新疆众和股份有限公司章程 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府 [新政函(1995)129 号]文批准，以募集 方式设立，并在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码 91650000228601291B。 第三条 公司于 1996 年 1 月 17 日至 2 月 3 日经新疆维吾尔自治区 [新政函 (1995)131 号]文批准，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监发字[1996]2 号文复审通过，首次向社会公众发行人民币普通 2250 万股， 于 1996 年 2 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：新疆众和股份有限公司 英文名称：XINJIANG JOINWORLD CO.，LTD. 第五条 公司住所：新疆维 ...

新疆众和股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） （一）股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使下列职权： 1、选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 第一章 总则 第一条 为规范新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》及公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会的职权 2、审议批准董事会的报告； 3、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 4、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 5、对发行公司债券作出决议； 6、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 7、修改公司章程； 8、对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 9、审议批准公司章程第四 ...

新疆众和股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用 人管理，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司内幕信息知情人管理制度》等 有关规定，制定本制度。 第二条 公司外部信息使用人管理工作由公司董事会秘书负责，证券部负责外部信 息使用人及使用信息的日常备案工作。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守《公司信息披露事务管理制度》的要 求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重 大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何 途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩说明会、分 析师会议、路演、接受投资者调研等方式。 第二章 外部信息使用人的范围及登记备案 第五条 对于无法律法规依据的外部单位要求报送的信息，公司应拒绝报送。 第六条 公司依据法律法规的要求应当报送的涉及内幕信息的，需要将报送的外部 单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，并书面提醒 ...

新疆众和股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《新 疆众和股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、 规章的规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司董事会成员中应至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下 ...

新疆众和股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第一条 为提高新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董事会秘书的作用，公司根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规和其他规范性文件及《新疆众和股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况制订本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地 履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，由董事会秘书或 代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职 责范围内的事务。 第四条 公司证券部为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选任 第五条 董事会秘书经董事会聘任或者解聘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、 ...

新疆众和股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为提升公司治理水平，优化董事会组成，规范公司董事会提名委员会的运 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中确定，由三名董事组成，独立董 事占提名委员会成员总数的 1/2 以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员由董事会确定；主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员 代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 均可将有关情况向公司董事会报告，由 ...

新疆众和股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件，以及《新疆众和股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 证券事务代表负责董事会办公室工作。 第三条 公司董事为自然人，有公司章程第九十九条规定情形的，不能担任 公司的董事。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年。任期届满可连选连任。 公司董事会设立职工代表担任的董事一名，董事会中的职工代表由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 章和本章程的规定，履 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 号 2025-080 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司关于修订《公司章程》 及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开了第 十届董事会 2025 年第九次临时会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章程> 的议案》《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》《公司关于修订<公司 累积投票实施细则>的议案》《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《公 司关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》《公司关于修订<公司信息披露 暂缓与豁免业务管理制度>的议案》《公司关于修订<公司董事会秘书工作制度> 的议案》《公司关于修订<公司经理工作细则>的议案》《公司关于修订<公司董事、 监事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度>的议案》《公司关于修订 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2025-082 新疆众和股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第六次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 4 日 至2025 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-083 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司 第十届监事会 2025 年第八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件、送达方式向公 司各位监事发出了召开公司第十届监事会 2025 年第八次临时会议的通知，并于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有 效表决票 5 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 1 100%。（关联监事侯晨回避表决） （具体内容详见临 2025-079 号《新疆众和股份有限公司关于注销部分股票 期权的公告》） ...