业绩总结 - 审计单位于2025年3月27日签发宏发科技公司2024年度标准无保留意见审计报告[6] - 2024年初关联资金占用及往来资金余额总计145,164.38万元[21] - 2024年度关联资金占用及往来累计发生金额（不含利息）67,558.77万元[21] - 2024年度关联资金占用及往来资金利息2,104.80万元[21] - 2024年度关联资金占用及往来偿还累计发生金额49,598.17万元[21] - 2024年末关联资金占用及往来资金余额总计165,229.78万元[21] 子公司数据 - 子公司其他应收款2024年初余额61,349.71万元[21] - 子公司其他应收款2024年度累计发生金额（不含利息）1,398.85万元[21] - 子公司其他应收款2024年度资金利息2,104.80万元[21] - 子公司其他应收款2024年度偿还累计发生金额1,593.22万元[21] - 子公司其他应收款2024年末余额63,260.14万元[21] - 子公司其他会计科目2024年初往来资金余额83,814.67万元[12] - 子公司其他会计科目2024年度往来累计发生金额66,159.92万元[12] - 子公司其他会计科目2024年度还款累计发生金额48,004.95万元[12] - 子公司其他会计科目2024年末往来资金余额101,969.64万元[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入141.02亿元，较上年增长9.07%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16.31亿元，较上年增长17.09%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润15.15亿元，较上年增长13.89%[3] - 截至2024年末，公司总资产206.64亿元，同比增长16.59%[3] - 截至2024年末，归属于上市公司股东的净资产95.04亿元，同比增长13.95%[3] 公司治理 - 2024年8月26日选举产生第十一届董事会，由3名独立董事及6名非独立董事组成[3] - 2024年度董事会召开11次会议[4] - 2024年董事会提请并组织召开3次股东大会[5] 投资者参与 - 2023年度股东大会投资者参与比例为55.51%[5] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.81%[5] 审计与人事 - 2024年聘任北京大华国际会计师事务所担任审计机构[6] - 2024年独立董事津贴标准调至12万元/年（含税）[6] - 2024年8月26日提名刘圳田先生担任财务总监[6] 议案审议 - 2024年3月28日独立董事审核2023年度利润分配等议案并同意[7] - 2024年12月13日独立董事审核2025年度日常关联交易预计议案并同意[7] - 2024年4月23日审计委员会同意提交2024年第一季度报告审议披露[6] - 2024年8月7日审计委员会审议2024年半年度报告及其摘要[6] - 2024年10月30日审计委员会审议2024年三季度报告全文及其正文[6] - 2024年5月24日战略与可持续发展委员会审议通过2023年度可持续发展报告[6] - 2024年8月26日提名委员会审议聘任公司总经理等议案[6]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

融资相关 - 公司2025年度申请银行综合授信额度，人民币不超161.2亿、美元不超259.3万、欧元不超1250万[2] - 董事会授权管理层在额度内审批融资事项并签署法律文书[3] - 银行综合授信事项需提交2024年年度股东大会审议批准[3]

债券代码：110082 债券简称：宏发转债 股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2025-009 宏发科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：厦门金波贵金属制品有限公司、四川锐腾电子有限公司、厦门金越电器有限公司、浙江宏舟新 能源科技有限公司、西安宏发电器有限公司、厦门宏发密封继电器有限公司、浙江宏发五峰电容器有限公司、浙 江宏发工业自动化控制电子有限公司、厦门宏发电气有限公司、厦门宏远达电器有限公司、厦门宏发开关设备有 限公司、四川宏发电声有限公司、厦门宏发电声科技有限公司、厦门宏发电力电子科技有限公司、浙江宏发电气 科技有限公司、宏发电声（香港）有限公司、PT.Hongfa Electronic Indonesia、Hongfa Europe GmbH。 ● 本次担保金额：2025年度担保额度预计为486,500万元人民币、950万欧元。扣除已履行到期的担保，公司已实 际为其提供担保余额为4 ...

宏发科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 （会议时间：2025 年 4 月 21 日） 1 （一）、会议基本情况： 1、召开时间：2025年4月21日 下午2：30 2、股权登记日：2025年4月15日 3、会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路 564 号） 4、召集人：公司董事会 （二）、会议出席对象： 1、公司董事、监事和高级管理人员； 2、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其 委托代理人均有权参加本次股东大会及表决； 3、公司聘请的见证律师。 （三）、会议议程： 一、主持人宣读会议预备事项 二、主持人宣读表决办法说明 三、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | | | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年度董事会工作报告 | | | 2 | 2024 | 年度监事会工作报告 | | 3 | 2024 | 年财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 | | 4 | 《2024 | 年年度报告》及其摘要 | | 5 | 2024 | 年度独立董事述职报告 | | 6 | 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日披露 关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 21 日下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《宏发股份：关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025- 020）。 | 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2025—019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | 宏发科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 特此公告。 宏发科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会并投票。公司拟使用上证所信 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月21日14点30分召开[4] - 地点为厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票2025年4月21日进行[6] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 议案2025年3月27日经相关会议审议通过[12] - 特别决议议案为11号议案[12] - 对中小投资者单独计票议案为6 - 12号[12] 时间节点 - 股权登记日为2025年4月15日[15] - 会议登记时间为2025年4月16日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[18]

会议安排 - 公司2025年3月17日发第十一届监事会第四次会议通知，3月27日召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 审议结果 - 审议通过2024年度监事会工作报告，3票同意[4] - 审议通过《2024年年度报告》全文、摘要及书面审核意见，3票同意[5][8] 公告信息 - 公告日期为2025年3月29日[10]

业绩数据 - 2024年度实现营业收入141.02亿元，净利润21.63亿元，归属母公司净利16.31亿元[17] - 按可供分配利润的10％提取法定盈余公积金5923.34万元[17] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.515元，合计拟派发现金红利5.37亿元，占归属上市公司股东净利润的比例32.92%[17] - 拟以资本公积转增股本，每10股转增4股，共计转增4.17亿股，转增后股本增至14.60亿股[18] - 2024年度公司审计费用170万元，其中财务报表审计费120万元，内部控制审计费50万元[22] - 截止2024年12月31日，与控股子公司往来资金余额为16.52亿元，其中其他应收款余额6.33亿元，应收股利余额10.20亿元[28] 未来计划 - 2025年度向银行申请综合授信[32] - 2025年为控股子公司提供担保，担保有效期限自股东大会审议通过后12个月内有效[35] - 2025年为控股子公司提供财务资助议案获董事会同意，需提交股东大会审议[39][41] - 2025年度开展外汇套期保值业务，交易金额不超30亿元（或等值外币），期限12个月，额度可滚动使用[43][44] 其他事项 - 因可转债转股，截至2024年12月31日公司股份总数由1,042,675,731股增至1,042,676,146股，注册资本相应变更，需提交股东大会审议[51][53][54] - 拟制定市值管理制度[55][57] - 拟制定舆情管理制度[58][59] - 董事薪酬方案经审核，需提交股东大会审议[60][62][63] - 2024年度“提质增效重回报”行动方案落实情况报告获表决通过[64][66] - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[67][69]