股票回购注销 - 公司将回购注销高伟等16人375,000股限制性股票和754,000份股票期权[3] - 公司将回购注销甘露等6人110,000股限制性股票和247,000份股票期权[3] - 2022年12月30日回购注销40,000股限制性股票，回购价4.91元/股，注销120,000份股票期权[8] - 2023年12月22日回购注销298,000股限制性股票，首次授予部分回购价4.63元/股，预留授予部分5.12元/股[11] - 2024年3月28日回购注销28,000股限制性股票，回购价4.68元/股，注销56,000份股票期权[11] - 2024年5月16日回购注销35,000股限制性股票，回购价5.12元/股，注销70,000份股票期权[12] - 本次回购注销485,000股限制性股票，占公司目前股本总额0.035%，注销3,556,000份股票期权[15] - 公司回购首次授予部分限制性股票价格为4.39元/股，预留授予部分为4.93元/股[15] - 本次限制性股票回购注销后，公司股本总数将由1,376,666,210股变为1,376,181,210股[16] 股票期权行权与注销 - 2022年为330名激励对象办理1,318.50万份股票期权行权，占当时股本总额0.98%[7] - 2023年向98名激励对象授予266万股限制性股票，授予价5.40元/股，向99名激励对象授予527万份股票期权，行权价9.43元/份[8] - 2023年为413名激励对象办理1,534.40万份股票期权行权，占当时股本总额1.14%[9] - 2023年注销676,000份股票期权[10] - 2023年注销已到期未行权的1,318.50万份股票期权[10] - 截至2024年6月29日，注销2,555,000份已到期未行权股票期权[15] 相关合规与手续 - 本次回购注销对公司财务和经营无重大影响，无需提交股东大会审议[19] - 公司监事会认为本次回购注销事项符合规定，程序合法合规[23] - 新疆天阳律师事务所认为公司就本次回购注销事项已取得现阶段必要批准和授权[24] - 本次回购注销需履行减资程序，向相关机构申请办理股份注销、减资手续[25] - 公告报备文件包含董事会、监事会决议及律师法律意见书等[28]

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： ...

制度修订 - 公司于2024年8月修订董事会秘书工作制度[1] - 工作制度自公司董事会审议通过之日起实施[19] 任职要求 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识及资格证书[5] - 最近三年受处罚或多次被批评者不得担任[5] - 候选人应参加培训并取得合格证书[16] 聘任流程 - 聘任后需向上海证券交易所提交推荐书、简历等资料[6] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 职责范围 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[9] - 协助公司董事会加强治理机制建设[10] - 负责公司股权管理事务，包括保管股东持股资料等[11]

激励计划授予情况 - 2021年首次授予340名激励对象2.225万股限制性股票，授予价格5.05元/股[14] - 2021年首次授予4459万份股票期权，行权价格10.09元/份[14] - 2022年向101名激励对象授予275万股限制性股票，授予价格5.40元/股，授予541万份股票期权，行权价格9.43元/份[15] - 2023年向98名激励对象授予266万股限制性股票，授予价格5.40元/股，向99名激励对象授予527万份股票期权，行权价格9.43元/份[18] 价格调整情况 - 2022年因2021年度利润分配，首次授予限制性股票回购价格调整为4.91元/股，股票期权行权价格由10.09元/份调整为9.90元/份[17] - 2023年因2022年度权益分派，首次授予部分股票期权行权价格由9.90元/份调整为9.55元/份，预留授予部分由9.43元/份调整至9.08元/份[19] - 首次授予限制性股票回购价格调整为4.39元/股，预留部分授予限制性股票回购价格调整为4.93元/股[27] - 首次授予股票期权的行权价格由9.55元/股调整为9.43元/份，预留部分授予股票期权的行权价格由9.08元/份调整至8.96元/份[27] 回购注销情况 - 2022年回购注销40000股限制性股票，注销120000份股票期权[18] - 2023年注销已到期未行权的1318.50万份股票期权[22] - 2023年回购注销298000股限制性股票[22] - 2024年回购注销28000股限制性股票，注销56000份股票期权[25] - 2024年回购注销35000股限制性股票，注销70000份股票期权[26] - 公司拟回购并注销121名激励对象限制性股票48.50万股、注销股票期权355.60万份[28] - 高伟等16名激励对象因业绩不达标，公司将回购注销375000股限制性股票，注销754000份股票期权[30] - 甘露等6名激励对象因离职，公司将回购注销110000股限制性股票，注销247000份股票期权[30] - 截至2024年6月29日，99名激励对象未行权，公司将注销2555000份已到期未行权股票期权[30] - 本次回购注销限制性股票数量485000股，占公司目前股本总额0.035%，注销股票期权数量3556000份[36] 解除限售与行权情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象共392名，首次授予部分解除限售数量为809.52万股、预留授予部分为119.00万股[28] - 符合股票期权行权条件的激励对象共398人，首次授予部分行权数量为1652.80万份，预留授予部分为236.00万份[28] - 本次可解除限售的限制性股票总数为928.52万股，占本次授予限制性股票总数的37.14%，占目前股本总额的0.674%[60] - 本次符合股票期权行权条件的激励对象共398人，达到行权条件首次授予部分的行权数量为1652.80万份，预留授予部分的行权数量为236.00万份，占目前公司总股本的1.37%[64] - 董事长、总经理孙健本次可行权数量48万份，占本次授出股票期权总量的0.96%，占目前股本总额的0.035%[84] - 董事、副总经理边明勇本次可行权数量24万份，占本次授出股票期权总量的0.48%，占目前股本总额的0.017%[84] - 董事、财务总监陆彫等多位副总经理本次可行权数量均为20万份，各占本次授出股票期权总量的0.40%，占目前股本总额的0.015%[84] - 副总经理「」和马冰本次可行权数量均为16万份，各占本次授出股票期权总量的0.32%，占目前股本总额的0.012%[84] - 副总经理醇水本次可行权数量9.6万份，占本次授出股票期权总量的0.19%，占目前股本总额的0.007%[84] - 386名核心管理人员及核心技术（业务）人员本次可行权数量1635.20万份，占本次授出股票期权总量的32.70%，占目前股本总额的1.19%[84] - 本次可行权合计数量1888.80万份，占本次授出股票期权总量的37.78%，占目前股本总额的1.37%[84] 业绩考核情况 - 首次授予限制性股票的解除限售考核年度为2021 - 2023年，2021年净利润增长率不低于100%，2022年不低于120%，2023年不低于140%[46][47] - 预留部分限制性股票2022年净利润增长率不低于120%，2023年不低于140%[47] - 激励对象所在分公司、子公司需至少完成《经营单位年度目标责任书》中利润总额业绩指标的80%，否则限制性股票由公司回购注销[47] - 激励对象上一年度个人绩效考核结果须为优秀、良好或合格，才可按规定解除限售，不合格则由公司回购注销[49][50] - 2020年度经审计的归属于母公司股东的净利润为35108.94万元，2023年度为156141.21万元，2023年度较2020年度增长344.73%[77] - 16名激励对象所在分公司未完成2023年度利润总额业绩指标的80%，对应限制性股票不得解除限售[54][57] - 首次授予股票期权考核年度为2021 - 2023年，2021年净利润增长率不低于100%，2022年不低于120%，2023年不低于140%[71][72] - 预留部分股票期权第一个行权期2022年净利润增长率不低于120%，第二个行权期2023年净利润增长率不低于140%[72] - 激励对象所在分公司、子公司需至少完成《经营单位年度目标责任书》中利润总额业绩指标的80%，否则获授的股票期权不得行权[72] - 激励对象上一年度个人绩效考核结果须为优秀、良好或合格才可按规定行权，不合格则当期行权额度对应的股票期权由公司注销[73] 其他情况 - 2021年9月28日，公司召开2021年第四次临时股东大会，授权董事会办理激励计划相关事宜[40] - 2024年8月29日，公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过激励计划相关解除限售及行权条件成就的议案[40][41] - 行权方式为自主行权，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股[83] - 本期首次授予的股票期权行权截止日期为2025年11月14日，预留授予的为2025年6月28日[83] - 行权所得股票可于行权日(T日)后的第三个交易日(T + 2)日上市交易[83] - 公司就本次行权已取得现阶段必要批准和授权，满足行权条件，但需履行信息披露义务并办理相关手续[86][88] - 公司就本次回购注销已取得必要批准和授权，但需履行信息披露、减资程序并办理相关手续[87] - 公司就本次解除限售已取得必要批准和授权，满足解除限售条件，但需履行信息披露义务并办理相关手续[87]

高管薪酬组成 - 高管薪酬=职务薪资+业绩薪资[8] - 职务薪资由薪酬与考核委员会根据计划经营目标确定[9] - 业绩薪资=业绩薪资标准×考核系数[10][11] 薪酬考核与发放 - 业绩薪资按季度考核，70%当期现金发放，30%递延发放[12] 制度相关 - 董事会制定高管薪酬考核制度，委托薪酬与考核委员会工作[4][5] - 目标责任书作为年度薪酬考核依据[14][11] - 制度经董事会审议批准生效，由董事会解释修订[16]

报告与会议时间 - 公司2024年半年度报告将于8月30日发布[3] - 2024年半年度业绩说明会8月30日16:00 - 17:00召开[3][6] 会议相关信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动召开[3][6] - 投资者8月23日至29日16:00前可预征集提问[3][7] 参会与联系信息 - 董事长等人员参加业绩说明会[7] - 刘建昊、朱莉敏为联系人，电话0991 - 6689800，邮箱xjjw600888@joinworld.com[3][7][8] - 投资者可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[9]

报告公司投资评级 - 报告对公司的投资评级为“买入（维持）”，目标价格为9.27元，当前股价为6.61元[1] 报告的核心观点 - 需求有望触底企稳，静待行业复苏。公司为全球领先的铝电解电容生产商，预计消费电子和汽车电子营收将环比提升，工业设备领域预计景气复苏滞后一个季度[5] - 铝价波动影响有限，铝箔及电极箔市场平稳。尽管上半年铝价波动较大，但电子铝箔、电极箔市场较为平稳，价格与铝价相关性较弱[5] - 联营公司煤制气项目获批，资源优势有望进一步发挥。公司持有天池能源14.22%的股权，天池能源准东20亿立方米/年煤制天然气项目近期获得国家发改委预审通过，有望加快资源优势的发挥和释放[5] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与投资建议 - 公司总股本为137,667万股，流通A股为136,690万股，A股市值为91亿元。行业为有色金属，国家/地区为中国[1] 1周、1月、3月、12月表现 - 公司股票的绝对表现分别为-0.75%、-6.24%、-16.2%、-15.78%，相对表现分别为-0.72%、-2.38%、-8.36%、-2.66%，沪深300指数表现分别为-0.03%、-3.86%、-7.84%、-13.12%[2] 公司主要财务信息 - 2022年至2026年的营业收入分别为77.35亿元、65.35亿元、78.73亿元、81.55亿元、83.77亿元，同比增长分别为-6.0%、-15.5%、20.5%、3.6%、2.7%。营业利润分别为16.29亿元、16.42亿元、15.31亿元、16.86亿元、17.51亿元，同比增长分别为80.6%、0.8%、-6.7%、10.2%、3.8%。归属母公司净利润分别为15.48亿元、15.61亿元、14.13亿元、15.48亿元、16亿元，同比增长分别为81.5%、0.9%、-9.5%、9.6%、3.4%。每股收益分别为1.12元、1.13元、1.03元、1.12元、1.16元。毛利率分别为17.0%、15.5%、15.4%、17.3%、17.7%。净利率分别为20.0%、23.9%、17.9%、19.0%、19.1%。净资产收益率分别为20.4%、17.3%、13.6%、13.2%、12.4%。市盈率分别为5.9、5.8、6.4、5.9、5.7。市净率分别为1.1、0.9、0.8、0.7、0.7[4]

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2024-054 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。 （具体内容详见临 2024-053 号《新疆众和股份有限公司关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》） 特此公告。 新疆众和股份有限公司监事会 新疆众和股份有限公司 第九届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、送达方式向公司各位 监事发出了召开公司第九届监事会 2024 年第四次临时会议的通知，并于 2024 年 8 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2 ...