证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-090 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 第十届董事会 2025 年第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件、送达方式向公司 各位董事发出了召开公司第十届董事会 2025 年第十一次临时会议的通知，并于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 10 名，实际收到有 效表决票 10 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议所做决议合法有效。 （一）审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，现实有 10 名董事， 需要补选 1 名非独立董事，经公司控股股东特变电工股份有限公司提名，并经公 司董事会提名委员会审核，公司董事会拟推荐陈奇军先生（简历附后）为公司第 十届董事会非独立董事候选人，任 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开了第十届2025年第十一次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《公司关于召开2025年第七次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：电子材料占比41.99%，合金产品占比39.49%，其他业务占比9.46%，铝制品占比9.05% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为109亿元 [1]

业绩总结 - 公司发行1375万张可转债，募资13.75亿元，净额13.5925589623亿元[3] 其他新策略 - 2025年5月26日7个募集资金专项账户已注销[7]

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于开展套期保值及远期外汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：☑商品；☑外汇；□其他：________） □其他：________ | | 交易品种 | 套期保值：期货、期权及其组合等； 远期外汇：外汇即/远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇 | | | 期权业务、利率互换业务等远期外汇交易业务 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 180,500 上限（单位：万元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 1,504,200 价值（单位：万元） | | 资金来源 | ☑自有资金 □借贷资金 ☑其他：银行授信 | | 交易期限 | 自股东会审议通过之日起至公司 ...

新疆众和股份有限公司关于 开展套期保值及远期外汇业务的可行性分析报告 一、氧化铝、铝套期保值业务 （一）从事套期保值的目的 新疆众和股份有限公司（含分子公司，以下简称"公司"）主要从事氧化铝、 铝及合金制品、电子新材料的研发、生产和销售，主要产品包括氧化铝、铝制品 及合金产品、高纯铝、电子铝箔、电极箔，氧化铝是公司生产所需的主要原材料， 其价格大幅波动将对公司生产成本造成一定压力；合金产品、铝制品等铝加工产 品所需的部分铝相关原材料需从外部采购，但由于铝价波动较大，对公司上述原 材料采购价格产生不利影响；在公司产品销售过程中，高纯铝、合金产品、铝制 品等产品以铝价为基础进行定价，公司控股公司年产240万吨氧化铝项目预计于 2026年上半年投产并实现销售，大宗商品价格波动将对公司上述产品成本、销售 价格以及利润产生较大影响。 通过开展套期保值业务，可以锁定原材料采购成本和产品销售价格，降低原 材料采购价格、产品销售价格波动风险，从而达到锁定相应经营利润的目的，降 低对公司正常生产经营的影响。 公司利用套期保值进行风险控制，不进行以逐利为目的的任何投机交易。 （二）套期保值的品种及套期保值数量 公司套期保值业务仅 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 公告编号：2025-092 | | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | 新疆众和股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第七次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-090 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件、送达方式向公司 各位董事发出了召开公司第十届董事会 2025 年第十一次临时会议的通知，并于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 10 名，实际收到有 效表决票 10 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，现实有 10 名董事， 需要补选 1 名非独立董事，经公司控股股东特变电工股份有限公司提名，并经公 司董事会提名委员会审核，公司董事会拟推荐陈奇军先生（简历附后）为公司第 十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过后起至第十届董事会届满 之日止。 新疆众和股份有限公司 第十届董事会 2025 年第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

新疆众和公告称，2025年12月12日，公司第十届董事会2025年第十一次临时会议通过相关议案，拟开展 2026年度套期保值及远期外汇业务，尚需股东会审议。套期保值业务涉及氧化铝、铝，预计任一交易日 持有的最高合约价值不超150.42亿元，保证金占用最高额度不超18.05亿元；远期外汇业务涉及美元、欧 元等，预计未来12个月内任一交易日持有的最高合约价值不超7亿美元、2000万欧元或其他等值外币。 公司将采取系列风控措施，并按会计准则进行会计处理。 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2025-088 新疆众和股份有限公司 2025年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 4 日 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 455 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 634,485,773 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.2005 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-087 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 "众和转债"2025 年第二次债券持有人会议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、会议召开和出席情况： （一）持有人会议届次：2025 年第二次债券持有人会议 （二）持有人会议召集人：董事会 1 根据《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、《新疆众和股份有限公司可转换公司债券持有 人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）等相关规定，债券持有人会议作出 的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有 人代理人）同意方为有效。 根据《募集说明书》《会议规则》等相关规定，经表决通过的债券持有人会议 决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放 弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人,下同） 均有同等约束力。 本次债券持有人会议无否决、修 ...