时间节点 - 2026年3月6日为“众和转债”最后交易日[4][5][6][15][16] - 3月11日为最后转股日和赎回登记日[5][11] - 3月12日为赎回款发放日且“众和转债”将摘牌[4][5][6][15][16] 赎回信息 - 赎回价格为100.5195元/张，当期应计利息0.5195元/张[5][12] - 个人投资者税前赎回金额100.5195元，税后100.4156元[17][18] - 居民企业每张面值100元可转债实际派发赎回金额100.5195元（含税）[19] - 2026 - 2027年QFII、RQFII每张可转债实际派发赎回金额100.5195元[20] 触发条件 - 公司股票2026年1月13日至2月9日连续20个交易日内15个交易日收盘价格不低于转股价格130%，触发赎回条件[7][10] 风险提示 - 3月5日“众和转债”收盘价与赎回价格差异大，未转股或卖出可能面临损失[23] - 赎回登记日收市后，未转股“众和转债”将强制赎回[22][23] 其他建议 - 投资者持有的“众和转债”被质押或冻结，建议停止交易前解除[21]

可转债赎回信息 - “众和转债”最后交易日为3月6日，最后转股日为3月11日[4] - 赎回登记日为3月11日，赎回价格100.5195元/张，12日发放赎回款[5] - 个人投资者每张赎回金额100.4156元（税后），居民企业100.5195元（含税）[17][19] - 合格境外机构投资者每张赎回金额100.5195元（2026 - 2027年）[20] 触发赎回原因 - 公司股票2026年1月13日至2月9日连续20个交易日内15日收盘价不低于转股价格130%[7] 风险提示 - 3月4日“众和转债”收盘价137.200元/张，与赎回价差异大，未转股或卖出有损失[23] 其他信息 - “众和转债”3月12日起在上海证券交易所摘牌[6] - 公司证券部联系人刘建昊、朱莉敏，电话0991 - 6689800[24]

转债情况 - 2023年7月18日发行13.75亿元“众和转债”[5] - 初始转股价格8.20元/股，最新6.65元/股[7] - 截至2026年3月3日，9.55245亿元转股，形成1.40943908亿股[4][8] - 截至2026年3月3日，未转股金额4.19706亿元，占30.52%[4][9][10] 股本变化 - 2026年3月3日较2025年12月31日，无限售流通股增8640.9552万股，总股本增至14.90122763亿股[12] 股东情况 - 特变电工持股比例由36.81%降至34.67%[13] - 云南博闻科技持股比例由6.65%降至6.26%[13]

时间节点 - 最后交易日为2026年3月6日，截至3月3日仅剩3个交易日[4][15][21] - 最后转股日为2026年3月11日，截至3月3日仅剩6个交易日[4][15][21] - 赎回登记日为2026年3月11日[5][11] - 赎回款发放日为2026年3月12日[5][14] 赎回情况 - 赎回价格为100.5195元/张，当期应计利息0.5195元/张[5][12] - 个人投资者每张可转债税前赎回100.5195元，税后100.4156元，税率20%[17][18] - 居民企业每张面值100元可转债实际派发100.5195元（含税）[19] - 2026 - 2027年合格境外机构投资者每张可转债实际派发100.5195元[20] 触发条件 - 2026年1月13日至2月9日连续20个交易日内15个交易日收盘价格不低于转股价格6.65元/股的130%（8.65元/股），触发赎回条件[7][10] 风险提示 - 3月3日收盘价137.289元/张，与赎回价格差异大，未及时转股或卖出可能面临较大投资损失[23]

债券发行与交易 - 2023年7月18日发行1375万张可转换公司债券，总额137500.00万元[5] - “众和转债”2023年8月14日起在上交所挂牌交易[7] 转股情况 - 2026年2月25日至3月2日转股使总股本由1434954521股增至1478864756股[9] - 最新转股价格为6.65元/股[7] 权益变动 - 控股股东特变电工持股比例由36.00%被动稀释至34.93%[3][9] - 本次权益变动不涉及持股数量变化[3][10] - 不会导致公司控股股东、实际控制人变化[10] - 系“众和转债”转股导致，不触及要约收购[10]

可转债赎回信息 - 2026年3月2日距“众和转债”最后交易日剩4个交易日，距最后转股日剩7个交易日[4] - 赎回登记日为3月11日，赎回价格100.5195元/张，赎回款发放日为3月12日[5] - 公司股票触发“众和转债”赎回条件[7] - 当期应计利息0.5195元/张[12] - 个人投资者每张赎回金额税前100.5195元，税后100.4156元[17] - 居民企业每张赎回金额100.5195元含税[19] - 合格境外机构投资者每张赎回金额100.5195元[20] 风险提示 - 3月2日“众和转债”收盘价与赎回价格差异大，未转股或卖出可能有损失[23] - 赎回登记日收市后未转股“众和转债”将冻结，按100.5195元/张强制赎回[22] 其他 - “众和转债”自2026年3月12日起在上海证券交易所摘牌[6]

可转债赎回信息 - 2026年3月6日为“众和转债”最后交易日，3月11日为最后转股日与赎回登记日，3月12日摘牌并发放赎回款[4][5][6] - 赎回价格100.5195元/张，含当期应计利息0.5195元/张[5][12] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者每张税前100.5195元，税后100.4156元[17] - 居民企业每张100.5195元含税自行缴税[19] - 合格境外机构投资者每张100.5195元暂免税费[20] 风险提示 - 2月27日收盘价140.513元/张，未转股或卖出可能损失大[23] 联系信息 - 联系部门为公司证券部，联系人刘建昊、朱莉敏，电话0991 - 6689800[24]

可转债时间节点 - 众和转债2026年3月6日为最后交易日[4][23] - 众和转债2026年3月9日起停牌[3] - 众和转债2026年3月11日为最后转股日和赎回登记日[4][5][23] - 众和转债2026年3月12日摘牌，赎回款发放[5][6] 触发赎回条件 - 公司股票2026年1月13日至2月9日连续20个交易日内15个交易日收盘价格不低于转股价格130%触发赎回[8] 赎回价格及利息 - 赎回价格100.5195元/张，当期应计利息0.5195元/张[5][10][15] 赎回金额 - 个人投资者税前100.5195元，税后100.4156元[20] - 居民企业含税100.5195元[21] - 合格境外机构投资者按税前100.5195元派发[22] 其他信息 - 2月26日“众和转债”二级市场收盘价137.813元/张[23] - 联系部门为公司证券部，联系人刘建昊、朱莉敏，电话0991 - 6689800[24]

公司核心公告要点 - 新疆众和发布关于“众和转债”提前赎回的公告 截至2026年2月26日收市 距离最后转股日仅剩9个交易日[2] - “众和转债”的最后转股日为2026年3月11日 赎回完成后将于2026年3月12日起在上海证券交易所摘牌[2] 投资者应对选项与潜在影响 - 投资者可选择在最后转股日前通过二级市场交易或按6.65元的转股价格进行转股[2] - 若未及时操作 投资者将面临强制赎回 赎回价格为100.5195元/张（含票面价100元及当期应计利息0.5195元） 可能导致较大投资损失[2]

权益变动核心事件 - 公司控股股东特变电工的持股比例因可转债转股导致总股本增加，由36.81%被动稀释至36.00%，触及1%的整数倍变动，但持股数量未发生变化 [2] - 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2][3][6] 可转债发行与转股详情 - 公司于2023年7月18日发行了1,375万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为137,500.00万元（即13.75亿元） [4] - 该可转债（债券简称“众和转债”，代码“110094”）于2023年8月14日起在上海证券交易所挂牌交易，并于2024年1月24日起进入转股期，最新转股价格为6.65元/股 [4] - 在2026年1月1日至2026年2月24日期间，“众和转债”转股导致公司总股本由1,403,713,211股增加至1,434,954,521股，增加了31,241,310股 [5] 权益变动影响与后续说明 - 本次权益变动系可转债转股导致的控股股东持股比例被动稀释，不会影响公司的治理结构和持续经营 [6] - “众和转债”目前处于转股期，未来可转债持有人是否转股及具体转股情况存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将按规定履行信息披露义务 [6] - 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要或要约收购报告书摘要等后续事项 [7]