业绩说明会信息 - 2024年11月19日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][6] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[3][6] - 投资者11月12 - 18日16:00前可提问[3][7] - 董事长等人员参加[7] - 联系人刘建昊、朱莉敏，电话0991 - 6689800，邮箱xjjw600888@joinworld.com[8] 报告发布 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | 新疆众和股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售 暨上市公告 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 8,095,200 股。 本次股票上市流通总数为 8,095,200 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 15 日。 一、公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"） 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第八 届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《公司2021年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《公 司2021年限制性股票与股票期权激励计 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 N 法律意见书 天阳证发字[2024]第 07 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话（0991）3550178 传真: （0991）3550219 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权、首次授予部分第三个解除限售 期解除限售条件成就及第三个行权期行权条件成就、预留授 予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个行权 期行权条件成就相关事项 J T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 目 录 | 第一节 | 律师声明事项 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | | | 一、本激励计划的实施情况 . | | | 二、关于本次回购注销事项 . | | | 三、关于本次解除限售事项 . | | | 四、关于本次行权事项 . | | | 五、结论意见…………………………………… ...

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司增加与特变电工 2024 年度日常 关联交易额度预计事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新疆众和增加与特变 电工股份有限公司（以下简称"特变电工"）2024 年度日常关联交易额度预计事 项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 1 月 23 日，新疆众和召开了公司第九届董事会 2024 年第二次临时 会议，审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的 议案》，公司与关联方就关联交易事项签署了《框架协议》，关联董事均已回避该 议案的表决。此议案已获得公司于 2024 年 2 月 8 日召开的 2024 年第二次临时 股东大会审议通过，关联股东在股东大 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-074 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 重要内容提示： 回购注销原因：因公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分激励对象 不符合解除限售条件，经第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通 过，公司决定回购注销部分限制性股票。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 485,000 | 485,000 | 2024 年 | 11 | 月 | 4 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权、首次授予部分第三个解除限售 期解除限售条件成就及第三个行权期行权条件成就、预留授 予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个行权 期行权条件成就相关事项 N 法律意见书 天阳证发字[2024]第 07 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话（0991）3550178 传真: （0991）3550219 J T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 目 录 | 第一节 | 律师声明事项 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | | | 一、本激励计划的实施情况 . | | | 二、关于本次回购注销事项 . | | | 三、关于本次解除限售事项 . | | | 四、关于本次行权事项 . | | | 五、结论意见…………………………………… ...

第九届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议决议 新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独立董事专门会 议 2024年第二次会议于 2024年 10月 24 目以通讯方式召开。会议通知及会议材 料于 2024年 10月 21 目以电子邮件或送达的方式提交给各位独立董事。全体独 立董事共同推举介万齐先生召集和主持本次会议。会议应出席独立董事 4人,会 议出席 4人,会议采用投票方式进行表决,实际收到有效表决票 4份。本次会议 召集、召开和表决方式符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有 关规定,经与会独立董事审议并表决通过如下议案: 一、《公司关于增加公司与特变电工 2024年度日常关联交易额度的议案》。 表决结果:同意4票,反对 ()票,弃权 ()票;同意票占独立董事有效表决权的 100%。 针对上述议案,独立董事认为:根据公司目常生产经营及项目建设需要,2024 年 1 月 23 日,公司(含分子公司,下同)与公司控股股东特变电工股份有限公 司(以下简称"特变电工",含分子公司,下同)就关联交易事项签署了 2024 年度日常关联交易框架协议,并已经公司董事会、股东大会审议通过。 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-073 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、送达方式向公司各 位监事发出了第九届监事会 2024 年第五次临时会议的通知，并于 2024 年 10 月 29 日 以通讯表决的方式召开了公司第九届监事会 2024 年第五次临时会议，应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议所做决议合法有效。 表决结果：赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。 （关联监事陈奇军、焦海华回避表决） （具体内容详见临 2024-072 号《新疆众和股 ...

新疆众和股份有限公司 关于增加公司与特变电工 2024 年度日常关联交易额 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-072 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 重要内容提示： 是否需要股东大会审议：否 日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大 的依赖 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年1月23日，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）召开了公司 第九届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了《公司关于与特变电工、特变 集团2024年度日常关联交易的议案》，公司与关联方就关联交易事项签署了《框 架协议》，关联董事均已回避该议案的表决。此议案已获得公司于2024年2月8 日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，关联股东在股东大会上回避表 决。 铝合金产品、铝制品是特变电 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-071 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、送达方式向公 司各位董事发出了召开公司第九届董事会 2024 年第八次临时会议的通知，并于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会 2024 年第八次临时会 议，应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会事前认可，公司第九届董事会审计 委员会 2024 年第五 ...