| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 7,556,400 股。 本次股票上市流通总数为 7,556,400 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 15 日。 一、公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"） 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第八 届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《公司2021年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《公司2021年 限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、 新疆众和股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 限售条件成就及第一个行权期行权条件成就相关事项 之 法律意见书 天阳证发字[2023]第 11 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话(0991) 3550178 传真:(0991) 3550219 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆众和股份有限公司 调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回 购价格、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权、首 次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个 行权期行权条件成就、预留授予部分第一个解除限售期解除 H 录 | 第一节 | 律师声明事项 . | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | | 一、本激励计划的实施情况 . | | | 二、关于本次调整事项 . | | | 三、关于本次回购注销事项 . | | | 四、关于本次解除限售事项 . | | | 五、关于本次行权事 ...

新疆众和股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：21,092.59 万元 对当期损益的影响:与收益相关的政府补助 13,184.34 万元将计入当损 益，并对公司 2023 年度损益产生积极影响，具体的会计处理以及对公司的影响 最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-091 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 2023年1月1日至2023年11月8日期间，新疆众和股份有限公司（以下简称"公 司"或"新疆众和"）及全资子公司石河子众和新材料有限公司（以下简称"众 新公司"）、乌鲁木齐众航新材料科技有限公司（以下简称"众航公司"）、新 疆众和现代物流有限责任公司（以下简称"物流公司"）、新疆铝苑物业服务有 限责任公司（以下简称 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-090 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 新疆众和股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开了 公司第九届董事会2023年第九次临时会议和第九届监事会2023年第七次临时会 议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》， 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 11 名激励对象因所在的分公司 2022 年度未完成与公司签订的《经营单位年度目标责任书》中利润总额业绩指 标的 80%，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票与 股票期权激励计划（草案）》，公司董事会对该等激励对象已获授但尚未行权的 3 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健 先生主持会议。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 586,515,659 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4448 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 ( ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2023年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 40 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年十一月 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2023年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 40 号 致:新疆众和股份有限公司 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2023年第三次临时股东大会 齐市喀什东路 18 号公司文化馆二楼会议室如期召开。 (2) 本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司 股东提供了网络投票平台。 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆众和股份有限公司(下称"公 司")的委托,委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司 2023年第三次临时股 东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和《新疆众和股份有限 公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行业公 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2023-088 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 20 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日上午 11:00-12:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 新疆众和股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上 ...

2023 年第三次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 2023 年 10 月 - 1 - 2023 年第三次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 6 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； - 2 - （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1.《公司关于修订<公司章程>的议案》。 （四）股东发言； （五）现场投票表决； （六）计票人与监票人进行现场投票计票； （七）监票人宣布现场投票计票结果； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果； （九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为16.17亿元，同比下降5.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.30亿元，同比下降28.98%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.16亿元，同比下降32.90%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为6.44亿元，同比下降31.35%[8] - 基本每股收益为0.2474元，同比下降31.34%[9] - 稀释每股收益为0.2459元，同比下降31.38%[9] - 公司2023年前三季度营业收入为48.60亿元人民币[15] - 公司2023年前三季度净利润为115.90亿元人民币[16] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为11.53亿元[17] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.44亿元[18] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.35亿元[19] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.23亿元[19] - 营业收入为57.13亿元，同比下降12.5%[21] - 营业成本为52.24亿元，同比下降8.1%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为9.15亿元，同比下降17.1%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为43.40亿元，同比下降11.4%[23] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日货币资金余额为32.01亿元人民币[13] - 公司2023年9月30日应收票据和应收款项融资合计为12.12亿元人民币[13] - 公司2023年9月30日存货余额为20.73亿元人民币[13] - 公司2023年9月30日长期股权投资余额为31.44亿元人民币[13,14] - 公司2023年9月30日固定资产余额为49.45亿元人民币[13,14] - 公司2023年9月30日在建工程余额为8.85亿元人民币[13,14] - 公司2023年9月30日短期借款余额为0.16亿元人民币[13] - 公司2023年9月30日长期借款余额为17.95亿元人民币[13,14] - 公司2023年9月30日货币资金余额为23.86亿元[20] - 公司2023年9月30日流动资产合计为69.95亿元[20] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为90.18亿元[20] - 公司2023年9月30日资产总计为160.12亿元[20] - 公司2023年9月30日流动负债合计为22.98亿元[20] - 公司2023年9月30日非流动负债合计为1.02亿元[20] - 应付账款为5.31亿元，同比下降11.4%[21] - 合同负债为1.38亿元，同比增加145.0%[21] - 长期借款为17.95亿元，同比下降21.0%[21] - 应付债券为11.66亿元[21] - 资产总额为160.12亿元，同比增加17.3%[21] - 所有者权益为88.25亿元，同比增加9.0%[21] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东为特变电工股份有限公司，持股比例为34.23%[9] - 公司前十大无限售条件股东中，第一大股东为特变电工股份有限公司，持有4.62亿股[9] - 公司控股股东特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司存在关联关系[10] - 部分高管通过信用证券账户参与融资融券业务[11] 其他 - 公司收到的税费返还为86,845,133.56元[24] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为479,847,859.92元[24] - 公司经营活动现金流入小计为4,906,404,655.95元[24] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为3,411,171,723.95元[24] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为307,866,229.78元[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额为295,718,069.77元[24] - 公司取得投资收益收到的现金为727,272,524.84元[24] - 公司吸收投资收到的现金为1,361,250,000.00元[24] - 公司取得借款收到的现金为169,650,000.00元[24] - 公司筹资活动现金流入小计为1,530,900,000.00元[24]

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-082 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股 票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就及第二个行权期行权条件成就、预留 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第 一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开的第 九届董事会 2023 年第九次临时会议、第九届监事会 2023 年第七次临时会议审议 - 1 - 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就及第二个行权期行权条件成就、预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个行权期行权条件成就，公 司董事会后期将办理前述已满足解除限售条 ...