宏发科技股份有限公司 会议文件 宏发科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告人：都红雯 各位董事： 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会召开了 6 次会议： （一）2023 年 2 月 3 日召开公司董事会审计委员会 2023 年度第一次会议， 审议通过了《总体审计策略及审计计划-宏发股份财务报表审计》《总体审计策 略及审计计划—宏发股份内控审计》《关于公司 2022 年度财务会计报表（未经 审计）《公司审计和稽查部 2022 年第四季度审计工作暨 2023 年计划汇报》。 （二）2023 年 3 月 1 日召开公司董事会审计委员会 2023 年度第二次会议， 宏发科技股份有限公司 会议文件 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真审慎履行审计监督 职责。现就 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公 ...

| | | 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议公司董事薪酬方案的的议案》， 具体情况如下： 经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会结合公司实际经营发展情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事薪酬方案。 一、方案适用对象 公司在任期间全体董事（含独立董事）。 二、方案适用期限 自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案自公司股东大会通过后 自动失效。 三、薪酬方案 宏发科技股份有限公司 关于审议公司董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事津贴，根据其在公司担任 的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。 2、独立董事：公司独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年/人（税前）。 独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。 四、其他规定 特此公告。 宏发科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 1、公司董事因届次、改选、任 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 翟国富：中国国籍，无境外居留权，男，1963 年出生，所学专业测量技术与仪器，学 历博士。曾任哈尔滨工业大学电气工程系助教、教师、副教授。现任哈尔滨工业大学电气工 程及自动化学院教授，兼任宏发科技股份有限公司独立董事、中航光电科技股份有限公司独 立董事。 （二）董事会专业委员会任职情况 宏发科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告人：翟国富 按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则的要求，本人作为宏发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，积极、独立、忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2023 年度履职情况报告如下： （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期内，本人在公司未担任除独立董事之外的职务，与公司非独立董事、监事、高 级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过 中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定取得独立董事资格证 书，任职资格符合《公司法》《公司章程》等 ...

宏发科技股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 （会议时间：2024 年 4 月 25 日） 1 （一）、会议基本情况： 1、召开时间：2024年4月25日（星期四）下午2：30 2、股权登记日：2023年4月18日（星期四） 3、会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路 564 号） | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | | 2 | 2023 年度监事会工作报告 | | 3 | 2023 年财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 | | 4 | 《2023 年年度报告》及其摘要 | | 5 | 2023 年度独立董事述职报告 | | 6 | 2023 年度利润分配的方案 | | 7 | 关于变更会计师事务所及支付报酬的议案 | | 8 | 关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案 | | 9 | 关于公司 2024 年为控股子公司提供担保的议案 | | 10 | 关于公司 2024 年为控股子公司提供财务资助的议案 | 2 4、召集人：公司董事会 （二）、会议出席对象： 1、公司董事、监 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 2、人员信息 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月 ，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 3、业务规模 拟聘任的会计师事务所名称:北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京大华国际"） 原聘任的会计师事务所名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"大华"） 变更会计师事务所 ...

宏发科技股份有限公司 经核查独立董事翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 完发科 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,宏发科技股份有限 公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2023 年度任职独立董事翟国富先生、 都红雯女士、蔡宁女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

宏发科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004119号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 证明该审计报告是否由具有执业议 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 审计报告 大华审字[2024]0011004119号 宏发科技股份有限公司全体股东: 宏发科技股份有限公司 审计报告及财务报表 == (2023年1月1日至2023年12月31日止) | H | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-99 | 在 参考 20 第 2 - Me ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引等规定，宏 发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年度公开发行可转债募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》(证监许可[2021]3145 号)核 ...

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临 2024—014 ●四川锐腾电子有限公司（以下简称"四川锐腾"）、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司（以下简称"浙江工控"）、 舟山金度科技有限公司（以下简称"舟山金度"）、西安宏发电器有限公司（以下简称"西安宏发"）为公司与关联 人共同投资的公司，本次宏发电声向前述 4 家控股子公司提供财务资助属于向与关联方共同投资的公司提供大于股 权比例的财务资助，本次审议事项构成关联交易。 ● 本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制，公司能够对其实施有效的 业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别 是中小股东利益的情形。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 宏发科技股份有限公司 关于 2024 年为控股子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●宏发科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计 工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项 内部控制制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《中国内部审计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及国家有关法律法规和公司章程等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价活动，通过 审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来促进公司经营目标的实 现。 宏发科技股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第三条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审计的工作内 容及程序，并对具体的内部控制的实施等相关事项进行了规范，是公司开展内部审计工作的 标准。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司及对公司具有重大影响的参股公 司。 第二章 职责和权限 第五条 内部审计机构的主要职责是： （一）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内 ...