公司治理 - 2024年3月22日公司完成董事会换届选举[1] - 2023年度公司召开7次董事会、3次股东大会[7] - 2023年独立董事参与多次业绩说明会[16] 独立董事 - 2023年独立董事各项议案均投赞成票，无违法违规等行为[18][21] - 2024年公司协助独立董事现场工作不少于15日[24] - 2024年助力新任独立董事参与治理优化和业务发展[22] 会议审议 - 2023年2月6日审议成立培育钻石推广事业部议案[9] - 2023年4月20日审议多项2022、2023年度相关议案[9] - 2023年7月3日审议董事长退休暨补选董事议案[10] 调研工作 - 2023年3月21日赴湖北宜昌进行培育钻石现场调研[20] - 2023年4月20日对终端销售走访调研[20]

您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.moc.com.cn）"进行评估 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.com.cn）"进行评估 -1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]34768 号 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司全体股东: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]34768 号 录 ll 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- 我们审核了后附的中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"中国黄金公司")《关 于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中国黄金公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

人员数据 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[1] 会议情况 - 公司于2023年12月8日召开第一届董事会第三十五次会议[2] - 公司于2023年12月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过更换会计师事务所议案[2] - 公司第一届董事会审计委员会于2023年12月8日召开第二十三次会议，审议通过更换会计师事务所议案[4] 审计相关 - 公司聘任天职为2023年度财务决算及内部控制审计机构[3] - 天职负责公司2023年度财务报告审计和内部控制审计工作[4] - 审计委员会认为天职可满足公司对外部审计机构要求[4] - 审计委员会认为天职在年报审计中表现良好，按时完成2023年年度审计相关工作[5] - 审计委员会认为天职审计行为规范有序，出具审计报告客观、完整、清晰、及时[5] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[6]

业绩数据 - 公司2023年度支付利息及手续费支出39,978,375.50元[5] - 公司2023年度收取利息4,839,402,511.43元[5] 报告与审批 - 审计公司2024年4月25日出具标准无保留意见审计报告[2] - 关联交易业务情况汇总表2024年4月25日获董事会批准[5]

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-018 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于计提资产减值损失及确认公允价值变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议，分别审议通过 了《关于公司 2023 年计提各项资产减值准备的议案》，现将公司 2023 年度计提 资产减值损失及确认公允价值变动情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备及公允价值变动情况概述 根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策的规定，资产负债表 日公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货 跌价准备。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货 成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生 产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确 定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-013 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人，其中独立董事曹鎏女士因个人工作原因，书面委托独立董事缪慧频先生代 替出席。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公 ...

关联交易金额 - 2024年公司日常关联交易预计金额为1.02亿元，金融业务关联交易金额为0.55亿元，累计预计关联交易总额1.57亿元[3][4] - 2023年向关联人采购预计5651.42万元，实际4621.61万元；销售预计29.00万元，实际41.25万元；承租预计3512.26万元，实际3264.89万元[9][11][13] - 2024年向关联人采购原材料预计5721.22万元，销售商品预计39.20万元，承租房屋预计2425.96万元[19][21][22] 财务公司业务 - 2024年公司及子公司在财务公司每日最高存款余额原则上不高于100亿元，收取存款利息约0.35亿元，支付贷款利息约0.20亿元[23] - 2023年在关联人财务公司日均存款余额实际285305.53万元，未开展贷款业务，收取存款利息实际3997.84万元[15] 部分关联方交易差异 - 向河南中原黄金冶炼厂采购2024年预计45.00万元，与2023年差异 - 2.45万元[17] - 向中国黄金集团物业管理有限公司接受劳务2024年预计321.18万元，差异157.49万元[17] 关联方财务数据 - 中国黄金集团有限公司总资产4,242,798.85，净利润13,886.39[25] - 中金黄金股份有限公司主营收入810,683.56，净利润143,046.48[27] - 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司主营收入4,201,129.60，净利润52,819.13[28] 关联交易政策 - 关联交易定价遵循市场原则，金融业务存款利率不低于大型国有银行，贷款利率不高于LPR和大型国有银行同类贷款利率[34][36]

关于本报告 本报告是中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司面向社会公开发布的环境、社会及管治报告。本报告所披露的信息以 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日为主，为增强报告可比性，部分内容会适当涉及其他年份信息。 信息来源 本报告的信息遵循真实性、准确性、完整性和及时性的 原则，反映公司经济绩效、环境绩效和社会绩效。报告 中所披露的全部信息和数据来自公司内部正式文件、审 计报告与年报，公司保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。本报告的财务数据 以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报 告为准。 发布周期 本报告为年度报告。 编制标准 联合国 2030 年可持续发展目标 (SDGs) 气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 建议 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》 (GRI Standards ) 国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》 上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号 - 可 持续发展报告 ( 试行 )》 报告获取 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-014 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事 5 名，实际 出席监事 5 名。会议由卢月荷女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》。 表决结果：赞成票 5 票， ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-021 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露：第四号——零售》的要 求，现将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2024年第一季度内门店变动情况 （一） 2024年第一季度，公司增加的直营店面情况如下： | 区域 | 经营业态 | 直营门店 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量（个） | 建筑面积（平米） | | 华北地区 | 零售 | 2 | 117.00 | | 华东地区 | 零售 | 1 | 90.00 | | 合计 | | 3 | 207.00 | | | | | 区域 | 经营业态 | 加盟门店 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量（个） | 建筑面积（平米） | | 东北地区 | 零售 | 2 | 102.00 | | 华东地区 | 零售 | 4 | 270.00 | | 华南地区 | ...