董事会换届选举结果 - 中炬高新完成董事会换届选举 新一届董事会由9人组成 其中非独立董事5人(不含职工董事) [1] - 6名非独立董事候选人中4人当选 2人落选 [1] - 黎汝雄以3.08亿股(95.7133%得票率)成功当选 [1] - 林颖、刘戈锐、万鹤群均以93%以上得票率当选 [2] - 梁大衡以1亿股(31.1986%得票率)落选 [2] - 沙凌云以7676.22万股(23.8528%得票率)落选 [3] 新任董事背景 - 黎汝雄1961年出生 西澳大利亚大学商业与管理研究生学历 香港会计师公会会员及澳大利亚执业会计师协会资深会员 [1] - 黎汝雄长期在华润、中信等央企任职 曾任华润啤酒、华润创业、大昌行集团等企业CEO、CFO [1] - 黎汝雄主导过华润万家与乐购合资、华润雪花收购金威啤酒、华润创业收购太平洋咖啡等标志性并购项目 [1] - 公司现任总经理余向阳也有华润雪花啤酒工作经历 [2] - 林颖、刘戈锐、万鹤群分别拥有鼎晖、中山火炬方面的工作经历 [2] 落选候选人情况 - 梁大衡现任中山火炬建设发展集团总经理 该集团与中炬高新控股股东同属中山火炬公有资产经营集团控制 [2] - 沙凌云由鹤禧基金提名 该基金合计持股1.26% [3] - 沙凌云1990年出生 现任新世纪船舶财务总监 新世纪船舶为新时代造船全资子公司 [3] 相关机构信息 - 鹤禧基金为阳光私募基金 管理规模20亿至50亿元 实际控制人为霍东杰 [4] - 新时代造船为全国首家建造万吨轮的地方船厂 也是国内首家能建造大型LNG双燃料船的民营船企 [3]

董事会换届选举 - 黎汝雄、林颖、刘戈锐、万鹤群等人以超90%支持率高票当选第十一届董事会非独立董事 [1] - 黄著文、李刚、方祥当选为新一届董事会独立董事 [1] - 董事会将新增1名职工董事，与此次当选董事共同组成第十一届董事会 [1] 公司治理改革 - 新一届董事会组建是公司深化专业化治理的关键一步，为战略转型与全国化布局注入新动能 [1] - 国资股东及鼎晖提名的董事高票当选，显示投资者对专业化治理结构的高度支持 [2] - 火炬集团携鼎晖系入主后，聘任"华润系"背景的总经理余向阳，推动聚焦主业、"三年再造一个厨邦"革新 [2] 核心人物影响 - 黎汝雄当选为董事会"点睛之笔"，其华润、中信等央企背景在资本运作与并购整合方面能力卓越 [3] - 黎汝雄的加入使董事会专业结构与战略视野达到新高度，与现有管理层形成黄金组合 [3] - 黎汝雄的并购经验有望将啤酒行业模式跨界应用于调味品领域，破解发展难题 [4] 战略规划与执行 - 2025年是公司上市30周年，也是三年战略的"造势之年"及承上启下之年 [4] - 新董事会将推动"完成至少一起产业并购"的外延式扩张和"实现不低于同行营收增速"的内生式增长 [4] - 公司计划构建精细营销、持续创新、精益运营三大核心能力 [4] 市场预期 - 专业化治理结构有望加速战略落地，为高质量发展提供保障 [4] - 市场化、专业化治理思路下，公司有望凝聚股东与员工力量创造长期价值 [4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月3日在广东中山召开[3] - 1432人出席，持有表决权股份321,815,206股，占比41.5284%[3] 议案表决 - 《公司章程》修订议案同意票数304,230,155，占比94.5356%[4] - 《股东大会议事规则》修订议案同意票数304,200,519，占比94.5264%[4] 董事选举 - 黎汝雄等7人当选董事，得票率84.7158%-95.7133%[6][7] - 第十一届董事会任期三年，将补空缺董事[10] 其他 - 律师见证会议，认为合法合规[11] - 公告2025年7月4日发布[13]

会议时间 - 2025年6月17日决议召集，6月18日发通知，6月25日发补充通知[6][7] - 股权登记日为2025年6月25日[9] - 现场会议7月3日14点30分召开，网络投票7月3日[10] 参会情况 - 参会股东及代理人1432人，所持表决权股份321,815,206股，占比41.5284%[11] - 网络投票股东1402人，代表股份161,774,081股，占比20.8760%[12] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案，部分议案通过[14] - 选举部分董事议案通过，部分未通过[21][29]

分配方案 - 公司2024年年度利润分配方案经2025年5月7日股东大会审议通过，以总股本783,222,372股扣除回购库存股4,062,462股后的779,159,910股为基数，每股派发现金红利0.42元（含税）[1] - 因股权激励股票回购注销，公司总股本变更为778,991,206股，实际参与分配的股本为774,928,744股，共计派发现金红利325,470,072.48元[2] - 差异化分红方案下，每股现金红利经摊薄调整后为0.4178元，流通股股份变动比例为0%[3] 实施细节 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂管[3] - 中山火炬集团等特定股东及股权激励限制性股票持有人的现金红利由公司自行发放[5] - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0.4178）元/股[3] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个税，1个月内按20%税率，1-12个月按10%税率，均暂不代扣[6] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际派发0.378元/股[8] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，实际派发0.378元/股[8] - 其他机构投资者不代扣所得税，实际派发0.42元/股[8] 时间安排 - 股权登记日为上海证券交易所收市后登记在册的股东[1] - 具体实施日期未在披露内容中明确体现[2][3]

公司治理与人事变动 - 中炬高新新一届董事会提名基本保持稳定，新增资深企业管理专家黎汝雄为非独立董事候选人，成为最大亮点 [1] - 黎汝雄拥有国际视野与复合型背景，曾主导华润万家与乐购合资、华润雪花收购金威啤酒等标志性并购项目，具备战略转型与资本运作成功经验 [2] - 2023年10月公司已聘任多位"华润系"背景高管，新管理层已熟悉调味品行业特性并明确发展方向 [3] 新任董事的专业能力与行业影响 - 黎汝雄毕业于西澳大利亚大学，持有商业与管理研究生学历，是香港及澳大利亚资深会计师，职业生涯横跨食品饮料、电子科技、汽车分销领域 [2] - 在中信大昌行任职期间推动数字化转型与成本优化，带领企业2021-2022年连续盈利，展现扭亏为盈能力 [2] - 市场关注其将啤酒行业精细化运营模式（渠道下沉、终端掌控、数字化营销）跨界移植至调味品业务的潜力 [3] 战略转型与经营成效 - 公司自火炬集团携鼎晖系重返后明确聚焦调味品主业，坚持内生外延双轮驱动战略 [4] - 2023年新管理团队实施"控货稳价"策略消化渠道库存，2024年营收达55.19亿元，归母扣非净利润与经营活动现金流净额同比分别增长27.97%和29.20% [4][5] - 2025年计划完成至少一起产业并购补强品类，目标实现不低于同行的营收增速，构建精细营销、持续创新、精益运营三大能力 [5] 市场预期与未来展望 - 首创证券指出公司正推进经销商分级分类管理，加大餐饮渠道开发力度，外延并购将补充调味品品类短板 [5] - 黎汝雄提名被视为战略落地关键年的重要举措，市场期待其推动改革蓝图转化为高质量增长与股东回报 [5]

差异化分红原因 - 公司于2023年12月27日通过回购议案，累计回购4,062,462股股份至专用账户 [6] - 根据《公司法》等规定，回购股份不享有利润分配权利，因此2024年度权益分配需实施差异化分红 [7] 差异化分红方案 - 公司总股本783,222,372股，扣除库存股4,062,462股后，以779,159,910股为基数，每10股派发现金红利4.2元（含税），共分配327,247,162.20元 [7] - 剩余未分配利润结转至下一年度，不进行资本公积金转增股本 [7] 差异化分红计算依据 - 除权（息）参考价公式为（前收盘价-现金红利）+配股价格×流通股份变动比例÷（1+流通股份变动比例），本次流通股变动比例为0% [8] - 因限制性股票激励计划中13人不符合条件，公司回购注销4,231,166股，实际参与分配股本数调整为774,928,744股 [9] - 实际每股现金红利0.42元，除权除息参考价=前一交易日收盘价-0.42元 [9] 差异化分红影响评估 - 虚拟分派现金红利=（774,928,744×0.42）÷778,991,206≈0.4178元/股 [9] - 以2025年6月13日收盘价19.16元/股计算，实际与虚拟分派的除权除息参考价差异仅0.0117%，影响绝对值小于1% [10] 法律合规结论 - 差异化分红符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《公司章程》规定，未损害股东利益 [11]

股份回购 - 2023年12月27日通过回购议案，累计回购4,062,462股至专用账户[7] - 截至2025年6月16日，通过集中竞价回购4,062,462股股份[12] 利润分配 - 2025年5月7日通过2024年利润分配议案，每10股派现4.2元，共分配327,247,162.20元[8] - 实际分派每股现金红利0.42元，除权除息参考价格=前一交易日收盘价-0.42元[11] 股本变动 - 2024年限制性股票激励计划回购注销4,231,166股[10] - 2025年6月13日总股本778,991,206股，实际参与分配股本数774,928,744股[11]

业绩总结 - 2024年度A股每股现金红利0.42元[3] - 共计派发现金红利325,470,072.48元[6] - 每股现金红利摊薄后约0.4178元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月4日[3][8] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月7日[3][8] 股份信息 - 总股本778,991,206股，扣除库存股后以774,928,744股派现[6] - 流通股股份变动比例为0%[7] 扣税情况 - 持股1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%，超1年免税[11][12] - QFII和沪股通股东按10%扣税，每股实派0.378元[12][13] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股实派0.42元[13]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会7月3日14点30分在广东中山举行[3] - 修订《公司章程》等议案需出席股东表决权三分之二以上同意生效[7][12] 股权与提案 - 公司拟将股东临时提案权持股比例由3%变为1%[5] 董事会选举 - 第十一届董事会9人，任期三年，选举用累积投票制[14][29] 人员情况 - 林颖持有公司股份312,854股[21] - 方祥无关联关系、未持股，符合任职条件[35][36]