股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] 通知与登记时间 - 召集人应在收到提案后2日内发出股东大会补充通知[15] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[17] 会议变更公告 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 股东大会现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[19] - 上海证券交易所交易系统投票平台网络投票时间为股东大会召开当日交易时间段[36] - 上海证券交易所互联网投票平台网络投票时间为股东大会召开当日9:15 - 15:00[36] 其他要点 - 股东发言时间不超过五分钟，回答问题时间最好控制在五分钟内[7] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定条件下可自行召集和主持股东大会[11] - 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[15] - 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作[22] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定由其他人主持[23] - 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时应回避表决[23] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[24] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权的1/2以上通过；特别决议需2/3以上通过[25] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需以特别决议通过[26] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[30] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在2个月内实施具体方案[31] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[31] - 公司召开股东大会应提供网络投票方式，做好相关组织和准备工作[33] - 股东大会股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[35] - 股票名义持有人征集实际持有人投票意见时间为股东大会投票起始日前一交易日9:15－15:00[36] - 沪股通中小投资者指实际持有股份比例低于公司总股本5%的沪股通投资者[39] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份股东外，其他股东投票情况单独统计披露[39] - 公司无正当理由不召开股东大会，上海证券交易所有权对股票及衍生品种停牌[42] - 股东大会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会及其派出机构责令限期改正，上海证券交易所公开谴责[42] - 董事、监事或董事会秘书履职不当，中国证监会及其派出机构责令改正，上海证券交易所采取监管措施或纪律处分，情节严重可实施证券市场禁入[42] - 本规则自股东大会批准后施行，修改时亦同[44]

会议与议案 - 会议通知于2024年4月2日发出，4月12日召开，6位董事均表决[2][3] - 2023年度多项工作报告议案表决6票同意，0票反对，0票弃权[4][5][7] - 2023年年度报告等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[6][8][9] - 股东分红回报规划为2024 - 2026年[10] - 第十一届董事会将于2024年5月7日任期届满[13] - 提名刘志波等4人为第十二届董事会非独立董事候选人，郑伯良等3人为独立董事候选人[13] - 公司第十二届董事和监事津贴事项议案提交2023年度股东大会审议[16][17] - 2023年度董事会审计委员会履职情况报告等议案表决6票同意，0票反对，0票弃权[17][18][19][20] - 拟提请股东大会授权经营管理层12个月内择机处置云南白药股份及众和转债[20][21] - 处置证券投资产品方式为大宗交易或竞价交易或两者结合减持[20] - 处置证券投资产品议案需2023年年度股东大会审批通过[21] - 修订公司《章程》等多项议案6票同意，0票反对，0票弃权[21][22][24][26][28][29] - 多项议案需提交公司2023年年度股东大会审议[21][23][24][27][28][29] - 通过公司对外投资暨开展新业务的议案[28] - 通过召开2023年年度股东大会的议案[29] 候选人情况 - 董事候选人刘志波、施阳等与公司控股股东等无关联，未持股且无不良记录[30][31][32] - 独立董事候选人郑伯良、胡厚智与公司控股股东等无关联，未持股且无不良记录[32][33] - 刘志波自2003年6月至今任新疆众和股份有限公司董事[30] - 施阳自2006年6月至今任新疆众和股份有限公司董事[30] - 胡厚智2009 - 2018年任兴边富民投资管理有限公司首席运营官[34] - 胡厚智2011 - 2017年任兴边富民（北京）股权投资管理有限公司董事长[34] - 胡厚智2019 - 2023年任北京锦国怡凯海外咨询服务有限公司总经理[34] - 胡厚智2011年至今任兴边富民（北京）科技发展有限公司法定代表人[34] - 胡厚智2012年至今任兴边富民（北京）清洁能源技术有限公司董事[34] - 张晓霞2005 - 2008年任广发银行第一支行行长[34] - 张晓霞2010 - 2011年任广发银行昆明分行公司营业部总经理[34] - 张晓霞2015 - 2019年任中信资产管理有限公司西南分公司副总经理[34] - 胡厚智与公司控股股东和实际控制人无关联关系，未持股，无不良记录[34] - 张晓霞与公司控股股东和实际控制人无关联关系，未持股，无不良记录[34][35]

云南博闻科技实业股份有限公司 防止控股股东及其关联方非经营性占用公司资金 管理办法 （2023 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了预防和杜绝控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情形发 生，建立防止非经营性占用公司资金的长效机制，进一步提高公司质量和规范公 司治理，保护公司及社会公众股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称非经营性资金占用是指为控股股东及其关联方垫付的 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而 支付的资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其关联方的资金，为控股 股东及其关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供的情况 下给控股股东及其关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东及其关联方资金占用的原则 第三条 公司与控股股东及其关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限 制占用上市公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、 保险、广告等期间费用，也不得互相 ...

董事会提名 - 公司第十一届董事会提名胡厚智为第十二届董事会独立董事候选人[1] 独立性与记录 - 多种情形人员不具独立性，如持股比例等[3] - 特定处罚情形候选人有不良记录[3] 被提名人情况 - 被提名人获上交所独立董事资格证书[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年4月12日[4]

董事会变动 - 2023年12月20日公司变更第十一届董事会审计委员会部分委员，杨庆宏变更为孙曜[2] 审计委员会会议 - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[3] - 各次会议审议通过相应财务报表并提交董事会[3][4][6] 审计相关工作 - 2023年1月11日审计委员会审阅《2022年度报告工作计划》[4] - 2023年3月3日审计委员会审阅2022年度财务报表并同意审计[4] - 2023年审计委员会认为中审众环完成年度审计业务较好[7] 内部控制情况 - 2022年公司内部控制达目标，无重大和重要缺陷[7]

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制情况 - 财务与非财务内控缺陷评价有定量标准[14][15] - 报告期无财报内控重大重要缺陷[17] - 报告期有非财报内控一般缺陷[17] 未来展望 - 2024年公司及子公司完善内控并强化监督[20]

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-012 云南博闻科技实业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 拟聘任会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 | | | 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务 | | | 所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所 | | | 备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 | | | 2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 ...

会议情况 - 2023年召开八次董事会会议，独立董事均出席并投赞成票[6] - 2023年召开一次股东大会，独立董事出席并述职[6] - 2023年审计、战略、薪酬与考核委员会分别召开四次、二次、一次会议，提名委员会未召开，独立董事均出席并投赞成票[7][8] 财务相关 - 2023年财务、内控、ITA审计费用合计48万元[14] - 2022年度拟分配现金红利总额与当年归属于上市公司股东净利润之比高于30%[15][16] 公司运营 - 2023年公司未发生应披露关联交易、变更或豁免承诺、被收购情况[11] - 2023年公司未发生聘任或解聘财务负责人、会计政策变更、提名或任免董事及聘任或解聘高级管理人员相关事项[14] 信息披露 - 2023年公司共披露定期报告4份，临时公告45份，上网披露材料27份[16] 内部控制 - 2023年公司内部控制机制运作较好，在重大方面保持有效性[16] - 中审众环认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[16] 其他事项 - 2023年独立董事参加与年审注册会计师沟通会、三次业绩说明会[8] - 2023年公司续聘中审众环会计师事务所为年度审计机构[13]

经营范围与章程修订 - 公司拟变更经营范围，新增咖啡豆等种植项目[1] - 拟修订《公司章程》部分条款，明确经营范围以登记机关核准为准[2] - 修订后，1%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案，修订前为3%[2] 股东大会相关 - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[3] - 召开股东大会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[3] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上采用累积投票制[3] 董事任职与辞职 - 有犯罪记录等情况不能担任公司董事[4] - 董事辞职需提交书面报告，董事会2日内披露[4] - 董事辞职致董事会低于法定人数，拟辞职董事仍履职，公司60日内补选[4] 董事会职责与委员会 - 董事会负责执行决议、制订方案等事项[5] - 董事会设审计等专门委员会，对董事会负责[5] - 审计等委员会独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[5] 交易与担保标准 - 非关联交易多项指标占比达10%以上有相关规定[7] - 公司与关联自然人交易超30万元，与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上[8] - 董事会权限内担保需全体董事过半数通过且出席会议三分之二以上董事同意[8] 资金往来与分红 - 控股股东等资金往来超300万元或净资产5%，公司关注回收欠款[9] - 公司原则上每年现金分红，可提中期预案但中期财报需审计[9] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[9] 分红比例与政策调整 - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[10][12] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[11][13] - 存在股东违规占用资金扣减其现金红利[11][13] 其他事项 - 公司应在年报披露现金分红政策及执行情况[15] - 聘用或解聘会计师事务所经审计委员会同意后提交董事会，由股东大会决定[15] - 《公司章程》修订经董事会审议通过，尚需提交年度股东大会审议[16]

业绩总结 - 2023年营收2120.38元，同比增80.47%，综合毛利率 -1.04%[8] - 2023年归母净利润9615.16元，同比增19.35%[8] - 2023年经营现金流净额 -3283.69万元，同比减1985.30万元[8] 利润分配 - 2023年度拟每股派现0.05元，合计派现1180.44万元，占净利润12.28%[3] - 《2023年度利润分配方案》待股东大会审议[10][11] 业务情况 - 主营食用菌和火腿业务，食用菌尚处探索阶段，火腿2023年开始经营[6][7] - 业务处探索及拓展初期，产品单一，竞争优势不明显[8] 未来策略 - 投入资金拓展市场渠道、优化产品结构、加强品牌建设[8] - 建立多渠道投资者沟通机制，细化利润分配条款[9]