中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，作为中炬 高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）现任审计委员会 成员，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2022 年 3 月 7 日公司召开第九届董事会第三十四次会议，会议上审议通 过了《关于董事会换届选举的议案》，并于 2022 年 3 月 23 日的 2022 年第 一次临时股东大会上通过。公司于 2022 年 3 月 23 日召开第十届董事会第一 次会议，审议通过《公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核及治理委员 会组成成员的议案》，将审计委员会成员调整为：甘耀仁（召集人）、秦志 华、李刚、黄炜、余健华。 2023 年 7 月 24 日，2023 年第一次临时股东大会免去黄炜先生第十届董 事及其专门委员会的职务，公司审计委员会成员调整为：甘耀仁（召集人）、 秦志华、李刚、余健华。 2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于调 整 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年3月29日召开第十届董事会第二十次会议审议通过《关于 续聘会计师事务所的预案》，公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称：天职国际）为公司2024年度财务及内部控制审计机构， 聘期一年，并于2024年4月23日公司2023年度股东大会审议通过。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公 司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，中炬高新技术实 业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）对天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称：天职国际）2024年度审计履职情况进行评估，具 体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988年12月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 公司认为天职国际的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、 人 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董 事独立性自查报告》，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司(以下简称： 公司) 董事会，就公司在任独立董事甘耀仁、李刚、方祥的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事甘耀仁、李刚、方祥的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独 立性的要求。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 1 ...

会议情况 - 公司第十届监事会第十六次会议于2025年4月8日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成通过[1][2][4][5][6] - 《公司关于购买董监高责任险的议案》3票回避[7] 后续安排 - 第一、二、三、六项议案需提交股东大会审议[7]

会议情况 - 中炬高新第十届董事会第二十八次会议于2025年4月8日召开，8位董事全到，有效表决票8票[1] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案8票赞成待股东大会审议[1][2][3][16] - 《公司关于2025年度委托理财投资计划的议案》8票赞成通过[6] - 《公司关于购买董监高责任险的议案》8票回避待股东大会审议[8] 制度表决 - 《中炬高新市值管理制度》等两项制度8票赞成通过[9][10]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润176,414,569.21元[3] - 最近三个会计年度平均净利润665,924,111.12元[5] 分红情况 - 2024年度A股每股派现0.42元（含税），每10股派4.2元（含税）[2][4] - 本次现金分红327,247,162.20元，占2024年净利润36.64%[4] - 最近三年累计现金分红634,017,357.40元，累计回购注销473,588,399.47元[5] - 最近三年累计现金分红及回购注销占比166.33%[6] 股本信息 - 公司总股本783,222,372股，流通股779,159,910股[4] 回购情况 - 2024年回购金额100,565,793.65元[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入5,518,756,937.25元，较2023年的5,139,091,906.63元增长7.39%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润893,066,517.48元，较2023年的1,696,954,088.26元下降47.37%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润670,585,671.66元，较2023年的524,015,533.50元增长27.97%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,087,762,516.91元，较2023年的841,908,805.69元增长29.20%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产5,614,023,477.67元，较2023年末的4,704,744,444.34元增长19.33%[24] - 2024年末总资产8,236,864,901.22元，较2023年末的6,718,881,439.74元增长22.59%[24] - 2024年基本每股收益1.1438元/股，较2023年的2.2010元/股下降48.03%[25] - 2024年加权平均净资产收益率18.24%，较2023年的44.00%减少25.76个百分点[25] - 2024年各季度营业收入分别为14.85亿元、11.34亿元、13.28亿元、15.73亿元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.39亿元、1.11亿元、2.26亿元、3.17亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为2.76亿元，2023年为 - 743.78万元，2022年为 - 155.04万元[27] - 2024年公司实现营业收入55.19亿元，比2023年增加7.39%；归属于母公司的净利润8.93亿元，同比下降47.37%；归属于母公司扣非后净利润为6.71亿元，同比增加27.97%；扣非后加权平均净资产收益率13.69%，同比增加0.10个百分点；经营活动产生的现金流量净额10.88亿元，同比增加29.20%[51] - 2024年调味品业务收入50.75亿元，同比增加2.89%；房地产销售收入5484万元，同比减少50.75%[51] - 2024年营业成本33.23亿元，同比下降3.90%；销售费用5.04亿元，同比增加10.32%；管理费用3.82亿元，同比增加1.16%；研发费用1.65亿元，同比下降8.76%[53] - 营业收入变动主要是确认征地收入及调味品板块收入增加影响[53] - 公司本年度实现营业收入55.19亿元，同比增加3.8亿元，增幅7.39%[54] - 公司本年度营业成本33.23亿元，同比减少1.35亿元，减幅3.90%[55] - 制造业营业收入48.85亿元，营业成本30.64亿元，毛利率37.28%，收入比上年减少0.50%，成本比上年减少8.14%，毛利率比上年增加5.21个百分点[57] - 园区及房地产开发运营营业收入9733.24万元，营业成本7893.01万元，毛利率18.91%，收入比上年减少37.10%，成本比上年减少18.20%，毛利率比上年减少18.73个百分点[57] - 本期销售费用5.04亿元，同比增加4721万元，增幅10.32%；管理费用3.82亿元，同比增加436万元，增幅1.16%；研发费用1.65亿元，同比减少1583万元，减幅8.76%；财务费用支出571万元，同比增加1175万元[66][67] - 本期费用化研发投入164815156.11元，研发投入总额占营业收入比例2.99%，研发人员316人，占公司总人数比例8.08%[69] - 2024年度现金及现金等价物净流入1.87亿元，经营活动现金净流入10.88亿元，同比增加2.46亿元，增幅29.20%；投资活动现金净流出12.39亿元，同比增加3.62亿元；筹资活动现金净流入3.38亿元，同比增加3.43亿元[70] - 公司本年度确认征地收入2.96亿元，实现征地收益2.14亿元[71] - 货币资金本期期末数为692,596,025.64元，占总资产比例8.41%，较上期期末变动38.40%[74] - 应收账款本期期末数为415,686,727.92元，占总资产比例5.05%，较上期期末变动452.27%[74] - 其他流动资产本期期末数为2,386,473,557.99元，占总资产比例28.97%，较上期期末变动85.35%[74] - 短期借款本期期末数为620,000,000.00元，占总资产比例7.53%，较上期期末变动520.00%[74] - 酱油营业收入为2,982,472,284.71元，毛利率43.56%，营业收入比上年增减 - 1.50%[80] - 食用油营业收入为566,671,058.97元，毛利率13.05%，营业收入比上年增减27.03%[80] - 线上销售本年度营业收入为134,054,138.80元，占比2.64%，毛利率40.44%[83] - 公司主营业务合计营业收入4,854,543,174.64元，毛利率37.32%，营业收入比上年增减 - 0.23%[80] - 交易性金融资产期初数为220,482,909.91元，本期公允价值变动损益为3,491,030.79元，本期购买金额为878,000,000.00元，本期出售/赎回金额为967,876,823.91元，期末数为134,097,116.79元；其他权益工具投资期初数为20,377,451.63元，本期出售/赎回金额为528,571.00元，期末数为19,848,880.63元；合计期初数为240,860,361.54元，本期公允价值变动损益为3,491,030.79元，本期购买金额为878,000,000.00元，本期出售/赎回金额为967,876,823.91元，其他变动为528,571.00元，期末数为153,945,997.42元[87] - 广东美味鲜调味食品有限公司注册资本5亿元，总资产57.33亿元，净资产38.70亿元，公司持股100%，报告期内营业收入50.75亿元，同比增加1.43亿元，增幅2.89%，净利润7.75亿元，同比增长29.48%[89] - 广东中汇合创房地产有限公司注册资本10.65亿元，总资产12.89亿元，净资产12.57亿元，公司持股89.239%，报告期内营业收入2,856.42万元，同比增加169.03%，净利润1,268.45万元，同比增加22.93%[89] - 中山中炬精工机械有限公司注册资本2,000万元，总资产5,819.47万元，净资产5,101.65万元，公司持股50％，报告期内营业收入4,795.81万元，同比减少1.70%，净利润亏损748.14万元[89] - 中山创新科技发展有限公司注册资本5亿元（实收2,400万元），总资产8.07亿元，净资产7.92亿元，公司持股100%，净利润153.91万元[90] - 中山市中炬高新物业管理有限公司注册资本300万元，总资产878.74万元，净资产779.02万元，公司持股100%，报告期内营业收入889.97万元，同比下降8.30%，净利润82.80万元[90] - 中兴（科技）贸易发展有限公司总资产6,692.31万元，净资产6,673.05万元，公司持股100%，净利润亏损73.55万元[90] - 中山市天骄稀土材料有限公司注册资本2,000万元，总资产1,395.52万元，净资产1,277.80万元，公司持股28.5%，报告期内营业收入380.32万元，亏损48.31万元[90] - 最近一个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润893066517.48元[165][166] 分红与回购情况 - 公司总股本783,222,372股，扣除库存股4,062,462股后，拟以779,159,910股流通股为基数，每10股派发现金红利4.2元，共分配现金红利327,247,162.20元[8] - 2024年年度回购金额总计100,565,793.65元，2024年度纳入现金分红口径的现金为427,812,955.85元，占2024年度合并报表归属母公司净利润的47.90%[8] - 2014 - 2023年公司多次确定现金分红方案，如2023年每10股派现4元，共分配30677.02万元[160][161][162] - 本报告期每10股派息4.2元，现金分红金额327247162.20元，占净利润比率36.64%[165] - 本报告期合计分红金额427844206.06元，占净利润比率47.91%[165] - 最近三个会计年度累计现金分红634017357.40元，累计回购并注销473588399.47元[166] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额1107605756.87元，现金分红比例166.33%[166] 业务线市场表现与拓展 - 2024年公司净增经销商470个，经销商数量达2554个，区县开发率75.35%，地级市开发率95.81%[33][48] - 2024年天猫、拼多多官旗店销量同比增长9.3%，高端新品累计新增曝光量超974万[34] - 2024年京东、猫超渠道分别实现增长40%、11.6%[34] - 2024年新开发工业/特通渠道，销售额超2000万元[34] - 2024年完成29款新品上市，涵盖酱油、蚝油、鸡精粉等品类[34][45] - 2024年电商业务增速超30%[49] 公司战略规划 - 公司明确“再造一个新厨邦，实现发展高质量”的三年战略目标和规划[32] - 公司建立“总部 - 事业部 - 大区”三级组织架构，组建市场化团队[32] - 公司发展战略是以基础调味品为本，聚焦提升厨邦品牌形象及行业地位，构建“精细营销、持续创新、精益运营”三大核心能力，以内涵+外延双轮驱动成为行业标杆企业[105] - 2025年是公司上市30周年及三年战略“造势之年”，力争实现落地产业并购、营收持续增长、构建三大核心基础能力三大目标[107] - 2025年公司以“强基、多元、高效”为管理主题，重点工作包括营销、渠道、产品、研发、运营、投资并购和海外拓展等方面[108][109][110] 各业务线产品数据 - 2024年度子公司美味鲜公司调味品销售收入为50.75亿元，占2024年度营业收入的91.95%[38] - 2024年美味鲜公司整体生产量约71.51万吨，销售72.35万吨[38] - 2024年酱油销售额占调味品收入的61.44%、鸡精鸡粉占比13.89%、食用油占比11.67%、其他调味品占比13.00%[38] - 酱油生产量526942.67吨，销售量532548.69吨，库存量3722.89吨，生产量比上年增加3.23%，销售量比上年增加3.99%，库存量比上年减少60.09%[59] - 鸡精鸡粉生产量38834.47吨，销售量38942.28吨，库存量216.98吨，生产量比上年增加7.70%，销售量比上年增加5.89%，库存量比上年减少33.19%[59] - 食用油生产量38556.61吨，销售量38973.76吨，库存量275.72吨，生产量比上年增加37.49%，销售量比上年增加35.16%，库存量比上年减少60.21%[59] - 其他调味品生产量110784.35吨，销售量113040.68吨，库存量1115.97吨，生产量比上年减少7.74%，销售量比上年减少6.27%，库存量比上年减少66.91%[59] - 皮带轮生产量439840.00件，销售量602406.00件，生产量比上年减少56.41%，销售量比上年减少40.20%，库存量比上年减少100.00%[59] - 杂件生产量64268.00件，销售量69864.00件，生产量比上年减少33.60%，销售量比上年减少31.07%，库存量比上年减少100.00%[59] 品牌荣誉与市场地位 - 2024年厨邦酱油在中国顾客推荐度指数酱油品类榜单中位列第二名[39] - 2024年厨邦蚝油在中国品牌力指数(C - BPI)蚝油品类荣获第三名[39] - 2024年厨邦食醋在中国顾客满意度指数食醋品类榜单中位列第五名[40] - 2024年厨邦调味酱在中国顾客推荐度指数酱料品类榜单中位列第二名[40] - 厨邦品牌已连续5年入选“中国500最具价值品牌”，2024年品牌价值达232.39亿元[41] - 2023年中国酱油

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.1438元，较2023年的2.2010元减少48.03%，2022年为 - 0.7682元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的5.99元减少100%，2022年为3.83元 [1] - 2024年每股公积金0.54元，2023年和2022年均为0元 [1] - 2024年每股未分配利润5.93元，较2023年的5.36元增长10.63%，2022年为3.44元 [1] - 2024年营业收入55.19亿元，较2023年的51.39亿元增长7.39%，2022年为53.41亿元 [1] - 2024年净利润8.93亿元，较2023年的16.97亿元减少47.38%，2022年为 - 5.92亿元 [1] - 2024年净资产收益率18.24%，较2023年的44.00%减少58.55%，2022年为 - 17.41% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有30796.89万股，累计占流通股比39.95%，较上期减少921.93万股 [1] - 中山火炬集团有限公司持有8634.42万股，占总股本比11.20%，持股不变 [2] - 中山润田投资有限公司持有4654.58万股，占总股本比6.04%，较上期减少1487.00万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有4535.73万股，占总股本比5.88%，较上期减少884.36万股 [2] - 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金持有3150.00万股，占总股本比4.09%，较上期增加770.00万股 [2] - 中山火炬公有资产经营集团有限公司持有2414.96万股，占总股本比3.13%，持股不变 [2] - 上海鼎晖隽禺投资合伙企业(有限合伙)持有2259.79万股，占总股本比2.93%，持股不变 [2] - 嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业(有限合伙)持有2092.34万股，占总股本比2.71%，持股不变 [2] - 中航信托股份有限公司 - 中航信托·天启【2019】381号宝华伍号集合资金信托计划持有1487.00万股，占总股本比1.93%，为新进股东 [2] - 中国农业银行股份有限公司 - 中证500交易型开放式指数证券投资基金持有877.13万股，占总股本比1.14%，为新进股东 [2] - 唐拥武持有690.94万股，占总股本比0.90%，较上期减少124.26万股 [2] - 南方中证500ETF上期持有1070.44万股，占总股本比1.39%，本期退出前十大股东 [2] - 阿布达比投资局上期持有490.00万股，占总股本比0.64%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派4.2元(含税) [3]

人员变动 - 公司副总经理吴剑因个人原因辞职，报告送达董事会生效[1] - 辞职后不在公司及子公司任职，不影响公司运作[1] 股份情况 - 截至公告日吴剑持有公司365,443股已获授未解除限售股[1] - 辞职后所持股份按规定管理[1] 公告信息 - 公告发布于2025年4月2日[3]

换届情况 - 公司第十届董事会、监事会任期于2025年3月22日届满[1] - 因候选人提名未完成，换届选举适当延期[1] - 各专门委员会委员及高管任期相应顺延[1] - 公司将在公告后不超2个月内完成换届[1] - 换届前第十届人员继续履职，不影响正常运营[1]