会议情况 - 公司2024年9月11日发会议通知，18日召开第九届监事会第十八次会议[1] - 3名监事参会，3票赞成通过选举第九届监事会主席议案[1] 人员选举 - 同意选举蔡浩为公司第九届监事会主席，任期至届满[1] 人员信息 - 蔡浩1977年2月生，有经济学学士，是会计师、注册税务师[2] - 蔡浩历任多公司财务职务，现任广工投财务管理部副总经理[2]

股东大会信息 - 2024年8月29日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[3] - 9月6日持股55.66%股东提临时提案[5] - 9月18日现场会议召开并网络投票[5] 参会股东情况 - 129名股东及代理持股528,096,359股，占比60.4327%[7] - 2名现场股东及代表持股486,362,029股，占比55.6568%[9] - 127名网络投票股东持股41,734,330股，占比4.7759%[11] 议案表决结果 - 《2024年中期利润分配方案》同意528,024,058股，占比99.9863％[15] - 《选举王鹤为非职工代表监事议案》同意520,547,924股，占比98.5706％[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人129人[4] - 出席股东所持表决权股份528,096,359股，占比60.4327%[4] - 公司在任董事8人，出席4人[9] - 公司在任监事3人，出席1人[9] 议案表决情况 - 《2024年中期利润分配方案》A股同意票520,547,924，比例98.5706%[10] - 《关于选举王鹤女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》A股同意票528,024,058，比例99.9863%[8] - 5%以下股东对《2024年中期利润分配方案》同意票41,662,129，比例99.8267%[11] - 5%以下股东对《选举王鹤女士议案》同意票34,185,995，比例81.9131%[11] 其他 - 股东大会由广东华商律师见证[12] - 律师认为股东大会决议合法有效[12]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构，原审计机构为信永中和[3] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[17][18] 新审计机构情况 - 2023年末容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[4] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[5] 审计费用 - 2024年度审计费用118万元，2023年为115.80万元[12]

财务审计 - 拟聘任容诚为2024年审计机构，年报审计费98万，内控审计费20万[1] 增资事项 - 公司及子公司向广日电气增资1亿，公司增6000万[2] - 增资后广日电气注册资本变52900万，持股比例不变[3] 会议安排 - 2024年9月18日召开九届二十六次董事会[1] - 2024年10月9日召开第四次临时股东大会[3] 议案表决 - 变更审计机构等三议案均8票赞成通过[1][2][3]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入同比降2.3%至32.1亿元[2] - 归属母公司股东净利润同比降20.8%，投资新筑股份浮亏6260万元[2][3] - 参股公司日立电梯（中国）投资收益同比减少2000余万元[3] - 2024年上半年公司整体毛利率同比提升1.94个百分点[12] - 报告期内电梯业务营收13.49亿元，同比增6.45%[12] - 电梯业务占营业总收入比例由38.55%提至41.98%[12] - 电梯整机业务毛利率同比增长2.82个百分点[12] 业务表现 - 电梯订单同比增20.9%，发运台量同比增15.6%，扣非净利润同比增7.1%，毛利率同比提1.93个百分点[3] - 今年上半年行业整体订单同比下滑约8.5%，怡达快速电梯订单同比逆势增6.32%[4] - 怡达快速电梯海外业务占比从不到15%升至约20%[4] - 日立电梯（中国）2023年自维保率约52.5%，预计今年有望提至接近55%[5] - 2023年日立电梯（中国）后市场营业收入占比超30%[11] - 日立电梯（中国）平均总毛利率超30%，后市场业务毛利率高于平均毛利率[11] 其他信息 - 部分地区单梯更新改造补贴最高可达15万元[3] - 近几年电梯企业数量减少近30%[9] - 2023年公司分红4.64亿元，每股股利0.54元；2024年董事会中期分红预案计划分红6.55亿元，每股股利0.75元[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月3日[3] - 实施期限为2024年8月19日至2025年8月18日[3] - 预计回购金额10000万元至20000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] - 本次回购价格不超过16.07元/股[4] 回购进展 - 2024年9月12日首次回购1.8万股[6] - 累计已回购股数1.8万股，占比0.0021%[3] - 累计已回购金额17.73万元[3] - 实际回购价格区间9.85元/股至9.85元/股[3]

业绩情况 - 电梯整机业务订单和收入大幅同比增长，上半年剔除并购因素也逆势增长[3] - 2024年上半年智慧场景项目整体解决方案销售约3000万元[4] 分红策略 - 公司首次实施中期分红，未来持续分红能力较强[2] 市场扩张 - 公司不断完善全国化布局，华东数字化产业园（济南）9月底开园投产[3] 技术研发 - 2024年上半年新增专利授权89项，发明专利44项，同比增52%[4] - 截至报告期末，公司拥有有效专利1726项，发明专利276项[4]

业绩数据 - 2024年上半年电梯整机订单和发运台量逆势增长[4] - 2024年上半年数字产业化项目签约约3000万元[4] - 2024年上半年整体毛利率同比提升1.94个百分点[5] - 报告期内电梯业务营收13.49亿元，同比增6.45%[5] - 电梯整机业务毛利率同比增长2.82个百分点[5] 业务结构 - 电梯业务占比由38.55%提至41.98%[5] - 电梯零部件及配套物流服务收入占比超50%[7] 未来展望 - 华东数字化产业园1期2024年9月底投产[2]

业绩数据 - 2024年上半年公司合并归母净利润234,274,229.86元，母公司净利润529,587,105.48元[12] - 2024年6月30日公司合并未分配利润余额5,311,664,347.23元，母公司4,058,913,143.94元[12] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现金红利7.50元（含税），总额655,393,946.25元（含税）[12] - 2024年中期利润分配方案8月27日经董事会审议通过[13] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会9月18日14:30在广州召开，由朱益霞董事长主持[10] 人事变动 - 监事会主席黄竞辞职，提名王鹤为非职工代表监事候选人[16]