业绩总结 - 审计单位于2025年3月27日签发宏发科技公司2024年度标准无保留意见审计报告[6] - 2024年初关联资金占用及往来资金余额总计145,164.38万元[21] - 2024年度关联资金占用及往来累计发生金额（不含利息）67,558.77万元[21] - 2024年度关联资金占用及往来资金利息2,104.80万元[21] - 2024年度关联资金占用及往来偿还累计发生金额49,598.17万元[21] - 2024年末关联资金占用及往来资金余额总计165,229.78万元[21] 子公司数据 - 子公司其他应收款2024年初余额61,349.71万元[21] - 子公司其他应收款2024年度累计发生金额（不含利息）1,398.85万元[21] - 子公司其他应收款2024年度资金利息2,104.80万元[21] - 子公司其他应收款2024年度偿还累计发生金额1,593.22万元[21] - 子公司其他应收款2024年末余额63,260.14万元[21] - 子公司其他会计科目2024年初往来资金余额83,814.67万元[12] - 子公司其他会计科目2024年度往来累计发生金额66,159.92万元[12] - 子公司其他会计科目2024年度还款累计发生金额48,004.95万元[12] - 子公司其他会计科目2024年末往来资金余额101,969.64万元[12]

审计机构人员情况 - 北京德皓国际从业人员1123名，有中国注册会计师资格者300人，合伙人66人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[2] 审计机构变更 - 2024年3月28日公司董事会相关会议审议通过变更会计师事务所及支付报酬议案[4] - 2024年4月25日该议案经2023年年度股东大会审议通过[4] - 2024年3月28日公司董事会审计委员会同意变更北京德皓国际为审计机构[7] 审计相关会议 - 2025年2月25日审计委员会召开审前沟通会议[8] - 2025年3月21日审计委员会沟通2024年审计总结等事项[8] - 2025年3月27日审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会[8] 审计意见 - 北京德皓国际认为公司财务报表编制合规，公允反映状况，保持有效内控，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为北京德皓国际在年报审计中表现良好，按时完成相关工作[9]

人员情况 - 2024年末合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[2] - 拟签字项目合伙人丁莉近三年签上市公司审计报告15家[4] - 拟签字注册会计师帅亮近三年签上市公司审计报告3家[4] - 项目质量控制复核人刘春近三年签或复核报告30家以上[5] 业绩数据 - 2024年度收入总额46302.57万元，审计业务收入30882.36万元，证券业务收入21106.92万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户119家，同行业上市公司审计客户0家[2] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[4] 监管情况 - 近三年因执业行为受行政监管措施1次，30名从业人员受行政监管22次、自律监管6次[4] 费用与聘期 - 2024年度财务报表审计费用170万元，含财报审计费120万元、内控审计费50万元[5] - 2025年3月27日通过续聘议案，聘期1年，2025年度审计费用协商确定[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日披露 关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 21 日下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《宏发股份：关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025- 020）。 | 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2025—019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | 宏发科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 特此公告。 宏发科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会并投票。公司拟使用上证所信 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月21日14点30分召开[4] - 地点为厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票2025年4月21日进行[6] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 议案2025年3月27日经相关会议审议通过[12] - 特别决议议案为11号议案[12] - 对中小投资者单独计票议案为6 - 12号[12] 时间节点 - 股权登记日为2025年4月15日[15] - 会议登记时间为2025年4月16日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[18]

宏发科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 （会议时间：2025 年 4 月 21 日） 1 （一）、会议基本情况： 1、召开时间：2025年4月21日 下午2：30 2、股权登记日：2025年4月15日 3、会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路 564 号） 4、召集人：公司董事会 （二）、会议出席对象： 1、公司董事、监事和高级管理人员； 2、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其 委托代理人均有权参加本次股东大会及表决； 3、公司聘请的见证律师。 （三）、会议议程： 一、主持人宣读会议预备事项 二、主持人宣读表决办法说明 三、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | | | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年度董事会工作报告 | | | 2 | 2024 | 年度监事会工作报告 | | 3 | 2024 | 年财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 | | 4 | 《2024 | 年年度报告》及其摘要 | | 5 | 2024 | 年度独立董事述职报告 | | 6 | 2 ...

会议安排 - 公司2025年3月17日发第十一届监事会第四次会议通知，3月27日召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 审议结果 - 审议通过2024年度监事会工作报告，3票同意[4] - 审议通过《2024年年度报告》全文、摘要及书面审核意见，3票同意[5][8] 公告信息 - 公告日期为2025年3月29日[10]

业绩数据 - 2024年度实现营业收入141.02亿元，净利润21.63亿元，归属母公司净利16.31亿元[17] - 按可供分配利润的10％提取法定盈余公积金5923.34万元[17] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.515元，合计拟派发现金红利5.37亿元，占归属上市公司股东净利润的比例32.92%[17] - 拟以资本公积转增股本，每10股转增4股，共计转增4.17亿股，转增后股本增至14.60亿股[18] - 2024年度公司审计费用170万元，其中财务报表审计费120万元，内部控制审计费50万元[22] - 截止2024年12月31日，与控股子公司往来资金余额为16.52亿元，其中其他应收款余额6.33亿元，应收股利余额10.20亿元[28] 未来计划 - 2025年度向银行申请综合授信[32] - 2025年为控股子公司提供担保，担保有效期限自股东大会审议通过后12个月内有效[35] - 2025年为控股子公司提供财务资助议案获董事会同意，需提交股东大会审议[39][41] - 2025年度开展外汇套期保值业务，交易金额不超30亿元（或等值外币），期限12个月，额度可滚动使用[43][44] 其他事项 - 因可转债转股，截至2024年12月31日公司股份总数由1,042,675,731股增至1,042,676,146股，注册资本相应变更，需提交股东大会审议[51][53][54] - 拟制定市值管理制度[55][57] - 拟制定舆情管理制度[58][59] - 董事薪酬方案经审核，需提交股东大会审议[60][62][63] - 2024年度“提质增效重回报”行动方案落实情况报告获表决通过[64][66] - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[67][69]

业绩总结 - 2024年净利润1,631,016,448.43元[7] - 近三年平均净利润1,424,738,371.66元[7] 利润分配 - 2024年拟每股派现0.515元，派现536,978,215.19元，占比32.92%[4] - 2024 - 2022年现金分红分别为536,978,215.19元、457,734,680.24元、375,362,876.52元[7] - 近三年累计现金分红1,370,075,771.95元[7] 股本转增 - 2024年拟每股转增0.4股，转增417,070,459股，转增后总股本1,459,746,605股[4] - 2025年3月27日董事会和独董会审议通过方案[8] - 转增后每股收益、净资产等指标将摊薄[9] 财务数据 - 2024年末母公司未分配利润537,596,503.75元[4]

财务审计 - 审计公司对宏发科技2024年12月31日财报内控有效性审计[5] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效财报内控[9] 金额相关 - 曾涉及金额4150万元[12] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[11]