董事会会议 - 公司于2025年2月10日召开第九届董事会第二十九次会议[2] 人事变动 - 选举副董事长议案全票通过[2] - 张晓梅当选第九届董事会副董事长[2] - 任期自通过日至第九届董事会届满[2] 个人信息 - 张晓梅出生于1974年12月[2]

股东大会信息 - 2025年1月17日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案并于18日公告[5] - 2月10日14时30分现场会议召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 出席会议股东及委托代理人96人，代表股份518,612,275股，占比60.2767%[7] - 中小股东及委托代理人95人，代表股份32,250,346股，占比3.7484%[9] 议案表决结果 - 选举张晓梅为董事，得票数508,965,969票，占出席有效表决权98.1399%[15] - 中小股东对该议案投票，得票数22,604,040票，占出席中小股东有效表决权70.0892%[15]

股东大会信息 - 召开时间为2025年2月10日[5] - 召开地点为广州市海珠区金沙路9号相关会议室[5] - 见证律师事务所为广东华商律师事务所[10] 参会情况 - 出席股东和代理人96人[4] - 出席股东所持表决权股份总数518,612,275股[4] - 占公司有表决权股份总数比例60.2767%[4] 人员情况 - 公司在任董事8人，出席6人[8] - 公司在任监事3人，出席2人[8] 董事增补 - 张晓梅得票数508,965,969，占出席有效表决权98.1399%[7] - 5%以下股东同意票数22,604,040，比例70.0892%[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月3日[3] - 实施期限为2024年8月19日至2025年8月18日[3] - 预计回购金额10000万元至20000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数1347.26万股，占总股本1.5417%[3][6] - 累计已回购金额16107.40万元[3][6] - 实际回购价格区间9.67元/股至13.90元/股[3] 价格调整 - 2024年10月21日起回购上限调为不超过15.32元/股[5] 特殊情况 - 2025年1月未进行股份回购[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月10日14:30召开[9] - 会议地点在广州市海珠区金沙路9号22楼会议室[9] - 采取现场和网络投票结合方式表决[6] 议案相关 - 议案以普通决议程序表决，需1/2以上有效表决权通过[6] - 需对中小投资者单独计票[6] 人员提名 - 拟提名张晓梅为第九届董事会非独立董事候选人[12] - 张晓梅持有公司限制性股票22万股[13]

人事变动 - 聘任张晓梅为公司总经理[2] - 聘任杜景来为公司财务负责人[3] - 提名张晓梅为公司第九届董事会非独立董事候选人[4] 制度与会议 - 通过制定《广州广日股份有限公司ESG管理制度》[4] - 决定于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月10日14点30分在广州海珠区召开[3] - 网络投票2025年2月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议增补董事议案，候选人张晓梅[8] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年1月24日，A股代码600894，简称广日股份[15] - 登记时间为2025年1月26日上午，地点在广州海珠区[19] 投票表决权信息 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[26] - 某投资者不同议案表决权分别为500票、200票等[26][27] - 不同方式下候选人获票数不同[27]

行业或公司 * **行业**： 电梯行业 * **公司**： 广日股份 核心观点和论据 * **行业整体下滑**： 行业整体下滑约8个百分点，但广日股份订单逆势增长3.7%。 * **订单好转**： 下半年订单好转，主要得益于国家房地产稳定政策和更新改造政策。 * **发运下滑**： 行业发运下滑约10-11个百分点，但广日股份发运好转趋势明显。 * **后市场增长**： 后市场增长趋势明确，包括维保、更新改造等。 * **房地产政策**： 房地产政策对后市场增长有积极影响。 * **后市场战略**： 后市场战略明确，包括内生式和外源式拓展。 * **国际化战略**： 国际化战略明确，包括信息销售、自维保率提升等。 * **市场占有率提升**： 市场占有率提升，预计达到4%左右。 * **毛利率提升**： 毛利率提升，过去几年提升接近2个百分点，预计24年提升超过1个百分点。 * **维保市场布局**： 维保市场布局明确，包括提升自维保率、成立合资公司、收购第三方维保企业等。 * **更新改造**： 更新改造市场在一二线城市增长明显，预计未来增长趋势明显。 * **国债补贴**： 国债补贴对更新改造市场有积极影响，浙江和江苏成效较好。 * **直销比例提升**： 提升直销比例，包括提高自维保率、利用国有企业资源等。 * **维保市场监管**： 监管政策对维保市场结构有重要影响，有利于有序竞争。 其他重要内容 * **原材料成本**： 原材料成本有所下降，有利于提升盈利能力。 * **供应链平台**： 利用供应链平台进行原材料锁定，提升成本控制能力。 * **资本运作**： 利用资本运作进行后市场整合和收购。 * **合资公司**： 与地方投资平台成立合资公司，拓展后市场。 * **山东子公司**： 与山东济南等地合作，设立子公司，拓展市场。 * **分红政策**： 积极回报投资者，根据实际情况进行分红。 总结 广日股份在电梯行业整体下滑的背景下，通过订单逆势增长、后市场拓展、国际化战略等举措，实现了业绩增长。公司对未来发展充满信心，将继续提升市场占有率、毛利率，并积极拓展后市场和国际化业务。

回购方案 - 首次披露日为2024年8月3日，实施期限至2025年8月18日[3] - 预计回购金额10000万元至20000万元，用于减少注册资本[3] 回购进展 - 截至2024年12月31日，累计回购1347.26万股，占比1.5417%，支付16107.40万元[6] - 2024年12月回购775.81万股，占比0.8878%，支付10307.88万元[6] 价格相关 - 实际回购价格9.67元/股至13.90元/股[3] - 2024年10月21日起，回购上限调为不超过15.32元/股[5] 未来计划 - 公司将在回购期限内择机回购并披露信息[7]

业绩数据 - 前三季度累计电梯海外订单数量同比增长约49%[6] - 前三季度累计电梯海外发运数量同比增长约48%[6] - 前三季度电梯海外订单与发运合计金额约1亿元[6] 未来展望 - 扩大国内新梯销售，拓展后市场及海外市场业务[2] - 深入拓展“一带一路”沿线等海外市场[6] 市场与布局 - 全国化布局基本完成，除产业并购外暂无重大资本支出[3][4] - 投建济南数字化产业园，中标济南城市轨交相关项目[5] 其他情况 - 控股股东过去未减持，当前未提出减持计划[3] - 出口业务应收款风险整体可控[7]