独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，本人作为天津创业环保集团股份有限公司（"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王尚敢，男，60岁，上海康恒环境股份有限公司董事长特别助理， 上海漫道数字信息技术股份有限公司独立董事。江西财经大学会计学 学士，香港中文大学硕士学位（EMPAcc）研究生学历，高级会计师。 1984年8月参加工作，历任新余钢铁公司财务处、江西省冶金工业总 公司财务处会计师，上海环境集团财务总监，上海城投控股财务总监， 西部证券董事、监事会主席等职，本人自2022年9月9日起任公司独立 董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职 务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为 公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所 ...

一、审计委员会成员的基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 1 日，公司第九届董事 会审计委员会由独立董事王尚敢、薛涛、田亮和执行董事景 婉莹四人组成，主席由王尚敢担任。报告期内，独立董事田 亮因个人发展原因辞去本公司独立董事及所任专业委员会 委员职务，2023 年 6 月 1 日公司召开 2022 年度股东大会选 举刘飞女士接替田亮先生，担任独立董事及相关专业委员会 委员职务。 2023 年 12 月 22 日，景婉莹等四位董事因工作调整原因 申请辞去本公司董事及所任董事会各专业委员会委员职务， 2024 年 1 月 16 日，公司召开临时股东大会，选举王永威等 4 人为公司新任董事人选，同日召开的第九届董事会第二十 六次会议上选举王永威为审计委员会委员。因此，公司审计 委员会现成员由独立董事王尚敢、薛涛、刘飞和非执行董事 王永威四人组成，主席仍由王尚敢担任。 二、审阅公司财务报告情况 1、审阅公司 2022 年度报告情况 天津创业环保集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的相关规定，天津创业环保集团 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-023 天津创业环保集团股份有限公司 关于拟计提资产减值准备的公告 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟计提资产减 值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 产公允价值份额的差额应确认商誉 50,512.04 万元，其中高邮康博确认 23,472.47 万元，江苏永辉确认 27,039.57 万元。经评估，2021 年对商誉计提减值 9,965.89 万元，2022 年对商誉计提减值 8,564.83 万元。 二、本期计提商誉减值原因及本次计提资产减值准备的具体说明 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，公司对合并报表范围内 截止 2023 年 12 月 31 日的商誉进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了 ...

独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，本人作为天津创业环保集团股份有限公司（"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 薛涛，男，50岁，中国科学院生态环境研究中心博士在读，拥有 武汉大学理学学士和北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。曾任 清华大学环境学院环保产业研究中心副主任。现任E20环境平台执行 合伙人和E20环境产业研究院执行院长，湖南大学公共管理学院兼职 教授，华北水利水电大学管理与经济学院客座教授，上海城投控股、 中建环能公司独立董事。兼任北京大学环境学院E20联合研究院副院 长，国家发改委和财政部的国家PPP专家库的双库定向邀请专家，世 界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与PPP方向)，清华大学公 管学院PPP研究中心投融资专业委员会专家委员、全国工商联环境商 会PPP专委会秘书长；国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员 会 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600874 公司简称：创业环保 天津创业环保集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天津创业环保集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实 ...

| 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 | 公告编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 津创 01 | | | 天津创业环保集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字[2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，天津创业环 保集团股份有限公司(以下简称"本公司")于 2022 年 9 月向特定投资者非公开发行人 民币普通股 143,189,655 股，每股发行价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为人民币 830,499,999.00 元，扣除本次股份发行实际发生的承销及保荐费用、发行登记费及其 他发行费用(以下合称"发行费用")不含增值税金额共计人民币 19,743,434.08 元的净 额为人民币 ...

重要内容提示： 为健全内控体系，防范风险，公司于 2024 年 2 月通过公开招标的方式选择 符合资格的、专业水平及市场认可度较高的审计师，为公司提供审计服务。大信 会计师事务所（特殊普通合伙）以质优价惠的报价中标。公司已就变更会计师事 务所事宜与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"） 进行了充分沟通，其对变更事宜无异议，普华永道已确认无任何有关变更会计师 事务所相关事宜需提请公司股东和投资者注意。 | 证券代码:600874 | | --- | | 债券代码: 188867 | 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-021 天津创业环保集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所， ...

天津创业环保集团股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 1.会计师事务所基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书， 也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有 证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美 国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计 业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普 ...

天津创业环保集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"）2023 年审计资质及审计工作履行了 监督职责。现将有关情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 审计委员会对普华永道中天的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，认为 其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工 作的要求。 2023 年 3 月 27 日，本公司第九届董事会审计委员会 2023 年第 三次会议审议通过《关于继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司外部审计师的议案》，同意续聘普华永道中天为公 司 20 ...

天津创业环保集团股份有限公司 2023 年社会责任报告 二〇二四年三月 1 | 4 | œ | 1 | | --- | --- | --- | | . | | | | 一、董事长致辞 4 | | --- | | 二、关于我们 5 | | （一）企业概况 5 | | （二）主营业务情况与战略布局 6 | | （三）核心竞争力 7 | | （四）公司治理结构与组织架构 8 | | （五）利益相关方 9 | | 三、落实社会责任现状与成绩 11 | | （一）经济绩效——共赢发展 11 | | 1、投资拉动地方经济 11 | | 2、严守诚信、发展共赢 11 | | （二） 环保绩效——和谐发展 12 | | 1、 提高排放标准、达标运营 12 | | 2、加大科技投入、节能减排 13 | | 3、落实环评措施、清洁生产 14 | | 4、彰显非凡实力、再获殊荣 15 | | | （三）社会绩效——热心公益 | 17 | | --- | --- | --- | | | 1、关爱服务职工、温暖企业人心 | 17 | | | 2、落实帮扶工作、提升社会认知 | 19 | | | 3、热心公益事业、践行企业责任 | 20 ...