中信证券股份有限公司 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 伊利实业集团股份有限公司（以下简称"伊利股份"、"公司"或"伊利集团"） 2021 年非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，就伊利股份 2021 年非公开发行募集资金投资项目结项、节余募集资金 使用及延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196 号）核准，公司于 2021 年 12 月 9 日完成向 22 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股） 317,953,285股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为人民币12,047,249,968.65 元，扣除不含税发行费用人民币 6,28 ...

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-160 | 审计报告 XYZH/2025XAAA4B0186 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 内蒙古伊利实业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称伊利集团）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

文章核心观点 - 伊利股份2024年年报显示经营规模与质量双领跑，虽行业受不利因素影响，但未来发展向好，公司还在创新、分红等方面有积极表现 [1][5] 公司经营情况 - 2024年营业总收入1157.8亿元，稳居亚洲乳业第一 [1] - 剔除商誉减值后净利润115.39亿元，同比增长12.2% [1] - 2024年经营活动现金流净额为217.4亿元，同比增长18.86% [1] - 液态类乳品、成人奶粉零售额市场份额稳居细分市场第一，冷饮业务市场份额保持第一，连续30年居全国冷饮行业龙头 [1] 行业发展情况 - 受经济增速放缓、消费者信心低迷、短期内原奶供需不平衡影响，乳品消费需求受一定抑制 [1] - 乳品有刚性消费特征，原奶回归供需平衡后，行业将更健康可持续发展 [1] 公司创新举措 - 坚守“伊利即品质”信条，以消费者为中心，提速技术与产品创新，优化业务组合，加快全产业链数智化转型 [2] - 2024年研发支出8.7亿元，居乳品行业上市公司榜首 [2] - 推出众多新品，新品收入占比达15.1%，为业务提供内生动力 [5] - 启动母乳研究AI应用平台，提高配方研发效率，加快产品迭代 [5] - 加快部署生成式人工智能能力，构建全新智能体平台YILI - Agent，助力业务智能化运营与创新 [5] 公司利润分配 - 2024年度拟向全体股东每股派发现金红利1.22元（含税），扣除回购专户股份后，拟派发现金红利总额77.26亿元，占本期净利润比例91.4% [5]

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入329.38亿元，上年同期324.63亿元，同比增长1.46%[4] - 2025年第一季度营业总收入33,018,237,383.48元，较2024年第一季度的32,577,279,421.31元增长1.35%[18] - 2025年第一季度，公司营业收入293.98亿元，较2024年第一季度的293.29亿元增长0.23%[30] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48.74亿元，上年同期59.23亿元，同比下降17.71%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46.29亿元，上年同期37.28亿元，同比增长24.19%[4] - 2025年第一季度净利润为49.45亿元，2024年为59.55亿元[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为48.74亿元，2024年为59.23亿元[19] - 2025年第一季度，公司净利润71.75亿元，较2024年第一季度的79.52亿元下降9.77%[30] 每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益0.77元/股，上年同期0.93元/股，同比下降17.20%[4] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.77元/股，2024年为0.93元/股[19] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产1548.47亿元，上年度末1537.18亿元，同比增长0.73%[4] - 2025年3月31日公司资产总计154,847,139,953.19元，较2024年12月31日的153,718,003,927.97元增长0.73%[14] - 2025年3月31日货币资金27,078,778,929.84元，较2024年12月31日的25,404,255,558.60元增长6.60%[14] - 2025年3月31日存货9,542,343,076.00元，较2024年12月31日的10,744,674,420.37元下降11.19%[14] - 截至2025年3月31日，公司资产总计1397.33亿元，较2024年12月31日的1333.70亿元增长4.77%[27] 所有者权益相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益583.36亿元，上年度末531.80亿元，同比增长9.70%[4] - 2025年3月31日公司所有者权益合计62,309,538,112.36元，较2024年12月31日的57,007,650,676.91元增长9.30%[15] 负债相关指标变化 - 2025年3月31日公司负债合计92,537,601,840.83元，较2024年12月31日的96,710,353,251.06元下降4.31%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2.45亿元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数425422户[10] - 前十大股东中，香港中央结算有限公司持股6.51亿股，持股比例10.23%[10] 营业成本相关指标变化 - 2025年第一季度营业总成本27,510,573,494.72元，较2024年第一季度的28,372,854,819.27元下降3.04%[18] - 2025年第一季度，公司营业成本202.94亿元，较2024年第一季度的209.10亿元下降2.94%[30] 营业利润相关指标变化 - 2025年第一季度营业利润5,738,883,159.25元，较2024年第一季度的6,902,279,805.02元下降16.86%[18] - 2025年第一季度利润总额5,753,533,142.71元，较2024年第一季度的6,923,560,669.67元下降16.90%[18] - 2025年第一季度，公司营业利润76.87亿元，较2024年第一季度的82.62亿元下降6.96%[30] 销售费用相关指标变化 - 2025年第一季度销售费用5,588,102,831.51元，较2024年第一季度的6,009,915,467.25元下降7.02%[18] - 2025年第一季度，公司销售费用47.96亿元，较2024年第一季度的52.20亿元下降8.12%[30] 管理费用相关指标变化 - 2025年第一季度，公司管理费用6.11亿元，较2024年第一季度的8.04亿元下降23.99%[30] 研发费用相关指标变化 - 2025年第一季度，公司研发费用1.72亿元，较2024年第一季度的1.23亿元增长40.14%[30] 财务费用相关指标变化 - 2025年第一季度，公司财务费用 -2.70亿元，较2024年第一季度的 -1.86亿元减少45.31%[30] 综合收益总额相关指标变化 - 2025年第一季度，公司综合收益总额71.75亿元，较2024年第一季度的79.51亿元下降9.76%[30] 销售商品、提供劳务收到现金相关指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为292.44亿元，2024年为312.38亿元[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为252.99亿元，2024年第一季度为283.41亿元[32] 经营活动现金流量相关指标变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.48亿元，上年同期22.68亿元，同比下降58.19%，主要因预收经销商货款下降致销售商品收到现金减少[4][8] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9.48亿元，2024年为22.68亿元[23] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为256.86亿元，2024年第一季度为290.43亿元[32] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为244.22亿元，2024年第一季度为323.84亿元[32] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12.64亿元，2024年第一季度为 - 33.41亿元[32] 投资活动现金流量相关指标变化 - 2025年第一季度收回投资收到的现金为205.91亿元，2024年为6.34亿元[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 16.10亿元，2024年为 - 15.91亿元[24] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为239.30亿元，2024年第一季度为77.71亿元[32] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为215.89亿元，2024年第一季度为22.20亿元[32] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为23.41亿元，2024年第一季度为55.52亿元[32] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 2025年第一季度取得借款收到的现金为345.27亿元，2024年为668.43亿元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为24.24亿元，2024年为99.60亿元[24] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为309.99亿元，2024年第一季度为639.57亿元[32] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为298.78亿元，2024年第一季度为540.14亿元[32] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为11.22亿元，2024年第一季度为99.43亿元[32] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为17.75亿元，2024年为106.35亿元[24]

公司整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为1153.93亿元，较2023年减少8.24%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为84.53亿元，较2023年减少18.94%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60.11亿元，较2023年减少40.04%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为217.40亿元，较2023年增加18.86%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为531.80亿元，较2023年末减少0.67%[21] - 2024年末总资产为1537.18亿元，较2023年末增加1.38%[21] - 2024年基本每股收益1.33元/股，较2023年的1.64元/股减少18.90%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.95元/股，较2023年的1.57元/股减少39.49%[22] - 2024年加权平均净资产收益率15.81%，较2023年的20.20%减少4.39个百分点[22] - 2024年非流动性资产处置损益为25.64亿元，2023年为 - 2034.33万元，2022年为3860.95万元[25] - 报告期公司营业总收入1157.80亿元，净利润84.64亿元[47] - 营业收入1153.93亿元，较上年同期1257.58亿元下降8.24%，主要因产品销量减少、销售价格下降[60] - 营业成本762.99亿元，较上年同期847.89亿元下降10.01%，主要因产品销量减少、原材料价格下降[60] - 销售费用219.82亿元，较上年同期225.72亿元下降2.61%，主要因广告营销和职工薪酬费用减少[60] - 管理费用44.65亿元，较上年同期51.54亿元下降13.37%，主要因职工薪酬费用减少[60] - 研发费用8.70亿元，较上年同期8.50亿元增长2.33%，主要因折旧修理费用增加[60] - 经营活动现金流量净额217.40亿元，较上年同期182.90亿元增长18.86%，因2025年春节备货预收经销商货款增加[60] - 筹资活动现金流量净额 -72.78亿元，较上年同期72.58亿元下降200.27%，因本期借款净增加额较同期减少[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21,739,740,393.38元，较上年同期增长18.86%[76] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,709,427,280.73元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,277,915,908.33元，较上年同期变动 - 200.27%[76] - 货币资金本期期末数为25,404,255,558.60元，占总资产比例16.53%，较上期期末减少41.43%[78] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为8,907,290,807.83元，占总资产比例5.79%，较上期期末增长356.37%[78] 公司利润分配情况 - 公司2024年度母公司实现净利润133.25亿元，加年初未分配利润，扣除派发2023年度现金红利等，期末未分配利润为275.53亿元[5] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利1.22元，截至2025年4月8日，扣除回购专户股份后拟派发现金红利总额为77.26亿元，占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润比例为91.40%[5] - 2023年以总股本6366098705股为基数，每股派发现金红利1.20元，共计派发现金红利7639318446.00元[157] - 本报告期每10股派息数（含税）为12.20元，现金分红金额（含税）为7726310439.68元[160][161] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为91.40%[161] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为757583125.84元，合计分红金额（含税）为8483893565.52元[161] - 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为100.37%[161] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为21986737202.88元[162] - 最近三个会计年度累计回购并注销金额为1000002954.80元，现金分红和回购并注销累计金额为22986740157.68元[162] - 最近三个会计年度现金分红比例为243.57%[162] 各业务线营收及市场份额变化 - 婴幼儿配方奶粉零售额市场份额为17.3%，较上年提升1.1个百分点；成人奶粉零售额市场份额为24%，较上年提升0.8个百分点；奶酪2C业务线下渠道零售额市场份额为19.1%，较上年提升1.5个百分点[36] - 新品收入占比达15.1%[39] - 海外业务中冷饮业务营收增长率为13%，婴幼儿奶粉业务营收增长率为68%[40] - 报告期液体乳业务营收750.03亿元，常温酸奶市场份额较上年提升1.4个百分点，低温酸奶市场份额较上年提升1.3个百分点，高端低温白奶营收同比增长30%以上，线上零售额同比增幅40%以上[47][48] - 报告期奶粉及奶制品业务营收296.75亿元，同比增长7.53%[49] - “金领冠”品牌婴幼儿奶粉零售额市场份额较上年同期提升2个百分点，公司整体婴幼儿奶粉零售额市场份额达17.3%[51] - 成人奶粉业务零售额市场份额达24%，较上年提升0.8个百分点[51] - 奶酪2C业务线下零售额市场份额约19.1%，较上年提升1.5个百分点，传统渠道零售额市场份额达26.4%，较上年提升4.5个百分点[52] - 奶酪2B业务营收同比实现20%以上增长[53] - 报告期冷饮业务营收87.21亿元，稳居市场第一[53] - 液体乳产品主营业务收入750.03亿元，较上期减少105.37亿元，同比下降12.32%[61] - 奶粉及奶制品主营业务收入296.75亿元，同比增长7.53%，主营业务成本175.03亿元，同比增长2.52%[62] - 冷饮产品主营业务收入87.21亿元，同比下降18.41%，主营业务成本54.58亿元，同比下降17.04%[62] - 液体乳及乳制品制造业营业收入1133.99亿元，毛利率34.10%，营业收入同比减少8.42%[63] - 液体乳生产量903.48万吨，销售量892.66万吨，库存量33.36万吨，生产量同比减少6.84%[65] - 奶粉及奶制品生产量40.65万吨，销售量39.52万吨，库存量6.10万吨，生产量同比增长17.15%[65] - 冷饮产品生产量53.68万吨，销售量54.20万吨，库存量2.22万吨，生产量同比减少14.27%[65] - 液体乳营业收入750.03亿元，毛利率30.98%，同比减少12.32%[97] - 奶粉及奶制品营业收入296.75亿元，毛利率41.02%，同比增加7.53%[97] - 冷饮产品营业收入87.21亿元，毛利率37.42%，同比减少18.41%[97] - 其他产品营业收入7.22亿元，毛利率23.55%，同比增加13.75%[97] 公司研发情况 - 截至2024年12月末，公司累计获得国内外发明专利授权数量为973件，比上年末增加135件[44] - 2024年世界乳业峰会上公司获4项世界乳品创新奖及4项推荐奖[44] - “伊刻活泉”现泡茶获第二十一届世界饮用水大会世界饮用水大奖[44] - 本期研发投入合计869,976,531.80元，占营业收入比例0.75%[70] - 公司研发人员数量606人，占公司总人数的比例0.96%[71] - 公司创新研发新型代脂原料，减脂50%同时保持口融性、顺滑感[72] 公司品牌荣誉 - 公司位居中国乳业第一、亚洲乳业第一、全球乳业五强[35] - 2024年“伊利”品牌价值连续多年蝉联全球乳业第一[42] - 公司蝉联“中国消费者十大首选品牌榜单”首位[42] - 伊利连续五年稳居“2024年全球最具价值乳品品牌10强”榜单榜首[42] - 2024年公司在“全球获取营养指数”排名跃升至全球前十、亚洲第一，“健康食品占比”分项位居全球第一[73] 公司金融资产投资情况 - 交易性金融资产期初余额1145.73万元，期末余额612.15万元，当期变动 - 533.58万元，对当期利润影响 - 374.25万元[29] - 衍生金融资产期初余额9146.10万元，期末余额52.87万元，当期变动 - 9093.23万元，对当期利润影响4673.44万元[29] - 联营与合营企业投资期末余额39.92亿元，本期投资收益 -2.15亿元[98] - 以公允价值计量的金融资产投资期末余额42.51亿元，本期投资收益0.53亿元[98] - 股票期末数2.19亿元，本期公允价值变动损益0.36亿元[100] - 私募基金期末数15.10亿元，本期公允价值变动损益0.29亿元[100] - 达达集团期末账面价值0.38亿元，本期公允价值变动损益 -0.60亿元[102] - 证券投资合计初始金额为1.3174970336亿元，期末账面价值为2.1856670719亿元[103] - 截至报告期末，公司投资的私募基金余额为15.1006526458亿元[103] - 报告期内衍生品投资期末账面价值合计为-1.5871442321亿元，占公司报告期末净资产比例为-0.30%[104] - 商品期货和商品期权产生净损益-303.14万元，外汇衍生品产生净损益4673.44万元[105] - 已投资衍生品报告期内公允价值变动为-1.608亿元[105] 子公司相关情况 - 香港金港商贸控股有限公司注册资本为24.7944亿美元，净利润为-31.37242亿元[107] - 伊利财务有限公司注册资本为10亿元，净利润为4.463247亿元[107] - 惠商商业保理有限公司注册资本为20亿元，净利润为-1.746471亿元[107] - 内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司注册资本为36.2亿元，净利润为2.884151亿元[107] - 宁夏伊利乳业有限责任公司注册资本为8.1088亿元，净利润为5.943413亿元[107] - 大庆伊利乳品有限责任公司本期净利润为12,661.41万元，伊利国际发展有限公司本期净利润为 - 6,204.76万美元[108] - 新增内蒙古长青同创企业管理有限责任公司和Amalthea Group B.V.两家子公司，前者注册资本3,500万元，期末净资产1,239.99万元，净利润 - 0.11万元；后者注册资本200万欧元，期末净资产10,727.70万元，净利润883.08万元[109] - 注销阜新伊利乳业有限责任公司、驻马店伊利乳业有限责任公司和内蒙古金川伊利乳业有限责任公司三家子公司[109] - 报告期内公司控股子公司澳优乳业购买新增子公司Amalthea Group B.V.，已完成各项整合任务落地[169] 公司未来规划 - 预计2025年国内原奶供需形势较2024年向好，国内人均奶类消费量有望持续增长[110] - 2025年公司计划实现营业总收入1,190亿元，利润总额126亿元[116] - 2025年公司在主导产业项目及其支持性项目上计划投资47.20亿元[123] 公司治理结构 - 公司董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，占比超1/3 [128] - 公司监事会由5名监事组成[129] - 公司董事会设立战略与可持续发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，薪酬与考核和审计委员会成员全为独立董事，提名委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[128] - 报告期公司制定《公司会计师事务所选聘制度》，修订《公司独立董事制度》《公司董事会审计委员会实施细则》[128] 公司股东大会及董事会会议情况 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，决议于2024年5月21日刊登在上海证券交易所网站[134] - 2024年第一次临时股东大会于2024年10月11日召开，决议于2024年10月12日刊登在上海证券交易所网站[134] - 第十一届董事会第三次会议于2024年4月28日审议通过《公司2023年年度报告及摘要》等26项议案[1] - 第十一届董事会第四次会议于2024年8月28日审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》等3项议案[1] - 第十一届董事会第五次会议于2024年10月29日审议通过《公司2024年第三季度报告》等2项议案[1] - 2024年公司召开16次董事会会议，其中现场会议2次，通讯会议14次[143] - 董事潘刚、王晓刚等应参加董事会次数为16次，王爱清为5次，王燕芳为11次[142][143] - 审计委员会报告期内召开5次会议，提名、薪酬与考核、战略与可持续发展委员会各召开1次会议[145][147][148][149] 公司人员情况 - 公司母公司在职员工26,244人，主要子公司在职员工37,170人，合计63,414人[151] - 公司生产人员21,108人，销售人员20,759人，技术人员13,039人，财务

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（纪韶） 作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事 制度》的有关规定，2024年，本人严格遵照相关要求认真履行职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，促进了公司的规范运作，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对本人的工作 也给予了积极有效的支持和配合，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。 现将2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第十一届董事会共有四名独立董事，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置要求。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 纪韶女士：经济学博士，历任首都经济贸易大学经济学教授、博士 研究生导师。现任公司独立董事、中国劳动关系学院劳动经济学院院长、 经济学教授、博士研究生导师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司 ...

公司治理 - 第十一届董事会有四名独立董事，占比超三分之一[1] - 2024年召开股东大会2次、董事会16次等会议[2][3] 人员履职 - 石芳2024年出席各类会议情况及现场办公19天[4][5] 业务决策 - 第十一届董事会临时会议通过增资、聘任副总裁等议案[7][9] 审计相关 - 拟变更2024年度外部审计机构为信永中和[9] 业绩与激励 - 2023年度业绩考核达标，激励计划第五个解除限售期条件成就[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职关注公司经营[12]

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（彭和平） 彭和平先生：哲学硕士，历任公司监事、中国人民大学校长助理、 校友会秘书长、教育基金会秘书长、研究员。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则对独 立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年，公司共召开股东大会两次、董事会十六次、董事会专门委 员会八次（其中战略与可持续发展委员会一次、薪酬与考核委员会一次、 审计委员会五次、提名委员会一次）、独立董事专门会议一次。本人积 1 作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事 制度》的有关规定，2024年，本人严格遵照相关要求认真履行职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，促进了公司的规范运作，切实维 护了公 ...

会议情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会16次等[2] - 2024年董事会现场会议2次，通讯会议14次[4] 人员履职 - 蔡元明出席各类会议无缺席，现场办公20天[4][6] - 2024和2025年度独立董事履行职责[12][13] 公司决策 - 审议通过增资、聘任等多项议案[8][10][11] 审计相关 - 信永中和对2024内控审计出具无保留意见[9] - 聘任信永中和为2024年度外部审计机构[10] 激励计划 - 2019年限制性股票激励计划第五个解除限售条件成就[11]

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》及《公司独立董事制度》的相关 规定，并结合内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）独 立董事出具的独立性自查报告，公司董事会对独立董事彭和平先生、 纪韶女士、蔡元明先生、石芳女士的独立性进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接 或者间接的利害关系及其他可能影响独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》及《公司独立董事制度》对独立董事独立性的相关要求。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 ...