人事变动 - 公司董事黄汉杰因工作变动原因辞去董事职务 辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 公司董事兼财务总监陆旸因工作变动原因辞去财务总监职务 辞职后将继续担任公司董事 [1] - 陆旸先生将在公司控股股东单位担任重要职务 该任命待履行控股股东聘任程序后生效 [1] - 公司董事会审议通过聘任蒋立志先生为新任财务总监 任期自决议通过起至第十届董事会届满之日止 [1] 公司治理 - 黄汉杰与陆旸的辞职报告根据《公司法》及《公司章程》规定 自送达公司董事会之日起生效 [1] - 新任财务总监蒋立志先生由公司总经理孙健提名 并经第十届董事会2025年第十次临时会议审议通过 [1]

核心人事变动 - 2025年11月23日，董事黄汉杰因工作变动辞职，不再担任任何职务 [1] - 同日，董事兼财务总监陆旸因工作变动辞去财务总监职务，但继续担任公司董事 [1] - 2025年11月24日，公司董事会通过议案，根据总经理孙健提名，聘任蒋立志为财务总监，任期至第十届董事会届满 [1] 新任财务总监背景 - 蒋立志现任公司副总会计师，无不得任职情形 [1] - 蒋立志经验丰富，能够胜任财务总监工作 [1] - 蒋立志未持有公司股份，与公司其他重要人员无关联关系 [1]

行业产量数据 - 2025年9月中国铝合金产量为178万吨，同比增长17.1% [1] - 2025年1-9月中国铝合金累计产量为1411.6万吨，累计增长15.9% [1] 相关上市企业 - 行业主要上市企业包括中国铝业（601600）、南山铝业（600219）、明泰铝业（601677）、云铝股份（000807）、新疆众和（600888）、怡球资源（601388）、豪美新材（002988）、亚太科技（002540）、顺博合金（002996） [1] 相关研究报告 - 智研咨询发布《2026-2032年中国铝合金行业市场运营格局及前景战略分析报告》 [1]

公司股价表现 - 11月21日股价下跌5.12%，报收7.78元/股 [1] - 当日成交额为1.91亿元，换手率为1.71% [1] - 公司总市值为109.21亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为精铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔等电子元器件原料的生产与销售 [1] - 合金产品是最大收入来源，占比39.49% [1] - 高纯铝收入占比18.16%，电极箔占比14.49%，电子铝箔占比9.34%，铝制品占比9.05% [1] 主要机构股东动态 - 南方基金旗下南方中证1000ETF（512100）位列十大流通股东，三季度减持6.66万股 [2] - 该基金当前持有771.05万股，占流通股比例0.55% [2] - 以当日股价跌幅计算，该基金单日浮亏约323.84万元 [2] 相关基金产品表现 - 南方中证1000ETF最新规模为766.3亿元，今年以来收益率为24.71% [2] - 该基金近一年收益率为18.97%，成立以来收益率为10.36% [2] - 基金经理崔蕾现任基金资产总规模为1227.6亿元，任职期间最佳基金回报为180.57% [3]

公司治理 - 公司于2025年11月18日以通讯表决方式召开第十届2025年第九次董事会临时会议 [1] - 会议审议了关于修订公司董事会审计委员会实施细则的议案 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为电子材料占比41.99% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为合金产品占比39.49% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为其他业务占比9.46% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为铝制品占比9.05% [1] 市场表现 - 公司截至发稿时收盘价为8.26元 [1] - 公司截至发稿时市值为116亿元 [1]

债券发行 - 公司发行1375万张可转换公司债券，募集资金总额13.75亿元[4] - 扣除费用后，募集资金净额为13.59亿元[5] 债券持有人会议 - “众和转债”2025年第二次持有人会议于12月4日10点召开[6] - 会议地点为乌鲁木齐市喀什东路18号公司文化馆二楼会议室[6] - 登记在册的债券持有人有权参会，登记时间为12月2、3日[7][10] - 通讯投票需于5月23日19时30分前送达相关资料[12] - 会议有修订《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案[21]

股票期权 - 公司拟注销已到期未行权的1652.80万份股票期权[2] - 2022年为330名激励对象办理行权，可行权数量1318.50万份，占股本总额0.98%[6] - 2022年12月30日注销股票期权120,000份[6] - 2023年为413名激励对象办理行权，可行权数量1,534.40万份，占股本总额1.14%[9] - 2023年注销股票期权676,000份[9] - 2023年12月9日注销已到期未行权的1318.50万份股票期权[10] - 2024年3月28日注销股票期权56,000份[11] - 2024年5月16日注销股票期权70,000份[12][13] - 2024年9月24日注销股票期权3,556,000份[14] - 2024年11月26日308名激励对象可行权数量1652.80万份，占股本总额1.20%[17] - 2025年4月2日注销股票期权1278.90万份[17] - 2025年9月12日注销股票期权236.00万份[18] - 截至2025年11月14日，注销已到期未行权的1652.80万份股票期权[20] 限制性股票 - 2023年1月4日，向98名激励对象授予266万股限制性股票，授予价格5.40元/股[7] - 2022年12月30日，回购注销限制性股票40,000股，回购价格4.91元/股[6] - 2023年12月22日回购注销限制性股票298,000股，首次授予部分回购价4.63元/股，预留授予部分回购价5.12元/股[10] - 2024年3月28日回购注销限制性股票28,000股，回购价4.68元/股[11] - 2024年5月16日回购注销限制性股票35,000股，回购价5.12元/股[12][13] - 2024年11月4日回购注销限制性股票485,000股，首次授予部分回购价4.39元/股，预留授予部分回购价4.93元/股[15]

激励授予 - 2021年11月15日向340名激励对象授予2.225万股限制性股票，授予价5.05元/股，授予4.459万份股票期权，行权价10.09元/份[13] - 2021年12月3日限制性股票首次授予登记数量为2150.80万股、股票期权首次授予登记数量为4407.00万份[14] - 2022年6月29日向101名激励对象授予275万股限制性股票，授予价5.40元/股，授予541万份股票期权，行权价9.43元/份[14] - 2023年向98名激励对象授予266万股限制性股票，授予价5.40元/股，向99名授予527万份股票期权，行权价9.43元/份[17] 行权与注销 - 2022年为330名激励对象办理行权，可行权数量1318.50万份，占股本总额0.98%[17] - 2022年回购注销40000股限制性股票，注销120000份股票期权[17] - 2023年为413名激励对象办理行权，可行权数量1534.40万份，占股本总额1.14%[21] - 2023年注销已到期未行权的1318.50万份股票期权[21][24] - 2023年回购注销298000股限制性股票[21] - 2024年回购注销28000股及35000股限制性股票，注销56000份及70000份股票期权[21][22][23] - 2024年9月24日注销355.60万份股票期权[26] - 2024年10月31日决定回购注销限制性股票48.50万股[26] - 2025年4月2日注销1278.90万份股票期权[27] - 2025年9月12日注销236.00万份股票期权[28] - 截至2025年11月14日，拟注销308名激励对象未行权的1652.80万份股票期权[31] 价格调整 - 2021年度利润分配后，首次授予限制性股票回购价为4.91元/股，首次授予股票期权行权价由10.09元/份调为9.90元/份[16] - 2022年度权益分派后，首次授予股票期权行权价由9.90元/份调为9.55元/份，预留部分由9.43元/份调至9.08元/份[18] - 2024年首次授予限制性股票回购价调为4.39元/股、预留部分调为4.93元/股，首次授予股票期权行权价由9.55元/份调为9.43元/份、预留部分由9.08元/份调至8.96元/份[24] - 2025年6月5日首次授予股票期权行权价格由9.43元/股调整为9.16元/份、预留部分授予股票期权行权价格由8.96元/份调整至8.69元/份[27] 其他 - 2021年9月10日召开会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年9月11 - 21日对首次授予激励对象名单进行公示，未收到异议[11] - 2021年9月23日监事会披露首次授予激励对象名单审核及公示情况说明[11] - 2021年9月28日召开股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年9月29日披露内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票自查报告[13] - 2022年7月12日监事会披露预留部分授予激励对象名单审核及公示情况说明[15] - 首次授予股票期权第三个行权期自2024年11月29日至2025年11月14日[32] - 每股派发2024年度现金红利0.27元(含税)[27] - 2024年11月26日可行权数量为1652.80万份，占公司当前股本总额的1.20%[26]

制度与职责 - 公司制定投资者关系管理工作制度（2025年11月修订）[1] - 投资者关系工作原则含合规性、平等性等[3] - 董事会负责制定、修改制度，董秘任负责人[6] - 管理工作主要职责包括拟定制度等[6] 人员与沟通 - 从事工作的人员需了解公司及行业等[7] - 公司与投资者沟通内容含发展战略等[10] - 沟通方式包括公告、股东会等[15][16] 信息披露 - 自愿披露预测信息应列明风险并及时更新[10][11] - 应披露信息须先在指定渠道公布[11][12] 工作开展 - 公司多渠道开展投资者关系管理工作[14] - 可与投资者一对一沟通，平等对待[18] - 设立咨询电话，专人负责[18] 说明会与顾问 - 按规定召开投资者说明会，含业绩说明会[20] - 必要时可聘请投资者关系顾问[23] 信息提供限制 - 不得向分析师等提供未披露重大信息[26] - 可选媒体发布信息，避免披露未公开信息[28]

会议召集 - 债券持有人会议由公司董事会或可转债受托管理人负责召集，需在提议之日起30日内召开，通知应在召开15日前发出[11] - 单独或合计持有本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开会议[12] - 若公司董事会或可转债受托管理人未履职，上述持有人有权公告发出会议通知[12] 会议变更与登记 - 会议通知发出后变更信息，应在原定会议召开日前至少5个交易日公告说明，且不得变更债权登记日[12] - 债权登记日不得早于会议召开日期之前10日，不得晚于会议召开日期之前3日[14] 会议权限与议案 - 债券持有人会议权限包括对公司变更《可转债募集说明书》约定方案等事项作出决议[8] - 单独或合计持有或代表持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的持有人有权提出临时议案，应不迟于会议召开前10日提交，召集人收到后5日内发补充通知[16] 会议参会与主持 - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[19] - 若公司董事会或可转债受托管理人未能履职，会议开始后1小时内未推举主持，则由持有本次未偿还债券表决权总数最多的人担任[23] - 应召集人或单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的持有人要求，公司应委派至少一名董事或高管出席会议[24] 会议表决 - 每一张未偿还债券（面值100元）拥有一票表决权[26] - 持有公司5%以上股份的股东或其关联方在会议上无表决权[28] - 会议决议须经出席会议的二分之一以上有表决权的持有人（或代理人）同意方有效[29] - 与可转债有关决议变更权利义务关系，依提议方不同生效条件不同[30] 会议后续 - 召集人应在会后二交易日内公告决议[30] - 会议记录应记载相关信息及表决内容[31][32] - 会议文件资料由公司董事会保管，期限十年[32] - 特殊原因致会议异常，召集人应采取措施并公告报告[32] - 公司董事会应执行会议决议并督促落实[33] 规则相关 - 本规则除经公司同意且会议决议通过不得变更[35] - 规则公告事项在指定媒体进行公告[36] - 会议争议在公司住所所在地法院诉讼解决[36] - 规则自可转债发行生效，全部赎回或转股后失效[36] 持有人权利义务 - 本次可转换公司债券持有人享有依照所持数额享有约定利息等权利[5] - 持有人需遵守公司所发行的本次可转债条款等义务[6]