本人李志宏，已充分了解并同意由提名人广州广日股份 有限公司董事会提名为广州广日股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任广州广日股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 广州广日股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...

广州广日股份有限公司独立董事 二、关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的独立意见 公司高级管理人员 2022 年度薪酬是根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》及实 施细则考核确定，薪酬收入与公司业绩、岗位职责及个人表现相匹配；在审议该议案时， 关联董事朱益霞先生、陆加贵先生履行了回避表决，审议程序符合《公司章程》和有关 法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意公司高级管理人员 2022 年度薪酬。 独立董事：余鹏翼、廖锐浩 二〇二三年八月二十四日 关于第九届董事会第十五次会议有关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《广州广日股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独 立判断立场，现就 2023 年 8 月 24 日公司召开的第九届董事会第十五次会议相关事宜发 表如下独立意见： 一、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的独立意见 公司第九届董事会独立董事候选人由公司董事会提名，提名人的提名资格、提名程 序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。公司第九届董事会独立董事候选人拥有履 行上市公司独立董事职责的任职条 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-020 广州广日股份有限公司 关于办公地址变更的公告 二〇二三年八月二十六日 1、办公地址：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22-23 楼 2、邮编：510045； 3、总机：020-38319238； 4、传真：020-32612667； 5、投资者热线：020-38371213； 6、投资者邮箱：grgf@guangrigf.com； 7、公司网址：http://www.guangrigf.com/ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 28 日起搬迁至 新地址办公，除办公地址、邮编变更外，公司总机、传真、投资者热线、投资者邮 箱及公司网址均保持不变，变更后的办公地址及联系方式具体如下： 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-019 广州广日股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 07 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 07 日下午 15:00-16:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2023 年 09 月 07 日(星期四)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2023-018 广州广日股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园）A 栋二楼 党群活动中心 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-017 广州广日股份有限公司 《广州广日股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要详见 2023 年 8 月 26 日 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)。 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2023 年 8 月 14 日以邮件形式发出第九届董事会第十五次会议通知，会议于 2023 年 8 月 24 日在广 州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室召开。本次会议采用现场结 合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，现场出席董事 6 名，董事汪帆先生、董事 骆继荣先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用 通讯表决方式参加会议的董事共 8 名。公司独立董事候选人、监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议 ...

独立董事提名人声明 提名人广州广日股份有限公司第九届董事会，现提名李 志宏为广州广日股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广州广日股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与广州广日股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 广州广日股份有限公司第九届董事会 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共 ...

广州广日股份有限公司发展战略管理制度 GR-GS-26 第二版 广州广日股份有限公司 发展战略管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州广日股份有限公司(以下简称"公司")的发 展战略管理工作，规范公司发展战略的制定和决策，实现"五位一 体"战略管理闭环，提升战略管理的科学性、有效性和及时性，确 保公司在未来的市场竞争中占据优势地位，实现公司资源的有效配 置，根据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司规章制 度等的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （三）发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚 1 / 9 广州广日股份有限公司发展战略管理制度 GR-GS-26 第二版 第二条 本制度所称发展战略管理是指公司在对现实状况和未来 趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并分解实施具有长期 性和根本性的发展目标与战略规划等的活动。战略管理过程主要包 括三个阶段：战略编制及审批流程、战略实施、战略评估及调整。 第三条 公司的发展战略制定遵循"科学、系统、可行"的原 则；战略实施遵循"稳健、高效、务实"的原则。 第四条 公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险： （一）缺乏明确的发展战略或发展战 ...

财务表现 - 2023年第一季度，广日股份营业收入为1,343,345,249.12元，同比下降17.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16,318,456.11元，同比增长732.11%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,516,314.26元，同比下降66.36%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-50,745,144.87元[4] - 基本每股收益为0.0190元，同比增长726.09%[4] - 2023年第一季度，广州广日股份有限公司的流动资产合计为721.34亿元，较上一季度基本持平[12] 股东信息 - 股东信息显示，广州智能装备产业集团有限公司持有56.56%的股份[8] - 股东徐炯持有公司2,560,000股股份，其中通过信用担保账户持有300,000股[10] - 股东董红雁持有公司2,354,800股股份，其中通过信用担保账户持有1,034,800股[10] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益为3,390,838.71元[5] - 2023年第一季度，广州广日股份有限公司的营业总收入为134.33亿元，较去年同期下降17.0%[14] - 2023年第一季度，广州广日股份有限公司的净利润为11.99亿元，较去年同期大幅增长988.3%[14] - 2023年第一季度，广州广日股份有限公司的每股收益为0.019元，较去年同期增长726.1%[15] - 2023年第一季度，公司经营活动现金流入小计为1,601,169,305.23元，同比增长20.4%[17] - 2023年第一季度，公司经营活动现金流出小计为1,651,914,450.10元，同比增长9.0%[17] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为385,635,315.48元，同比增长11047.3%[17]

公司基本信息 - 公司注册地址为广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号，办公地址为广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼，办公地址邮政编码为510330[11][12] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为广日股份，股票代码为600894，变更前股票简称为*st广钢[12] - 董事会秘书姓名为杜景来，证券事务代表姓名为巴根，联系电话均为020 - 38371213，传真均为020 - 32612667，电子信箱均为grgf@guangrigf.com[11] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼[12] - 公司负责人为周千定，主管会计工作负责人为张晓梅，会计机构负责人（会计主管人员）为蔡志雯[3] - 广州智能装备产业集团有限公司为公司控股股东，成立于2000年7月27日，主要经营股权投资、企业管理[179] - 广州市人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人，成立于2005年2月2日，主要经营国有资产监督管理[180] 审计相关信息 - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 境内会计师事务所信永中和报酬90万元，审计年限6年，注册会计师文娜杰审计服务连续年限5年，江亚男1年[166] - 内部控制审计会计师事务所为信永中和，报酬23.80万元[166] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量[184] - 公司将应收款项的坏账准备和电梯及零部件业务收入分别识别为关键审计事项和重点关注的审计领域[184][186] - 业务收入确认识别为关键审计事项，审计对电梯及零部件业务收入确认进行分析评价[187] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[190] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 2022年董事会召集4次股东大会，审议议案15项[58] - 2022年公司召开董事会会议12次，审议议案47项，其中现场表决2次，通讯表决5次，现场结合通讯形式表决5次[58] - 2022年审计委员会召开会议6次，审议议案11项；提名委员会召开会议5次，审议议案8项；薪酬与考核委员会召开会议4次，审议议案4项；战略委员会召开会议1次，审议议案2项[58] - 2022年度监事会召开8次会议，审议议案13项[58] - 2022年第一次临时股东大会于3月28日召开，参加现场与网络投票股东及授权代表13人，代表股份512,101,607股，占比59.5503%[61][62] - 2021年年度股东大会于5月19日召开，参加现场与网络投票股东及授权代表49人，代表股份510,240,243股，占比59.3339%[61][63] - 2022年第二次临时股东大会于7月19日召开[61] - 2022年第三次临时股东大会于8月19日召开[61] - 2022年第一次临时股东大会中，参加现场会议股东及授权代表4人，代表股份486,365,529股，占比56.5576%；参加网络投票股东9人，代表股份25,736,078股，占比2.9927%[62] - 2022年第一次股东大会审议通过《2021年年度董事会工作报告》等8项议案[64] - 2022年第二次临时股东大会参会股东及代表18人，代表股份513,163,607股，占比59.6738%，审议通过2项议案[64] - 2022年第三次临时股东大会参会股东及代表11人，代表股份489,056,129股，占比56.8705%，审议通过2项议案[64] - 2022年年内召开董事会会议12次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议5次，现场结合通讯方式召开会议5次[102] - 报告期内审计委员会召开6次会议[102] - 董事周千定本年应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会2次[101] - 董事朱益霞本年应参加董事会12次，亲自出席12次，出席股东大会4次[101] - 董事汪帆本年应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会0次[101] - 董事骆继荣本年应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会3次[101] - 董事陆加贵本年应参加董事会2次，亲自出席2次，出席股东大会0次[101] - 董事苏祖耀本年应参加董事会12次，亲自出席12次，出席股东大会2次[101] - 董事余鹏翼本年应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会0次[101] - 董事廖锐浩本年应参加董事会12次，亲自出席12次，出席股东大会4次[101] - 2022年提名委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议[110][119] - 2022年4月26日审议通过《2022年第一季度报告》[105] - 2022年6月30日审议通过续聘2022年度会计师事务所的议案[106] - 2022年7月28日审议通过设立广州工控广日产业投资合伙企业暨关联交易的议案[107] - 2022年8月25日审议通过《2022年半年度报告》[108] - 2022年10月27日审议通过《2022年第三季度报告》和延长广州国资国企创新投资基金存续期限暨关联交易的议案[109] - 2022年4月7日战略委员会召开1次会议，审议通过2项议案[124] 公司人员变动与薪酬 - 2022年1月蒙锦昌因工作安排辞任总经理，仍为副董事长，朱益霞因工作安排被聘任为总经理[90] - 2022年3月董事会换届，王福铸、黄双全等多人离任，周千定、汪帆等多人当选[90] - 2022年3月监事会换届，骆继荣、全登华离任，张晓梅、洪素丽当选[90] - 2022年6月蒙锦昌因达到退休年龄离任副董事长，张晓梅、吴文斌因工作安排离任，林祥腾因工作安排被聘任为副总经理[90] - 2022年7月黄竞经股东大会选举成为非职工代表监事，张晓梅因工作安排被聘任为副总经理、财务负责人，黄竞经监事会选举成为监事会主席[90] - 2022年8月朱益霞经董事会选举成为副董事长，陆加贵经股东大会选举成为董事[90] - 2022年1月14日第八届董事会第二十六次会议审议通过聘任公司总经理的议案[90][91] - 2022年3月11日第八届董事会第二十七次会议审议通过提名第九届董事会董事候选人等2项议案[92] - 2022年3月28日第九届董事会第一次会议审议通过选举董事长等7项议案[93] - 董事朱益霞报告期内从公司获得税前报酬145.56万元[66] - 董事陆加贵报告期内从公司获得税前报酬80.08万元[66] - 董事苏祖耀报告期内从公司获得税前报酬9.00万元[66] - 独立董事余鹏翼报告期内从公司获得税前报酬5.00万元[66] - 职工监事钟晓瑜报告期内从公司获得税前报酬78.43万元[66] - 副总经理杜景来报告期内从公司获得税前报酬145.56万元[66] - 全体董监高报告期内从公司获得税前报酬合计795.14万元[67] - 报告期内全体董事、监事和高级管理人员在本公司实际获得报酬合计795.14万元（税前）[89] 公司业务范围与布局 - 公司业务范围包括电梯等设备的研发、生产、安装等完整产业链服务，还拓展工业机器人、智能停车设备、智慧照明等业务[24] - 电梯整机及零部件业务涵盖整个电梯产业链，公司综合实力位于行业前列[24] - 工业机器人集成应用业务产品用于多领域，是国内少数能提供智能化装备和工厂自动化解决方案企业之一[24] - 智能停车设备业务推出四大类产品，自动化产品技术处于行业领先地位[24] - 公司已在广东广州、四川德阳建设数字化产业园，计划2023年在山东济南建设新产业园[25] - 广日股份数字化示范产业园项目总投资7亿元，预计达产后可实现年产25000台整梯的生产能力以及50000台套电梯运输能力[19] - 广日电梯与德阳市相关企业签署了约3000台电梯意向订单的《战略合作框架协议》[19] - 广日股份华东数字化产业园项目计划投资约7.4亿元，达产年将实现年产18000台垂直电梯整机及2000台自动扶梯整机的生产能力[19] - 2023年公司将打造升级版“两网一战略”营销体系，做大做强电梯主业[51] - 2023年公司将实施推广智慧工厂数字园区，完成广日工业园等智慧园区建设[52] - 2023年公司将提升智能电梯设备服务关键技术和前沿数字技术应用开发，开展智慧楼宇场景企业合作[52] - 2023年公司将打造电梯相关数字化制造基地，项目总用地310亩，总投资约7.4亿元[53] - 2023年公司将上线多系统多法人资金管理系统和财务数智化信息系统[53] - 2023年公司将开展国家级企业技术中心、省级企业实验室、国家级工业设计中心等研发平台建设工作，打造5G创新应用中心和人工智能创新应用中心[53] - 2023年广日电梯将开发轨交站点场景智能节能及智能应急相应成套功能技术方案[53] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入70.64亿元，较2021年减少9.05%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5.12亿元，较2021年减少20.57%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.25亿元，较2021年增长1701.23%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产87.41亿元，较2021年末增长3.91%[13] - 2022年末总资产128.53亿元，较2021年末增长5.29%[13] - 2022年基本每股收益0.5959元，较2021年减少20.58%[13] - 2022年非经常性损益合计为 -7705.37万元[14] - 2022年公司实现营业收入70.64亿元，同比下降9.05%[29] - 归属上市公司股东的净利润为5.12亿元，同比下降20.57%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.90亿元，同比增长5.08%[29] - 净资产收益率为5.99%，基本每股收益为0.5959元[29] - 营业成本62.40亿元，同比下降9.26%[30] - 经营活动产生的现金流量净额3.25亿元，同比增长1701.23%[30] - 投资活动产生的现金流量净额1.87亿元，同比下降64.80%[30] - 公司主营业务收入70.18亿元，同比下降9.05%，营业成本62.18亿元，同比下降9.39%，毛利率11.40%，增加0.33个百分点[32] - 2022年销售费用162,239,433.21元，较2021年下降4.72%；管理费用454,652,517.64元，增长4.78%；研发费用249,898,466.73元，下降6.15%[39] - 2022年研发投入合计251,756,597.55元，占营业收入比例3.56%，资本化比重0.74%[39] - 2022年经营活动现金流量净额325,396,138.98元，较2021年增长1701.23%；投资活动净额187,087,090.22元，下降64.80%[40] - 2022年末货币资金3,983,728,379.83元，占总资产30.99%，较上期增长10.75%[41] - 2022年末应收款项1,902,475,372.00元，占总资产14.80%，较上期增长19.12%[41] - 2022年末存货1,126,951,619.24元，占总资产8.77%，较上期下降17.51%[41] - 境外资产371,094,535.66元，占总资产比例2.89%[44] - 2022年末受限货币资金225,703,143.55元，原因是银行承兑汇票保证金、履约保证金[44] - 2022年公司合并长期股权投资期末余额3,479,889,394.06元，较年初增长7.02%[45] - 2022年末公司货币资金为39.84亿元，较2021年末的35.97亿元增长10.75%[193] - 2022年末应收账款为16.53亿元，较2021年末的13.63亿元增长21.27%[193] - 2022年末存货为11.27亿元，较2021年末的13.66亿元下降17.49%[193] - 2022年末应付账款为19.31亿元，较2021年末的18.91亿元增长2.13%[194] - 2022年末合同负债为9.92亿元，较2021年末的8.76亿元增长13.14%[194] - 2022年末资产总计为128.53亿元，较2021年末的122.07亿元增长5.3%[193] - 2022年末负债合计为39.36亿元，较2021年末的36.08亿元增长9.09%[194] - 2022年末所有者权益合计为89.18亿元，较2021年末的85.99亿元增长3.71%[194] - 2022年末公司资产总计74.5