股东回报规划 - 公司每三年制定一次股东回报规划，由董事会制订并提交股东大会审议[2] - 2024 - 2026年利润分配可采取现金、股票等方式，优先现金分红[4] 利润分配政策 - 当年盈利且累计未分配利润为正，每年至少分配一次[4] - 不同阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[4] 政策调整与披露 - 调整现金分红政策需2/3以上股东表决通过[6] - 应在年报中披露现金分红政策制定及执行情况[6] 审议安排 - 回报规划须提交2023年度股东大会审议[7]

证券简称:博闻科技 证券代码:600883 云南博闻科技实业股份有限公司董事会 对独立董事 2023年度独立性自查情况的专项报告 (郑伯良) 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等规定要求,云南博闻科技实业股份有 限公司(以下简称公司)第十一届董事会在任独立董事郑伯良先生对本人 2023 年度独立性情况进行了自查,并向董事会提交了《云南博闻科技实业股份有限公 司独立董事关于 2023年度独立性自查情况的报告》(以下简称《自查报告》)。公 司董事会对郑伯良先生 2023年度独立性自查情况进行了认真核查,并出具评估 专项意见如下: 郑伯良先生及其配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或公司附属企 业任职;未直接或者间接持有公司 1%以上已发行股份,不是公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女等直系亲属;孙曜先生及其配偶、父母、子 女不在直接或者间接持有公司 5%以上已发行股份的股东单位任职,不在公司前 五名股东单位任职,不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职;郑伯良先 生与公司及公司控股股东、实际控制人或者前述主体各自的附 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2024-015 云南博闻科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 10 点 30 分 召开地点：公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子（保山工贸园 区）] (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制情况 - 财务与非财务内控缺陷评价有定量标准[14][15] - 报告期无财报内控重大重要缺陷[17] - 报告期有非财报内控一般缺陷[17] 未来展望 - 2024年公司及子公司完善内控并强化监督[20]

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 2021 年 5 月 7 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换 届选举的议案》，会议选举产生了公司第十一届董事会。同日，公司第十一届董事会 第一次会议决定了新一届审计委员会成员，由独立董事郑伯良先生、独立董事张跃 明先生和董事杨庆宏先生组成，其中主任委员由独立董事郑伯良先生担任。 （一）会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会召开了 4 次会议，委员认真履行职责，发表专业 意见，对相关议题进行审议。 2023 年 12 月 20 日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更 公司第十一届董事会审计委员会部分委员的议案》，根据中国证监会 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》 等规定，会议决定将第十一届董事会审 计委员会委员杨庆宏先生变更为孙曜先生（独立董事）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第十一届董事会审计委员会组成人员为：郑伯良 先生（独立董事，主任委员）、张跃明先生（独立董事，委员）、孙曜先生（独立董 事，委员）。 2023 年，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》 ...

董事会提名 - 公司第十一届董事会提名胡厚智为第十二届董事会独立董事候选人[1] 独立性与记录 - 多种情形人员不具独立性，如持股比例等[3] - 特定处罚情形候选人有不良记录[3] 被提名人情况 - 被提名人获上交所独立董事资格证书[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年4月12日[4]

云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 张晓霞 ，已充分了解并同意由提名人云南博闻科技实 业股份有限公司第十一届董事会提名为云南博闻科技实业股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任云南博闻 科技实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后，将报名参加上海证券交易所独立董 事履职学习平台进行独立董事履职培训学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-016 云南博闻科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 16 日(星期二) 至 4 月 22 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yn600883@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财 ...

经营范围与章程修订 - 公司拟变更经营范围，新增咖啡豆等种植项目[1] - 拟修订《公司章程》部分条款，明确经营范围以登记机关核准为准[2] - 修订后，1%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案，修订前为3%[2] 股东大会相关 - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[3] - 召开股东大会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[3] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上采用累积投票制[3] 董事任职与辞职 - 有犯罪记录等情况不能担任公司董事[4] - 董事辞职需提交书面报告，董事会2日内披露[4] - 董事辞职致董事会低于法定人数，拟辞职董事仍履职，公司60日内补选[4] 董事会职责与委员会 - 董事会负责执行决议、制订方案等事项[5] - 董事会设审计等专门委员会，对董事会负责[5] - 审计等委员会独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[5] 交易与担保标准 - 非关联交易多项指标占比达10%以上有相关规定[7] - 公司与关联自然人交易超30万元，与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上[8] - 董事会权限内担保需全体董事过半数通过且出席会议三分之二以上董事同意[8] 资金往来与分红 - 控股股东等资金往来超300万元或净资产5%，公司关注回收欠款[9] - 公司原则上每年现金分红，可提中期预案但中期财报需审计[9] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[9] 分红比例与政策调整 - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[10][12] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[11][13] - 存在股东违规占用资金扣减其现金红利[11][13] 其他事项 - 公司应在年报披露现金分红政策及执行情况[15] - 聘用或解聘会计师事务所经审计委员会同意后提交董事会，由股东大会决定[15] - 《公司章程》修订经董事会审议通过，尚需提交年度股东大会审议[16]

人事变动 - 2024年3月28日公司董事会收到范荣武辞职报告[1] - 范荣武因股权变更辞去董事职务，不再担任公司任何职务[1] - 公司将开展补选董事工作[1] 股权变更 - 原股东保山智源教育投资发展有限公司完成股份转让过户[1]