股价表现 - 截至2025年8月1日收盘价18 8元 较上周19 33元下跌2 74% [1] - 本周最高价19 36元（7月28日） 最低价18 7元（8月1日） [1] - 当前总市值146 45亿元 调味发酵品板块市值排名4/14 A股全市场排名1164/5149 [1] 公司章程修订 - 修订背景为响应国家加强上市公司党建要求 严格执行2025年证监会《上市公司章程指引》 [1][3] - 主要修订内容包括：补充党建管理规定及党委纪委职责 补充高管范围 调整董事会成员任免及报酬决议程序（特别决议改为普通决议） 删除董事关联交易限制等原有条款 [1][3] - 修订需经股东会表决且获出席股东三分之二以上表决权通过 [1][3] 公司基本信息 - 注册资本7 79亿元 注册地址广东省中山市火炬高技术产业开发区 [2] - 经营范围涵盖城市基建投资 房地产开发 物业管理 高新技术产业投资开发等 [2] - 利润分配政策要求现金分红为主 每年至少一次 最近三年累计分红不低于年均可分配利润30% [2] 治理结构 - 明确股东 董事 监事及高管权利义务 规范三会运作程序 [2] - 设立党委纪委负责党的领导和监督工作 [2] - 规定合并 分立 增资 减资 解散清算等程序及内部审计制度 [2]

板块整体表现 - 调味发酵品板块较上一交易日下跌1.98% [1] - 上证指数下跌1.18%报收3573.21点 深证成指下跌1.73%报收11009.77点 [1] - 板块主力资金净流出2.2亿元 游资资金净流入9732.16万元 散户资金净流入1.23亿元 [2] 个股涨跌情况 - ST加加以-3.40%领跌 收盘价6.25元 成交额7668.26万元 [2] - 佳隆股份下跌3.33%报收2.61元 成交量31.56万手 [2] - 连化控股逆势上涨1.81%报收6.18元 成交量96.90万手 [1] - 海天味业下跌2.17%报收38.35元 成交额达9.27亿元为板块最高 [2] 成交活跃度 - 海天味业成交额9.27亿元居首 成交量24.02万手 [2] - 中炬高新成交额3.13亿元 安琪酵母成交额3.19亿元 [1] - 涪陵榨菜成交额2.13亿元 成交量16.20万手 [1][2] - 千禾味业成交额1.64亿元 成交量13.75万手 [1]

板块整体表现 - 调味发酵品板块当日上涨0.73% 跑赢上证指数(涨0.17%)和深证成指(跌0.77%) [1] - 板块内10只个股上涨 最高涨幅为ST加加5.03% [1] - 板块资金整体呈净流出状态 主力资金净流出4917.45万元 游资净流出3742.94万元 散户净流入8660.4万元 [2] 个股价格表现 - ST加加以5.03%涨幅领涨 收盘价6.47元 成交额8260.83万元 [1] - 涪陵榨菜上涨1.67%至13.38元 成交额2.57亿元 [1] - 仲景食品上涨1.22%至29.82元 天味食品上涨1.14%至11.55元 [1] - 海天味业上涨0.85%至39.20元 成交额8.01亿元为板块最高 [1][2] - 莲花控股成交55.74万手为板块最高 成交额3.39亿元 [1][2] 资金流向分析 - ST加加主力资金净流入918.10万元 占比11.11% 为板块最高 [3] - 涪陵榨菜主力净流入872.12万元 占比3.39% 但游资净流出2250.11万元 [3] - 安记食品主力净流入356.10万元 占比4.96% [3] - 仲景食品主力净流出520.31万元 占比-12.75% 为板块最高流出比例 [3] - 莲花控股游资净流入1348.66万元 占比3.98% 为板块最高游资流入 [3]

公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，以响应国家关于加强上市公司党建工作的要求，并严格执行《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）的规定 [1] - 修订内容包括补充党建管理规定及党委、纪委职责规定，补充高级管理人员范围，调整董事会成员任免及报酬的决议事项，删除法规已有规定的董事关联交易限制及实际控制人认定条款 [1] - 修订后的《公司章程》需经股东会审议，并获得出席股东所持表决权的三分之二以上同意方可生效 [1] 董事会决议 - 公司第十一届董事会第二次会议于2025年7月29日召开，以8票赞成审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 [1] - 修订详情参见附件《中炬高新公司章程修订对比表》 [2][3]

公司章程修订背景 - 为响应国家加强上市公司党建工作的要求并严格执行《上市公司章程指引》规定 公司拟修订《公司章程》[1] - 修订议案已于2025年7月29日经第十一届董事会第二次会议审议通过 获得8票赞成[1] 具体修订内容 - 补充党建管理规定及党委 纪委相关职责规定[2] - 补充公司高级管理人员的范围[2] - 将董事会成员任免及其报酬支付方法由股东会特别决议事项调整为普通决议事项[2] - 删除法规已有规定的关于董事关联交易限制及实际控制人与一致行动人认定条款[2] - 因条款增删导致序号变化但不涉及实质内容变更的未逐项列示[2] 生效条件 - 修订须经公司股东会审议[2] - 需获得出席股东会股东所持表决权三分之二以上同意方可生效[2]

股价表现与交易数据 - 2025年7月29日收盘价19.12元 单日下跌0.26% 换手率1.48% [1] - 当日成交量11.44万手 成交金额2.18亿元 [1] - 主力资金净流出2720.27万元 占成交额12.49% 其中超大单净流出1544.77万元（占比7.09%）大单净流出1175.50万元（占比5.4%）[1] - 中小单资金流向分化 中单净流出428.25万元（占比1.97%）小单净流入3148.52万元（占比14.45%）[1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入11.02亿元 同比大幅减少25.81% [1] - 归属净利润1.81亿元 同比下降24.24% 扣非净利润1.80亿元 同比下降23.87% [1] - 流动比率2.382 速动比率1.736 资产负债率30.16% [1] 公司基本信息 - 成立于1993年 总部位于中山市 从事计算机通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本7.83亿元人民币 实缴资本7.83亿元人民币 [1] - 法定代表人余健华 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资18家企业 参与招投标项目35次 [2] - 知识产权储备包括8条商标信息与5条专利信息 [2] - 持有行政许可60个 [2]

公司基本信息 - 公司注册名称为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 英文名称为JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD [3] - 公司注册地址位于中国广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 邮政编码528437 注册地址需永久保留在开发区 变更需董事会全体董事一致同意后提交股东会审议 [3] - 公司注册资本为人民币778,991,206元 公司为永久存续的股份有限公司 [3] - 公司成立于1992年 经广东省企业股份制试点联审小组和广东省体改委批准以定向募集方式设立 营业执照统一社会信用代码为91442000190357106Y [2] - 公司于1994年6月9日经中国证监会批准首次公开发行人民币普通股2800万股 并于1995年1月24日在上海证券交易所上市 [3] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 法定代表人变更办法由《董事会议事规则》规定 [3] - 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任 公司以其全部财产对债务承担责任 [4] - 高级管理人员包括总经理 常务副总经理 副总经理 董事会秘书 财务负责人及章程规定的其他人员 [4] - 公司设立共产党组织并为党组织活动提供必要条件 [4] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为聚焦健康食品主业 推动多元业务协同发展 实现股东长期价值 员工成长 合作伙伴共赢 [4] - 公司经营范围包括城市基础设施投资 房地产开发 物业管理 二次供水服务 高新技术产业投资开发 实业投资 设备租赁 技术咨询 信息咨询 销售工业生产资料 百货 五金 交电 化工 纺织 针织品 建筑材料 进出口业务及加工贸易 [5] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式 发行遵循公开公平公正原则 同类股份具有同等权利 [5] - 公司已发行股份总数为778,991,206股 全部为普通股 股本结构无优先股或其他类别股份 [6] - 公司成立时向发起人发行股份占当时普通股总数64.76% 设立时发行股份总数为28,000,000股 面额每股金额1元 [6] - 公司不接受本公司股份作为质权标的 公开发行前股份自上市之日起1年内不得转让 [11] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配 请求召开股东会 行使表决权 监督公司经营 查阅公司章程 股东名册 会议记录 财务报告 会计账簿 参与剩余财产分配及要求公司收购异议股份 [13] - 股东义务包括遵守法律法规章程 依认购股份缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 不得滥用公司法人独立地位损害债权人利益 [17] - 控股股东实际控制人需依法行使权利 履行义务 维护公司利益 不得占用资金 强令违规担保 从事内幕交易 操纵市场等违法违规行为 [18] 股东会职权与运作 - 股东会职权包括选举更换董事 审议董事会报告 利润分配方案 增减注册资本 发行债券 公司合并分立解散清算 修改章程 聘用解聘会计师事务所 审议担保事项 重大资产购买出售 变更募集资金用途 股权激励员工持股计划及股份回购事项 [19] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 临时股东会在董事人数不足 未弥补亏损达股本总额1/3 单独或合并持有10%以上股份股东请求 董事会认为必要 审计委员会提议或法律法规规定情形下召开 [21] - 股东会通知需包括会议时间地点期限 审议事项提案 股东出席权限 股权登记日 联系人信息及网络投票方式 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日 [28] 董事会组成与职责 - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 职工董事1人 可设副董事长 董事长和副董事长由董事会过半数选举产生 [47] - 董事会职权包括召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划投资方案 制订利润分配方案 增减注册资本方案 发行债券方案 拟订重大收购回购合并分立方案 决定对外投资收购出售资产担保委托理财事项 审议关联交易 决定内部管理机构设置 聘任解聘高级管理人员 制定基本管理制度及管理信息披露事项 [49] - 董事会授权权限包括最近一期经审计净资产30%金额以下对外投资项目 收购出售资产 委托理财 3000万元以下关联交易 章程第四十七条规定额度以下对外担保及贷款融资事项 [50] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得在公司或附属企业任职 持有公司1%以上股份或前十大股东自然人 在持有5%以上股份股东或前五大股东任职 在控股股东实际控制人附属企业任职 有重大业务往来人员 提供财务法律咨询服务人员及最近12个月内曾有相关情形人员 [56] - 独立董事特别职权包括独立聘请中介机构 提议召开临时股东会 提议召开董事会会议 公开征集股东权利 对损害公司或中小股东权益事项发表独立意见 [59] - 独立董事专门会议机制用于审议关联交易 变更豁免承诺方案 被收购董事会决策及法律法规规定事项 [60] 专门委员会设置 - 审计委员会成员5名 其中独立董事3名 由独立董事中会计专业人士担任召集人 负责审核财务信息 监督评估审计工作内部控制 审议财务会计报告 聘用解聘会计师事务所 解聘财务负责人 会计政策变更及法律法规规定事项 [61] - 提名委员会负责拟定董事高级管理人员选择标准程序 对人选任职资格进行遴选审核 就提名任免董事 聘任解聘高级管理人员事项向董事会提出建议 [63] - 薪酬与考核委员会负责制定董事高级管理人员考核标准薪酬政策 就薪酬决定机制 股权激励员工持股计划 分拆子公司持股计划事项向董事会提出建议 [63] - 战略与可持续发展委员会负责长期发展战略可持续发展重大投资决策 就发展战略规划 重大投资决策 可持续发展战略环境社会治理政策方针向董事会提出建议 [63]

公司章程修订核心内容 - 中炬高新董事会于2025年7月29日以8票赞成通过《公司章程》修订议案 需经股东会表决权三分之二以上同意生效 [1][2] 党建相关新增条款 - 新增第七章党建工作章节 明确根据《中国共产党章程》设立公司党委和纪委 [9][10] - 党组织机构及人员编制纳入公司管理体系 工作经费从公司管理费列支 [9] - 公司党委职责包括发挥政治核心作用 保证监督国家政策执行 支持股东会及董事会行使职权 [9][10] - 公司纪委职责涵盖监督执纪问责 处理党员违纪案件 保障党员合法权益 [10] 高级管理人员范围调整 - 高级管理人员定义扩充为总经理 常务副总经理 副总经理 董事会秘书 财务负责人及章程规定的其他人员 [3] 股东会议决议事项调整 - 董事会成员任免及报酬支付方法从股东会特别决议事项调整为普通决议事项 [4][5] - 特别决议事项保留注册资本变更 债券发行 分立合并 章程修改等条款 删除原第(八)项董事任免相关条款 [5] 条款删减与序号调整 - 删除法规已明确的董事关联交易限制及实际控制人认定条款 [1][12][13] - 因新增和删除导致条款序号变化 不涉及实质内容变更 [1]

基本信息 - 公司于1994年6月9日获批发行2800万股人民币普通股，1995年1月24日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币778,991,206元[9] - 公司已发行股份数为778,991,206股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[26] 股东权利义务 - 股东享有获股利分配、参与股东会表决等权利[30] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[35] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[40] - 公司对外担保多项情形需股东会审议[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 多种情形需召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[84] - 董事会会议由过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[85] 独立董事相关 - 担任独立董事有持股和工作经验要求[89][90] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[93] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[97] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[97] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[115] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[119] 公司合并与解散相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[136] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[143]

公司章程修订 - 2025年7月29日董事会通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 修订须经股东会审议且三分之二以上表决权同意生效[2] 公司规则 - 不得为他人取得股份提供资助及为股东关联方担保[4] - 一年内重大资产交易或担保超30%总资产由股东会特别决议[4] 董事规定 - 董事任期三年可连选连任，兼任及职工代表董事不超总数1/2[5] 股东定义 - 控股股东指持股超50%或表决权影响重大的股东[7] 实际控制情形 - 可选出半数以上董事、行使30％以上表决权、持有30％以上股份属实际控制[7]