公司收到上交所出具的《落实函》后，按照要求会同相关中介机构对《落实 函》中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，现对相关回复进行公开披露。具 体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于爱柯迪股份 有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函之回复报告》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险 。 特此公告。 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2023-073 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回 复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（二） 致：爱柯迪股份有限公司 根据爱柯迪股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，本所指派张洁律师、郝 玉鹏律师（以下合称"本所律师"）作为发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的专项法律顾问，已就本次发行出具了《上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》《上海 市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之法律 意见书》及《上海市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票之补充法律意见书（一）》（以上合称"已出具法律意见"）。现根据上海 证券交易所上证上审（再融资）[2023]622 号《关于爱柯迪股份有限公司向特定对象发 行股票的审核中心意见落实函》（以下简称"《意见落实函》"）以及发行人的要求， 本所特就有关事宜出具本补充法律意见书。 已出具法律意见中所述及之本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于 本补充法律意见书。本补充法 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-074 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 关于新能源汽车在手订单的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新能源汽车加速发展，新能源汽车市场迎来传统汽车巨头与造车新势力百花 齐放的竞争格局，智能驾驶应用场景"多点开花"。爱柯迪股份有限公司（以下 简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）持续加快在新能源汽车和智能汽车领 域的市场布局，加大在新能源汽车三电系统、车身结构件、热管理系统和智能驾 驶系统上的产品开发力度。 一、关于公司新能源汽车在手订单情况 截至 2023 年 9 月初，依据公司已获得的项目定点函或与客户已签订项目开 发协议等资料，公司新能源汽车零部件铝合金产品在手订单金额超过 250 亿元， 该等获取订单主要集中在未来 4~7 年内实现销售收入。 二、风险提示 1、上述新获订单预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，但将有利 于增厚公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。 2、上述新 ...

股票简称：爱柯迪 股票代码：600933 关于爱柯迪股份有限公司向特定对象发行 股票的审核中心意见落实函 之回复报告 保荐机构（主承销商） 贵所于 2023 年 8 月 25 日出具上证上审（再融资）【2023】622 号的《关于 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（以下简称"意 见落实函"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐机构（主承销商）（以下简 称"保荐机构"），与爱柯迪股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）及上海 市通力律师事务所（以下简称"发行人律师"）对意见落实函所列问题认真进行了 逐项落实，现回复如下，请予审核。 保荐机构对本回复材料中的发行人回复进行了逐项核查，确认并保证其真 实、完整、准确。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的 相同。 本回复报告的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 意见落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 对意见落实函所列问题的回复 | 2 问题 1 请发行人说明：（1）除目前已披露的审批 ...

关于"爱迪转债"预计满足赎回条件的提示性公告 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2023-072 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，爱柯迪股份 有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2022 年 9 月 23 日公开发 行了 1,570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 157,000 万元，期 限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，公司本次发行的 157,000万元可转换公司债券于2022年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"爱迪转债"，债券代码"110090"。 根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"） ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-071 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 关于"爱迪转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 23 日发行的可转换 公司债券将于 2023 年 9 月 25 日开始支付自 2022 年 9 月 23 日至 2023 年 9 月 22 日期间的利息。根据《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 年利息的计算公式为： 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 1,570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 157,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，公司本次发行的 157,000万元可转换 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-069 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 关于设立墨西哥子公司进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 2、企业类型：有限责任公司 3、注册资本：1.8 亿美元 4、注册地址：瓜纳华托伊拉普阿托市 5、股权结构：本公司持股 99%，本公司子公司爱柯迪香港有限公司持股 1%。 6、经营范围：汽车类精密铝合金压铸件产品开发、设计、生产和销售；模 具、夹具等工装产品的开发、设计、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口； 有色金属合金铸造及销售。 特此公告。 1 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司对外投资暨 拟在墨西哥设立子公司的议案》。详细内容见 2023 年 4 月 28 日刊载于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于公司对外投资 暨拟在墨西哥设立子 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-070 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 8 日（星期五）上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心平台 （http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）召开 2023 年半年度业 绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、2023 年半年度业绩说明会召开基本情况 1、会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）上午 10:00-11:00 2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、会议出席情况：公司董事长、总经理张建成先生；副总经理、财务总监 奚海军先生；董事会秘书付龙柱先生；独立董事吴韬先生出席了业绩说明会，与 投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者咨询的主要问题及相关回复 1、公司国外客户有哪些？ 爱柯迪股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（一） 致：爱柯迪股份有限公司 根据爱柯迪股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，本所指派张洁律师、郝 玉鹏律师（以下合称"本所律师"）作为发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的专项法律顾问，已就本次发行出具了《上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》《上海 市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之法律 意见书》（以上合称"已出具法律意见"）。现根据发行人于 2023 年 8 月 26 日披露的 《爱柯迪股份有限公司 2023 年半年度报告》（以下简称"2023 年半年度报告"）更新 情况以及发行人的要求，本所特就有关事宜出具本补充法律意见书。对已出具法律意见 中述及但不涉及更新的内容，本补充法律意见书不再重复说明。 已出具法律意见中所述及之本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于 本补充法律意见书。本补充法律意见书构成已出具法律意见的补充。 2334003/ ...

国金证券股份有限公司 关于 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、保荐机构项目人员情况 4 | | | | 二、发行人基本情况 4 | | | | 三、保荐机构与发行人之间的关联关系 5 | | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 7 ...