财务表现 - 公司营业总收入31.16亿元 同比下降3.05% 较去年同期减少9803.55万元 同业排名第16 [1] - 归母净利润2.23亿元 同比下降4.88% 较去年同期减少1142.14万元 同业排名第20 [1] - 摊薄每股收益0.26元 同比下降5.36% 较去年同期减少0.01元 同业排名第47 [1] 盈利能力指标 - 毛利率15.01% 同比微降0.05个百分点 但较上季度提升1.19个百分点 同业排名第129 [1] - ROE为2.62% 同比增加0.02个百分点 同业排名第72 [1] 营运能力指标 - 总资产周转率0.21次 同比下降4.37% 较去年同期减少0.01次 同业排名第63 [2] - 存货周转率2.34次 同比下降5.52% 较去年同期减少0.14次 但同业排名第10 [2] 现金流与资本结构 - 经营活动现金净流出1.94亿元 但较去年同期改善1891.34万元 同业排名第139 [1] - 资产负债率39.16% 同比上升4.97个百分点 较上季度增加3.36个百分点 同业排名第69 [1] 股权结构 - 股东总户数2.58万户 前十大股东持股比例合计65.68% 持股数量5.63亿股 [2] - 控股股东广州智能装备产业集团有限公司持股56.75% 其余股东持股比例均低于2.1% [2]

财务表现 - 上半年营业收入31.16亿元，同比下降3.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.23亿元，同比下降4.88% [1] - 基本每股收益0.2578元 [1]

监事会会议决议 - 第九届监事会第二十二次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 全体3名监事参与表决 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审核 - 监事会以3票赞成审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 [1] - 确认半年度报告编制符合法律法规及公司内部管理制度要求 [1] - 认定报告内容真实准确完整反映公司经营状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 中期利润分配方案 - 以总股本851,678,362股为基数 每10股派发现金红利1.0元（含税） [2] - 现金分红总额为85,167,836.20元 占2025年中期可分配利润 [2] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [2] - 方案符合公司章程及现金分红政策要求 将提交临时股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年9月12日14点00分，地点为广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年9月12日全天，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 主要审议关于修订《广州广日股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案，该议案为非累积投票议案 [2] - 股东大会议案审议情况详见2025年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临2025-036） [2] - 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜，无关联股东需回避表决 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 公司使用上证所信息网络有限公司提供的"一键通"服务，通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票，投资者可根据使用手册提示直接投票 [3] - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和，通过任一股东账户投票视为全部账户已投出同一意见 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准，股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年9月4日，在该日收市后登记在册的A股股东（证券代码：600894）有权出席股东大会 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人及聘请的律师也将出席会议 [4][5] 会议登记方法 - 法人股东需持法定代表人身份证原件及复印件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记 [5] - 自然人股东需持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记，委托代理人还需提供授权委托书及双方身份证件 [5] - 登记时间为2025年9月5日上午9:00—12:00，地点为广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼，联系人黄先生，电话020-38371213，传真020-32612667 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，选择网络投票的股东可直接通过上海证券交易所交易系统参与投票 [5] 其他事项 - 出席股东需凭身份证和股东账户卡进入会场，会议为期半天，食宿及交通费用自理 [6][7] - 参加会议的记者须在股东登记时间事先进行登记 [7]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元含税 对应每股分配比例为010元含税 [1][3] - 本次现金分红比例占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的3822% [1] - 以2025年8月26日总股本859,560,000股计算 拟派发现金红利总额85,956,000元含税 [1] 财务数据 - 截至2025年6月30日 母公司报表期末未分配利润为3,782,482,38071元 [1] 决策程序 - 第九届董事会第三十四次会议于2025年8月26日召开 以9票赞成0票反对0票弃权审议通过分配方案 [2] - 监事会认为方案符合法律法规和公司章程要求 同意提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 分配方案符合公司章程规定的利润分配政策及未来三年股东回报规划2024-2026年 [2] 实施安排 - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 具体日期将在权益分派实施公告中明确 [1][3] - 若公告披露至股权登记日期间总股本发生变动 将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [1][3] - 分配方案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施 [1][2]

财报与会议安排 - 公司2025年半年度报告于8月28日发布[3] - 9月5日上午09:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开[4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] 投资者参与 - 8月29日至9月4日16:00前可预征集提问[5] - 9月5日09:00 - 10:00可在线参与[7] 联系方式 - 联系人刘伟斌，电话020 - 38371213 [8] - 联系人邮箱grgf@guangrigf.com [8] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备会计专业知识，有5年以上全职相关工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持有公司1%以上股份等特定股东及其亲属不具独立性[2][3] - 最近12个月内有特定不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚等人员有不良记录[3] 任职数量和期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家[4] - 在广州广日股份有限公司连续任职不超过6年[4] 审查情况 - 独立董事候选人已通过第九届董事会提名委员会资格审查[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月12日14点在广州海珠区召开[3] - 网络投票起止时间为9月12日，各平台有不同投票时段[5] - 审议议案含利润分配、章程修订等，选举董监高有应选人数[8][9] 投票相关 - 特别决议议案为2、3.05、3.06，部分议案对中小投资者单独计票[11] - 股东可通过交易系统或互联网投票，首次登陆需认证[13] - 同一表决权重复表决以首次为准，表决完提交[17] 登记信息 - 股权登记日为9月4日，A股代码600894，简称广日股份[15] - 登记时间为9月5日上午，地点在广州海珠区[19] 投票规则 - 非累积投票议案三选一，未指示受托人可按意愿表决[26] - 累积投票议案中股东每持股一股有与应选董事数相等投票总数[27] - 股东以议案组选举票数为限投票，可集中或组合投给候选人[27]

会议审议 - 2025年8月26日召开第九届监事会第二十二次会议，3名监事全票通过《2025年半年度报告全文及摘要》[2] - 3名监事全票通过《2025年中期利润分配方案》[3] 利润分配 - 公司总股本851,678,362股，每10股派现金红利1.0元，共分配85,167,836.20元[3] - 若总股本变动，维持每股分配比例不变调整总额[3] - 方案符合规定，同意提交2025年第二次临时股东大会审议[5]

业绩与分配 - 公司总股本851,678,362股，每10股派现金红利1.0元，共分配85,167,836.20元[2] - 高级管理人员2024年度核定薪酬总计8,890,630元[6] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[1] - 审议通过多项需提交2025年第二次临时股东大会审议的议案[2][3][4][5][6] 人员信息 - 朱益霞任公司党委书记、董事长等职[9] - 张晓梅任公司党委副书记、副董事长、总经理等职[10]