公司人事 - 钟晓瑜女士当选公司第十届董事会职工董事[2] - 钟晓瑜将与2025年第二次临时股东大会选的董事组第十届董事会[2] 公司会议 - 公司职工代表大会于2025年9月2日召开[2] 信息公示 - 公司于2025年9月3日至9日对选举结果公示[2]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日下午14:00 [4] - 会议地点位于广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼会议室 [4] - 会议由朱益霞董事长主持 [4] 会议议程与议案 - 会议共审议六项议案包括利润分配方案、公司章程修订及董事会选举等 [3] - 议案二关于修订公司章程暨取消监事会需以特别决议程序表决要求2/3以上表决权通过 [3][7] - 议案三中的3.05和3.06涉及股东大会议事规则和董事会议事规则修订同样需2/3以上表决权通过 [3] - 议案一、四、五、六需对中小投资者单独计票 [3] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会由董事会审计委员会行使监事会职权 [7] - 同步废止监事会议事规则并修订公司章程 [7] - 修订依据包括新公司法配套制度规则及上市公司章程指引等最新法规 [7][8] 累积投票制实施细则 - 累积投票制适用于选举两名及以上董事的情况 [9][10] - 股东拥有与应选董事人数相同的表决权并可集中使用 [9] - 选举需将独立董事和非独立董事分设为不同议案组分别投票 [13] - 当选董事得票数须超过出席股东所持表决权股份总数的二分之一 [14] 董事会换届选举 - 第十届董事会提名五名非独立董事候选人包括朱益霞、张晓梅等 [20][21][22][23] - 提名三名独立董事候选人包括余鹏翼、李志宏和才国伟 [24][25][26] - 独立董事津贴标准维持税前10万元/人/年与第九届外部董事津贴一致 [17] 财务业绩与利润分配 - 2025年上半年合并归属于母公司净利润为2.229亿元母公司净利润为3.397亿元 [6] - 合并未分配利润余额为49.537亿元 [6] - 拟每10股派发现金红利1.0元含税以总股本8.517亿股计算合计分配8516.78万元 [6] 股东会议事规则 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 股东需在会前领填提问登记表问题应围绕会议议题简明扼要 [2]

业绩数据 - 2025年上半年公司合并归母净利润222,852,831.42元，母公司净利润339,725,178.14元[13] - 2025年6月30日公司合并未分配利润余额4,953,709,204.62元，母公司未分配利润余额3,782,482,380.71元[13] - 公司拟每10股派送现金红利1.0元，合计分配85,167,836.20元[13] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会9月12日14:00在广州海珠区召开[11] - 大会六项议案，部分以特别决议程序表决，部分普通决议[9] - 议案一、四、五、六对中小投资者单独计票[9] - 股东及代理人会前30分钟签到，现场和网络投票结合[5][8] 制度修订 - 《2025年中期利润分配方案》8月26日经董事会、监事会审议通过[13] - 《广州广日股份有限公司章程》（2025年8月修订稿）8月26日经董事会审议通过并披露[16] - 公司拟同步修订部分治理制度，7项议案8月26日经董事会审议通过[20] 董事选举 - 公司拟提名朱益霞、张晓梅等5人为第十届非独立董事候选人[45] - 公司拟提名余鹏翼、李志宏、才国伟为第十届独立董事候选人[55] - 选举董事相关细则，包括候选人提出、表决权计算、当选条件等[25][27][28][32][35] - 董事会换届选举当选不足情况处理办法[36][37] 其他 - 公司第十届董事会独立董事津贴拟每人每年10万元（税前），季度发放[42] - 朱益霞、张晓梅分别持有公司限制性股票183,334股、146,667股[46] - 2012年原《广州广日股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》废止[39]

交流会基本信息 - 公司将于2025年9月15日上午9:00-11:30参加间接控股股东广州工业投资控股集团有限公司组织的半年度集体投资者交流会 [2][5][6] - 会议通过全景网"投资者关系互动平台"以视频与网络文字互动相结合方式召开 [5][6] - 会议时长2.5小时 旨在针对2025年半年度经营成果和财务指标与投资者进行互动交流 [2][3] 参会人员安排 - 公司董事长朱益霞 独立董事余鹏翼 副总经理兼董事会秘书及财务负责人巴根将出席交流会 [4] - 如遇特殊情况 参与人员可能进行调整 [4] 投资者互动安排 - 公司提前公开征集问题 投资者可于2025年9月12日17:00前通过扫描二维码或访问专题页面提交问题 [5] - 公司将就投资者普遍关注的问题在交流会上进行回答 [3][5] - 交流会后投资者可通过全景网查看会议召开情况和主要内容 [7] 背景信息 - 公司已于2025年8月28日发布2025年半年度报告 [2] - 此次交流会是为进一步让投资者全面深入了解公司半年度经营成果和财务状况 [2]

交流会基本信息 - 会议召开时间为2025年9月15日星期一09:00-11:30 [1][2] - 会议召开地点为全景网投资者关系互动平台http://ir.p5w.net [1][2] - 会议采用视频与网络文字互动相结合方式召开 [1][2] 参会人员安排 - 公司出席人员包括董事长朱益霞 独立董事余鹏翼 副总经理兼董事会秘书及财务负责人巴根 [2] - 如遇特殊情况参与人员可能进行调整 [2] 投资者互动安排 - 公司提前向投资者公开征集问题 截止时间为2025年9月12日17:00 [2] - 投资者可通过扫描二维码或访问http://ir.p5w.net/zj/提交问题 [2] - 公司将针对信息披露允许范围就投资者普遍关注问题进行回答 [2] 会议后续安排 - 投资者可通过全景网投资者关系互动平台查看会议召开情况和主要内容 [2] - 联系人刘伟斌 电话020-38371213 邮箱grgf@guangrigf.com [2] 会议背景 - 公司已于2025年8月28日发布2025年半年度报告 [1] - 会议目的为便于投资者全面深入了解公司2025年半年度经营成果和财务状况 [1] - 会议为公司间接控股股东广州工业投资控股集团有限公司组织的上市公司集体投资者交流会 [1]

公司活动安排 - 公司计划于2025年9月15日参加间接控股股东广州工业投资控股集团有限公司组织的2025年半年度集体投资者交流会 [2]

投资者交流会 - 2025年9月15日9:00 - 11:30参加，以视频与网络文字互动结合[2][3] - 地点为全景网“投资者关系互动平台”[4] - 董事长等出席，人员可能调整[6] - 2025年9月12日17:00前可征集问题[7] - 交流会后可通过全景网平台查看情况和内容[9] 报告与交流内容 - 2025年半年度报告于8月28日发布[2] - 针对半年度经营成果和财务指标交流[3] - 回答投资者普遍关注问题[7]

生物医药化工产业发展 - 生物医药化工产业以省级化工产业园和济南市植保科技工业园为载体 汇聚规上企业47家 [1] - 产业形成关键医药中间体 高端原料药 药物制剂为主 现代中药 药用辅料 医用包材 医疗器械 酶制剂为辅的协同发展格局 [1] - 产业正在瞄准百亿级目标加速迈进 [1] 装备制造产业布局 - 装备制造产业培育引进广日股份济南数字化产业园等规上企业42家 [1] - 激光智造 电梯智造等产业实现从无到有 从小到大发展 [1] - 形成加工设备 系统自动化集成 表面处理等产业链发展格局 [1] 营养食品产业建设 - 营养食品产业以斯伯特生物 金沙河面业两大龙头企业为引领 [1] - 建成齐鲁健康食品产业园 引进万商国际等项目完善冷链仓储物流环节 [1] - 农特产品资源优势正在加速转化为产业发展优势 [1]

行业整体表现 - 中国电梯市场外资品牌占据70%份额 国产品牌仅占30%左右 [2] - 房地产需求放缓导致行业整体业绩疲软 12家A股电梯上市公司中10家营收下滑 [2] - 2025年上半年A股12家电梯公司营收总和181.25亿元 创近五年新低 较2021年同期220亿元下降显著 [3] 企业具体业绩 - 上海机电上半年营收94.38亿元同比下降6.41% 归母净利润4.91亿元同比下降6.67% [3] - 广日股份营收31.16亿元同比下降3.05% 归母净利润2.23亿元同比下降4.88% [3] - 康力电梯营收18.58亿元同比微增0.02% 归母净利润1.80亿元同比增长2.29% [3] - 森赫股份营收同比下降36.17% 通用电梯下降40.91% 华菱精工下降20.48% [3] 行业转型方向 - 房地产新开工面积同比下降20.0% 竣工面积下降14.8% 推动行业向更新改造和维保服务转型 [4] - 国产品牌新梯订单量2023年占比突破50% 首次超越外资品牌 [5] - 企业加大物联网、人工智能技术投入 实现人脸识别、电动车识别等智能功能 [6] 市场新机遇 - 全国电梯保有量突破1200万台 其中超15年老旧电梯数量逾100万台 [9] - 2024年超长期特别国债资金62亿元支持4.1万台老旧电梯更新 截至2025年2月已开工3.6万台 [10] - 奥的斯中国区电梯维保基数同比增长约15% 更新业务收入增幅超20% [10] 企业战略布局 - 通力电梯在粤港澳大湾区设立南方总部、研发中心及智慧物流与装配中心 重点布局更新改造和数字化维保 [1][11] - 快意电梯布局无接触呼梯系统、智能派梯算法等技术 自主研发电梯物联网管理平台 [6] - 广日股份通过数字化建设优化业务结构 综合毛利率同比增长超1个百分点 [6]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入31.16亿元同比下滑3.05% 归属于上市公司股东净利润2.23亿元同比下滑4.88% [1] - 第二季度营业收入18.69亿元同比增长2.19% [1] - 研发投入1.14亿元研发强度达3.65% [4] 主营业务发展 - 电梯整机订单台量同比增长6.4% 发运台量同比增长10.9% 逆势增长 [2] - 中标青岛地铁8号线支线等轨道交通项目合计金额3.3亿元 [2] - 电梯零部件业务实现OEM向自研自制模式转型 开拓美的斯等新客户 [2] - 智慧照明中标番禺区市政等重大照明项目 [2] 国际化拓展 - 海外订单量和金额同比分别增长45.58%和43.06% [3] - 参加巴西土耳其俄罗斯等国际展会展示智能电梯及车库解决方案 [3] - 中标柬埔寨108台电梯订单及俄罗斯33台高端住宅项目 [3] - 哥伦比亚路灯项目中标4.2万盏已发货超万盏 [3] 电梯后市场突破 - 电梯后市场订单台量同比增长22.56% [3] - 更新改造业务签约台数同比增长210% [3] - 中标超长期国债项目超500台专用梯型 [3] - 有偿保养台数同比增长15% 中标中海物业等大型维保项目 [3] 战略客户开拓 - 成功中标中建四局中交集团中核兴业招商蛇口等央国企集采业务 [2] - 开拓菱王电梯蒂升电梯杭州西奥等知名企业物流业务 [2] - 怡达快速电梯中标吉尔吉斯共和国国家历史博物馆等高端项目 [3]