会议信息 - 2025年第四次临时股东大会于5月26日在乌鲁木齐召开[4] - 出席会议股东和代理人418人，持股606,774,393股，占比44.0909%[4] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》获通过[6] - A股股东同意票数603,495,606，占比99.4596%[6] - 5%以下股东同意票数21,164,207，占比86.5859%[6] 人员出席 - 公司在任董事11人出席2人，监事5人出席2人，董秘出席[7] 律师见证 - 见证律所是新疆天阳律师事务所，律师为李大明、常娜娜[9] - 律师称股东大会合法有效[9]

股东大会信息 - 2025年5月10日刊登召开2025年第四次临时股东大会通知[6] - 5月26日上午11时现场会议召开[6] - 参加股东及股东代理共418人[7] 股份情况 - 出席股东表决权股份总数606,774,393股，占比44.0909%[7] 议案表决 - 表决《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》[10] - 议案由参加表决股东所持有效表决权过半数通过[10]

限制性股票与股票期权激励计划行权安排 - 公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期为2024年10月18日至2025年6月28日 [1] - 预留部分授予的股票期权第二个行权期同样为2024年10月18日至2025年6月28日 [1] 限制行权期具体安排 - 本次限制行权期为2025年5月29日至2025年6月28日 [2] - 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜 [2]

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-037 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票与 股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理（2025 年 4 月修订）》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合公司 2024 年年度权益分派等相关 工作计划，现对《激励计划》的行权时间予以限制，具体如下： 一、公司《激励计划》首次授予的股票期权的第三个行权期（期权代码： 0000000883）为 2024 年 11 月 29 日至 2025 年 11 月 14 日，目前处于行权阶段。 预留部分授予的第二个行权期（期权代码：100000031 ...

募集资金变更概述 - 公司拟将2022年度可转债募集资金节余35,719.82万元（含利息）用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目，通过向控股公司防城港中丝路新材料科技实缴出资实施 [2] - 变更资金占原募集资金净额（135,925.59万元）的26.28% [5] - 涉及关联交易，已通过董事会及监事会审议 [2][5] 原募投项目执行情况 - 截至2025年3月31日，募集资金累计使用155,300.44万元，余额35,719.82万元 [4] - "高性能高纯铝清洁生产项目"等3个项目已建成投产，结项节余14,716.36万元 [4] - "绿色高纯高精电子新材料项目"未使用资金21,003.46万元，部分设备仍在安装调试 [4][7] 变更原因 - 设备市场价格下降及严格成本控制节约资金 [6] - 部分工程质保金未达付款条件（预计后续支出8,600万元由自有资金支付） [6][7] - 闲置募集资金现金管理产生利息收入 [6] 新项目规划 - 年产240万吨氧化铝项目总投资678,077万元，资本金203,430万元 [8] - 公司通过全资子公司广西宏泰新材料增资102,798.1万元，其中35,719.82万元来自变更后的募集资金 [8][9] - 项目已通过董事会审议并披露可行性公告 [9] 债券持有人会议安排 - 会议将于2025年5月26日以现场+通讯方式召开，审议募集资金变更议案 [3] - 议程包括投票表决、结果统计及法律意见书宣读等程序 [3]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年5月26日11:00（北京时间）在新疆乌鲁木齐市喀什东路18号公司文化馆二楼会议室召开 [1] - 网络投票时间为当日9:15-15:00，其中交易系统投票平台分三个时段开放（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00） [1] - 议程包括审议变更募集资金用途议案、股东发言、现场及网络投票表决等十项程序 [1] 募集资金变更方案 - 拟将2022年可转债募集资金节余35,719.82万元（含利息）用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目，通过向控股公司防城港中丝路新材料科技实缴出资实施 [1][3] - 变更金额占原募集资金净额135,925.59万元的26.28% [4] - 涉及结项的募投项目包括已投产的高性能高纯铝清洁生产、节能减碳循环经济、高性能高压电子新材料项目，结余14,716.36万元 [3] - 绿色高纯高精电子新材料项目未使用资金21,003.46万元因建设尚未完成 [3] 募集资金使用现状 - 截至2025年3月31日，补充流动资金及偿还银行贷款15,300.44万元已全部使用完毕 [3][6] - 募集资金专户累计支出100,684.90万元，剩余35,719.82万元含利息收入 [3] - 原募投项目后续预计支出8,600万元（质保金等）将由公司自有资金支付 [7][8] 新项目投资细节 - 年产240万吨氧化铝项目总投资678,077万元，资本金203,430万元中需补足153,430万元 [8] - 公司全资子公司广西宏泰新材料将增资102,798.10万元，其中35,719.82万元来自本次变更的募集资金 [8][9] - 该项目已通过董事会及股东大会审议，关联交易程序合规 [9] 变更原因说明 - 设备采购价格下降及严格成本控制节约募集资金 [7] - 部分工程款及质保金未达付款条件暂未支付 [7] - 闲置募集资金现金管理产生利息收入 [7] - 战略调整需要支持防城港公司重大项目建设 [8]

资金情况 - 2022年度可转债募集资金净额13.59亿元，2023年7月25日全部到位[6] - 截至2025年3月31日，募投项目募集资金余额3.57亿元[8][10] - 变更募集资金用途涉及金额3.57亿元，占原募集资金净额26.28%[11] 项目进展 - “高性能高纯铝清洁生产项目”等三个项目已建成投产[10][13] - “绿色高纯高精电子新材料项目”正在建设中[10][13] - 部分募投项目结项后续预计支出约3600万元[15] - “绿色高纯高精电子新材料项目”后续预计支出约5000万元[16] 新项目投资 - 以防城港公司为主体投资年产240万吨氧化铝项目[18] - 项目总投资678,077.00万元[18] - 项目资本金为203,430.00万元[18] - 已实缴注册资本金50,000.00万元[18] - 广西宏泰公司向防城港公司增资102,798.10万元[18] - 变更募集资金剩余部分35,719.82万元用途用于实缴出资[18]

公司信息 - 证券代码为600888，证券简称为新疆众和[1] - 债券代码为110094，债券简称为众和转债[1] 活动安排 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动时间为2025年5月23日15:00 - 17:30[2] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[2] - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[2]

新疆众和股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会资料 2025 年第四次临时股东大会资料 2025 年 5 月 - 1 - 2025 年第四次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； - 2 - （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1.《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。 （四）股东发言； （五）现场投票表决； （六）计票人与监票人进行现场投票计票； （七）监票人宣布现场投票计票结果； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果； （九）由见证律师就本次股东大会出 ...

铝型材行业进出口总况 - 2015-2024年中国铝型材行业进出口总额和贸易顺差呈先降后升趋势 2024年进出口总额达40 8亿美元 同比上涨9 53% 贸易顺差35 2亿美元 同比增长10 87% [1] - 2025年1-3月铝型材行业贸易规模达6 83亿美元 贸易顺差5 59亿美元 [1] 铝型材进口情况 - 2015-2023年中国铝型材进口数量整体波动下降 2024年进口量回升至4 29万吨 同比增长28 83% 2025年1-3月进口量0 69万吨 [2] - 进口金额呈波动下降趋势 2024年进口金额2 8亿美元 同比增1 82% 2025年1-3月进口金额0 62亿美元 [2] - 2015-2023年进口产品价格整体下降 2024年回升至0 15美元/千克 同比增26 53% 2025年1-3月价格0 11美元/千克 [5] 铝型材出口情况 - 2015-2023年中国铝型材出口量波动下降 2017年最低为83 18万吨 2024年回升至108 93万吨 同比增10 14% 2025年1-3月出口量19 66万吨 [6][9] - 出口金额波动变化 2017年最低24 6亿美元 2024年达38亿美元 同比增10 14% 2025年1-3月出口金额6 21亿美元 [9] - 出口产品价格波动 2024年价格0 29美元/千克 与2023年持平 2025年1-3月价格0 32美元/千克 [10] - 欧盟、越南等地反倾销调查及关税不确定性导致出口规模未恢复至2016年水平 [6]