重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024 年年度股东会 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-009 中国航发动力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第六次会议通知于2025年3月21日发出，4月1日召开[1] - 本次会议应出席监事3人，亲自出席3人[1] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决均为赞成3票，反对0票，弃权0票[1][3][5][7][9][11][13][15]

会议信息 - 第十一届董事会第六次会议于2025年4月1日召开，应出席董事11人，可履行董事权利义务11人[1] - 2024年年度股东会召开时间为2025年5月16日14:00，股权登记日为2025年5月9日[67] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，部分尚须提交公司股东会审议[2][5][11][15][18][21][25][28][41][44][47][58][61] - 《关于2024年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》表决赞成票4票，反对票0票，弃权票0票[32] - 《关于经理层成员2024年度和2022 - 2024年任期经营业绩考核结果的议案》10名董事表决，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票[50] - 《2024年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》7名董事表决，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票[53] 薪酬数据 - 2024年度内部董事、总经理及其他高级管理人员薪酬总额建议为934.59万元，内部董事薪酬额度为439.95万元[53]

业绩数据 - 2024 - 2022年净利润分别为8.60亿、14.21亿、12.68亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为11.83亿元[4] 利润分配 - 2024年度拟每股派现0.097元，拟派现2.59亿元[3] - 利润分配额占2024年净利润比例为30.06%[3] - 2024 - 2022年现金分红分别为2.59亿、4.26亿、3.87亿元[4] - 近三年累计现金分红10.72亿元，分红比例90.57%[4] 决策进展 - 2025年4月1日，董事会和监事会通过2024年度利润分配预案[5][6]

财务数据关键指标变化 - 2024年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为860,291,114.25元[5] - 母公司2024年年初未分配利润为2,225,132,820.32元，当年实现净利润587,108,571.55元，年末可供股东分配的利润为2,327,035,456.63元[5] - 2024年度拟向全体股东每10股派0.97元（含税），总计258,562,641.09元，利润分配额占当年合并报表归属于母公司股东净利润比例为30.06%[5] - 母公司2024年年初资本公积为30,254,530,085.23元，本期增加154,299,454.25元，期末余额为30,408,829,539.48元[5] - 2024年营业收入478.80亿元，较2023年增长9.48%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.60亿元，较2023年减少39.48%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.92亿元，较2023年减少35.20%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -143.09亿元，较2023年减少112.33%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产398.76亿元，较2023年末增长1.07%[22] - 2024年末总资产1159.13亿元，较2023年末增长16.15%[22] - 2024年基本每股收益0.32元/股，较2023年减少39.62%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.30元/股，较2023年减少34.78%[23] - 2024年加权平均净资产收益率2.17%，较2023年减少1.49个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.00%，较2023年减少1.14个百分点[23] - 报告期内公司实现营业收入478.80亿元，同比增长9.48%，主营业务收入472.65亿元，同比增长9.65%，其他业务收入6.15亿元，同比减少2.47%[48] - 全年归属于母公司股东的净利润8.60亿元，同比减少39.48%[48] - 营业成本430.64亿元，同比增长10.14%；销售费用2.93亿元，同比增长12.69%；管理费用15.81亿元，同比增长0.91%；财务费用4.57亿元，同比增长84.30%；研发费用9.95亿元，同比增长79.82%[49] - 其他收益1.89亿元，同比增长20.31%；投资收益1.65亿元，同比减少59.57%；公允价值变动收益 -0.52亿元，同比增长64.14%；信用减值损失 -2.08亿元，同比减少77.04%；资产减值损失 -2.53亿元，同比增长30.45%[49] - 资产处置收益0.19亿元，同比增长91.92%；营业外收入0.85亿元，同比增长34.14%；经营活动产生的现金流量净额 -143.09亿元，同比减少112.33%；投资活动产生的现金流量净额 -28.47亿元，同比减少1.53%；筹资活动产生的现金流量净额164.83亿元，同比增长91.69%[49] - 主营业务成本425.29亿元，同比增长9.97%[51] - 2024年制造业收入471.68亿元，同比增长9.71%；非航空服务业收入9690.16万元，同比减少10.42%[53] - 境内收入451.91亿元，同比增长9.81%；境外收入20.74亿元，同比增长6.45%[54] - 制造业直接材料成本222.02亿元，占比52.20%，同比增长15.63%；直接人工成本43.11亿元，占比10.14%，同比增长12.59%；制造费用141.28亿元，占比33.22%，同比增长3.93%；专项费用、废品损失18.88亿元，占比4.44%，同比减少7.88%[58] - 前五名客户销售额352.06亿元，占年度销售总额73.53%；前五名供应商采购额77.98亿元，占年度采购总额20.53%[59] - 销售费用2.93亿元，同比增长12.69%；管理费用15.81亿元，同比增长0.91%；财务费用4.57亿元，同比增长84.30%；研发费用9.95亿元，同比增长79.82%；所得税费用1.52亿元，同比减少19.58%[60] - 本期费用化研发投入9.95亿元，资本化研发投入0.57亿元，研发投入合计10.52亿元，研发投入总额占营业收入比例2.20%，研发投入资本化的比重5.43%[61] - 收到税费返还本期金额为17,150,217.57元，上期为325,007,168.05元，变动比例 -94.72% [66] - 应收账款本期期末数为35,719,779,601.66元，占总资产30.82%，较上期增长70.59% [68] - 短期借款本期期末数为19,730,588,890.96元，占总资产17.02%，较上期增长131.74% [68] - 货币资金期末账面价值15,809,847.44元受限，应收票据期末账面价值562,574,860.01元受限，合计578,384,707.45元 [71] - 2024年应收账款周转率为1.69次，较2023年的2.34次减少0.65次 [72] - 2024年资产负债率为60.74%，较2023年的56.05%增加4.69% [72] - 2024年加权平均净资产收益率为2.17%，较2023年的3.66%减少1.49% [72] - 2024年营业收入增长率为9.48%，较2023年的17.89%减少8.41% [73] - 2024年利润总额增长率为 -33.53%，较2023年的9.73%减少43.26% [73] - 2024年总资产增长率为16.15%，较2023年的10.92%增加5.23% [73] - 报告期末公司长期股权投资256,835.27万元，较年初增加12,032.91万元；其他权益工具投资1,656.33万元，较年初减少67.91万元；其他非流动金融资产18,000.00万元，较年初减少5,200.00万元[75] - 以公允价值计量的金融资产中，股票期初数239,491,216.00元，本期公允价值变动损益 -52,000,000.00元，期末数187,777,230.00元；其他期初数9,751,134.84元，本期公允价值变动损益 -965,051.79元，期末数8,786,083.05元[77] - 2024年度公司实现营业收入478.80亿元，完成年度预算497.62亿元的96.22%，航空发动机及衍生产品收入449.94亿元，完成预算464.82亿元的96.80%，归属于母公司股东的净利润8.60亿元，完成预算值15.12亿元的56.88%[86] - 2025年公司预计实现营业收入476.63亿元，航空发动机及衍生产品收入445.26亿元，预计实现归属于母公司股东的净利润5.92亿元[86] - 2023年度利润分配以总股本2665594238股为基准，每10股派1.6元（含税），2024年6月27日完成现金红利发放[127] - 本报告期每10股派息0.97元（含税），现金分红金额258562641.09元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.06%[130][131] - 最近三个会计年度累计现金分红金额1071568883.68元，年均净利润金额1183164845.42元，现金分红比例为90.57%[133] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润860291114.25元，母公司报表年度末未分配利润2327035456.63元[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年AES100取得型号合格证[42] - 2024年11月，子公司南方公司签署约1500台通用航空动力产品意向采购合同，总金额超100亿元[42] - 公司主营业务分航空发动机及衍生产品、外贸出口转包、非航空产品及其他业务三类[40] - 航空发动机及衍生产品业务覆盖研制、生产、试验、销售、服务保障五大产业链层级[40] - 外贸出口转包业务主要客户有SAFRAN、RR、GE Aerospace等世界著名企业[41] - 外贸出口转包业务主要产品配套于GE9X、CFM56等发动机和燃气轮机[41] - 公司在盘、环、机匣、叶片及油气类等零件上具有明显技术优势，部分产品成合作企业唯一供应商[43] - 主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品业务收入449.94亿元，同比增长10.03%；外贸出口转包业务收入20.74亿元，同比增长6.45%；非航空产品及其他业务收入1.97亿元，同比减少24.91%[48] - 航空发动机及衍生产品毛利率9.54%，同比减少0.48%；外贸出口转包毛利率19.72%，同比增长5.30%；非航空产品及其他毛利率18.41%，同比减少1.32%[53] - 航空发动机及衍生产品业务收入449.94亿元，同比增长10.03%；外贸出口转包业务收入20.74亿元，同比增长6.45%；非航空产品及其他业务收入1.97亿元，同比减少24.91%[54] - 航空发动机及衍生产品生产量411.60亿元，同比增长9.44%；销售量407.04亿元，同比增长10.62%；库存量28.97亿元，同比增长18.71%[55] - 外贸产品生产量2.31亿美元，同比减少3.28%；销售量2.34亿美元，同比减少1.20%；库存量0.196亿美元，同比减少14.34%[55] 公司治理与会议情况 - 董事吴联合、孙洪伟、杨先锋和独立董事王占学因工作原因未出席会议[4] - 报告期内公司股东会共召开4次会议，审议19项议案[96] - 公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，报告期内共召开7次会议，审议59项议案，听取5项报告[96] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内共召开8次监事会，审议完成37项议案[96] - 2024年第一次临时股东大会于1月22日召开，审议通过2项议案[100] - 2023年年度股东大会于4月29日召开，审议通过13项议案[100] - 2024年第二次临时股东大会于9月19日召开，审议通过1项议案[100] - 2024年第三次临时股东大会于12月5日召开，审议通过3项议案[100] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议4次，通讯方式召开会议1次，现场结合通讯方式召开会议2次[113] - 第十届董事会第二十七次会议于2024年1月5日通讯召开，审议通过5项议案[110] - 第十届董事会第二十八次会议于2024年3月29日现场召开，审议通过27项议案[110] - 第十一届董事会第一次会议于2024年4月29日现场召开，审议通过6项议案[110] - 第十一届董事会第二次会议于2024年8月30日现场召开，审议通过4项议案[110] - 第十一届董事会第三次会议于2024年10月30日现场召开，审议通过4项议案[110] - 第十一届董事会第四次会议于2024年11月19日现场结合视频召开，审议通过5项议案[111] - 第十一届董事会第五次会议于2024年12月27日现场结合视频召开，审议通过8项议案[111] - 部分董事因工作冲突书面委托他人出席董事会，符合规定[112] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，各有成员[114] - 报告期内审计委员会召开6次会议，2024年1月5日通讯方式召开审议4项议案，3月28日现场方式召开审议11项议案等[115] - 2024年4月29日现场审议通过《关于2024年一季度报告的议案》，8月30日现场审议3项议案，10月29日现场审议《关于2024年第三季度报告的议案》，11月19日现场结合视频审议通过《关于更换会计师事务所的议案》[116] - 报告期内提名委员会召开5次会议，2024年3月28日现场审议2项候选人资格审查议案，4月29日现场审议2项人选资格审查议案等[117] - 2024年8月30日现场审议通过《关于审查沈鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事资格的议案》，10月30日现场审议通过《关于审查公司董事会秘书人选资格的议案》，11月19日现场结合视频审议通过《关于审查牟欣先生为公司第十一届董事会董事资格的议案》[117][118] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议，2024年3月28日现场审议2项议案，4月29日现场审议1项议案[119] - 2024年11月19日战略委员会召开1次会议，审议通过《关于参股投资中国航发燃气轮机有限公司暨关联交易的议案》[120] 人员与薪酬情况 - 副董事长李健报告期内从公司获得税前报酬总额89.01万元[101] - 董事吴联合报告期内从公司获得税前报酬总额94.90万元[101] - 董事杨先锋报告期内从公司获得税前报酬总额

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据、财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.32元，较2023年降39.62% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年降100% [1] - 2024年每股公积金10.3元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润3.47元，较2023年增4.2% [1] - 2024年营业收入478.8亿元，较2023年增9.48% [1] - 2024年净利润8.6亿元，较2023年降39.48% [1] - 2024年净资产收益率2.17%，较2023年降40.71% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有156309.45万股，占流通股比58.66%，较上期减少1098.56万股 [1] - 中国航空发动机集团有限公司等7家股东持股数量不变 [2] - 香港中央结算有限公司持股减少711.79万股，国家军民融合产业投资基金有限责任公司持股减少29.99万股 [2] - 易方达国防军工混合型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金为新进前十大股东 [2] - 交银金融资产投资有限公司、华泰柏瑞沪深300ETF退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.970元(含税)的分红送配方案 [3]

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-002 中国航发动力股份有限公司 关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司 ）于2024年11月19日召开 第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》， 同意更换大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信会计师事务 所)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。该议案已经2024年12月5 日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 披露的相关公告。 一、本次签字注册会计师变更的基本情况 动力股份有限公司项目合伙人及签字注册会计师的告知函》，主要内容如下： 大信会计师事务所作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，原指派 丁亭亭为项目合伙人及签字注册会计师、陈海涛为签字注册会计师。鉴于原 项目组人员工作安排及项目分工调整，现指派李昊阳为项目合伙人及签字注 册会计师、黄颖为签字注册会计师，继续完成公司2024年度财务报 ...

审计机构变更 - 2024年11月19日董事会通过更换大信为审计机构议案[1] - 2024年12月5日股东大会审议通过该议案[1] 人员变更 - 2025年3月26日大信变更项目合伙人及签字注册会计师[2] - 现指派李昊阳、黄颖为新的项目合伙人及签字注册会计师[2] 人员资质 - 李昊阳、黄颖近三年无违规处罚，无违反独立性情形[4] - 变更对2024年度审计工作无不利影响[5]

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-01 中国航发动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,045 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,543,507,907 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.9048 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 董事长牟欣先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决情况： | 股东 | 类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | ...

会议信息 - 股东会由董事会召集，2024年12月28日公告通知[2] - 2025年1月13日在西安举行，董事长牟欣主持[3] 参会情况 - 1045名股东出席，持有1543507907股，占比57.9048%[4] 议案表决 - 《关于修订议事规则的议案》等均获通过，关联股东回避表决[7][11] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》同意占95.8656%[9]