审计委员会构成 - 2025年公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，主任委员为姚曦[1] - 董事会审计委员会成员为姚曦、王林彬、张新[15] 会议情况 - 2025年董事会审计委员会召开9次会议，委员均亲自出席并发表意见[2] 审议事项 - 2025年1月6日审议通过聘任财务总监等议案[3][12] - 2025年3月12日审议通过2024年年度报告等议案并续聘审计机构[3][7] - 2025年4月17日审议通过2025年第一季度报告及内审计划[3] - 2025年6月23日审议通过开展铸造铝合金套期保值业务议案[3] - 2025年8月16日审议通过2025年半年度报告等议案[3] - 2025年10月24日审议通过2025年第三季度报告及内审计划[3] - 2025年12月9日审议通过2026年度套期保值及远期外汇业务议案[3] - 2025年12月29日审议通过2025年年度财务及内控审计计划[3] 财务总监变动 - 原财务总监因工作变动辞去职务[13] - 2025年11月24日董事会聘任蒋立志为财务总监[13] 未来展望 - 2026年度审计委员会将继续发挥指导、监督职能，提升公司治理水平[14]

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17] - 报告期内公司发现2个非财务报告内控一般缺陷[18] - 上年度内控缺陷在2025年度已整改完成[19] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.52%，营收占96.12%[8] 未来展望 - 2026年推动内控从合规管理向价值创造转型[20] - 2026年升级管控平台和应用系统，实现移动端风险提示与快速响应[20] - 2026年以“分级授权”简化、优化冗余审批节点，提升业务运营效率[20] - 2026年推动内控与业务深度融合，强化协同联动[20] 其他新策略 - 2025年围绕“三道防线”机制建设开展五化建设，提升管理水平[20]

资产处置 - 处置原值75512649.08元固定资产，净收益4339963.84元[2] - 报废原值26463894.59元固定资产，净损失2725063.69元[2] 资产减值 - 对原值16306008.77元固定资产计提减值1930188.47元[3][4] - 本期累计计提存货跌价准备28614440.2元，转销27828571元[5] 财务影响 - 上述事项对2025年合并报表利润总额影响5805912.35元[6] 决策情况 - 董事同意《公司关于2025年度资产处置及减值的议案》[7] - 审计委员会审议通过该议案[8]

报告与会议信息 - 公司于2026年3月31日发布2025年年度报告[3] - 公司计划于2026年4月8日16:00 - 17:00举行2025年年度业绩说明会[3][5][7] 会议相关安排 - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[5][7] - 会议方式为上证路演中心视频直播和网络互动[5][7] 投资者参与 - 投资者可在2026年3月31日至4月7日16:00前提问[5][7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 参会与联系信息 - 参加人员包括董事长等[7] - 联系人是刘建昊、朱莉敏[8] - 联系电话为0991 - 6689800[8] - 联系邮箱为xjjw600888@joinworld.com[5][7][8]

新策略 - 制定“提质增效重回报”行动方案并常态化开展[1] - 提升循环经济产业链质量，拓展铝电子新材料产业链[1] - 加快发展新质生产力，加大科技创新[3] 投资者关系 - 优先现金分红，近五年均现金分红[4] - 加强投资者沟通，提升信息披露质量[5][6] 公司治理 - 构建治理架构和内控体系，提升规范运作能力[7] - 压实“关键少数”责任，优化管理层激励约束机制[9]

募集资金情况 - 公司发行1375万张可转换公司债券，募集资金总额13.75亿元，净额13.59亿元[3] - 截至2025年12月31日，以前年度使用募集资金9.84亿元，本年度使用3.81亿元，累计使用13.65亿元，专户余额为0元[4] - 2024年8月公司同意使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期内协定存款最高余额3.79亿元，期末余额为0元，利息198.98万元[17] 项目进展 - “高性能高纯铝清洁生产项目”等4个项目已投入生产，“年产240万吨氧化铝项目”正在建设中[13] - 绿色高纯高精电子新材料项目截至期末投入进度为101.64%，本年度实现效益2509.55万元[31] - 节能减碳循环经济铝基新材料产业化项目截至期末投入进度为101.02%，本年度实现效益106.20万元[31] - 高性能高压电子新材料项目截至期末投入进度为100.71%，本年度效益为 - 813.79万元[31] - 高性能高纯铝清洁生产项目截至期末投入进度为100.59%，本年度实现效益2188.62万元[31] 资金变更与使用 - 2025年变更2022年度可转债募集资金节余资金35719.82万元用于建设年产240万吨氧化铝项目，截至2025年12月31日资金已使用完毕[23] - 变更用途的募集资金总额为35760.75万元，比例为26.01%[31] - 2025年5月26日公司会议同意变更节余资金用途[36] 其他事项 - 2025年11月公司修订《公司募集资金使用管理办法》，加强募集资金管理[7] - 2023年8月及2025年6月、8月，公司及子公司与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》[11][12] - 高性能高纯铝清洁生产等项目因市场需求下降、竞争加剧等未达预计效益[33]

独立董事评估 - 公司对2025年度在任独立董事独立性进行评估[1] - 刘相法等四位独立董事2025年度符合任职要求且无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性相关要求[1]

业绩总结 - 2025年度营业收入78.94亿元，同比增长7.83%[4] - 2025年度归母净利润6.62亿元，同比减少44.81%[4] - 2025年度经营活动现金流量净额3.73亿元，同比减少45.64%[4] 其他新策略 - 2025年发布《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》[2] - 2025年深化IPD集成管理创新体系建设[5] - 2025年取消监事会，修订《公司章程》及相关治理制度[10] 其他事项 - 2025年完成2024年度现金分红37,900.20万元，分红比例31.49%[7] - 2025年10月24日获评上交所沪市上市公司信息披露工作A类评价[9] - 2025年组织董高人员参加监管机构培训[11] 产业情况 - 公司形成电子新材料循环经济产业链[3]

财务信息 - 财务公司注册资本20亿元，特变电工等三家公司投资占比分别为74%、21%、5%[2] - 截至2025年12月31日，资产总额135.36亿元，负债106.26亿元，所有者权益29.10亿元[17] - 2025年度营业总收入2.91亿元，利润总额2.16亿元，净利润1.62亿元[17] 运营情况 - 2025年结算业务未发生付款失败情况[9] - 2025年规范授信额度测算方法，提升授信管理规范化和标准化[11] - 2025年未发生重大事项，未受监管部门处罚和整顿[17] 风险状况 - 截至2025年12月31日监管指标符合要求，无重大风险[19] - 公司在财务公司暂无存贷款余额[20] - 公司与财务公司业务按协议执行，存款安全流动性好[20] 资质与内控 - 财务公司有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[21] - 建立了较为完整合理的内部控制制度[21] - 未发现财务报表相关风险控制体系重大缺陷[21]

募集资金情况 - 2023年发行1375万张可转换公司债券，募集资金总额13.75亿元，净额13.59亿元[2] - 截至2025年12月31日，累计使用13.65亿元，专户余额为0元[3] - 2025年5月同意将募集资金节余3.57亿元用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目[10] - 变更用途的募集资金总额35760.75万元，比例为26.01%[13] 项目进展 - “高性能高纯铝清洁生产项目”等3个项目2024年投入生产[11] - “绿色高纯高精电子新材料项目”2025年8月投入生产[11] - 截至2025年12月31日，“年产240万吨氧化铝项目”正在建设中[11] 项目效益 - 绿色高纯高精电子新材料项目本年度实现效益2509.55万元[13] - 节能减碳循环经济铝基新材料产业化项目本年度实现效益106.20万元[13] - 高性能高压电子新材料项目本年度效益 - 813.79万元[13] - 高性能高纯铝清洁生产项目本年度实现效益2188.62万元[13] 资金管理 - 2024年8月同意12个月内使用不超40000万元闲置募集资金现金管理[21] - 报告期内协定存款最高余额379430878.25元，期末余额0元[21] - 报告期内协定存款利息为1989807.12元[21]