新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2025年第二次临时股东大会 天阳证股字[2025]第 05 号 新疆天阳律师事务所 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 二〇二五年二月 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2025年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 05 号 致:新疆众和股份有限公司 (一)公司董事会于 2025年 1 月 18 日分别在《上海证券报》《中国证券 报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆众和股份有限公司关于召开 2025 年 第二次临时股东大会的通知》,该公告载明了本次临时股东大会类型和届次、股 东大会召集人、投票方式、现场会议召开的目期、时间和地点、网络投票的系统、 起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、股权登记目、 会议登记方法及其他事项等内容。 (二)本次临 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为504人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为612,128,329股[5] - 出席会议股东所持表决权股份数占比44.4801%[5] - 公司在任董事11人，出席4人；在任监事5人，出席2人；董秘出席[9] 投票情况 - A股股东同意票数604,346,972，比例98.7288%[8] - A股股东反对票数7,605,957，比例1.2425%[8] - A股股东弃权票数175,400，比例0.0287%[8] - 5%以下股东同意票数22,015,573，比例73.8853%[9] - 5%以下股东反对票数7,605,957，比例25.5259%[9] - 5%以下股东弃权票数175,400，比例0.5888%[9]

套期保值业务 - 2025年预计买入及卖出氧化铝套期保值数量不超36万吨，买入铝不超12万吨，买入螺纹钢和热轧卷板合计不超3万吨，卖出铝不超18万吨[9] - 2025年度任一交易日保证金占用最高额度不超10亿元，最高合约价值不超84亿元[10] - 套期保值业务期限自2025年第二次临时股东大会通过至下一年度相关股东大会召开，不超12个月[16] - 套期保值业务品种为氧化铝、铝、螺纹钢/热轧卷板[13] - 氧化铝套期保值工具包括期货、期权及其组合等[14] - 套期保值业务场所限于境内外相关交易所、券商、银行等[15] - 套期保值业务投入资金不涉及募集资金[11] 远期外汇交易业务 - 2025年拟开展欧元、日元、英镑等币种的远期外汇交易业务[22] - 2024年度即、远期结汇和购汇锁汇约折合人民币2.6亿元[29] - 2025年度新增进出口合同收付汇规模、外币融资新增敞口预计不超6.4亿元[30] - 2025年远期外汇交易金额不超收付外币金额与外币融资总额[26] - 远期外汇业务有效期自2025年第二次临时股东大会通过至下一年度相关股东大会召开，不超12个月[27] - 远期外汇交易业务资金来源为自有资金[28] - 外汇远期交易只允许与有外汇业务经营资格的金融机构进行[31] 业务目的与措施 - 开展套期保值和远期外汇交易业务目的是规避市场风险，不投机[6][25] - 采取多项风险控制措施，如按制度交易等[20][21] - 套期保值可锁定成本、价格和利润，远期外汇交易可降低汇率与利率波动不确定性[36] - 根据相关会计准则对套期保值业务进行会计处理[37] 决策情况 - 2025年1月17日董事会通过相关议案，尚需提交股东大会审议[35]

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-010 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第十届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件、送达方式向公司各位 监事发出了召开公司第十届监事会 2025 年第一次临时会议的通知，并于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 （一）审议通过了《公司关于对外投资暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。 （关联监事陈奇军、焦海华回避表决） （具体内容详见临 2025-007 号 ...

会议信息 - 公司2025年1月13日发董事会临时会议通知，17日通讯表决召开[3] - 会议应参会董事11名，实收有效表决票11份[3] 议案表决 - 《公司关于对外投资暨关联交易的议案》同意票占比100%[4] - 《公司关于2025年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》同意票占比100%[4] - 《新疆众和股份有限公司关于开展套期保值及远期外汇业务的可行性分析报告》同意票占比100%[5] - 《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》同意票占比100%[5] 后续安排 - 《公司关于2025年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》需提交2025年第二次临时股东大会审议[5]

新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025年1月 13 日以通讯表决的方式召开。会议通知及 会议材料于 2025年1月9日以电子邮件或送达的方式提交给各位独立董事。全 体独立董事共同推举王林彬先生召集和主持本次会议。会议应出席独立董事 4 人,会议出席 4人,会议采用投票方式进行表决,实际收到有效表决票 4 份。本 次会议召集、召开和表决方式符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 的有关规定,作为公司的独立董事,经认真审阅相关文件后,基于我们客观、独 立地判断,发表独立意见如下: 一、关于公司对外投资暨关联交易的意见 针对上述议案,独立董事认为:根据公司继续实施产业链一体化发展战略, 对现有产业链进行延链、补链、强链,公司拟以全资子公司广西宏泰新材料有限 公司收购关联方新疆特变电工集团有限公司持有的防城港中丝路新材料科技有 限公司 67%的股权。 上述对外投资暨关联交易可使公司抓住上游氧化铝产业发展机会,有利于公 司在坚持继续做精做强铝电子材料产业的基础上,对现有产业链进行延链、补链、 强链;交易价格遵循了市场公允原则,未损害本公司全体股 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月13日11点召开[5] - 地点为乌鲁木齐市喀什东路18号公司文化馆二楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票2025年2月13日进行[6] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议《公司关于2025年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》[8] - 议案2025年1月18日刊登在指定报刊及网站[9] 时间节点 - 股权登记日为2025年2月6日[16] - 会议登记时间为2025年2月11 - 12日特定时段[17] 登记地点 - 会议登记地点为新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号公司证券部[17]

文章核心观点 新疆众和全资持股的广西宏泰新材料有限公司近日成立 [1][2] 公司信息 - 广西宏泰新材料有限公司法定代表人为陈长科 [1] - 广西宏泰新材料有限公司注册资本1000万元 [1] - 广西宏泰新材料有限公司经营范围包含有色金属压延加工、金属材料销售等 [1] - 广西宏泰新材料有限公司由新疆众和全资持股 [2]

人事任命 - 2025年1月6日召开第十届董事会第一次会议，11名董事全参会[3] - 选举孙健为董事长，任期三年，同意票100%[4] - 确定董事会各委员会委员，同意票100%[5] - 聘任孙健为总经理，任期三年，同意票100%[7] - 聘任边明勇等8人为副总经理，陆旸为财务总监，任期三年，同意票100%[8] - 聘任刘建昊为董事会秘书，任期三年，同意票100%[12] - 聘任朱莉敏为证券事务代表，任期三年，同意票100%[13] 持股情况 - 孙健持有公司股票1,085,000股[16] - 边明勇持有公司股票738,900股[16] - 陈长科持有公司股票442,000股[16]

会议信息 - 公司2025年1月2日发第十届监事会第一次会议通知，1月6日召开[3] - 会议应参会监事5名，实际参会5名[3] 选举结果 - 选举公司第十届监事会主席议案同意票占比100%[4] - 选举陈奇军为第十届监事会主席，任期三年[4] 人员情况 - 陈奇军54岁，现任特变电工监事会主席等职[4] - 陈奇军未持股，与相关人员无关联关系[4]