股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2025年1月13日召开[2] - 现场会议1月13日14点30分在西安未央区公司科教文中心二会议室举行[2] - 网络投票1月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案情况 - 审议《关于修订议事规则的议案》和《关于2025年日常关联交易预计的议案》[4] - 议案2对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[4] 其他信息 - 股权登记日为2025年1月6日[8] - 登记时间为1月13日9:00 - 11:30[9] - 会议联系电话029 - 86152009，传真029 - 86629636[11]

战略委员会组成 - 由不超过7名董事组成[4] - 委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 战略委员会会议 - 每年根据召集人提议不定期召开，会前至少3日通知全体委员[9] - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] - 每委员最多接受一名委员委托[9] 会议相关人员 - 董事会秘书及规划发展部负责人应列席[9] 会议记录与上报 - 会议有记录，由规划发展部专人负责[10] - 通过的议案及表决结果书面上报董事会[10]

中国航发动力股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中国航发动力股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本工作细则。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员根据《公司章程》第十二条规定确 定。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或1/3以上董事提名， 由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，在 委员内选举并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格同时失效，董事会应根 据本工作细则第四至第六条规定增补新的委员或主任委员。 第八条 公司人力资源部为提名委员会工作的主要支撑部门，负责日常工作 联络、议案提案及资 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长或1/2以上独立董事或1/3以上董事提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[6] 会议规则 - 会议召开前至少3日通知全体委员[12] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 委员最多接受一名委员委托，独立董事不委托非独立董事[12] 其他规定 - 必要时可聘中介机构，费用公司支付[13] - 讨论涉及成员议案时，当事人回避[13] - 细则自董事会审议通过并发布之日起施行[15]

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-44 中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第五次会议（以 下简称本次会议）通知于 2024 年 12 月 20 日分别以传真和邮件形式向公司全体 董事发出。本次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合视频方式召开。本次会议 应出席董事 11 人，亲自出席 9 人，董事吴联合先生委托董事刘辉先生代为出席 并表决，独立董事王占学先生委托独立董事李金林先生代为出席并表决，本次会 议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国航发动力股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定。 本次会议由董事长牟欣先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下 议案： 一、审议通过《关于修订议事规则的议案》 《公司章程》已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易基本情况 （一）交易情况概述 因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户 部分为中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）控制的下属单位（不 包括公司及下属子公司）。中国航发为公司实际控制人，中国航发及其实际控制 的下属单位均为公司的关联方，公司及下属子公司与之发生的交易将构成关联交 易。 （二）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-47 中国航发动力股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 2024 年 12 月 27 日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事牟欣先生、李健先生、孙洪伟先生、杨先锋先生、刘辉先生、吴 联合先生、沈鹏先生已回避表决。 本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚须提交公 司股东会审议，关联股东 ...

审计委员会构成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少1名是专业会计人士[4] 审计委员会运作 - 特定事项决议需全体成员过半数通过[7] - 定期会议每季度至少1次，临时会议按需召开，提前3日通知[13] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 审计委员会职责 - 监督及支持内部审计工作，审阅年度计划等[9] - 监督评估财务报告内控有效性，审阅制度设计等[9] - 选聘及监督事务所工作，每年向董事会提交履职评估报告[9] 相关部门工作 - 审计与法务部负责决策前期准备，提供财务报告等资料[11] 信息披露 - 及时披露人员构成、背景、经历及变动情况[17] - 披露年报时披露履职情况及对事务所监督报告[17] - 审议意见未采纳需披露事项及理由[17] - 按规定披露对重大事项专项意见[17] 细则说明 - 未尽事宜按法律法规和章程办理[19] - 由董事会负责解释和修订[19] - 自董事会审议通过并发布之日起施行[19]

融资额度 - 公司本部2025年度拟申请借款额度970,333万元、银行承兑汇票和票据贴现额度475,000万元[1] - 各子公司及其所属单位2025年度拟申请借款额度3,522,574万元，银行承兑汇票等额度940,200万元[2] 议案表决 - 《关于申请2025年度融资额度的议案》表决全票赞成[3] - 《关于2025年度为子公司提供委托贷款的议案》表决全票赞成[5] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》表决全票赞成[7] 会议信息 - 会议于2024年12月27日以现场结合视频方式召开[1] - 会议通知于2024年12月20日以传真和邮件发向全体监事[1]

会议信息 - 股东大会会议通知于2024年11月20日公告，现场会议于12月5日举行[2][3] - 出席会议股东1441名，持有1453659761股，占比54.5341%[4] 议案表决 - 《关于更换会计师事务所的议案》同意1453234160股，占99.9707%[7] - 《关于修订公司章程的议案》同意1438928257股，占98.9865%[10] 人员选举 - 牟欣当选公司第十一届董事会非独立董事，得票占比97.0108%[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-43 中国航发动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,441 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,453,659,761 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.5341 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 董事长杨森先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事长杨森先生出席并主持会 ...