爱柯迪股份有限公司 董事会议事规则 爱柯迪股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的职权 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《爱 柯迪股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（证券部），负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任公司董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专 门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董 事会审议决定。 第四条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会的召集人为独立董事中 的会计专业人士，且审计委员会成员应当 ...

爱柯迪股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能对公 司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内， 通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。 爱柯迪股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露，促进公司依 法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规 范性文件以及《爱柯迪股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： (一) 公司董事会秘书和证券部； (二) 公司董事和董事会； (三) 公司高级管理人员； (四) 公司总部各部门以及各子公司的负责人； (五) ...

担保审批规则 - 董事会每年核查并披露公司全部担保行为结果[6] - 不符合条件的申请担保人经特定程序可担保[8] - 最近3年内财务有虚假记载不得担保[9] - 单笔担保额超净资产10%须股东会审批[11] - 对外担保总额超净资产50%后担保须股东会审批[11] - 对外担保总额超总资产30%后担保须股东会审批[11] - 12个月累计担保超总资产30%须股东会特定比例通过[11][12] - 为资产负债率超70%对象担保须股东会审批[11] 担保额度调剂 - 获调剂方单笔调剂金额不超净资产10%可调剂[14] - 资产负债率超70%对象调剂有特定规则[14] 担保合同管理 - 担保合同应包含主债权等内容[16] - 订立时审查主体和内容，违规处理有规定[16] - 法定代表人依决议签署合同[16] - 担保债务展期需重新履行义务[17] 部门职责 - 财务部门负责资信调查等工作[19] - 行政部协同调查等工作[20] 风险处理 - 被担保人未履约启动反担保追偿并报董事会[21] - 公司履行担保义务后追偿并报董事会[21] - 发现风险情况采取措施控制和追偿[23] 责任追究 - 责任人违规按情况处分、追责或赔偿[25]

爱柯迪股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 爱柯迪股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，增强董 事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特决定设立提名 委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《爱柯迪股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责就公 司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格向董事会提出建议。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。 第七条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能 或无法履行职责 ...

爱柯迪股份有限公司 重大信息内部报告制度 爱柯迪股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、 真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影 响的信息，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）《爱柯迪股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的信息 报告义务人，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制 度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公 司控股子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复， 并根据要求提供相关资料。 ...

爱柯迪股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 爱柯迪股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《爱柯迪股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第三条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法 规的规定。 第二章 人员组成 第五条 委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召 ...

独立董事任职条件 - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其配偶等不得担任[8] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚不得为候选人[10] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得为候选人[10] - 设3名独立董事，至少一名会计专业人士[10] 提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[15] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[16] - 连续任职6年，36个月内不得被提名[16] 补选与解除 - 提前解除或辞职致比例不符，60日内补选[17] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[20] 职权行使 - 行使独立聘请中介等职权需全体过半数同意[20] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会[22] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交[23] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[25] 资料保存 - 工作记录及公司资料至少保存十年[26] 述职与知情权 - 向年度股东会提交述职报告并披露[27] - 保证独立董事与其他董事同等知情权[27] 会议通知与材料 - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料[28] - 专门委员会提前三日提供资料，资料保存十年[28] - 2名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[28] 工作条件与配合 - 提供工作条件，董事会秘书协助[28] - 行使职权遇阻碍可报告[30] 信息披露与费用 - 履职信息应及时披露，否则可申请披露或报告[30] - 聘请中介费用由公司承担[30] 津贴与制度生效 - 给予与职责适应津贴，方案股东会审议并年报披露[30] - 制度经股东会通过生效，董事会解释[32]

爱柯迪股份有限公司 独立董事年报工作制度 爱柯迪股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 独立董事年报工作制度 （二）在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前，独立董 事应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。见面会应有书面记 录及当事人签字。 第一条 为进一步完善爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制建设，规范独立董事在公司编制和披露年度报告期间的工作，提 高公司年度报告信息披露质量，促进上市公司规范运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事制度》、《信 息披露管理制度》等相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况， 制定本工作制度。 第二条 独立董事应履行忠实、勤勉义务，切实履行在公司年报编制和披露 期间所应当履行的各项职责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、上海证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的通知文件。 第四条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告 披露前，不得以任何形式向外界泄露年度报告内容，防止内幕交易等违法违规 行为发生。 第五条 会计年 ...

爱柯迪股份有限公司 对外投资管理制度 爱柯迪股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强爱柯迪股份有限公司（下称"公司"）对外投资活动的内部 控制，规范对外投资行为，有效防范公司对外投资风险，确保公司对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程的相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，系指公司在境内外进行的下列以营利或保值 增值为目的的投资行为： (一)新设立企业的股权投资； (二)新增投资企业的增资扩股； (三)现有投资企业的增资扩股； (四)购买其他企业发行的股票或债券； (八)法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，相关投资项目需要报政府部 门审批或备案的，应履行必要的审批或备案手续。公司所有投资行为必须符合国 家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业 务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第二章 投资决策权限 第四条 公司股东会、董事会、总经理负责公司对外投资的决策，各自在其 权限范 ...

爱柯迪股份有限公司 投资者关系管理制度 爱柯迪股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实加强爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的信 息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件及《爱 柯迪股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： (一)促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； (二)建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第四条 投资者关系管理的基本原则是： (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当 ...