公司基本信息 - 公司1996年1月25日获批发行1715万股普通股，3月12日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为63.65900705亿元[7] - 公司股份总数为63.65900705亿股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 董监高所持股份自上市交易之日起一年内、离职后半年内不得转让[28] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[36] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[39] 股东大会相关 - 审议连续12个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[42] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须经审议[44] - 董事人数少于8人、未弥补亏损达实收股本总额三分之一时2个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求或提议召开临时股东大会[49][52] - 董事会收到请求10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[49] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[57] - 召集人收到临时提案2日内发出补充通知[57] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[57] - 股东大会延期或取消，召集人在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[61] - 董事长、监事会主席不能履职时分别由半数以上董事、监事推举人员主持[67] - 年度股东大会上，董事会、监事会及独立董事应作报告[70] - 股东大会会议记录保存十年[71] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[73] - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[74] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[75] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[75] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[78] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[79] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[80] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，执行董事五人[91] - 执行董事需在公司任职一年以上[92] - 股东大会授权董事会处理连续12个月内购买、出售重大资产低于最近一期经审计总资产30%事项[97] - 授权董事会处理金额占公司最近经审计净资产低于50%的对外投资等事项[97] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，应在在职并连续三年以上任公司高级管理人员的董事中产生[97] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议视为不能履行职责[99] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[99] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[100] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集和主持[100] - 董事会临时会议通知提前五日书面通知，紧急情况可随时通知[100] - 董事会会议应有过半数董事出席，普通决议须全体董事过半数通过，修改章程和聘任或解聘总裁决议须全体董事四分之三以上通过[101] - 董事会会议记录保存十年[106] 其他人员相关 - 总裁聘任需具备现任董事等条件[112] - 总裁奖励基金以税后利润为基数按10%提取[117] - 监事任期每届三年，任期届满连选可连任[125] - 监事会由五名监事组成，其中职工代表为三人[127] - 监事会每六个月至少召开一次会议[128] - 监事会会议记录保管期限为十年[129] 财务及其他规定 - 公司会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[133] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[136] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，2个月内完成股利派发[136] - 满足现金分红条件时，每年现金分红不少于当年净利润的10%，最近三年累计不少于年均净利润的30%[140] - 公司发展阶段不同现金分红比例不同[141] - 聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[151] - 公司合并等时，十日内通知债权人，三十日内在指定报纸公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[161][163] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[169] - 公司因特定情形修改章程，经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过可存续[169][170] - 公司因部分情形解散，15日内成立清算组[169] - 清算组十日内通知债权人，六十日内在指定报纸公告，债权人申报债权时间为接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内[170] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足但表决权足以影响股东大会决议的股东[178]

(一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号伊利 全球人才发展中心二楼会议室 证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-097 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7,449 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,029,980,689 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 的比例（%） | 31.8880 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长潘刚先生因工作原因不能出席 并主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-095 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划第五个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共计：432 人 本次解除限售股票数量共计：29,375,600 股 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"或"伊利股份"） 2019 年限制性股票激励计划（简称"激励计划"）第五个解除限售期解 除限售条件已经成就，经公司第十一届董事会临时会议及第十一届监事 会临时会议审议，同意对相应的限制性股票解除限售。现将有关情况公 告如下： 一、激励计划批准及实施情况简述 （一）激励计划主要内容 公司激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司从二 级市场回购的公司 A 股普通股。公司拟向激励对象授予公司限制性股票 总计 152,428,000 股，占激励计划公告时公司总股本的 2.50%，授予为 一次性授予，无预留权益。 （二）激励计划实施情况 1 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-094 公司监事会对 2019 年限制性股票激励计划第五个解除限售期解除 限售条件，特别是激励对象 2023 年度个人绩效情况进行了审核，监事会 同意符合条件的 432 名激励对象限制性股票解除限售，对应的解除限售 股票数量为 29,375,600 股。 公司监事会认为：本次激励计划第五个解除限售期解除限售条件符 合《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划草案（修订稿）》《内蒙古伊利实业集团股份 有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等 的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事 会临时会议于 2024 年 10 月 10 日（星期四）以通讯方式召开。本次会议 通知于 2024 年 1 ...

北京天驰君泰律师事务所 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划第五个解除限售期 解除限售条件成就的 法 律 意 见 书 二〇二四年十月 北京天驰君泰律师事务所 http://www.tiantailaw.com 总机/T:+8610 -6184 8000 传真/F:+8610-61848009 地址： 北京市朝阳区北辰东路八号汇宾大厦六层、七层、十七层、二十层 北京天驰君泰律师事务所 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划第五个解除限售期 解除限售条件成就的 法 律 意 见 书 致：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊利实业 集团股份有限公司（以下简称"伊利股份"或"公司"）的委托，担任伊利 股份2019年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计 划"）的专项法律顾问，就相关事宜提供专项法律服务。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理 ...

二、截至 2024 年 9 月 30 日，担保公司对外担保在保户数为 1,236 户，其中上游供应商在保户数为 15 户，下游经销商在保户数为 1,221 户。 三、截至 2024 年 9 月 30 日，担保公司对外担保责任余额前五名被 证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-096 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2024 年 第三季度对外担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）2023 年年 度股东大会审议通过的《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保 有限公司 2024 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》相关规定， 现对全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司（简称"担保公司"）2024 年第三季度对外担保情况披露如下： 一、截至 2024 年 9 月 30 日，担保公司本年度累计对外担保总额为 163,979.51 万元，其中上游供应商担保总额为 7,425.00 万元，下游 ...

报告公司投资评级 - 报告给予伊利股份(600887)推荐评级 [6] 报告的核心观点 - 近期出台了一揽子经济刺激政策,针对乳制品的政策刺激亦出台,市场情绪持续升温 [2] - 伊利为乳制品行业龙头公司,需求承压,2024H1低预期;近期渠道反馈,公司上半年去库存动作基本完成,下半年轻装上阵 [3] - 展望2025年,上游行业产能去化,需求有望好转,公司盈利能力有望修复改善;中长期行业增长趋缓,但公司作为全球乳制品公司,综合优势较强,预计未来可实现平稳增长 [3] - 公司分红率维持70%以上,股息率4.7%,回购股份,多维度提升股东回报;目前股价对应2024年PE为12x,估值性价比仍较高,具备长期投资价值 [3] 公司财务数据预测 - 2024年主营业务收入预计为1,300亿元,同比增长3.1% [3] - 2024年归母净利润预计为130亿元,同比增长24.6% [3] - 2024年EPS预计为2.04元,对应PE为12.5倍 [3] - 2025年主营业务收入预计为1,360亿元,同比增长4.5% [3] - 2025年归母净利润预计为124亿元,同比下降4.6% [3] - 2025年EPS预计为1.95元,对应PE为13.1倍 [3] - 2026年主营业务收入预计为1,420亿元,同比增长4.5% [3] - 2026年归母净利润预计为134亿元,同比增长8.6% [3] - 2026年EPS预计为2.11元,对应PE为12.1倍 [3]

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-093 回购方案首次披露日 2024/4/30 回购方案实施期限 2024/5/20~2025/5/19 预计回购金额 10 亿元~20 亿元 回购用途 √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 32,144,761 股 累计已回购股数占总股本比例 0.5049% 累计已回购金额 757,583,125.84 元 实际回购价格区间 21.57 元/股~27.07 元/股 重要内容提示： 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 20 日召开第十一届董事会临时会议和 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用不低于人民币 10 亿元（含）且不超过 ...

成功发行了 2024 年度第十八期超短期融资券，具体情况如下： | 名称 | | | 发行总额 | | 发行利率 | 发行期限 | | | | 起息日 | | | 兑付日 | | | | | 公告编号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 2024 | 年度第十 | 55 | 亿元 | 1.69% | 81 | 天 | 2024 | 年 | 7 月 | 8 | 日 | 9 | 2024 年 | 月 | 27 | 日 | 临 | 2024-067 | | 八期超短期融资券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-092 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 2024 年度第十八期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-091 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 2024 年度 第十六、十七、十九期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 成功发行了 2024 年度第十六、十七、十九期超短期融资券，具体情况如 下： 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月二十七日 | 名称 | | | 发行总额 | | 发行利率 | 发行期限 | | | | 起息日 | | | | | 兑付日 | | | | 公告编号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 六期超短期融资券 | 2024 | 年度第十 | 105 | 亿元 | 1.71% | 83 | ...