云南博闻科技实业股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《云南博闻科技实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次定期会 议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-009 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件和专人送达的方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过 2023 年度总经理工作报告 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过 2023 年度董事会报告 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）通过公司 2023 年度财务决算报告 表决情况：同意 6 票，反对 0 ...

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所 （以下简称上海证券交易所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和公司章程的规定； 云南博闻科技实业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 防止控股股东及其关联方非经营性占用公司资金 管理办法 （2023 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了预防和杜绝控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情形发 生，建立防止非经营性占用公司资金的长效机制，进一步提高公司质量和规范公 司治理，保护公司及社会公众股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称非经营性资金占用是指为控股股东及其关联方垫付的 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而 支付的资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其关联方的资金，为控股 股东及其关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供的情况 下给控股股东及其关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东及其关联方资金占用的原则 第三条 公司与控股股东及其关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限 制占用上市公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、 保险、广告等期间费用，也不得互相 ...

董事会提名 - 公司第十一届董事会提名胡厚智为第十二届董事会独立董事候选人[1] 独立性与记录 - 多种情形人员不具独立性，如持股比例等[3] - 特定处罚情形候选人有不良记录[3] 被提名人情况 - 被提名人获上交所独立董事资格证书[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年4月12日[4]

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 2021 年 5 月 7 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换 届选举的议案》，会议选举产生了公司第十一届董事会。同日，公司第十一届董事会 第一次会议决定了新一届审计委员会成员，由独立董事郑伯良先生、独立董事张跃 明先生和董事杨庆宏先生组成，其中主任委员由独立董事郑伯良先生担任。 （一）会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会召开了 4 次会议，委员认真履行职责，发表专业 意见，对相关议题进行审议。 2023 年 12 月 20 日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更 公司第十一届董事会审计委员会部分委员的议案》，根据中国证监会 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》 等规定，会议决定将第十一届董事会审 计委员会委员杨庆宏先生变更为孙曜先生（独立董事）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第十一届董事会审计委员会组成人员为：郑伯良 先生（独立董事，主任委员）、张跃明先生（独立董事，委员）、孙曜先生（独立董 事，委员）。 2023 年，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》 ...

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制情况 - 财务与非财务内控缺陷评价有定量标准[14][15] - 报告期无财报内控重大重要缺陷[17] - 报告期有非财报内控一般缺陷[17] 未来展望 - 2024年公司及子公司完善内控并强化监督[20]

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-012 云南博闻科技实业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 拟聘任会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 | | | 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务 | | | 所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所 | | | 备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 | | | 2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 ...

经营范围与章程修订 - 公司拟变更经营范围，新增咖啡豆等种植项目[1] - 拟修订《公司章程》部分条款，明确经营范围以登记机关核准为准[2] - 修订后，1%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案，修订前为3%[2] 股东大会相关 - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[3] - 召开股东大会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[3] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上采用累积投票制[3] 董事任职与辞职 - 有犯罪记录等情况不能担任公司董事[4] - 董事辞职需提交书面报告，董事会2日内披露[4] - 董事辞职致董事会低于法定人数，拟辞职董事仍履职，公司60日内补选[4] 董事会职责与委员会 - 董事会负责执行决议、制订方案等事项[5] - 董事会设审计等专门委员会，对董事会负责[5] - 审计等委员会独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[5] 交易与担保标准 - 非关联交易多项指标占比达10%以上有相关规定[7] - 公司与关联自然人交易超30万元，与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上[8] - 董事会权限内担保需全体董事过半数通过且出席会议三分之二以上董事同意[8] 资金往来与分红 - 控股股东等资金往来超300万元或净资产5%，公司关注回收欠款[9] - 公司原则上每年现金分红，可提中期预案但中期财报需审计[9] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[9] 分红比例与政策调整 - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[10][12] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[11][13] - 存在股东违规占用资金扣减其现金红利[11][13] 其他事项 - 公司应在年报披露现金分红政策及执行情况[15] - 聘用或解聘会计师事务所经审计委员会同意后提交董事会，由股东大会决定[15] - 《公司章程》修订经董事会审议通过，尚需提交年度股东大会审议[16]

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张跃明） 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、公司 《章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，作为云南博闻 科技实业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我在 2023 年的工作中， 独立、忠实履行职责，勤勉行使法律、法规所赋予的权利，积极出席公司董事会 和股东大会，认真审议董事会各项议案，独立、专业、公正、客观地对相关事项 发表明确意见，与公司管理层、审计机构等进行多方位沟通，对公司生产经营状 况、对外投资、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况 等进行深入了解，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人主要工作履历、专业背景和在其他单位任职或兼职情况 张跃明，男，1962 年 5 月出生，大专学历，1980 年 12 月至 1986 年 8 月先 后就职于楚雄大姚人民银行 ...