财务数据 - 子公司担保余额为8100万元[7] - 2023年度利润分配派发现金红利426495078.08元[8] 会议情况 - 2024年董事会、审计、独董、股东会会议次数及审议议案情况[4][5] 其他事项 - 2024年完成2023年度利润分配工作[8] - 2024年聘任大信会计师事务所为审计机构[8] - 截至2024末无未完成承诺事项[9]

会议审议 - 2024年薪酬与考核委员会会议2次，通过3项议案[4] - 2024年独立董事专门会议1次，审议1项议案[4] - 2024年董事会及股东会通过4项关联交易议案[7] 公司运营 - 2024年应参加董事会会议7次，亲自出席3次[5] - 子公司担保余额8100万元[7] - 聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构[8] 利润分配 - 2023年度以2665594238股为基数，每10股派1.6元[9] 承诺事项 - 截至2024年末，无未完成承诺事项[10]

公司治理 - 2024年股东会召开4次，独立董事实际出席3次[4] - 2024年董事会应参加7次，独立董事亲自出席7次[4] 财务数据 - 截至报告期末，子公司担保余额为8100万元[6] - 2023年度利润分配每10股派现1.60元，共426495078.08元[9] 其他事项 - 2024年独立董事多次召集主持会议并审议议案[4] - 2024年审议通过4项关联交易议案[8] - 2024年聘任大信会计师事务所为审计机构[8] - 截至2024年末无未完成承诺事项[10]

中国航发动力股份有限公司 关于未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划 为进一步完善公司分红机制，增强利润分配的透明度，保障投资 者分享公司的发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《中国航发动力股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，结合实际情况，制定了公司未来三 年（2025—2027 年度）股东回报规划，具体内容如下： 一、制定本规划的目的 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展。 综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、企业盈利能力、 经营发展规划、重大资金支出计划、股东回报、社会资金成本以及外 部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，对利润分配作出规划安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，应当重视对投资者的合理 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[16] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年聚焦大合规体系高效运营，强化内控运行机制[20] - 2025年将风险及内控要求融入管理职能，强化“关键少数”监督约束[20] - 2025年在关键领域常态化开展监督检查和风险评估[20] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年度非财务报告内控发现30项一般缺陷，已制定整改计划[18] - 公司已完成2023年度全部内控缺陷整改工作[19] - 本年度公司内控体系持续平稳运行[20]

中国航发动力股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）综合考虑对审计服 务的需求，根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务 所选聘的有关规定，经公司招标程序和审慎决策，选聘大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称大信会计师事务所）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，公司对大信会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，有关情况如下： 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首 席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年末，大信会计师事务所从业人 员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会 计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 一、基本情况 签字注册会计师：黄颖，2021 年成为注册会计师，2016 年开始 从事上市公司审计业务，2014 年开始在大信会计师事务所执业，近 三年签署上市公司审计报告 2 家。 项目质量控制复核人：冯发明，2002 年成为注册 ...

中国航发动力股份有限公司 关于 2024 年度提取资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-006 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 1 日召开第十 一届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度提取资产减值准备的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 依据《企业会计准则》及相关会计政策，为客观反映公司 2024 年度财务状 况和经营成果，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产等资产进行了全 面的盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计 提减值准备 46,066.16 万元，超过公司 2024 年度经审计净利润的 10%。 二、计提资产减值准备的具体情况说明 （一）应收款项坏账准备 1.计提依据 依据《企业会计准则》，应收款项无论是否存在重大融资成分，公司应考虑 所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款 项预期 ...

2024年度 环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 动力强军 科技报国 股票简称：航发动力 股票代码：600893 地址：陕西省西安市未央区凤城十路 邮编：710021 电话：029-86152009 传真：029-86614019 邮件：hkdl2008@xae.aecc.cn 网站：http://hfdl.aecc.cn/ 动力强军 科技报国 关于本报告 数据来源及可靠性保障 本报告是中国航发动力股份有限公司发布的环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、真实的原则，详细披露了航发 动力2024年在积极承担社会责任、有效管理ESG风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨 在积极回应利益相关方期望，并在未来更好地履行社会责任。 报告期间 报告范围 除另作说明外，本报告范围与公司年度报告披露范 围保持一致。 本报告引用的全部信息均来自航发动力有关资料，除另作说明外，统计口径与年报保持一致。本报告已经公司保密审 查，并经董事会审议通过，航发动力保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

中国航发动力股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中 国航发动力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》有关规定和要 求，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会 对会计师事务所审计资质及 2024 年度审计工作履行了监督职责，现 将情况报告如下： 一、监督会计师事务所选聘 2024 年，公司综合考虑对审计服务的需求，根据财政部、国务 院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的要求，经公司招标程序和审慎决策，选聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称大信会计师事务所）为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 选聘过程中，审计委员会对大信会计师事务所及项目人员的专业 资质、执业情况、诚信情况、投资者保护能力以及独立性等方面进行 严格审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够 满足公司审计工作的需要。审计委员会 2024 年第四次会议审议通过 签字注册会计师黄颖，2021 年成为注册会计师， ...

中国航发动力股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等相关法律法规的要求，中国航发动力股份有限公司（以下简称公 司）董事会对公司 2024 年度全体独立董事李金林先生、刘志猛先 生、王占学先生、杜剑先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑 先生的任职经历以及本人签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东企业任职， 与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，亦未发现公司在任独立董事存在不得担任公司独立董事的 其他情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中国航 发动力股份有限公司公司章程》中关于独立董事独立性的相关要 求。 中国航发动力股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...