公司代码：600919 公司简称：江苏银行 江苏银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

江苏银行股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2406371 号 江苏银行股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 苏银行股份有限公司 (以下简称"贵行") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定 ...

江苏银行股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等监管规则和我行相关规定，江苏银行股份有限公司（以下 简称"本行"）董事会审计委员会恪尽职守，认真履行对会 计师事务所的评估和监督职责，积极指导其开展外部审计工 作。现就审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所相关情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成 立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙 的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取 得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威 总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方 广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊 ...

江苏银行股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （李心丹） 2023 年，本人严格按照证监会、交易所、国家金融监督管 理总局关于公司治理、独立董事履职等方面的规定和要求，以及 江苏银行章程、独立董事工作制度等的相关规定，认真出席股东 大会、董事会及董事会专门委员会会议，独立、忠实、勤勉履职， 充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，按规定对江苏银 行重大事项发表客观公正的独立意见，切实维护江苏银行整体利 益，积极保护中小股东和金融消费者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李心丹，曾任东南大学经济管理学院教授、南京大学 工程管理学院院长，现任南京大学新金融研究院院长。2020 年 7 月起任江苏银行独立董事。 本人符合法律法规、监管规定关于上市公司和商业银行独 立董事任职资格、独立性的条件和要求，已由上海证券交易所审 查备案，并取得银行业监督管理机构任职资格核准。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在江苏银行担任除董事外的其他职务，与江苏银行 1 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 本人进行独立客观判断 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，江苏银行股份有限公司（下称"本行"）第 六届董事会在任独立董事李心丹、洪磊、陈忠阳、于绪刚，对照 相关监管规定中关于独立董事应具备的独立性要求，对其自身独 立性情况进行了逐项自查，并向本行董事会提交了独立性自查报 告。经自查，本行全体独立董事均确认其已满足相关监管规定中 对于出任本行独立董事所应具备的独立性要求。本行董事会对上 述独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 上述独立董事符合相关法律法规、监管规定和本行章程关于 独立董事独立性的相关要求，董事会未发现可能影响上述独立董 事独立客观判断的情形。 江苏银行股份有限公司董事会关于 2023 年度 独立董事独立性评估的专项意见 江苏银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

江苏银行股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （余晨） 2023 年，本人严格按照证监会、交易所、国家金融监督管 理总局关于公司治理、独立董事履职等方面的规定和要求，以及 江苏银行章程、独立董事工作制度等的相关规定，认真出席股东 大会、董事会及董事会专门委员会会议，独立、忠实、勤勉履职， 充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，按规定对江苏银 行重大事项发表客观公正的独立意见，切实维护江苏银行整体利 益，积极保护中小股东和金融消费者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人余晨，曾任美国甲骨文总公司（Oracle）产品市场经理， 美国硅谷中国无线协会理事。现任易宝支付有限公司总裁。2023 年 9 月离任江苏银行独立董事。 本人符合法律法规、监管规定关于上市公司和商业银行独 立董事任职资格、独立性的条件和要求，已由上海证券交易所审 查备案，并取得银行业监督管理机构任职资格核准。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在江苏银行担任除董事外的其他职务，与江苏银行 1 1.出席董事会及股东大会情况 2023 年，江苏银行董事会召开 1 ...

一、日常关联交易的基本情况 证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024-020 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏银行股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 《关于江苏银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度 的议案》已于 2024 年 4 月 24 日经江苏银行股份有限公司（以下简称 "本行"）第六届董事会关联交易控制委员会第二次会议、第六届董 事会第一次独立董事专门会议事前审议认可。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，本行第六届董事会第八次会议审议通过了《关 于江苏银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事葛仁余、吴典军、胡军、林海涛、姜健、唐劲松、任桐回避 关联事项表决。上述议案需提交本行股东大会审议，关联股东将在股 东大会上对相关议案回避表决。 （二）2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度和类别 币种：人民币 | 序号 | 关 ...

（二）不存在影响独立性的情况 1 江苏银行股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （沈坤荣） 2023 年，本人严格按照证监会、交易所、国家金融监督管 理总局关于公司治理、独立董事履职等方面的规定和要求，以及 江苏银行章程、独立董事工作制度等的相关规定，认真出席股东 大会、董事会及董事会专门委员会会议，独立、忠实、勤勉履职， 充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，按规定对江苏银 行重大事项发表客观公正的独立意见，切实维护江苏银行整体利 益，积极保护中小股东和金融消费者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人沈坤荣，曾任南京大学经济系主任，南京大学经济学 院院长，南京大学商学院院长。现任南京大学商学院教授、博士 生导师，南京大学长江产业经济研究院宏观经济首席专家。2023 年 10 月离任江苏银行独立董事。 本人符合法律法规、监管规定关于上市公司和商业银行独 立董事任职资格、独立性的条件和要求，已由上海证券交易所审 查备案，并取得银行业监督管理机构任职资格核准。 本人未在江苏银行担任除董事外的其他职务，与江苏银行 及其主要股东不 ...

公司业务发展 - 公司2023年总资产突破3.4万亿元，存款1.88万亿元，贷款1.80万亿元，规模指标增速提速[15] - 科技企业贷款较上年末增长32.56%，服务科技企业超过3万家，其中专精特新、高新技术企业超过1.5万家[16] - 绿色信贷较上年末增长42.50%，占各项贷款比例在人总行直管的21家商业银行中保持领先[16] - 小微贷款超6200亿元，其中普惠小微贷款较上年末增长25.27%[16] - 零售AUM达1.24万亿元，规模、增量均稳居城商行第1位[17] - 苏银理财公司管理的理财产品余额突破5200亿元，规模继续列城商系理财机构第1位[17] - “苏银金管家”系统年结算资金量达7万亿元，企业债券承销继续保持行业较好水平[17] 公司财务表现 - 公司建议继续按归母净利润的30%派发现金股利，以回馈广大股东的关心与支持[15] - 公司成功实现可转债转股，为自身可持续发展注入新动能，经营业绩、股东回报、品牌影响力等在高起点上更进一步[15] - 2023年江苏银行营业收入为742.93亿元，同比增长5.28%[36] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为28.75亿元，同比增长13.25%[36] - 2023年每股基本收益为1.69元，同比增长5.63%[36] - 2023年末江苏银行总资产达到3403.36亿元，同比增长14.20%[37] - 2023年末江苏银行总负债为3144.25亿元，同比增长13.72%[37] - 2023年末江苏银行股东权益为259.12亿元，同比增长20.28%[37] - 2023年末江苏银行企业贷款达到1024.89亿元，同比增长19.89%[37] - 2023年末江苏银行资本净额为301.55亿元，同比增长18.14%[37] 风险管理与资产负债 - 不良贷款率为0.91%，上市八年来逐年下降[57] - 公司在不良贷款处置方面采取多项措施，包括加大存量不良贷款清收处置力度[83] - 公司采用“预期信用损失”模型计量贷款减值准备，贷款减值准备变动情况如下：期末余额为61,667,577千元[84] - 公司在绿色金融领域取得进展，集团口径绿色融资规模为4501亿元，人行口径绿色贷款余额为2870亿元[89] - 公司在普惠金融方面，小微企业贷款余额超过6200亿元，其中普惠型小微贷款余额为1735亿元，较上年末新增350亿元[92] 公司治理与监管 - 公司严格按照监管要求与自身实际，健全公司治理体系架构，各治理主体职责边界清晰、各司其职、各负其责[137] - 公司报告期末无控股股东、实际控制人，与监管要求不存在重大差异[138] - 公司共召开股东大会4次，审议通过多项议案，包括财务决算、关联交易报告、利润分配方案等[139] - 公司董事会严格遵守法律法规、监管规定和公司章程，召开董事会会议12次，审议了多项议案和报告[140] - 公司董事会审议通过多项议案，包括变更注册资本、修订章程、董事会调整对行长授权方案等[142]

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024-017 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 江苏银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度战略执行情况评估报 告的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议 案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 江苏银行股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名，监事及高级管理人员列席会议。会议 符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决 议合法、有效。 会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案： 三、关于江苏银行股份有限公 ...