文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等信息 [1][2] 会议基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [2] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议于2025年4月21日14点30分在厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室召开 [1][2] - 网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月21日 [2] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按有关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已在2025年3月27日召开的第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过，详情查阅2025年3月29日上海证券交易所网站相关公告 [1] - 应回避表决的关联股东为有格创业投资有限公司 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和 [3] - 持有多个股东账户的股东通过网络投票，可通过任一账户参加，重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月15日收市后登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人参加 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4] 会议登记方法 - 个人股东凭本人身份证原件、股东账户卡办理登记；委托代理人凭相关证件办理；法人股东持相关证件办理 [4] - 异地股东可用信函或传真方式登记，以公司收到时间为准 [4] 其他事项 - 联系电话和传真为0592 - 6196768，邮箱为zqb@hongfa.com [5] - 参会需携带相关凭证、授权委托书等原件以便验证入场 [5] 报备文件 - 提议召开本次股东大会的董事会决议和授权委托书 [7]

文章核心观点 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务，主动提醒股东参会投票，方便投资者参与股东大会表决 [1] 分组1 - 公司于2025年3月29日披露召开2024年年度股东大会的通知，拟于2025年4月21日下午召开 [1] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，推送股东大会参会邀请、议案情况等信息 [1] - 投资者收到智能短信后可按使用手册提示步骤直接投票，遇拥堵等情况仍可通过原交易系统投票平台和互联网投票平台投票 [1] 分组2 - 投资者对本次服务有意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈 [2]

文章核心观点 该文档为宏发科技股份有限公司章程，涵盖总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员、监事会、财务会计制度、利润分配和审计等内容，旨在规范公司组织和行为，维护公司、股东和债权人合法权益 [2]。 各章节总结 总则 - 公司依据相关法规制定章程，经批准以募集方式设立，于1996年上市，注册地为武汉，注册资本1042676146元，董事长为法定代表人 [2][3] - 公司章程对公司、股东、董事等具有法律约束力，股东可依章程起诉相关方 [3] - 公司根据党章设立党组织并提供活动条件 [4] 经营宗旨和范围 - 公司经营宗旨是共赢，经营范围包括研制、生产和销售多种产品，开展进出口、技术推广等业务，部分业务需获审批或许可证 [4] 股份 股份发行 - 公司股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则，同股同权，以人民币标明面值，集中存管 [4] - 公司发起人为原武汉双虎涂料集团公司等，1992年入股，股份总数1042676146股，公司及子公司不得资助购买股份者 [5] 股份增减和回购 - 公司可通过公开发行股份等方式增加资本，减少注册资本需按规定程序办理 [6] - 公司一般不得收购本公司股份，但在减少注册资本等六种情形除外，收购方式和决策程序有规定，收购后处理方式因情形而异 [6][7] 股份转让 - 公司股份可依法转让，不接受本公司股票作为质押权标的，发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等转让股份有限制 [7] - 特定人员短线交易收益归公司，董事会应收回，否则股东可要求执行或起诉，相关董事承担连带责任 [8][9] 股东和股东大会 股东 - 公司依据证券登记机构凭证建立股东名册，股东按持股种类享有权利、承担义务，股权登记日收市后在册股东享有相关权益 [9] - 股东享有获得股利、参加股东大会等权利，查阅信息需提供证明，可对违法违规决议请求认定无效或撤销，可对损害公司或股东利益行为提起诉讼 [9][10] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股金等义务，滥用权利造成损失应承担赔偿责任，控股股东等不得损害公司利益 [11][12] 股东大会的一般规定 - 股东大会是公司权力机构，行使决定经营方针等职权，对外担保等部分事项需经股东大会审议通过，审批权限和程序有规定 [13][14] - 股东大会分为年度和临时股东大会，召开时间、地点、形式有规定，召开时聘请律师出具法律意见 [15][16] 股东大会的召集 - 董事会、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东大会，不同主体提议的处理程序和要求不同 [17][18] - 监事会或股东自行召集股东大会需通知董事会并备案，董事会等应配合，费用由公司承担 [19][20] 股东大会的提案与通知 - 提案应属股东大会职权范围，符合规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在规定时间提出临时提案 [20] - 召集人按规定时间通知股东，通知内容包括会议时间等，应披露提案和相关资料，网络投票时间有规定 [20][21] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项时，应披露候选人详细资料，候选人需承诺，除累积投票制外单项提案提出 [22] 股东大会的召开 - 公司采取措施保证股东大会正常秩序，股权登记日在册股东或其代理人有权出席并表决，股东出席方式和所需证件有规定 [23] - 股东委托他人出席的授权委托书应载明相关内容，公司制作会议登记册，验证股东资格，董事等应出席或列席会议 [24][25] - 股东大会由董事长等主持，制定议事规则，董事会、监事会等应报告工作，会议有记录并保存 [26][27] 股东大会的表决和决议 - 股东大会决议分为普通和特别决议，通过条件不同，股东按持股数行使表决权，部分事项单独计票，公司持有的本公司股份无表决权 [28][29] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东回避表决，决议需非关联股东所持表决权过半数或三分之二以上通过 [29][30] - 董事、监事候选人提名方式和程序有规定，股东大会选举可实行累积投票制，对提案逐项表决，表决方式和计票监票有规定 [31][32][33] - 股东大会决议及时公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示，新任董事、监事就任时间和派现等方案实施时间有规定 [34][35] 董事会 董事 - 董事为自然人，有特定情形者不能担任，由股东大会选举或更换，任期3年，可连选连任 [36] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，连续两次未出席董事会会议视为不能履职，可辞职，辞职生效条件和程序有规定 [38][39][40] - 董事执行职务违法违规给公司造成损失应赔偿，公司制定独立董事工作制度，独立董事有特别职权和履职要求 [41] 董事会 - 公司设董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长、副董事长，下设专门委员会，制定工作细则 [42] - 董事会行使召集股东大会等职权，对部分事项决策前需经审计委员会通过，有权决定一定范围内事项，审批权限按规定执行 [43][44] - 董事会制定董事会议事规则，董事长和副董事长选举产生，董事长行使相关职权，副董事长协助工作 [45][47] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，会议通知内容和表决方式有规定 [46][48] - 董事与决议事项有关联关系时回避表决，董事会会议记录应保存，会议以现场召开为原则，必要时可采用其他方式 [48][50] 总经理及其他高级管理人员 - 公司设总经理，由董事会聘任或解聘，高级管理人员聘任有规定，控股股东等不得干预 [51] - 总经理每届任期三年或与董事会换届同步，对董事会负责，行使主持生产经营等职权，制定工作细则，可辞职 [52][53][54] - 公司设董事会秘书，负责相关事务，高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应赔偿 [54] 监事会 监事 - 监事任职条件与董事相同，不得由董事等兼任，任期3年，连选可连任，任期届满未改选或辞职致人数不足时原监事履职 [57] - 监事对公司负有忠实和勤勉义务，保证信息披露真实准确完整，可列席董事会会议，不得利用关联关系损害公司利益 [57][58] 监事会 - 公司设监事会，由3名监事组成，包括1名职工代表，监事会主席选举产生，行使审核文件等职权 [59] - 监事会每6个月至少召开一次会议，可提议召开临时会议，决议需半数以上监事通过，制定议事规则，会议有记录并保存 [60][61] 财务会计制度、利润分配和审计 财务会计制度 - 公司制定财务会计制度，按规定报送和披露年度、中期报告，不另立会计账簿，资产不以个人名义开户存储 [61] - 公司分配税后利润时提取法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取，经决议可提取任意公积金，剩余利润按股分配 [61][62]

文章核心观点 独立董事乔红军依据相关法规要求，对宏发科技股份有限公司2024年度履职情况进行报告，涵盖自身履职概况、重点关注事项等，肯定公司经营合规、管理规范，强调发挥监督作用维护股东权益 [1][8][9] 独立董事基本情况 - 乔红军自2024年8月起任公司独立董事，中国国籍，本科学历，有丰富任职经历 [1] - 乔红军任审计委员会主任委员，另有提名、薪酬与考核、战略与可持续发展等委员会成员安排 [1] - 报告期内乔红军无影响独立性情况，任职资格符合相关要求 [1][2] 独立董事年度履职概况 出席会议情况 - 2024年公司召开11次董事会会议、3次股东大会，乔红军应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加4次，出席股东大会1次 [2] 参与董事会专门委员会工作情况 - 公司设四个专门委员会，对重大事项审议并提意见，乔红军召集2次审计委员会会议 [3][4] 参与独立董事专门会议工作情况 - 独立董事对2025年度日常关联交易预计议案审核并发表同意意见 [5] 行使独立董事职权情况 - 乔红军对董事会及专门委员会议案表决并发表同意意见，未行使特别职权 [5] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 乔红军与相关机构积极沟通，督促审计工作，评价结果，监督整改，提队伍建设建议 [5] 与中小股东沟通情况 - 董事会及专门委员会与中小股东董事密切沟通，线上参加业绩发布会 [6] 在上市公司现场工作情况 - 乔红军通过多种方式参加会议并实地考察公司，现场工作时间符合要求 [6] 公司配合独立董事工作情况 - 公司会前及时报送资料，管理层重视沟通，为履职提供支持 [6] 年度履职重点关注事项情况 关联交易情况 - 乔红军对关联交易审议并发表同意意见，提交董事会 [6][7] 财务会计报告及定期报告等情况 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，按规定编制，内部审计正常开展并提意见 [7][8] 聘任公司财务总监情况 - 审计委员会审核认为刘圳田符合任职条件，同意聘任并提交董事会 [8] 总体评价和建议 - 乔红军履职勤勉尽责，公司经营合规、管理规范，应发挥监督作用维护投资者权益 [8][9]

文章核心观点 公司为加强市值管理工作、增强投资者回报、规范市值管理活动，依据相关法律法规和公司章程制订本市值管理制度，明确市值管理定义、原则、机构职责、主要方式、监测预警机制及应对措施等内容 [1] 分组1：制度制定依据与目的 - 为加强市值管理、增强投资者回报、规范活动，响应号召并依据相关法律法规和公司章程制订本制度 [1] 分组2：市值管理定义与原则 - 市值管理是以提高公司质量为基础，提升投资价值和股东回报能力的战略管理行为 [1] - 开展市值管理应遵循合规性、科学性、系统性、常态化、诚实守信原则 [2] 分组3：市值管理机构与人员职责 - 董事会是领导机构，负责制定总体规划、关注市场反映、监督工作落实并适时调整计划 [2][3] - 证券部是执行部门，负责制定具体计划、协调资源、监测动态、分析原因、报告情况 [3][4] - 董事长督促决议执行，推动制度完善，促进投资价值反映公司质量 [4] - 董事会秘书做好投资者关系和信息披露工作，加强舆情监测并及时报告 [4] - 董事和高级管理人员参与提升投资价值工作，参加投资者关系活动 [4] 分组4：市值管理主要方式 - 可运用股权激励、员工持股计划，实现利益一致，推进公司发展 [4] - 制定分红计划，积极实施分红，提升股东回报，吸引长线投资 [5] - 开展并购重组业务，强化主业竞争力，发挥协同效应，提升公司价值 [5] - 加强投资者关系管理，建立沟通机制，展示竞争优势和发展前景 [5] - 严格遵守规定，提高信息披露质量，可自愿披露相关信息 [6] - 根据情况适时开展股份回购，增强投资者信心，促进市值稳定 [6] 分组5：禁止行为 - 不得操控信息披露、进行内幕交易、操纵股价、作出预测承诺等违规行为 [6][7] 分组6：监测预警机制及应对措施 - 市值管理部门根据指标监测并设定预警阈值，适时调整 [7] - 指标接近或触发阈值时启动预警机制，分析原因并报告 [7] - 面对股价波动，采取分析原因、加强沟通、回购股份等措施 [7][8] 分组7：附则 - 明确股价短期连续或大幅下跌情形的定义 [8] - 制度未尽事宜按相关规定执行，由董事会负责解释、修订并实施 [8]

文章核心观点 公司发布2024年年度利润分配及公积金转增股本方案，A股每股派发现金红利0.515元、转增0.4股，该方案尚需提交股东大会审议且不触及其他风险警示情形 [1][2][3] 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为537,596,503.75元，拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本 [2] - 以2024年12月31日总股本1,042,676,146股计算，拟派发现金红利536,978,215.19元（含税），现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.92% [2] - 若公告披露日至股权登记日期间总股本变动，拟维持分配总额不变调整每股分配比例，维持每股转增比例不变调整转增总额，后续总股本变化将另行公告 [2] 风险警示情形 - 2024年年度利润分配及公积金转增股本方案不触及其他风险警示情形 [3] - 相关指标显示，2024年现金分红总额536,978,215.19元，归属于上市公司股东的净利润1,631,016,448.43元，回购注销总额0元 [3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额1,370,075,771.95元，累计回购注销总额0元，平均净利润1,424,738,371.66元，累计现金分红及回购注销总额1,370,075,771.95元 [4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额不低于5000万元，现金分红比例96.16%不低于30%，不触及《股票上市规则》相关规定 [4] 公司履行的决策程序 - 2025年3月27日公司第十一届第六次董事会审议通过《2024年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，并同意提交2024年年度股东大会审议，方案符合公司章程规定的利润分配政策 [4] - 2025年3月27日公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过该方案，并同意提交董事会审议 [4]

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临 2025—005 二、监事会会议审议情况 经出席监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议： 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《证券法》第八十二条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的 有关要求，宏发科技股份有限公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真的审 核，并发表书面审核意见：对公司 2024 年度报告，董事会的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公 司的实际情况。同时我们在做出本次审核意见前，未发现参与报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 内容详见同日披露的《宏发股份：2024 年年度报告》全文及其摘要。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 宏发科技股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其 ...

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议、3次股东大会[5] 人员履职 - 乔红军2024年8月起出席所有董事会会议，参加5次董事会、4次通讯会、1次股东大会[5] - 乔红军2024年召集2次审计委员会会议，主持1次独立董事专门会议[6][7] 审计工作 - 审计委员会认为财务报告真实准确完整，编制合规[12] - 公司内部审计正常开展，对问题提指导意见[12] 人事决策 - 审计委员会同意聘任刘圳田为财务负责人并提交董事会[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为董事会决策提建议[15]

宏发科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规以及《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定和要求，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情内容包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向所在辖区证监局的信息上报工作及与上海证券交易所的 信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织 ...

市值管理职责 - 董事会制定总体规划、关注市场反映、监督工作落实[7] - 市值管理部门制定计划指标、协调资源、监测股价[7] 市值管理措施 - 开展股权激励、员工持股计划[10] - 制定并实施分红计划[10] - 适时开展并购重组[10] - 加强投资者关系管理[11] - 提高信息披露质量[11] - 适时开展股份回购[11] 股价预警与维护 - 市值管理部门设定并调整预警阈值[14] - 股价波动时采取分析、沟通、回购等措施[14] 股价异常情况 - 连续20个交易日内跌幅累计达20%[16] - 收盘价低于近一年最高收盘价50%[16]