| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-078 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2023 年 10 月 11 日以传真、电子邮件方式向公司各 位董事发出了召开公司第九届董事会 2023 年第九次临时会议的通知，并于 2023 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 第九届董事会 2023 年第九次临时会议决议公告 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 ...

一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 （一）2021年限制性股票与股票期权激励计划履行的程序 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-077 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票 与股票期权激励计划 2023 年第三季度行权结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量： 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）2021年限制性股票与股票期权 激励计划首次授予第一个行权期可行权数量为1,318.50万份，行权期为2022年11 月18日至2023年11月14日。2023年7月1日至2023年9月30日期间，行权并完成股 份过户登记0股。截至2023年9月30日，累计行权并完成股份过户登记0股股票， 占本次可行权股票期权总量的0%。 1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会202 ...

| 索 | 引 | 号 | bm56000001/2023-00011346 | 分 | 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 | | | 1696712495000 | | 名 | | 称 | 关于对郭万花采取出具警示函措施的决定 | | | | | 文 | | 号 | 〔2023〕23号 题 | 主 | 词 | | 关于对郭万花采取出具警示函措施的决定 郭万花： 经查，2023年8月15日，新疆众和股份有限公司（以下简称公司）披露 2023年半年度报告。你作为公司副总经理，于2023年7月18日通过二级市场集 中竞价交易买入公司股票33,700股，占公司总股本的0.0025%，成交金额为 269,937元。你在半年度报告公告前30日内买入公司股票的行为，违反了《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监 会公告〔2022〕19号）第十二条的规定。 为维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二 款的规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券市场诚 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-076 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于高级管理人员收到 中国证券监督管理委员会新疆监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及郭万花女士对上述监管措施高度重视，将认真吸取教训，切实加强相 关法律法规和规范性文件的学习，强化规范运作意识，严格规范买卖上市公司股 票行为，杜绝此类事件再次发生。 特此公告。 经查，2023 年 8 月 15 日，新疆众和股份有限公司（以下简称公司）披露 2023 年半年度报告。你作为公司副总经理，于 2023 年 7 月 18 日通过二级市场集中竞 价交易买入公司股票 33,700 股，占公司总股本的 0.0025%，成交金额为 269,937 元。你在半年度报告公告前 30 日内买入公司股票的行为，违反了《上市公司董 事、监事和高级管理人员 ...

联合〔2023〕8769 号 联合资信评估股份有限公司通过对新疆众和股份有限公司主 体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持新疆 众和股份有限公司主体长期信用等级为 AA，"众和转债"信用等 级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年九月十八日 www.lhratings.com 0 跟踪评级报告 跟踪评级报告 新疆众和股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告 评级结果： | 项目 | 本次 | 评级 | 上次 | 评级 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 级别 | 展望 | 级别 | 展望 | | 新疆众和股份有限公 司 | AA | 稳定 | AA | 稳定 | | 众和转债 | AA | 稳定 | AA | 稳定 | 跟踪评级债项概况： | 债券简称 | 发行 | 债券 | 到期 | | --- | --- | --- | --- | | | 规模 | 余额 | 兑付日 | | 众和转债 | 13.75 亿元 | 13.75 亿元 | 2029/07/18 | 注：上述债券仅包括由 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0192 号 2 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我 部作出如下监管措施决定： 对新疆众和股份有限公司时任副总经理郭万花予以监管警示。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）应 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专 项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提 醒相关主体严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人 员应当引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、 本所业务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场 秩序，认真履行信息披露义务。 上海证券交易所上市公司管理一部 二〇二三年九月十二日 郭万花，新疆众和股份有限公司时任副总经理。 经查明，2023 年 7 月 20 日，新疆众和股份有限公司（以下简称 新疆众和或公司）披露高级管理人员窗口期增持公司股票及致歉的 公告称，时任副总经理郭万花于 2023 年 7 月 18 日通过二级市场集 中竞价交易买入公司股票 33,700 股，占公司总股本 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入32.42亿元，上年同期42.33亿元，同比减少23.39%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.22亿元，上年同期7.88亿元，同比增长4.34%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.27亿元，上年同期7.48亿元，同比减少2.75%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.20亿元，上年同期7.96亿元，同比减少47.25%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产88.00亿元，上年度末83.68亿元，同比增长5.17%[10] - 本报告期末总资产153.99亿元，上年度末143.41亿元，同比增长7.37%[10] - 本报告期基本每股收益0.6160元/股，上年同期0.5849元/股，同比增长5.32%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率9.4076%，上年同期10.8283%，减少1.4207个百分点[10] - 2023年上半年公司营业收入32.42亿元，较上年同期42.33亿元下降23.39%，主要因市场需求下降、产品收入减少及停止贸易业务[32] - 2023年上半年公司营业成本26.91亿元，较上年同期34.91亿元下降22.92%[32] - 2023年上半年公司销售费用2919.92万元，较上年同期3388.24万元下降13.82%[33] - 2023年上半年公司管理费用1.14亿元，较上年同期1.50亿元下降24.16%[33] - 2023年上半年公司财务费用5718.60万元，较上年同期6851.29万元下降16.53%[33] - 2023年上半年公司研发费用2307.72万元，较上年同期2068.70万元增长11.55%[33] - 2023年上半年公司经营活动现金流量净额4.20亿元，较上年同期7.96亿元下降47.25%，主要因销售收入减少[33] - 截至2023年6月末，公司应收票据6.81亿元，较上年期末4.61亿元增长47.58%，因结算方式调整[34] - 截至2023年6月末，公司在建工程9.07亿元，较上年期末4.88亿元增长85.87%，因募投项目投入增加[34] - 2023年6月30日公司货币资金为1,828,443,409.92元，较2022年12月31日的1,904,345,776.50元有所减少[86] - 2023年6月30日公司应收票据为680,694,909.15元，较2022年12月31日的461,247,342.45元有所增加[86] - 2023年6月30日公司应收账款为434,238,973.76元，较2022年12月31日的349,453,954.73元有所增加[86] - 2023年6月30日公司存货为1,885,175,880.33元，较2022年12月31日的1,722,332,223.56元有所增加[86] - 2023年6月30日公司流动资产合计5,807,149,607.25元，较2022年12月31日的5,358,964,037.37元有所增加[86] - 2023年6月30日公司长期股权投资为3,247,195,465.92元，较2022年12月31日的2,842,899,380.42元有所增加[86] - 2023年6月30日公司资产总计153.99亿元，较2022年12月31日的143.41亿元增长7.37%[87] - 2023年6月30日负债合计65.01亿元，较2022年12月31日的58.71亿元增长10.73%[88] - 2023年6月30日所有者权益合计88.98亿元，较2022年12月31日的84.70亿元增长5.05%[88] - 2023年上半年短期借款1.16亿元，较2022年末的72.21万元大幅增长[87] - 应付票据2023年6月30日为16.98亿元，较2022年12月31日的10.01亿元增长69.60%[87] - 2023年6月30日长期借款19.84亿元，较2022年12月31日的23.13亿元下降14.22%[87] - 母公司2023年6月30日资产总计146.50亿元，较2022年12月31日的136.53亿元增长7.30%[89] - 母公司2023年6月30日流动负债合计40.71亿元，较2022年12月31日的30.29亿元增长34.39%[89] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计22.56亿元，较2022年12月31日的26.02亿元下降13.30%[89] - 2023年6月30日实收资本为13.50亿元，与2022年12月31日持平[88] - 2023年上半年营业总收入32.42亿元，2022年同期为42.33亿元[90] - 2023年上半年营业总成本29.38亿元，2022年同期为38.05亿元[90] - 2023年上半年净利润8.28亿元，2022年同期为7.97亿元[91] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润8.22亿元，2022年同期为7.88亿元[91] - 2023年上半年基本每股收益0.6160元/股，2022年同期为0.5849元/股[92] - 2023年上半年稀释每股收益0.6124元/股，2022年同期为0.5822元/股[92] - 2023年上半年母公司营业收入39.13亿元，2022年同期为45.57亿元[92] - 2023年上半年母公司营业成本35.39亿元，2022年同期为39.61亿元[92] - 2023年上半年负债合计62.52亿元，2022年同期为55.52亿元[90] - 2023年上半年所有者权益合计83.98亿元，2022年同期为81.01亿元[90] - 2023年上半年营业利润7.1010474709亿元，2022年同期为7.8024221661亿元[93] - 2023年上半年净利润6.8942095308亿元，2022年同期为7.3620985344亿元[93] - 2023年上半年综合收益总额6.9004276618亿元，2022年同期为8.1621546709亿元[93] - 2023年上半年基本每股收益0.5164元/股，2022年同期为0.5464元/股[93] - 2023年上半年经营活动现金流入小计30.559178772亿元，2022年同期为45.0944713746亿元[94] - 2023年上半年经营活动现金流出小计26.3576884257亿元，2022年同期为37.130249612亿元[94] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额4.2014903463亿元，2022年同期为7.9642217626亿元[94] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额1.0025531707亿元，2022年同期为0.9293603427亿元[95] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -6.745466484亿元，2022年同期为 -6.2483217671亿元[95] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -1.5123981531亿元，2022年同期为2.724485325亿元[95] - 经营活动现金流入小计2023年上半年为29.69亿元，2022年上半年为42.15亿元[96] - 经营活动现金流出小计2023年上半年为24.17亿元，2022年上半年为35.34亿元[96] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为5.52亿元，2022年上半年为6.81亿元[96] - 投资活动现金流入小计2023年上半年为6.10亿元，2022年上半年为7.94亿元[96] - 投资活动现金流出小计2023年上半年为5.55亿元，2022年上半年为6.24亿元[96] - 投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为0.55亿元，2022年上半年为1.70亿元[96] - 筹资活动现金流入小计2023年上半年为1.70亿元，2022年上半年为4.90亿元[96] - 筹资活动现金流出小计2023年上半年为8.32亿元，2022年上半年为11.06亿元[96] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 6.62亿元，2022年上半年为 - 6.16亿元[96] - 现金及现金等价物净增加额2023年上半年为 - 0.53亿元，2022年上半年为2.43亿元[97] - 2023年期初所有者权益合计为81.0111408932亿元，期末为83.9825621819亿元[106][108] - 2023年综合收益总额为 - 332.486445万元[108] - 2023年所有者投入和减少资本为8259.937706万元[108] - 2023年利润分配为 - 47250.869925万元[108] - 2023年专项储备本期提取825.621564万元，本期使用730.085321万元[108] - 2022年期初所有者权益合计为67.0479720062亿元[109] - 2022年综合收益总额为80834.098519万元[109] - 2022年所有者投入和减少资本为3591.386726万元[109] - 2022年利润分配为 - 25600.692245万元[109] - 2022年专项储备本期增减变动金额为232.34487万元[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年公司电极箔销售收入8.01亿元，同比下降15.78%；电子铝箔销售收入2.27亿元，同比下降52.20%；高纯铝销售收入4.84亿元，同比增长8.06%；合金产品销售收入7.96亿元，同比下降29.54%；铝制品销售收入5.28亿元，同比增长14.00%[14] - 2023年上半年规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值与去年同比持平，有色金属冶炼和压延加工业增加值增长7.4%[14] - 2023年上半年计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入67776.1亿元，同比降低4.2%，利润总额2417.5亿元，同比降低25.2%；有色金属冶炼和压延加工业营业收入36167.8亿元，同比降低0.2%，利润总额835.7亿元，同比降低44%[14] - 2023年上半年微型计算机产量16249万台，同比降低25%，智能手机产量50747万台，同比降低9.1%，集成电路产量1657亿块，同比降低3.0%，家用电器中除空调产量同比增长14%外，其余家电产品产量均下滑[14] - 2023年上半年新能源汽车产量361.1万辆，同比增长35%，光伏电池产量23241万千瓦，同比增长54.5%[14] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益37.43万元[11] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）9958.64万元[11] 公司业务相关信息 - 公司主营产品为高纯铝、电子铝箔、电极箔，属于电子新材料产业，是国家重点鼓励发展的战略性新兴产业之一[12] - 公司主要从事铝电子新材料和铝及合金制品的研发、生产和销售，产品应用于多个领域[14] - 电子新材料产品下游行业为铝电解电容器行业，在汽车电子、家用电器等领域广泛应用[18] - 铝及合金制品产品下游应用行业广泛，高性能铝合金材料在战略性新兴产业中承担重要角色[21] - 电极箔、电子铝箔销售收入下降因上半年消费电子市场需求下滑，合金产品销售收入下降因调整产品结构和铝价下跌[14] 公司技术与资质情况 - 公司掌握超高纯铝基靶材坯料工艺技术，铝纯度可达99.9999%（6N）[28] - 公司承担7项国家“863”计划项目、2项国家科技支撑计划项目、1项国家科技重大专项项目[28] - 公司核心产品拥有15项软件著作权，近两百项专利和专有技术[28] - 公司拥有高纯铝液产能5.5万吨，电子铝箔年产能3万吨[30] - 公司是国内唯一掌握高纯铝三层电解法和偏析法生产工艺的企业[28] - 公司是国内唯一可规模生产超高纯铝基溅射靶材坯料的企业[28] - 公司形成“能源—（一次）高纯铝—高纯铝/合金产品—电子铝箔—电极箔”电子新材料循环经济产业链[28] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、获得CNAS国家实验室认证审核[30] - 公司产品通过低碳产品认证、日本贵弥功绿色供应商认证[30

新疆众和股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 希会审字(2023)5134 号 目 · 录 一、募集资金置换专项审核报告 ................. (1-2) 二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自 筹 资 金 专 项 说 明 ..................................... (3-6) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 杀格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2023)5134 号 募集资金置换专项审核报告 新疆众和股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的新疆众和股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层 编制的截至2023年7月31日《新疆众和股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告【2022】 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2023-074 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置换预先已投入自 筹资金合计人民币 39,762.78 万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不 超过 6 个月，符合相关法规的要求。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于2023年6月29日出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号），公司向股 权登记日2023年7月17日（T-1日）上海证券交易所收市后登记在册的原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易 系统向社会公众投资者发售的方式进行，共计发行1,375万张可转换公司债券，每张 面值100元，募集资金总额为人民币 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-071 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 新疆众和股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2023 年 8 月 4 日以书面传真、电子邮件方式向公司 各位董事发出了召开公司第九届董事会第五次会议的通知，并于 2023 年 8 月 14 日在 本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名， 实际参会董事 11 名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列 席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年 ...