新疆众和股份有限公司董事和高级管理人员 买卖本公司股票管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所指的公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第三条 以下所称董事和高级管理人员持有的股票或者其他具有股权性质的 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性 质的证券。 第四条 公司董事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守法律法规、规 范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定及《公司章程》的规定。 第五条 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 ...

新疆众和股份有限公司总经理工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公 司、股东的合法权益，促进公司经营和发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称公 司法)和《新疆众和股份有限公司章程》(以下简称公司章程)及《新疆众和股份有限公司董 事会议事规则》制定本条例。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，组织 公司的生产、经营管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理和其他 高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司 董事总数的二分之一。 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干，财务总监一名，董事会秘书一名，总工 程师一名，构成公司经营班子，公司经营班子是公司日常生产经营管理的决策和指挥中心。 第六条 总经理应具备以下条件： (一)具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、投资者和职工的利益； (二)具有大专以上学历和中级以上专业技术职务，五年以上经营管理经验，熟悉生产 经营业务和 ...

新疆众和股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强 信息披露监管，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券 交易所自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规，以及《公 司章程》《新疆众和股份有限公司信息披露事务管理制度》《新疆众和股份有限公 司内幕信息知情人管理制度》，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 本制度所称"其他信息披露义务人"包括：公司董事、高级管理人员、股东、 实际控制人、收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易有 关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，为前述主体提供服 务的中介机构及其相关人员，以 ...

新疆众和股份有限公司累积投票制实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及本公司《公司章程》等有关法律、法规、规章制度的规定，特制定本细则。 第五条 公司采用累积投票制选举董事，应在召开股东会通知中予以特别说明。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司董事会、持有或者合并持有公司发行股份 1%以上的股东可以提名独立 董事候选人；公司董事会、连续 180 日以上单独或者合并持有公司发行在外有表决权股 份总数的 3%以上股份的股东可提名非由职工代表担任的董事候选人，但每个提名人的提 名人数不能超过本公司章程规定的人数。 被提名的独立董事候选人应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第七条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第八条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性 别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，与公司或公司的 控股股东及实际控制人是否存在关联关系，持有公司股份数量，是否 ...

新疆众和股份有限公司募集资金使用管理办法 第四条 公司董事和高级管理人员应勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司应建立募集资金专户存储制度，在银行开立"募集资金专用账户" （以下简称"专用账户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专用账户集中 管理，募集资金必须全额存入专用账户，实行专款专用、集中管理。公司不得将非 募集资金存放于专用账户或将专用账户用于其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放 于募集资金专户管理。 （2025 年 11 月修订） 第六条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、存 放募集资金的商业银行（下称：商业银行）签订募集资金专户存储三方监管协议并 第一章 总则 第一条 为了规范新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，保护投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 ...

新疆众和股份有限公司 关联交易公允决策制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护新疆众和股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和相关利益 者的合法权益，规范关联交易，控制关联交易风险，保证公司与关联方之间订立的关联交 易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利 益，根据《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件、业务 规则及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独 立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者 采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人 违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织） ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事（非独立 董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 新疆众和股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为提升公司治理水平，进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，规范董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管第 1 号指引——规 范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第三条 本实施细则所称董事（非独立董事）是指在本公司领取除了津贴以外的薪 酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务总监、 董事会秘书、总经济师及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会从董事会成员中确定，由三名董事组成， 独立董事占薪酬与考核委员会成员总数的 1/2 以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、 ...

新疆众和股份有限公司内幕信息知情人管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、业务规则的规定及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照上海证券交易所规定登 记和报送内幕信息知情人档案，应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司内幕信息知情人管理制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公 司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息的范围 第四条 本制度所指内幕信息是指《证券法》第五十二条规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公 ...

新疆众和股份有限公司信息披露事务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露义务人 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益，充分履行对投资者诚信与勤勉的责任， 公司本着公平、公正、公开的原则，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》以及《新疆众和股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规及规章的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可能或 已经产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及监管部门要求披露的信息；所称 "披露"是指公司及相关信息披露义务人在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的 程序、以规定的披露方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括：公司及公司董事、高级管理人员、 股东、实际控制人、收购人及其他权益 ...

新疆众和股份有限公司 董事会战略及可持续发展委员会实施细则 第四条 战略及可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及可持续发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持 战略及可持续发展委员会工作。 第六条 战略及可持续发展委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 战略及可持续发展委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告。战略及可持续发展委员会因委员辞职、免职或者其他原因而导 致其人数减少时，公司董事会应按本细则的规定尽快确定新的委员。 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会战略及可持续发展委员会，并制定本实施细则 ...