交易概述 - 广日股份拟以自有资金向万力地产购买位于广州市海珠区金沙路9号工控科创大厦的三层办公物业 总建筑面积为4,485.0223平方米 [1] - 本次交易标的评估价值为11,043.35万元（含税） 交易价格以此为准确定为11,043.35万元（含税） [1] 交易标的财务数据 - 交易标的含税评估价值11,043.35万元 与其账面价值（不含增值税）10,197.15万元相比增值846.20万元 增值率为8.30% [1] - 交易标的不含税评估价值为10,131.51万元 与其账面价值（不含增值税）10,197.15万元相比减值65.63万元 减值率为0.64% [1]

物业信息 - 拟出售工控科创大厦2101、2201、2301房共三层物业[12] - 建筑面积4485.0223平方米，账面价值（不含税）10197.15万元[13] - 宗地面积8649.24 m²，使用年限从2017年3月29日至2067年3月28日[21] 评估信息 - 评估基准日为2025年6月30日，有效期至2026年6月29日[13][14] - 采用市场法和收益法评估，以市场法结果为结论[13] - 市场价值11043.35万元（含增值税），增值846.20万元，增值率8.30%[13][14] 租赁信息 - 广日股份租22、23层，2023年9月1日至2029年8月31日，租金2471.745万元（含税）[22] - 溯源文化租21层，2024年11月1日至2030年10月31日，租金853.8621万元（含税）[23] 交易信息 - 万力地产拟非公开售给广日股份，转让价不低于评估结果[24] - 出售前30天告知交行解除抵押[15][24] - 溯源文化放弃优先购买权，同意“带租转让”[24]

交易信息 - 公司拟购买物业总建筑面积4485.0223平方米，交易价格含税11043.35万元[3][6] - 交易标的含税评估增值846.20万元，增值率8.30%[6] - 交易标的不含税评估减值65.63万元，减值率0.64%[6] - 交易定价采用市场法，评估增值率8.30%[13] - 市场法与收益法评估结果相差2414.08万元，差异比例27.98%[18] 时间安排 - 2025年12月11日董事会、独立董事会议通过购买议案[8][26] - 公司需在2025年12月31日前付清价款[7] - 万力地产在2026年1月1日前交付标的[21] 其他信息 - 交易对方注册资本55115万，主要股东是广州万力集团[9] - 本次交易不构成重大资产重组[3] - 评估结论有效期为2025年6月30日至2026年6月29日[20]

关联交易议案 - 2026年日常关联交易议案获董事会通过，需股东会审议[2] 2025年关联交易情况 - 预计向广州万宝铜业采购1.5亿，1 - 10月实际8170.1万[4] - 预计向广州工控集团及其下属采购5000万，1 - 10月实际350.82万[4] - 预计接受广州工控集团劳务1000万，1 - 10月实际81.05万[4] - 预计向广州工控集团出售商品4000万，1 - 10月实际1247.94万[4] - 总计预计关联交易55.08亿，1 - 10月实际21.89亿[5] 2026年关联交易预计 - 预计向广州万宝铜业采购1.6亿，占同类业务比94.12%[7] - 预计向广州工控集团出售商品1亿，占同类业务比100%[7] - 预计向日立楼宇技术采购3亿，占同类业务比92.31%[7] - 预计接受日立电梯劳务100万，占同类业务比100%[7] - 预计向日立电梯出售商品7.5亿，占同类业务比37.13%[7] 股权结构 - 2021年12月广州工控集团成间接控股股东，持股57.11%[8] 与日立电梯业务情况 - 2024年销售商品16.42亿，预计2025年20.2亿[8] - 2024年提供劳务2.46亿，预计2025年3.1亿[8] - 2024年承租100%占比85.15万，预计2025年10万[8] - 2024年合计20.85亿，预计2025年26.56亿[8] 关联方财务数据 - 广州工业投资2024年总资产1692.58亿等多项数据[12] - 广州万宝铜业2024年总资产13.75亿等多项数据[12] - 日立电梯（中国）2024年总资产307.06亿等多项数据[12] - 日立电梯（上海）2024年总资产23.62亿等多项数据[12] 关联交易说明 - 关联方前期交易执行好，有履约能力[13] - 关联交易定价按顺序确定[14] - 关联交易为日常所需，定价公允[15] - 关联交易不影响独立性，利于发展[15]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会2025年12月30日14点30分召开[3] - 现场会议地点在广州市海珠区金沙路9号相关会议室[3] - 网络投票2025年12月30日进行，各平台有不同时段[6] 审议事项 - 本次股东会审议公司2026年日常关联交易议案[9] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1[10] - 涉及关联股东回避表决议案为1，关联股东是广州智能装备产业集团有限公司[11] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月23日[15] - 登记时间为2025年12月24日上午9:00 - 12:00[18] - 登记地点在广州市海珠区金沙路9号相关大厦22楼[18] 联系方式 - 联系人黄先生，电话020 - 38371213，传真020 - 32612667[18]

会议情况 - 第十届董事会第三次会议于2025年12月11日通讯表决召开，9名董事全参会[1] - 会议通知于2025年12月5日邮件发出[1] 议案决议 - 《2026年日常关联交易议案》4票赞成通过，待2025年第三次临时股东会审议[1][2] - 《向关联方购不动产议案》6票赞成通过，交易价11043.35万元含税[2][3] - 《召开2025年第三次临时股东会议案》9票赞成通过，会议于12月30日召开[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以通讯表决方式召开第十届第三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于公司向关联方广州万力集团房地产有限公司购买不动产的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入构成为：制造业占比82.2%，服务业占比12.31%，工程安装占比4.93%，其他业务占比0.55% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为76亿元 [1] - 新闻发布时公司股票收盘价为8.91元 [1]

核心交易概述 - 广日股份拟以自有资金向万力地产购买位于广州市海珠区工控科创大厦的三层办公物业 总建筑面积4,485.0223平方米 [1] - 本次交易价格以评估价值为准 确定为11,043.35万元（含税） [1] 交易标的与估值详情 - 交易标的为工控科创大厦2101房、2201房、2301房三层物业 房屋使用性质为办公 [1] - 根据资产评估报告 交易标的评估价值为11,043.35万元（含税） [1] - 含税评估价值较其账面价值（不含增值税）10,197.15万元增值846.20万元 增值率为8.30% [1] - 不含税评估价值为10,131.51万元 较其账面价值（不含增值税）10,197.15万元减值65.63万元 减值率为0.64% [1]

交易概述 - 公司拟购买位于广州市海珠区金沙路9号工控科创大厦的三层物业 总建筑面积为4485.02平方米 交易价格总额为含税人民币1.1亿元 [1] - 本次交易构成关联交易 不构成重大资产重组 已获董事会审议通过 [1] - 交易资金来源为公司自有资金 [1] 交易标的与定价 - 交易标的为间接控股股东广州工控集团下属全资企业万力地产持有的物业 具体为工控科创大厦2101房、2201房、2301房 [1] - 交易标的评估价值为1.1亿元 与其账面价值（不含增值税）1.02亿元相比增值846.2万元 增值率为8.30% [1] - 交易价格以评估价值为准 [1]

公司战略与技术研发 - 公司与多所知名高校开展产学研合作 共同推进人工智能创新应用中心的建设[1] - 合作以横向课题方式开展 加速推进具身智能相关的核心应用技术研发 包括障碍物检测与识别、机器人路径规划算法等[1] - 未来将构建广日物灵服务机器人产品体系[1] 产品应用与业务赋能 - 公司计划将研发成果向主营的电梯、照明、停车设备等产品升级赋能 打造高附加值的产品矩阵[1] - 公司致力于深耕智能服务机器人在楼宇/园区巡检、公共场合导览、跨空间配送物流等场景的应用[1] - 目前相关项目暂未实现产业化[1]