业绩总结 - 2023年营收2120.38元，同比增80.47%，综合毛利率 -1.04%[8] - 2023年归母净利润9615.16元，同比增19.35%[8] - 2023年经营现金流净额 -3283.69万元，同比减1985.30万元[8] 利润分配 - 2023年度拟每股派现0.05元，合计派现1180.44万元，占净利润12.28%[3] - 《2023年度利润分配方案》待股东大会审议[10][11] 业务情况 - 主营食用菌和火腿业务，食用菌尚处探索阶段，火腿2023年开始经营[6][7] - 业务处探索及拓展初期，产品单一，竞争优势不明显[8] 未来策略 - 投入资金拓展市场渠道、优化产品结构、加强品牌建设[8] - 建立多渠道投资者沟通机制，细化利润分配条款[9]

公司基本信息 - 公司于1988年7月23日首次发行1250万股人民币普通股，1990年1月19日再次发行550万股[5] - 公司社会公众股股票于1995年12月8日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为23608.8万元，股份总数为23608.8万股，均为普通股[5][13] - 公司经营范围包括计算机软硬件、农产品业务等一般项目及食品生产销售等许可项目[10][11] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[15] - 公司在六种情况下可收购本公司股份，通过公开集中交易等方式，合计持股不超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[16][17] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%，上市交易1年内、离职后半年内不得转让[21] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[21] 股东权益与会议 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[35] 董事会与监事会 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1 - 2人[69] - 审计委员会等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[77] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[90] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度财报，前6个月结束后2个月内披露半年度财报[93] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 公司优先现金分红，原则上每年一次，不同发展阶段现金分红比例不同[95][96] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[103][104] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[109][110] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[113]

云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 张晓霞 ，已充分了解并同意由提名人云南博闻科技实 业股份有限公司第十一届董事会提名为云南博闻科技实业股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任云南博闻 科技实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后，将报名参加上海证券交易所独立董 事履职学习平台进行独立董事履职培训学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2024-015 云南博闻科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 10 点 30 分 召开地点：公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子（保山工贸园 区）] (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

证券简称:博闻科技 证券代码:600883 云南博闻科技实业股份有限公司董事会 对独立董事 2023年度独立性自查情况的专项报告 (郑伯良) 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等规定要求,云南博闻科技实业股份有 限公司(以下简称公司)第十一届董事会在任独立董事郑伯良先生对本人 2023 年度独立性情况进行了自查,并向董事会提交了《云南博闻科技实业股份有限公 司独立董事关于 2023年度独立性自查情况的报告》(以下简称《自查报告》)。公 司董事会对郑伯良先生 2023年度独立性自查情况进行了认真核查,并出具评估 专项意见如下: 郑伯良先生及其配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或公司附属企 业任职;未直接或者间接持有公司 1%以上已发行股份,不是公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女等直系亲属;孙曜先生及其配偶、父母、子 女不在直接或者间接持有公司 5%以上已发行股份的股东单位任职,不在公司前 五名股东单位任职,不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职;郑伯良先 生与公司及公司控股股东、实际控制人或者前述主体各自的附 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等规定要求,云南博间科技实业股份有 限公司(以下简称公司)第十一届董事会在任独立董事张跃明先生对本人 2023 年度独立性情况进行了自查,并向董事会提交了《云南博闻科技实业股份有限公 司独立董事关于 2023年度独立性自查情况的报告》(以下简称《自查报告》)。公 司董事会对张跃明先生 2023年度独立性自查情况进行了认真核查,并出具评估 专项意见如下: 张跃明先生及其配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或公司附属企 业任职;未直接或者间接持有公司 1%以上已发行股份,不是公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女等直系亲属;张跃明先生及其配偶、父母、 子女不在直接或者间接持有公司 5%以上已发行股份的股东单位任职,不在公司 前五名股东单位任职,不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职;张跃明 先生与公司及公司控股股东、实际控制人或者前述主体各自的附属企业没有重大 业务往来,不在与公司有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任 职:不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者前述主体 ...

人事变动 - 2024年3月28日公司董事会收到范荣武辞职报告[1] - 范荣武因股权变更辞去董事职务，不再担任公司任何职务[1] - 公司将开展补选董事工作[1] 股权变更 - 原股东保山智源教育投资发展有限公司完成股份转让过户[1]

委托理财情况 - 公司委托理财投资金额为3000万元[2][3][4] - 公司拟使用不超1亿元自有流动资金办理委托理财[6] - 2024年1月17日董事会及监事会审议通过委托理财议案[2][7] - 2024年1月30日申购平安信托固益联3M - 36号，2月7日确认成功[4] 产品信息 - 产品预计年化收益率3.6% - 4.0%，预计收益26.63 - 29.59万元[4] - 产品期限10年，本次封闭期3个月，开放日2024年2月5日[4] - 产品管理费0.43%/年，托管费0.005%/年[4] - 业绩报酬计提基准3.6% - 4.0%/年[4] - 投资于固定收益类资产占比80% - 100%[5] 风险提示 - 信托计划存在本金损失等多种风险[9][10][12][13] - 受托人调整浮动服务费需提前披露并提供赎回安排[11] 内控措施 - 公司制订专项内控制度规范投资[15] - 投资部门拟定计划报总经理审核实施[15] - 业务部门对受托方及产品预审、跟踪[16] - 风控内审部审计监督资金使用情况[16] - 独立董事、监事会有权监督检查业务[16]

股份转让 - 保山智投拟转让公司15,531,700股，占总股本6.58%[2] - 2024年1月24日完成过户登记[3] 权益变动 - 变动后保山智投持股0股，上海德朋持股15,531,700股，占比6.58%成第四大股东[4] - 本次减持不触及要约收购，实控人不变[3]

股票代码：600883 股票简称：博闻科技 公告编号：临2024-005 云南博闻科技实业股份有限公司 关于董事会预先授权进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：投资期限在一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品，产 品类型范围包括：券商理财产品、银行理财产品、国债逆回购产品、其他类（如公 募基金产品、私募基金产品）等。 ●投资金额：计划投资本金最高额度不超过人民币1亿元（含本数），占公司2022 年度经审计净资产的12.22%，占公司2023年第三季度未经审计净资产的11.17%。在 资金额度的使用期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过该投资额度。该投资额度的使用期限自公司第十一届董事会第二十次会议审 议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 ●审议程序：2024年1月17日，公司第十一届董事会第二十次会议、第十一届监 事会第二十次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》。 ●特别风险提示：公司优先考虑购买一年以内的安全性 ...