内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 | 目 录 | | | --- | --- | | 一、《公司关于变更会计师事务所的议案》 | 1 | | 二、《公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 | | | 议案》 | 5 | | 三、《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》 | 9 | | 四、《关于修改<公司章程>的议案》 19 | | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 为确保内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）2024 年 度财务报告审计、内部控制审计工作顺利开展，公司拟变更 2024 年度外 部审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"信永中 和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2 ...

股权与质押 - 呼和浩特投资有限责任公司持股538,535,826股，占总股本8.46%[2] - 本次补充质押3,050,000股，占其持股0.57%，总股本0.05%[2] - 累计质押198,964,400股，占其持股36.95%，总股本3.13%[2][3] - 质押起始日2024年9月19日，到期日2026年3月6日，质权人为中国银河证券[2]

融资情况 - 2024年7月发行2024年度第十五期超短期融资券，总额60亿[1] - 发行利率1.72%，期限79天[1] - 起息日2024年7月3日，兑付日2024年9月20日[1] 兑付情况 - 2024年9月20日完成兑付，本息总额6022336438.36元[1]

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-088 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号伊利全球人才发展中 心二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"或"伊利股份"） 于 2024 年 9 月 20 日召开了第十一届董事会临时会议和第十一届监事会 临时会议，审议并通过了《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的 议案》，现对相关事项公告如下： 一、公司 2019 年限制性股票激励计划实施情况简述 证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-086 （一）2019 年 8 月 4 日，公司召开第九届董事会临时会议和第九届 监事会临时会议，审议并通过了《关于<内蒙古伊利实业集团股份有限公 司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<内蒙 古伊利实业集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》等议案。公司独立董事对激励计划的相关事项发表了独 立意见。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于回购注销部分 2019 年限制性股票的公告 （二）2019 年 9 月 6 日，公司召开第九届董事会临时会议和第九届 监 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会临时会议于2024年9月20日通讯召开[2] - 会议通知于2024年9月18日邮件发出[2] - 应出席监事五名，实际出席五名[2] 审议议案 - 审议通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案，需提交股东大会[3] - 审议通过回购注销部分2019年限制性股票议案，需提交股东大会[3][4]

北京天驰君泰律师事务所 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法 律 意 见 书 1、本所依据我国法律、法规和规范性文件及中国证监会、证券交易 二〇二四年九月 北京天驰君泰律师事务所 http://www.tiantailaw.com 总机/T:+8610 -6184 8000 传真/F:+8610-61848009 地址： 北京市朝阳区北辰东路八号汇宾大厦六层、七层、十七层、二十层 北京天驰君泰律师事务所 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法 律 意 见 书 致：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊利实 业集团股份有限公司（以下简称"伊利股份"或"公司"）的委托，担 任伊利股份2019年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的专项法律顾问，就相关事宜提供专项法律服务。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-084 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大 华被暂停从事证券服务业务 6 个月，为确保内蒙古伊利实业集团股份有 限公司（简称"公司"）2024 年度财务报告审计、内部控制审计工作顺利 开展，根据相关规定，公司拟变更会计师事务所。公司就本次变更事项 与大华进行了充分沟通，大华对变更事项无异议。 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师 1,656人。签署 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-087 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）于2024年9月20 日召开了第十一届董事会临时会议，审议并通过了《关于修改<公司章程> 的议案》。现对相关事项公告如下： 一、根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份 有限公司 2019 年限制性股票激励计划草案（修订稿）》等相关规定，本 次限制性股票激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备限制 性股票激励对象资格，拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制 性股票 61,600 股。 待回购注销完成后，公司股份总数将由原 6,365,962,305 股变更为 6,365,900,705 股，公司注册资本将由原 6,365,962,305.00 元变更为 6,365,900,705.00 元。 | 综上，拟对《公司章程》相关条款做如下修改： | | --- | | 原条款 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 伊利实业集团股份有限公司（以下简称"伊利股份""公司"或"伊利集团"） 2021 年非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对伊利股份部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196 号）核准，公司于 2021 年 12 月 9 日完成向 22 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股） 317,953,285股，发行价格为37.89元/股，募 ...