证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-14 中国航发动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 9 点 00 分 召开地点：西安市未央区天鼎酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-09 中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十八次会议 （以下简称本次会议）通知于 2024 年 3 月 19 日分别以传真和邮件形式向公司全 体董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出 席董事 11 人，亲自出席 8 人，副董事长李健先生委托董事长杨森先生代为出席 并表决，董事吴联合先生委托董事刘辉先生代为出席并表决，董事杨先锋先生委 托董事刘辉先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下 议案： 《中国航发动力股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》对公司 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备48067.17万元，超2023年度经审计净利润10%[1] - 2023年度计提减值准备减少利润总额48067.17万元[4] 资产减值详情 - 本期应收款项坏账准备计提11754.28万元[2] - 本期存货跌价准备计提36288.30万元[3] - 本期固定资产减值准备计提24.59万元[3]

一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-10 中国航发动力股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十七次会议 （以下简称本次会议）通知于 2024 年 3 月 19 日分别以传真和邮件形式向公司全 体监事发出。本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，亲自出席 2 人，监事王录堂先生委托监事会主席牟欣先生代为出席 并表决，本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案： 二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议 ...

审计委员会构成 - 2023年审计委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开5次会议[2] - 2023年1月6日会议通报《2022年度主要经济指标预计完成情况》等[2] - 2023年3 - 10月多次会议审议财务报告等议案[3][4] 审计评价 - 审计委员会认为立信事务所审计工作表现良好[4] - 认为财务报表真实、完整、准确，关联交易定价公允[5] - 认为公司内部控制体系设计及运行有效[6]

公司治理 - 公司第十届董事会、监事会于2024年3月17日任期届满[1] - 因候选人提名未完成，换届工作适当延期[1] - 换届前第十届董监高继续履职，延期不影响正常经营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

航发动力 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 e m = 3 PT 致:中国航发动力股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-061 受中国航发动力股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师现场出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）及《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定,就本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、 表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下: 航发动力 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 二、出席本次股东大会的人员资格 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明 文件及上证所信息网络有限公司提供的数据,现场出席会议的股东、股东代表及 通过网络投票的股东共计 79 名,持有公司 1,395,557,637 股股份,占公 ...

一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-07 中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生主持 本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事长杨森先生出席并主持会议，独立 董事李金林先生、独立董事杜剑先生出席会议。副董事长李健先生、董事赵亮先 生、董事孙洪伟先生、董事吴联合先生、董事杨 ...

中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 1 月 22 日 中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如 下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵 犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间 请关闭手机或将其调整至静音状态。 中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2024 年 1 月 22 日下午 14 点 30 分 会议地点：西安市天鼎酒店多媒体会议室 具体议程： | | 序号 | | 内容 | | --- | --- | --- ...

中国航发动力股份有限公司 独立董事工作细则 1 总则 1.1 为完善中国航发动力股份有限公司（以下简称公 司）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公 司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称上交 所）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《中国航发动力股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本工作细则。 1.2 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 1.3 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上交所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 1.4 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3， 即 ...