| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-021 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派现金 0.27 元（含税） 如在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将按照每股派现 金 0.27 元（含税）不变重新确定分配现金总金额，并将另行公告具体情况。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）最近三个会计年度累计分红 情况不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报 ...

报告与会议时间 - 公司2024年年度报告将于2025年3月25日发布[3] - 2024年度业绩说明会于2025年3月28日10:00 - 11:30召开[3][6] 会议相关信息 - 业绩说明会地点为上证路演中心，方式是视频结合网络互动[3][4][6] - 参加人员有董事长兼总经理等[6] - 投资者可在指定时间提问和参与会议[3][6] - 联系人及电话、邮箱公布[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月21日[10]

2025 年第三次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会资料 2025 年 3 月 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 25 日上午 11:00 时（北京时间） - 1 - 2025 年第三次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； - 2 - （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1.《关于投资建设年产 240 万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案》。 （四）股东发言； （五）现场投票表决； （六）计票人与监票人进行现场投票计票； （七）监票人宣布现场投票计票结果； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果； （九）由见证律师 ...

公司信息 - 公司证券代码为600888，简称为新疆众和，债券代码为110094，简称为众和转债[1] 会计政策变更 - 公司自2024年1月1日开始执行准则解释第17号和第18号变更会计政策[4][5] - 变更不提交审议，不产生重大影响，不损害股东利益[8][9]

项目投资 - 公司拟投资678,077.00万元建设年产240万吨氧化铝项目，资本金203,430.00万元[4][6] - 防城港公司已实缴50,000.00万元，广西宏泰增资102,798.10万元，集团公司增资50,631.90万元[6] - 过去12个月与集团公司共同投资136,298.10万元，与不同关联方同类关联交易金额为0元[4][10] 公司数据 - 截至2023年12月31日，集团公司资产1,072,653.76万元，负债510,017.88万元，净资产562,635.87万元，营收136,434.47万元，净利润115,548.98万元[11] - 截至2024年9月30日，集团公司资产1,186,959.49万元，负债682,636.81万元，净资产504,322.68万元，前三季度营收124,416.23万元，净利润12,237.49万元[11] - 截至2023年12月31日，防城港公司总资产8.89万元，负债22.55万元，净资产 - 13.66万元，营收0元，净利润 - 671.88万元[17] - 截至2024年12月31日，防城港公司总资产28,854.17万元，负债5,647.70万元，净资产23,206.47万元，营收0元，净利润 - 589.86万元[17] - 2024年1 - 9月，公司营业收入55.05亿元，归属母公司股东净利润8.73亿元[26] - 截至2024年9月30日，公司总资产171.06亿元，归母所有者权益106.55亿元，前三季度营收55.05亿元，归母净利润8.73亿元[38] 项目情况 - 项目已获广西壮族自治区投资项目备案证明等多项文件[20] - 建设2条氧化铝生产线，单条产能120万吨/年，总产能240万吨/年[21] - 建设总工期24个月，运营期20年，投产后第2年达产，贷款偿还期10年（含建设期）[22][24] - 项目总投资678,077.00万元，建设投资642,700.00万元，资本金占比30%，其余70%由银行贷款等解决[23] - 按5年市场平均价格测算，达产后年均营业收入637,168.00万元，利润总额92,505万元，税后全部投资内部收益率14.70%[25] - 项目投产后预计年新增营业收入63.72亿元，新增利润总额9.25亿元[26] 股权结构 - 集团公司第一大股东张新直接持有40.08%股权，天津宏远创新企业管理有限公司持有24.04%股权[11] - 广西宏泰公司增资前注册资本33500万元，持股67%，增资后注册资本136298.1万元，持股67%[38] - 集团公司增资前注册资本16500万元，持股33%，增资后注册资本67131.9万元，持股33%[38] 决策流程 - 2025年3月4日，公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过投资建设氧化铝项目议案[44] - 2025年3月7日，公司第十届董事会2025年第二次临时会议审议该议案，8名非关联董事同意[45] - 2025年3月7日，公司第十届监事会2025年第二次临时会议审议该议案，3名非关联监事同意[47] 风险与应对 - 项目存在市场、建设资金筹措不足、建设进度延期及成本超预算风险[40][41][43] - 应对市场风险，公司将开拓市场、开展套期保值、加强管理等[40] - 应对资金筹措不足风险，项目资本金由股东增资解决，其他资金利用银行贷款等[41]

担保信息 - 公司为防城港公司担保额度不超318,013.49万元，已实际担保余额0元[4] - 公司担保总额不超318,013.49万元，集团不超156,633.51万元[5] - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例29.58%[8] 公司情况 - 防城港公司注册资本50,000万元，广西宏泰持股67%，集团持股33%[4][5] - 2024年12月31日防城港公司资产负债率19.57%[8][10] 项目投资 - 年产240万吨氧化铝项目总投资678,077万元，贷款不超474,647万元[5] 财务数据 - 2023 - 2024年防城港公司资产从8.89万元增至28,854.17万元[11] - 2023 - 2024年防城港公司净利润从 - 671.88万元增至 - 589.86万元[11] 会议情况 - 2025年3月7日公司第十届董事会第二次临时会议通过相关议案[7]

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 25 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2025年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-016 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件、送达方式向公司各位 监事发出了召开公司第十届监事会 2025 年第二次临时会议的通知，并于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于投资建设年产 240 万吨氧化铝项目并提供融资担保的议 案》。 表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。 （关联监事陈奇军、焦海华回避表决） 公司监事会认为：上述投资建设年产 240 万吨氧化铝项目可使 ...

会议情况 - 新疆众和第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于3月4日通讯表决召开[2] - 会议应出席独立董事4人，实际出席4人，收到有效表决票4份[2] 议案内容 - 审议《关于投资建设年产240万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案》[2] - 公司与集团公司按出资比例同比例增资，按权益比例同比例对项目融资担保[2] 决策结果 - 独立董事同意议案并提交公司第十届董事会2025年第二次临时会议审议[2]

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-012 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 表决结果：同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （关联董事孙健、张新、黄汉杰回避表决） （具体内容详见临 2025-013 号《新疆众和股份有限公司关于投资建设年产 240 万吨氧化铝项目暨关联投资的公告》、2025-014 号《新疆众和股份有限公司关于对外 担保的公告》） （二）审议通过了《公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （具体内容详见临 2025-015 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2025 年第三次 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董 ...