| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2023-060 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （一）、董事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"宏发股份"）于 2023 年 10 月 25 日以 电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第 十五次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以通迅方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会 议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 为切实履行公司作出的尽量减少并规范关联交易相关承诺，就宏兴泰与公司之间关联交 易事项，公司控股孙公司浙江宏发电子科技有限公司以 28,871 ...

宏发科技股份有限公司 宏发科技股份有限公司 董事会审计委员会关于公司控股孙公司收购资产 暨关联交易发表的意见 根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号一交易与关联交易》及公司《章程》等规定,我们做为宏发科技股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会成员,在全面了解《关于公司控 股孙公司收购资产暨关联交易的议案》后,发表如下意见: 公司本次收购资产是基于履行公司作出的尽量减少并规范关联交易相关承诺,以 及公司自身发展定位及战略规划的整体考虑所作出的,不存在损害公司及中小股东利 益的情形。我们一致同意本次收购股权暨关联交易事项,并将该议案提交董事会审议。 (以下无正文) 宏发科技股份有限公司 刘圳田 2023 年 10月 30 日 （本页无正文,为董事会审计委员会《关于公司控股孙公司收购资产权暨关联交易的 议案》发表意见之签章页) 委员签字: 都红雯 2 蔡 宁 ...

宏发科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 （会议时间：2023 年 11 月） 1 1、召开时间：2023年11月20日（星期一）下午2：30 （一）、会议基本情况： 2、股权登记日：2023年11月15日（星期三） 3、会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路 564 号） 4、召集人：公司董事会 （二）、会议出席对象： 1、公司董事、监事和高级管理人员； 2、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权 参加本次股东大会及表决； 3、公司聘请的见证律师。 （三）、会议议程： 一、主持人宣读会议预备事项 二、主持人宣读表决办法说明 三、审议会议议案 四、股东发言 五、投票表决 八、宣读股东大会决议 九、会议结束 2 六、计票并宣布投票表决结果 七、宣读法律意见书 关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的议案 | 号 | | | --- | --- | | 序 1 | 议案名称 关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的议案 | 各位股东： 为切实履行公司作出的尽量减少并规范关联交易相关承诺，就宏兴 ...

暨关联交易的独立意见 根据宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")所提供的有关材料,按照 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号一交易与关联交易》及公司《章程》等规定,我们作为公司的独 立董事,本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,现就公司《关于公司控股孙 公司收购资产暨关联交易的议案》发表独立意见如下: 宏发科技股份有限公司 (此页无正文,为宏发科技股份有限公司独立董事关于公司控股孙公司收 购资产暨关联交易的独立意见签字页 ) 独立董事关于公司控股孙公司收购资产 独立董事: 公司本次收购资产是基于履行公司作出的尽量减少并规范关联交易相关承 诺,以及公司自身发展定位及战略规划的整体考虑所作出的,不存在损害公司及 中小股东利益的情形。我们同意本次收购股权暨关联交易事项。 (以下无正文) 蔡 都红雯: 翟国富: 宁: 2023 年 10 月 30 日 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2023-062 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易是宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）控股孙公 司浙江宏发电子科技有限公司（以下简称"浙江电子"）拟以28,871.16万元收购舟山冠亨投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"舟山冠亨"）90%合伙份额；控股孙公司厦门宏发电 力电子科技有限公司（以下简称"电力科技"）拟以3,387.07万元收购厦门冠亨投资有限公司 （以下简称"厦门冠亨"）100%股权；电力科技拟以7,566.88万元收购漳州宏兴泰电子有限 公司（以下简称"宏兴泰"）20%股权。交易完成后，公司控股子公司厦门宏发电声股份有 限公司（以下简称"宏发电声"）将通过间接的方式持有宏兴泰100%股权。 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 厦门宏发电声股份有限公司所属全资子公司 拟购买舟山冠享投资合伙企业(有限合伙)合 伙人全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6493 号 (共一册,第一册) 北京中企 责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3511020110351001202300105 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20231112240000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2023)第6493号 | | 报告名称: | 厦门宏发电声股份有限公司所属全资子公司拟购买 舟山冠享投资合伙企业(有限合伙)合伙人全部权益 价值资产评估报告 | | 评估结论: | 336,600,700.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月01日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 邱兴游 (资产评估师) 会员编号:39180007 | | | 郑明丰 (资产评估师) 会员编号:35090006 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 厦门宏发电声股份有限公司所属全资子公司 拟购买股权资产涉及的 厦门冠享投资有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6498 号 (共一册,第一册) 北京中企 赁任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3511020110351001202300106 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20231112241000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2023)第6498号 | | 报告名称: | 厦门宏发电声股份有限公司所属全资子公司拟购买 股权资产涉及的厦门冠享投资有限公司股东全部权 | | | 益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 38,430,700.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月02日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 邱兴游 (资产评估师) 会员编号:39180007 | | | 郑明丰 (资产评估师) 会员编号:35090006 | | | 日本出版社日 | ...

本报告依据中国资产评估准则编制 厦门宏发电声股份有限公司所属全资子公司 拟购买股权资产涉及的漳州宏兴泰电子有限 公司股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6491 号 (共一册,第一册) 北京中企车 任公司 二〇 T 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3511020110351001202300103 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20231112239000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2023)第6491号 | | 报告名称: | 厦门宏发电声股份有限公司所属全资子公司拟购买 股权资产涉及的漳州宏兴泰电子有限公司股东全部 | | | 权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 378,343.900.00元 | | 评估报告日: | 2023年08月31日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 邱兴游 (资产评估师) 会员编号:39180007 | | | 郑明丰 (资产评估师) 会员编号:35090006 | (可扫描二 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2023-058 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 22 日以电子 邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届 董事会第十四次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日上午九点三十分在公司 会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高 级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合 《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正"宏发转债"转股价格的议案》。 公司股价已触发"宏发转债"转股价格向下修正条款，综合考虑公司的基 本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价 值的信心，为维护全体投 ...

宏发科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解质的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2023-057 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | | 剩余被质押股份数量 | 46,168,000 股 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 16.19% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 4.43% | 本次相关质押登记解除手续已于 2023 年 10 月 27 日办理完毕，如本次解 质股份用于后续质押，本公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 重要内容提示: 公司控股股东有格创业投资有限公司直接持有本公司股票 285,154,494 股， 占本公司总股本的 27.35%。本次质押解除后，有格投资累计质押本公司股票 合计 46,168,000 股，占其持有的本公司股份的 16.19%，占本公司总 ...