人事变动 - 公司董事黄汉杰因工作变动原因辞去董事职务 辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 公司董事兼财务总监陆旸因工作变动原因辞去财务总监职务 辞职后除继续担任公司董事外 将不在公司及控股子公司担任其他任何职务 [1] - 公司董事会审议通过聘任蒋立志为公司财务总监 任期自决议通过后起至第十届董事会届满之日止 [1] 生效程序 - 黄汉杰与陆旸的辞职报告根据《公司法》及《公司章程》规定 自送达公司董事会之日起生效 [1]

人员变动 - 2025年11月23日黄汉杰、陆旸因工作变动辞职[3][4] - 2025年11月24日聘任蒋立志为财务总监[6] 后续安排 - 尽快完成董事补选工作[5]

会议信息 - 公司于2025年11月24日召开第十届董事会2025年第十次临时会议[3] - 会议应参会董事10名，实际收到有效表决票10份[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》[4] - 表决同意票10票，反对0票，弃权0票[4] - 同意票占董事会有效表决权的100%[4]

人事变动 - 公司董事黄汉杰因工作变动原因辞去董事职务 辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 公司董事兼财务总监陆旸因工作变动原因辞去财务总监职务 辞职后将继续担任公司董事 [1] - 陆旸先生将在公司控股股东单位担任重要职务 该任命待履行控股股东聘任程序后生效 [1] - 公司董事会审议通过聘任蒋立志先生为新任财务总监 任期自决议通过起至第十届董事会届满之日止 [1] 公司治理 - 黄汉杰与陆旸的辞职报告根据《公司法》及《公司章程》规定 自送达公司董事会之日起生效 [1] - 新任财务总监蒋立志先生由公司总经理孙健提名 并经第十届董事会2025年第十次临时会议审议通过 [1]

核心人事变动 - 2025年11月23日，董事黄汉杰因工作变动辞职，不再担任任何职务 [1] - 同日，董事兼财务总监陆旸因工作变动辞去财务总监职务，但继续担任公司董事 [1] - 2025年11月24日，公司董事会通过议案，根据总经理孙健提名，聘任蒋立志为财务总监，任期至第十届董事会届满 [1] 新任财务总监背景 - 蒋立志现任公司副总会计师，无不得任职情形 [1] - 蒋立志经验丰富，能够胜任财务总监工作 [1] - 蒋立志未持有公司股份，与公司其他重要人员无关联关系 [1]

市场整体表现 - 沪指11月21日下跌2.45% [1] - 两市主力资金全天净流出1289.90亿元 [1] - 主力资金净流入的行业仅有1个，为传媒行业，净流入资金14.80亿元 [1] 行业表现对比 - 申万行业中跌幅居前的为综合和有色金属行业，跌幅分别为5.50%和5.26% [1] - 电子行业主力资金净流出规模居首，达264.75亿元 [1] - 电力设备行业主力资金净流出195.35亿元，计算机、有色金属、非银金融等行业净流出资金也较多 [1] 有色金属行业概况 - 有色金属行业当日下跌5.26%，主力资金净流出107.83亿元 [2] - 行业137只个股中，135只下跌，11只跌停，仅2只上涨 [2] - 行业资金净流入个股有18只，其中8只净流入资金超千万元 [2] 有色金属个股资金流入 - 驰宏锌锗资金净流入居首，为3803.41万元，股价下跌7.07% [2] - 海亮股份资金净流入3578.58万元，股价上涨0.70% [2] - 新疆众和资金净流入2386.28万元，股价下跌5.98% [2] 有色金属个股资金流出 - 资金净流出超亿元的个股有26只 [2] - 赣锋锂业资金净流出规模最大，达10.11亿元，股价跌停 [2][3] - 北方稀土资金净流出9.41亿元，股价下跌5.87% [2][3] - 华友钴业资金净流出9.00亿元，股价下跌8.94% [2][3]

行业产量数据 - 2025年9月中国铝合金产量为178万吨，同比增长17.1% [1] - 2025年1-9月中国铝合金累计产量为1411.6万吨，累计增长15.9% [1] 相关上市企业 - 行业主要上市企业包括中国铝业（601600）、南山铝业（600219）、明泰铝业（601677）、云铝股份（000807）、新疆众和（600888）、怡球资源（601388）、豪美新材（002988）、亚太科技（002540）、顺博合金（002996） [1] 相关研究报告 - 智研咨询发布《2026-2032年中国铝合金行业市场运营格局及前景战略分析报告》 [1]

公司股价表现 - 11月21日股价下跌5.12%，报收7.78元/股 [1] - 当日成交额为1.91亿元，换手率为1.71% [1] - 公司总市值为109.21亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为精铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔等电子元器件原料的生产与销售 [1] - 合金产品是最大收入来源，占比39.49% [1] - 高纯铝收入占比18.16%，电极箔占比14.49%，电子铝箔占比9.34%，铝制品占比9.05% [1] 主要机构股东动态 - 南方基金旗下南方中证1000ETF（512100）位列十大流通股东，三季度减持6.66万股 [2] - 该基金当前持有771.05万股，占流通股比例0.55% [2] - 以当日股价跌幅计算，该基金单日浮亏约323.84万元 [2] 相关基金产品表现 - 南方中证1000ETF最新规模为766.3亿元，今年以来收益率为24.71% [2] - 该基金近一年收益率为18.97%，成立以来收益率为10.36% [2] - 基金经理崔蕾现任基金资产总规模为1227.6亿元，任职期间最佳基金回报为180.57% [3]

公司治理 - 公司于2025年11月18日以通讯表决方式召开第十届2025年第九次董事会临时会议 [1] - 会议审议了关于修订公司董事会审计委员会实施细则的议案 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为电子材料占比41.99% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为合金产品占比39.49% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为其他业务占比9.46% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为铝制品占比9.05% [1] 市场表现 - 公司截至发稿时收盘价为8.26元 [1] - 公司截至发稿时市值为116亿元 [1]

债券发行 - 公司发行1375万张可转换公司债券，募集资金总额13.75亿元[4] - 扣除费用后，募集资金净额为13.59亿元[5] 债券持有人会议 - “众和转债”2025年第二次持有人会议于12月4日10点召开[6] - 会议地点为乌鲁木齐市喀什东路18号公司文化馆二楼会议室[6] - 登记在册的债券持有人有权参会，登记时间为12月2、3日[7][10] - 通讯投票需于5月23日19时30分前送达相关资料[12] - 会议有修订《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案[21]