激励计划授予 - 2021年11月15日向340名激励对象授予2.225万股限制性股票，授予价5.05元/股；授予4.459万份股票期权，行权价10.09元/份[13] - 2022年6月29日向101名激励对象授予275万股限制性股票，授予价5.40元/股；授予541万份股票期权，行权价9.43元/份[14] - 2023年向98名激励对象授予266万股限制性股票，授予价格为5.40元/股，向99名激励对象授予527万份股票期权，行权价格为9.43元/份[18] 登记与行权 - 2021年12月3日完成限制性股票与股票期权授予登记，限制性股票登记数量2150.80万股、股票期权登记数量4407.00万份[14] - 2022年为330名激励对象办理股票期权行权，可行权数量为1318.50万份，占公司目前股本总额的0.98%[17] - 2023年为413名激励对象办理股票期权行权，可行权数量为1534.40万份，占公司当前股本总额的1.14%[21] - 2024年可行权数量为1652.80万份，占公司当前股本总额的1.20%[28] 价格调整 - 2021年度利润分配方案实施后，首次授予限制性股票回购价格为4.91元/股，首次授予股票期权行权价格由10.09元/份调整为9.90元/份[16] - 2023年首次授予部分股票期权行权价格由9.90元/份调整为9.55元/份，预留授予部分股票期权行权价格由9.43元/份调整至9.08元/份[18] - 2024年首次授予限制性股票回购价格调整为4.39元/股、预留部分授予限制性股票回购价格调整为4.93元/股，首次授予股票期权的行权价格由9.55元/份调整为9.43元/份、预留部分授予股票期权的行权价格由9.08元/份调整至8.96元/份[26] - 2024年度权益分派后，首次授予股票期权行权价格由9.43元/份调整为9.16元/份，预留部分授予股票期权行权价格由8.96元/份调整至8.69元/份[30] 注销情况 - 2022年回购注销40,000股限制性股票，注销120,000份股票期权[17] - 2023年注销676,000份股票期权[20] - 2023年注销已到期未行权的1318.50万份股票期权[21] - 2024年已注销355.60万份股票期权，回购注销限制性股票48.50万股[28] - 2025年注销已到期未行权的1278.90万份股票期权[29] 其他 - 2024年度权益分派每股派发现金红利0.27元（含税）[30] - 符合解除限售条件的激励对象共392名，首次授予部分解除限售数量为809.52万股、预留授予部分为119.00万股[27] - 符合股票期权行权条件的激励对象共398人，首次授予部分行权数量为1652.80万份，预留授予部分为236.00万份[27]

会议安排 - 公司于2025年5月30日发第十届监事会2025年第五次临时会议通知，6月5日召开[3] 会议审议 - 审议通过调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格议案[4] 表决情况 - 应参会监事5名，收有效表决票5份，同意票5票，占比100%[3][5]

会议信息 - 公司2025年5月30日发第十届董事会2025年第五次临时会议通知[3] - 会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开[3] - 应参会董事11名，实际收到有效表决票11份[3] 议案审议 - 审议通过调整2021年激励计划股票期权行权价格议案[4] - 同意票8票，占董事会有效表决权100%，无反对和弃权票[4] - 关联董事孙健、边明勇、陆旸回避表决[4]

利润分配 - 2024年度拟每股派现0.27元（含税）不变[3] - 调整前派现总额371,569,354.92元（含税），占净利润30.88%[4] - 调整后派现总额379,002,040.47元（含税）[3][7] 股本变动 - “众和转债”2024年1月24日起转股致股本变动[5] - 截至2025年6月4日总股本增至1,403,711,261股[5] - 2025年6月5 - 11日“众和转债”停止转股[6] 激励计划 - 2021年激励计划激励对象股票期权限制行权[6]

利润分配 - 2024年以总股本1,403,711,261股为基数，每股派0.27元，共派379,002,040.47元[6] - A股股权登记日2025/6/11，除权（息）和发放日2025/6/12[3][7] 股东税负 - 个人及基金持股1月内税负20%，1 - 12月税负10%，超1年暂免[10][11] - QFII和港股通投资者按10%税率，税后每股0.243元[11][12] - 其他机构和法人不代扣，税前每股0.27元[12] 发放安排 - 特变电工等三家股东现金红利公司自行发放[9] - 其他股东委托中国结算上海分公司派发[8] - 未办指定交易股东红利待办后派发[8]

可转债发行 - 2023年7月18日发行可转换公司债券1375万张，面值总额13.75亿元，期限6年[5] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[5] 转股相关 - 转股期限为2024年1月24日至2029年7月17日[5] - 调整前转股价格为6.92元/股，调整后为6.65元/股[4] - 众和转债本次转股价格调整实施日期为2025年6月12日[4] - 2025年6月5日至6月11日可转债停止转股，6月12日起恢复转股[2] - “众和转债”转股价格曾由8.20元/股修正为7.04元/股[5] - 2024年5月31日起转股价格由7.04元/股调整为6.92元/股[6] 利润分配 - 2025年4月16日股东大会通过2024年度利润分配及资本公积金转增股本议案，每股派发现金红利0.27元（含税）[9] - 本次权益分派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日[9]

可转债发行及配售情况 - 新疆众和于2023年7月18日发行1,375万张可转债，每张面值100元，发行总额13.75亿元[2][8] - 可转债于2023年8月14日在上交所挂牌交易，债券简称"众和转债"，债券代码"110094"[2][8] - 控股股东特变电工通过优先配售认购470.4万张，占发行总量的34.21%[2] 可转债转股及持股比例变动 - 特变电工于2024年3月29日转股189.38万张，2025年5月30日转股190.46万张，累计转股比例达67.77%[3] - 转股后特变电工持有可转债数量降至90.57万张，占发行总量比例从34.21%降至6.59%[3] - 2025年5月30日转股产生2,752.31万股A股，使特变电工持股比例从35.54%增至36.81%，增加1.27个百分点[9] 权益变动合规性 - 本次转股导致持股比例变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的规定[7][10] - 新疆天阳律师事务所认定特变电工具备增持主体资格且符合免要约条件[13] - 权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变更[10] 可转债转股条款 - "众和转债"自2024年1月24日起进入转股期[8] - 最新转股价格为6.92元/股[8] - 债券持有人转股时间及数量存在不确定性，公司将持续履行信披义务[10]

可转债发行 - 公司2023年7月18日发行1375.00万张可转换公司债券，总额137500.00万元[3] - 控股股东特变电工优先配售4704010.00张，占比34.21%[3] 可转债转股 - 2024年3月29日和2025年5月30日特变电工分别转股1893760张、1904600张[4] - 转股使特变电工持有转债张数减少67.77%[4] 现状 - 截至公告日，特变电工持有905650张，占比6.59%[5][6]

业绩总结 - 2023年7月18日公司发行1375万张可转换公司债券，总额137500.00万元[5] 权益变动 - 2025年5月30日特变电工转股27523120股，持股比例增至36.81%[8] - 权益变动后控股股东仍为特变电工，实控人仍为张新先生[5][10] 转股情况 - “众和转债”2024年1月24日起可转股，最新转股价6.92元/股[6] - 持有人转股情况不确定，权益变动将及时披露[11]

可转债认购与转股 - 特变电工认购“众和转债”4704010张，占发行总量34.21%[12] - 2024年3月29日转股1893760张，持有张数减少40.26%，转后占20.44%[12] - 2025年5月30日转股1904600张，转股股数27523120股[13] 权益变动 - 本次权益变动前持股489116524股，变动后516639644股，比例增至36.81%[13] - 2024年3月29日权益变动后持股比例由34.25%增至35.53%[17] 可转债发行与上市 - 2023年8月14日“众和转债”上市，发行量137500万元[16] - 原A股股东优先配售占72.29%，公众认购占27.30%，主承销商包销占0.41%[16] - 2023年8月9日上交所同意“众和转债”上市交易[26] 转股价格调整 - 2024年2月2日转股价格由8.20元/股修正为7.04元/股[22] - 2024年5月31日转股价格因利润分配调整为6.92元/股[24] 其他 - 特变电工具备增持主体资格[11] - 本次增持触发要约收购义务，符合免于发出要约条件[13][14] - 12个月内增持不超新疆众和已发行2%股份，符合免于发出要约情形[20]