同类业务比例7.55%[10] 其他信息 - 公司成立于2009年2月5日[18] - 经营范围包括食醋生产、包装及包装用品生产加工等[18] - 公告发布时间为2025年4月14日[26] 关联公司信息 - 阳江市中阳联合发展有限公司注册资本17300万元[13] - 阳江恒茂包装制品有限公司注册资本1122.458174万元[13] - 中山火炬城建工程有限公司注册资本716万元[13] - 中山火炬城建集团有限公司注册资本26073万元[14] - 中山火炬人和投资服务有限公司注册资本20000万元[14] - 中山火炬鲤鱼工业基础建设有限公司注册资本14190万元[15] - 中山市张家边企业集团有限公司注册资本19000万元[15] - 山东景芝白酒销售有限公司注册资本2000万元[15] - 中山市健康基地集团有限公司注册资本66265.8万元[16] - 中山市健康基地物业管理有限公司注册资本50万元[16] 关联交易相关 - 列出15家公司第一大股东的关联方[18] - 关联方依法存续经营，履约能力较强[20] - 2025年度预计日常关联交易包括购买包装物、接受服务等[21] - 日常关联交易合同定价遵循公平合理原则，以市场公允价格为基础[22] - 公司将根据业务实际与关联人签署具体合同[23] - 日常关联交易定价公平，不损害公司及股东利益[24] - 日常关联交易基于公司日常生产经营需求，不影响经营独立性[24]

基金设立 - 公司拟与鼎晖投资等合作设立中山火炬华盈鼎晖产业基金，总募集规模4.15亿元，首期认缴2.1亿元[4][12][13][14] - 公司作为有限合伙人，首期拟认缴2亿元，占比95.2381%，总认缴占比不超48.1928%[4][13][14] - 鼎晖投资和火炬电子产业基金作为普通合伙人，首期各认缴500万元，占比2.3810%，总认缴占比均不超1.2048%[4][13][14] 关联交易 - 过去12个月公司与鼎晖投资、火炬电子产业基金关联交易金额为0元[3][8] - 关联交易已通过董事会审议，尚需股东大会审议[5][7][25][26] 基金情况 - 基金投资大健康、生物科技、食品科技等高成长领域[6] - 基金存续期8年，前4年投资期，后4年管理退出期，超2/3合伙人同意可延期[17] - 投资期有限合伙人年度管理费为实缴出资额2%/年，管理退出期为未退出投资本金2%/年，延长期无管理费[17] - 有限合伙人优先回报为实缴出资8%/年单利回报率[18] - 普通合伙人追补为有限合伙人优先回报的25%（即追补全部回报的20%）[18] - 超额收益20%给普通合伙人，80%给有限合伙人[18] 其他 - 本次投资资金为公司自有资金，基金纳入合并报表范围[23][24] - 清算人确定后十日内通知债权人，六十日内在报纸公告，清算结束后十五日报送清算报告[19][21]

股份回购与注册资本变更 - 公司拟回购注销4231166股限制性股票并减少注册资本[1] - 减少注册资本后总股本将由783222372股变更为778991206股[3] - 回购用于出售的股份数量为4062462股[3] 股份占比变化 - 有限售股份变更后数量为8003256股，占比1.03%[4] - 无限售股份变更后占比98.97%[4] 后续流程 - 减少注册资本议案需股东大会2/3以上表决权同意生效[5] - 公司将在通过后办理工商变更登记等事项[5] - 后续对应注册资本变更修订《公司章程》[4]

股东大会信息 - 2025年5月7日14点30分在广东中山召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议11项议案，含2024公司年度董事会报告等[8] 表决相关 - 对第8、10项议案中山火炬集团等回避表决，第9项董监高等回避[9] - 特别决议议案为第7、9项，部分议案对中小投资者单独计票[12] 其他信息 - 股权登记日2025年4月25日，A股代码600872，简称中炬高新[17] - 登记手续2025年4月28日至5月6日，地点广东中山[20] - 会议联系电话0760 - 88297233，邮箱zqb@jonjee.com[20]

会议信息 - 公司第十届监事会第十七次会议于2025年4月8日发通知，4月11日上午通讯召开[1] - 监事会应到3名监事，实到3名，有效票数3票[1] 审议议案 - 会议通过《公司关于2024年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未达成的议案》，3票赞成[1] - 会议通过《公司关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》，3票赞成[2]

会议召开 - 中炬高新第十届董事会第二十九次会议于2025年4月11日召开，8位董事实到[1] - 董事会定于2025年5月7日召开2024年年度股东大会[9] 议案表决 - 《公司2024年度财务决算报告》等4项议案8票赞成待股东大会审议[1][2][5] - 《公司关于2024年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未达成的议案》等3项议案6票赞成[2][4][7] - 《公司关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》等2项议案3票赞成待股东大会审议[5][8]