业绩总结 - 处置固定资产原值322327759.61元，净收益146636589.84元[3] - 报废固定资产原值19582642.43元，净损失1203783.41元[3] - 固定资产处置、报废影响2024年利润总额145432806.43元[3] - 本期坏账准备计提981264.74元，影响2024年利润总额 - 981264.74元[4] - 本期存货跌价准备累计计提30883432.35元，累计转销28970761.21元[5] - 存货影响合并报表利润总额 - 1912671.14元[5] - 以上事项影响2024年利润总额142538870.55元[6] 其他新策略 - 2025年3月22日会议审议通过资产处置及减值议案[2] - 董事同意《公司关于2024年度资产处置及减值的议案》[7] - 监事同意本次计提资产减值准备[8]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配方式 - 优先采用现金分红为主的利润分配方式[3] 利润分配比例 - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[4] 利润分配频率 - 原则上每年一次利润分配，董事会可提议中期现金分红[6] 审议规则 - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意[8] - 股东大会审议现金分红等方案有相应表决权要求[8] 分红限制 - 下一年中期分红上限不超相应期间净利润[9] 特殊情况披露 - 未现金分红或比例低需详细披露原因[9] 政策调整 - 调整利润分配政策需董事会论述，股东大会特别决议通过[12]

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-022 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 2024 年 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 7 月 25 日出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》（希会验字（2023）0028 号）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司以前年度使用募集资金 853,841,430.24 元， 公司本年度使用募集资金 129,917,704.01 元，募集资金累计使用 983,759,134.25 元，募集资金专户余额为 379,430,878.25 元，包括本报告期利息收入 3,103,050.31 元和支付银行手续费 2,355.30 元。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年配股公开发行股票 经 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年为364家上市公司提供审计服务，收费4.56亿元，电子设备制造业43家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 合规情况 - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚1次等，53名从业人员受罚多次[4] 审计工作 - 2024年围绕收入确认等制定审计方案，按时提交满足年报披露要求[10] - 2024年就重大事项咨询专业技术部解决技术问题[11] - 2024年实施项目质量复核程序[13] 公司评价 - 公司认为信永中和具备审计资格，有高职业素养与专业胜任能力[18]

募集资金情况 - 2020年配股公开发行股票募集资金总额11.754898545亿元，扣除费用后余额11.5482027486亿元[10] - 截至2024年12月31日，2020年配股资金累计使用11.6963274236亿元，全部使用完毕[11] - 2022年发行可转换公司债券募集资金总额13.75亿元，扣除费用后净额13.5925589623亿元[12] - 截至2024年12月31日，2022年可转债累计使用9.8375913425亿元，专户余额3.7943087825亿元[13] - 2024年10月8日归还闲置募集资金1.896225亿元[16] - 2024年募集资金总额3.75亿美元，年度投入2991.77万美元[39] 资金使用及收益 - 2024年2020年配股利息收入11.610303万元、支付手续费0.059096万元[11] - 2024年2022年可转债利息收入310.305031万元、支付手续费0.23553万元[13] - 2023年10月同意用不超25000万元闲置资金补流，实际用189622500元，2024年10月8日归还[23][24] - 2023年8月同意用77000万元进行现金管理，截至2024年8月12日协定存款余额20679.75万元并终止转为活期[25] - 2024年8月同意用不超40000万元可转债闲置资金现金管理，期末余额379430878.25元，利息3201822.51元[26][27] 募投项目进展 - 2020年配股募投3个项目截至2024年6月建成投产[21] - 2022年可转债募投3个项目截至2024年12月主要设备投入生产，1个项目厂房建成，主体设备联合调试，部分设备安装中[21] 项目投资进度及效益 - 累计投入募集资金8375.91万美元，占承诺投资总额72.37%[39] - 15000吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目投入进度101.59%[35] - 3000吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目投入进度103.00%[35] - 500吨超高纯铝基溅射靶坯项目投入进度102.99%[35] - 补充流动资金及偿还银行贷款投入进度100.099%[35] - 有色高纯电子新材料项目投入进度38.55%[39] - 某项目投入进度66.63%，本年度效益89.88万美元[39] - 某项目投入进度68.61%，本年度效益338.36万美元[39] - 北海道南昌阿斯克斯项目投入进度79.86%，本年度效益322.26万美元[39] 其他事项 - 2022年8月修订《公司募集资金使用管理办法》，审计部门每半年专项审计[14] - 2020年配股相关专项账户已注销[16] - 2021年3月审议开立专项存储账户议案，4月签《募集资金三方监管协议》[17] - 2021年7月签《募集资金三方监管协议》，2022年6月项目实施主体变更[17] - 2023年7月审议开立专项存储账户议案，8月签《募集资金专户存储三方监管协议》[19] - 本报告期无募投项目先期投入及置换等事项[22][28][29][30] - 本报告期无变更募投项目资金使用情况，无募集资金管理违规情形[31][32]

审计委员会情况 - 第九届董事会审计委员会由3名董事组成[1] - 2024年召开6次会议，委员均亲自出席发表意见[2] 报告审阅 - 审阅2023 - 2024年多期财报及内控报告[4][7] 审计机构 - 2023年度审计机构为希格玛，2024年为信永中和[5] 关联交易 - 审核2024年度关联交易预计和实际情况[9] 未来展望 - 2025年加强法规学习，关注内外部审计[12]

独立董事评估 - 公司对2024年度在任独立董事独立性进行评估[1] - 四位独立董事2024年度不存在不得担任情形[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法规和规范性文件的要求，作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆 众和"或"公司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，国信证 券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 关于新疆众和股份有限公司 国信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准新疆众和 股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕193 号）核准，新疆众和股份有限 公司（以下简称"公司"或"新疆众和"）进行了 2020 年配股公开发行股票工作。 2021 年 4 月 21 日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.s ...

业绩总结 - 2024年营业收入732,094.90万元，同比增长12.03%[34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润120,324.81万元，同比下降22.94%[34] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,101,439.43万元，同比增长14.23%[34] - 2024年末总资产1,785,155.66万元，同比增长6.77%[34] - 2024年度分红预案拟每股派发现金红利0.27元（含税），合计拟派371,569,393.80元（含税），现金分红比例30.88%[36] 产能数据 - 公司铝电子新材料产业链产能：一次高纯铝18万吨、铝合金及铝制品22万吨、高纯铝7.8万吨、电子铝箔3万吨、电极箔2500万平方米[19] - 公司热电联产机组为2×150MW[19] 项目进展 - 2024年“年产500吨超高纯铝基溅射靶坯”等多个项目完成投产[23] 研发情况 - 2024年公司研发投入5.96亿元，占营业收入比重8.14%[46] - 2024年研发技术人员531名，占公司总人数20.50%，硕博士人员43人，占研发团队8.10%[46] - 2024年公司实现专利受理55件，其中发明专利29件，实用新型专利26件[55] - 2024年公司获得国家科学技术进步奖1个、兵团科技进步奖1个，开展科研项目43项[55] 未来展望 - 2025年公司将聚焦铝电子新材料产业链，向产业链上游延链、补链、拓链，发展氧化铝等产业[105] 其他数据 - 2024年颗粒物、二氧化硫等多种污染物排放总量及浓度数据[71] - 2024年除尘、脱硫、脱硝装置投运率及效率数据[72] - 2024年减少排放二氧化碳当量76434吨[75] - 2024年开展7项重点节能技术改造项目，厂用电率下降1%以上，高纯铝槽电耗水平降低7%，综合节能量达20420tce[75] - 2024年铝工业绿色循环利用产业化项目铝灰二次提纯回收率超过32%[78] - 2024年安全费用投入3190.88万元[83][85] - 2024年为员工缴纳社会保险金（企业承担部分）7515万元，缴纳住房公积金（企业承担部分）2731万元[89][91] - 2024年公司实现每股社会贡献值1.57元[104]

新疆众和股份有限公司 新疆众和股份有限公司董事会审计委员会 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，新疆众 和股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对公司聘请的 2024 年年度审计机构信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）履行监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 2024 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《公司 关于聘任 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案》，同意聘任信永中和为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 信永中和按照审计业务约定书的约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 ...