董事会会议 - 2025年12月9日发会议通知，12日通讯表决召开[3] - 应参会董事10名，收有效表决票10份[3] 董事补选 - 董事会拟推荐陈奇军为非独立董事候选人[4] - 补选董事议案全票通过，需股东会审议[5][8] 业务决策 - 2026年开展套期保值及远期外汇业务议案全票通过[5] - 可行性分析报告全票通过，需股东会审议[5][8] 股东会议 - 召开2025年第七次临时股东会议案全票通过[6]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开了第十届2025年第十一次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《公司关于召开2025年第七次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：电子材料占比41.99%，合金产品占比39.49%，其他业务占比9.46%，铝制品占比9.05% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为109亿元 [1]

业绩总结 - 公司发行1375万张可转债，募资13.75亿元，净额13.5925589623亿元[3] 其他新策略 - 2025年5月26日7个募集资金专项账户已注销[7]

交易额度 - 预计动用的交易保证金和权利金上限为18.05亿元[3] - 任一交易日持有的最高合约价值为150.42亿元[3] - 2026年度任一交易日保证金占用最高额度不超过18.05亿元[11] - 公司任一交易日持有的最高合约价值不超过150.42亿元[11] - 2026年度新增进出口合同收付汇规模、外币融资新增敞口预计不超过70000万美元、2000万欧元或其他等值外币[24] - 开展远期外汇交易业务，预计未来12个月内任一交易日持有的最高合约价值不超过70000万美元、2000万欧元或其他等值外币[24] 项目投产 - 2026年公司控股公司年产240万吨氧化铝项目预计上半年投产并销售[7] 套期保值 - 2026年预计买入氧化铝套期保值数量不超过36万吨，买入铝套期保值数量不超过10万吨，卖出氧化铝套期保值数量不超过240万吨，卖出铝套期保值数量不超过18万吨[9] - 套期保值业务期限自议案经公司2025年第七次临时股东会审议通过之日起至审议下一年度套期保值业务的股东会召开之日止，且不超过12个月[16] - 套期保值业务符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件，拟采取套期会计进行确认和计量[35] 业务审批 - 2025年12月12日，公司第十届董事会2025年第十一次临时会议审议通过相关议案，尚需提交股东会审议[4][34] 业务目的 - 开展套期保值和远期外汇业务均不以投机为目的[8][23] - 开展外汇业务及金融衍生品业务，以规避防范外汇汇率波动风险为前提，减少汇兑损失实现外汇资产安全为目的[30] 业务期限 - 远期外汇业务有效期自2025年第七次临时股东会审议通过之日起至公司审议下一年度远期外汇业务的股东会召开之日止，且不超过12个月[25] 资金来源 - 远期外汇交易业务资金来源为自有资金[26] 交易对手 - 开展远期外汇交易业务，交易对手须为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇业务经营资格的金融机构[27] 业务制度 - 办理远期外汇交易实行逐级审批制度，业务人员按权限操作，不得越权或未经授权操作[30] - 财务部门结合风险评估制定交易控制措施，明确交易和风险敞口限额，严格执行审批制度[31] - 公司内部审计部门及法律部门审查远期外汇交易相关业务记录和风险控制制度执行情况[32] - 远期外汇业务只允许与合法经营资格金融机构交易，不得与非正规机构交易[33]

未来展望 - 2026年公司控股公司年产240万吨氧化铝项目预计投产并销售[1] 套期保值计划 - 2026年预计买入氧化铝套期保值数量不超36万吨，买入铝不超10万吨，卖出氧化铝不超240万吨，卖出铝不超18万吨[3] - 2026年度套期保值任一交易日保证金占用最高额度不超18.05亿元，持有的最高合约价值不超150.42亿元[5] - 套期保值业务期限自2025年第七次临时股东会审议通过之日起至审议下一年度业务的股东会召开之日止，不超12个月[6] 外汇业务计划 - 2026年度公司新增进出口合同收付汇规模、外币融资新增敞口预计不超70000万美元、2000万欧元或其他等值外币[18] - 开展远期外汇交易业务预计未来12个月内任一交易日持有的最高合约价值不超70000万美元、2000万欧元或其他等值外币[18] 业务目的 - 开展套期保值业务目的是规避价格波动风险，锁定预期利润，控制运营风险[1][7] - 开展远期外汇业务目的是减少汇率波动对经营利润的影响，规避汇率波动风险[16][23] 业务风险 - 套期保值可能面临价格波动、资金、流动性、内部控制和技术风险[8][9][10] 业务制度 - 开展即/远期外汇业务需合理确定风险限额和交易参数并提交有权部门审议[22] - 办理远期外汇交易实行逐级审批制度，业务人员不得越权或未经授权操作[22] - 财务部门需结合风险评估制定交易控制措施，严格管理交易账户并执行审批制度[22] - 内部审计和法律部门负责审查远期外汇交易业务记录和风险控制制度[22] - 远期外汇业务只允许与合法金融机构交易[22] 业务评估 - 公司开展套期保值和远期外汇业务均具有必要性和可行性[15][19][24] - 公司完善了相关制度及内控流程，风险控制措施可行[23] - 开展远期外汇交易业务可增强公司应对外汇市场风险的能力，降低外汇汇率变动对公司经营的不利影响[23]

股东会信息 - 2025年第七次临时股东会12月29日11点在乌鲁木齐公司文化馆二楼会议室召开[4] - 网络投票2025年12月29日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[6][7] 议案信息 - 本次股东会审议补选非独立董事和开展套期保值及远期外汇业务议案[9] 时间信息 - 股权登记日为2025年12月22日[15] - 会议登记时间为2025年12月25 - 26日特定时段[16] 登记信息 - 会议登记地点为新疆乌鲁木齐公司证券部[16] 其他信息 - 公告2025年12月13日发布，现场会期半天，费用自理[19][20]

会议信息 - 2025年12月9日发第十届董事会第十一次临时会议通知，12日通讯表决召开[3] - 应参会董事10名，实际收到有效表决票10份[3] 人员补选 - 公司董事会需补选1名非独立董事，拟推荐陈奇军[4] - 陈奇军54岁，现任特变电工监事会主席等职，未持股且无关联[10] 议案表决 - 多项议案表决同意票10票，占有效表决权100%[5][6] - 两项议案尚需提交2025年第七次临时股东会审议[8]

公司业务与财务规划 - 公司拟开展2026年度套期保值及远期外汇业务 相关议案已获董事会通过 尚需提交股东会审议 [1] - 套期保值业务涉及氧化铝和铝 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过150.42亿元人民币 保证金占用最高额度不超过18.05亿元人民币 [1] - 远期外汇业务涉及美元、欧元等货币 预计未来12个月内任一交易日持有的最高合约价值不超过7亿美元或2000万欧元或其他等值外币 [1] 公司运营与风险管理 - 公司将针对套期保值及远期外汇业务采取一系列风险控制措施 [1] - 公司将对相关业务按照会计准则进行会计处理 [1]

会议信息 - 2025年12月4日公司股东大会在乌鲁木齐市喀什东路18号公司文化馆二楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人455人，持有表决权股份634,485,773股，占比45.2005%[3] 议案表决 - 《公司关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》同意票数630,579,516，比例99.3843%[4] - 《公司关于修订<公司章程>的议案》等普通决议议案获二分之一以上通过[13] - 多个修订议案同意票数比例超98%[6][7][8][9][10] 其他 - 2025年12月5日发布公告[16] - 上网公告文件为法律意见书，报备文件为股东大会决议[16]

会议信息 - 2025年第二次债券持有人会议召集人为董事会[4] - 会议表决方式为通讯和现场投票结合，记名表决[6] - 现场会议于2025年12月4日10点在乌鲁木齐召开[7] 参会情况 - 出席会议代表“众和转债”204,990张，占未偿还债券总数2.06%[7] 审议结果 - 审议通过《公司关于修订<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》[11] - 同意票204,990张，占出席会议有表决权债券总数100%[11] 律师见证 - 见证律师事务所为新疆天阳律师事务所，律师为李大明、常娜娜[13] - 律师认为会议召集、召开等均合法有效[13]