会议审议 - 2024年8月27日召开第九届监事会第十七次会议，3名监事现场出席[1] - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[1] - 审议通过《2024年中期利润分配方案》[2] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派送现金红利7.50元（含税）[2] - 若总股本变动拟维持每股分配比例不变，调整分配总额[3] - 同意将分配方案提交2024年第三次临时股东大会审议[3]

回购计划 - 回购金额不低于1亿元（含），不超过2亿元（含）[2][4][5] - 回购价格不超过16.07元/股（含），不高于董事会通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2][4][5][14] - 回购期限自2024年8月19日至2025年8月18日[5] - 拟回购股份数量为6,222,776股 - 12,445,550股（按回购价格上限测算），占总股本比例为0.71% - 1.42%[7][12] - 回购用途为减少注册资本[5][7][12] - 回购方式为集中竞价交易方式[2][7][10] - 资金来源为自有资金[2][4][5][15] 回购影响 - 按回购金额下限1亿元测算，回购后股份总数为867,635,819股；按上限2亿元测算，回购后股份总数为861,413,045股[16][17] - 有限售条件流通股份回购前后数量均为13,911,700股，按下限回购后比例为1.60%，按上限回购后比例为1.61%[17] - 无限售条件流通股份按下限回购后数量为853,724,119股，比例为98.40%；按上限回购后数量为847,501,345股，比例为98.39%[17] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产143.56亿元，归属于上市公司股东的净资产92.54亿元，流动资产83.90亿元[18] - 假设回购资金上限2亿元全部使用，占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为1.39%、2.16%、2.38%[18] 其他事项 - 2024年6月14日，部分董监高因公司实施2023年股票期权与限制性股票激励计划获授限制性股票，7月5日完成授予登记[18] - 截至回购方案公告披露日，董监高、控股股东及一致行动人在董事会做出回购决议前6个月内无买卖公司股份情形，回购期间无增减持计划[19] - 截至回购方案公告披露日，董监高、控股股东及其一致行动人未来3个月、6个月内暂无减持计划[20] - 本次回购的股份将全部依法注销并减少公司注册资本[21] - 公司董事会提请股东大会授权董事会并转授权管理层全权办理回购股份方案相关事宜，授权自股东大会审议通过至授权事项办理完毕[23][24] - 回购股份方案存在无法满足债权人要求、股价超上限、监管政策变化等实施风险[25] - 公司已披露2024年8月2日及8月13日前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况[27] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用账户[28]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年8月3日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年8月19日14时召开，网络投票时间为2024年8月19日[4] - 出席本次股东大会的股东及股东代理共120名，持有表决权股份总数为528,027,407股，占比60.4248%[5] 议案表决情况 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的方案》多项表决同意占比超99.82%[12][13][14][15] - 回购股份用途等表决中，同意占出席会议有效表决权股份数的99.8272％，中小投资者同意占比97.8110％[17] - 审议《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意占比99.8207％[24] 律师意见 - 律师认为公司本次股东大会审议事项与公告相符，表决程序及结果合法有效[24] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[26]

股份回购 - 2024年8月2日董事会、8月19日股东大会审议通过回购股份并注销方案[3] 债权申报 - 债权人申报期限为接到通知30日内、未接到通知自公告披露45日内[4] - 申报需提供合同等凭证，法人和自然人所需文件不同[4][5] - 申报登记地点为广州海珠区金沙路9号，时间为8月20日至10月3日[5] - 联系人黄先生，电话020 - 38371213，邮编510045[5]

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-036 广州广日股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 528,027,407 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.4248 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长朱益霞先生主持。会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采用现场投票和网络投票相结合的表决 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-035 广州广日股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开公司第九 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并 注销的方案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《广州广日股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份 并注销暨推动"提质增效重回报"的公告》（公告编号：临 2024-031）。 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关制度规定，现将公司 2024 年第二次临时股东大会股权登记 日（2024 年 8 月 13 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、 持股数量及持股比例公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） ...

广州广日股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年八月十九日 资料目录 | 一、会议须知 | 2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 4 | | 三：议案一：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的方案》 | 5 | | 四、议案二：《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 | 9 | 1 广州广日股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东的合 法权益，确保公司 2024 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》 等法律法规和《广州广日股份有限公司章程》的有关规定，以下事项请参加本次大 会的全体人员共同遵守。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书 等，上述登 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-031 广州广日股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份并注销 ● 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元 （含），具体的回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：自有资金。 ● 回购股份用途：本次所回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。 ● 回购股份价格：不超过人民币 16.07 元/股（含），未超过董事会通过本次回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控股股东及其 一致行动人在未来 3 个月、未来 6 个月内暂无减持公司股份计划。上述主体如未 来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规 定履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1. 本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能 ...

广州广日股份有限公司 章 程 二○二四年八月二日 （本章程根据 2024 年 8 月 2 日召开的公司第九届董事会第二十四次会议决议修订， 本章程尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议） | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 控股股东 8 | | | | 第三节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第四节 股东大会的召集 12 | | | | 第五节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第六节 股东大会的召开 15 | | | | 第七节 股东大会决议 17 | | 第五章 | | 董事会 23 | | | | 第一节 董 事 23 | | | | 第二节 独立董事 26 | | | | 第三节 董事会 30 | | | | 第四节 董事会专门委员会 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-033 广州广日股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22 楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...