公司动态 - 公司于2025年10月24日以现场与通讯相结合方式召开第十一届第四次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《公司2025年第三季度报告》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时公司市值为143亿元 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中制造业占比98.42% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入中房地产及服务业占比1.75% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入中分部间抵消占比-0.17% [1] 行业动态 - 2025年中国创新药海外授权交易额已达800亿美元 [1] - 生物医药行业二级市场表现火热 [1] - 生物医药行业一级市场面临募资遇冷的情况 [1]

董事选举规则 - 实施细则适用于选举或变更两名以上董事议案[3] - 累积表决票数为股份数乘应选董事人数[5] - 选举两类董事投票权分别计算且投对应候选人[5] - 所投选票数和候选人数不得超限额，否则弃权[6][7][8] - 选票总数≤有效选票数，选票有效[8] 当选规则 - 董事按得票决定是否当选，票数须超二分之一[10] - 中选人数超应选，得票多者当选[10] - 当选人数不足规定三分之二或票数相同，二轮选举[10]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1人，每届任期3年[2] - 兼任高级管理人员的董事不得超过董事总数的三分之一，独立董事占比不得低于三分之一[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，必要时可召开临时会议[8] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等提议时应召开临时会议[8] - 符合要求的临时会议提议，董事长自接到后十日内召集和主持[9] - 定期会议提前十日书面通知董事，临时会议提前五日通知[10] - 情况紧急时可随时发临时会议通知，召集人需在会上说明[10] - 会议通知变更应在会前二十四小时通知，紧急情况除外[11] 专门委员会与办公室 - 审计委员会等专门委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 董事会办公室由董事会秘书或证券事务代表兼任负责人[4] 会议举行与议案 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，不出席会议的董事累计达董事总数二分之一以上时，董事长决定变更或推迟会议[14] - 向董事会提出的各项议案应在董事会召开前十个工作日送交董事会秘书[17] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或过半数独立董事提议召开董事会时所提交审议的事项可确定为董事会议题[18] - 三分之一以上的董事联名提议的事项，可列入董事会会议议程[20] 表决规则 - 董事会对议案中问题或部分内容修改的表决，须经全体董事过半数通过[22] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[23] - 二分之一以上的与会董事与两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议对该议题暂缓表决[23] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事人数不足三人应提交股东会审议[43] 会议记录与保存 - 董事会应制作会议记录，内容包括会议届次、时间、地点等多项信息[31] - 董事会会议由董事会秘书负责记录，秘书无法出席时由董事长或主持人指定他人记录[47] - 会议签到簿和会议其他文字材料由董事会秘书保存，保存期限为十年[15] - 董事会会议决议保存期限为十年[27] - 董事会会议档案保存期限为十年[32] 决议实施与责任 - 董事会作出决议后由总经理组织实施承办并报告执行情况，闭会期间可直接向董事长报告[34] - 董事长对决议实施情况跟踪检查，发现违反事项可要求经营班子纠正，不采纳意见可召开董事会会议要求纠正[34] - 董事在董事会决议上签字并对决议承担责任，若决议违法违规给公司造成严重损失，参与决议董事负赔偿责任，但表决时表明异议并记载于会议记录的董事可免责[29] 规则修改与生效 - 出现法律等文件修改、公司章程修改、董事会或股东会决定等情形时须修改本议事规则[36] - 本规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改时亦同，由董事会负责解释[38]

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-060 第十一届董事会提名委员会审议通过了《关于增补李军威先生为 第十一届董事会非独立董事的议案》。 提名委员会经审查认为：李军威先生不存在违反《公司法》有关 不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且 禁入尚未解除的情况，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规所列的不得被提名担任上市公司 董事的情形；李军威先生具备《公司法》《公司章程》等规定的担任 公司董事的任职资格及任职条件。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、补选董事的基本情况 依据中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 章程规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前公司第十一届董事会已 选举 8 名董事，需补选 1 名董事。为完善公司治理结构，保证董事会 规范运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事 会提名委员会工作细则》等规定，公司于 ...

业绩数据 - 2025年前三季度主营收入295,222.96万元，较2024年同期减18.93%[1] - 酱油、鸡精鸡粉、食用油营收均同比减少[1] - 分销营收同比减21.06%，直销增43.99%[1] 区域业绩 - 2025年前三季度东部、南部区域营收同比减少[2] 用户数据 - 报告期末经销商2,898个，期内增435个减91个[2]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会11月11日14点30分在广东中山召开[3] - 网络投票11月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 会议会期半天，股东费用自理[17] 议案信息 - 审议增补李军威等3项议案，已在媒体及上交所披露[9] - 特别决议议案2项，对中小投资者单独计票议案1项[12] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月5日，代码600872[14] - 登记手续11月6 - 10日在中山办理[15][17] 联系方式 - 联系电话0760 - 88297233，邮箱zqb@jonjee.com[17]

会议决议 - 2025年第三季度报告审议通过[1] - 增补李军威为非独立董事议案待股东会审议[1][2] - 董事会议事规则修订案待股东会审议[3][4] - 股东会累积投票制实施细则修订案待股东会审议[4] - 调整公司组织架构，部门从11个减至4个[5] - 定于2025年11月11日召开第四次临时股东会[6]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组归类。 收入和利润 - 第三季度营业收入为10.25亿元人民币，同比下降22.84%[4] - 年初至报告期末营业收入为31.56亿元人民币，同比下降20.01%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元人民币，同比下降45.66%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.80亿元人民币，同比下降34.07%[4] - 第三季度利润总额为1.41亿元人民币，同比下降53.81%[4] - 第三季度基本每股收益为0.1559元/股，同比下降46.35%[4] - 公司2025年1-9月累计营业收入31.56亿元，同比减少7.90亿元，减幅20.01%[15] - 公司2025年1-9月合并净利润3.80亿元，同比减少2.56亿元[15] - 营业总收入同比下降20.0%至31.56亿元，而营业总成本下降15.6%至27.63亿元[25] - 2025年前三季度净利润为3.8亿元，较2024年同期的6.37亿元下降40.3%[26] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.8亿元，较2024年同期的5.76亿元下降34.1%[26] - 2025年前三季度基本每股收益为0.4889元/股，较2024年同期的0.7374元/股下降33.7%[26] 成本和费用 - 销售费用增长19.2%，从3.66亿元增至4.36亿元[25] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.16亿元人民币，同比下降43.52%[4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.16亿元，较2024年同期的9.14亿元下降43.5%[28] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为36.17亿元，较2024年同期的43.97亿元下降17.7%[28] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为19.94亿元，较2024年同期的25.04亿元下降20.4%[28] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，较2024年同期的-11.61亿元有显著改善[29] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.57亿元，而2024年同期为1.46亿元[29] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为9.82亿元，较2024年同期的4.69亿元增长109.4%[29] - 公司2025年9月末期末现金及现金等价物余额为6.89亿元，较2024年同期3.99亿元增长72.7%[29] 各业务线表现 - 美味鲜公司1-9月营业收入31.07亿元，同比减少7.01亿元，减幅18.40%[15] - 美味鲜公司1-9月归属母公司净利润3.67亿元，同比减少1.90亿元，减幅34.14%[16] - 公司总部1-9月营业收入3,445.87万元，同比减少2,776.09万元，减幅44.62%[15] - 中汇合创1-9月营业收入119.57万元，同比减少2,181.43万元，减幅94.80%[15] 资产和负债变动 - 交易性金融资产大幅增长381.0%，从1.34亿元增至6.45亿元[21] - 应收账款下降30.4%，从4.16亿元降至2.89亿元[21] - 存货下降4.7%，从15.31亿元降至14.59亿元[22] - 资产总计下降2.2%，从82.37亿元降至80.55亿元[22] - 短期借款增长6.5%，从6.20亿元增至6.60亿元[22] - 应交税费大幅下降66.3%，从2.00亿元降至0.68亿元[23] - 归属于母公司所有者权益增长1.4%，从56.14亿元增至56.92亿元[23] - 报告期末总资产为80.55亿元人民币，较上年度末下降2.21%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为56.92亿元人民币，较上年度末增长1.38%[5] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为6.70%，同比减少5.45个百分点[5] 股东信息 - 第一大股东火炬集团截至2025年9月30日已增持公司股份2,360,830股[18] - 前10名股东中，香港中央结算有限公司持股36,112,062股，占总股本4.64%[13] - 中山润田投资有限公司持股34,260,000股，占总股本4.40%，其全部股份处于质押状态[13] - 中山火炬公有资产经营集团有限公司持股25,526,643股，占总股本3.28%[13] 其他财务数据 - 投资收益增长26.7%，从0.39亿元增至0.49亿元[25]

公司业绩表现 - 第三季度营业收入10.25亿元，同比下降22.84% [1] - 第三季度净利润1.23亿元，同比下降45.66% [1] - 前三季度累计营业收入31.56亿元，同比下降20.01% [1] - 前三季度累计净利润3.8亿元，同比下降34.07% [1] - 前三季度基本每股收益为0.4889元 [1] 业绩变动原因 - 业绩变动主要受销售收入下降导致销售毛利减少影响 [1] - 销售费用增加对业绩产生负面影响 [1] - 其他收益减少也是导致业绩下滑的因素之一 [1]

财务表现 - 第三季度营收为10.25亿元，同比下降22.84% [1] - 第三季度净利润为1.23亿元，同比下降45.66% [1] - 前三季度累计营收为31.56亿元，同比下降20.01% [1] - 前三季度累计净利润为3.8亿元，同比下降34.07% [1]