| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-027 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 的规定而进行的相应调整。 本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的变更，不涉及 对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况 和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 13 点 00 分 召开地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。公司于 2025 年 3 月 17 日 向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位监事已经知 悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次 会议。 本次会议监事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 出席监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。公司于 2025 年 3 月 17 日 向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董事已经知 悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 爱柯迪股份有限公司 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司战略委员会审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结 ...

爱柯迪股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第三次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人，由过半数独立董事共同推举独立董事范保群先生召集和主持。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。 （一）审议通过《2024 年度利润分配预案》 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公 司提议的 2024 年度的利润分配方案，是综合考虑股东利益及公司长远发展的基础上 做出的，符合公司的客观情况和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定，不存在 损害公司股东利益，特别是中小股东的利益，有利于促进公司的持续、稳定发展。基 于此，我们同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入67.46亿元，同比增长13.24%，归母净利润9.40亿元，同比增长2.86%[3] - 2024年母公司年初未分配利润23.03亿元，年度实现净利润8.05亿元，提取法定盈余公积金0.59亿元，扣除2023年度利润分配2.83亿元，年度可供分配利润27.66亿元[12] - 截至2024年12月31日，公司总股本为9.85亿股，拟每10股派发现金股利3.00元（含税），合计拟分配利润2.95亿元，占2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的31.45%[12] - 2024年营业收入为6,746,046,655.82元，较2023年增长13.24%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为939,510,193.72元，较2023年增长2.86%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,708,759,381.59元，较2023年增长30.83%[31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为8,235,218,623.42元，较2023年末增长30.13%[31] - 2024年末总资产为14,274,215,359.32元，较2023年末增长23.53%[31] - 2024年基本每股收益为0.98元/股，较2023年减少4.85%[32] - 2024年稀释每股收益为0.95元/股，较2023年增长2.15%[32] - 2024年加权平均净资产收益率为11.98%，较2023年减少3.01个百分点[32] - 第一至四季度营业收入分别为16.42亿元、16.07亿元、17.25亿元、17.72亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为2.32亿元、2.18亿元、2.92亿元、1.98亿元[34] - 2024年非经常性损益合计6.03亿元，2023年为3.78亿元，2022年为4.53亿元[37] - 交易性金融资产期初余额1.93亿元，期末余额5.99亿元，当期变动4.06亿元，对当期利润影响170.82万元[38] - 报告期内公司实现营业收入674,604.67万元，较上年同期上升13.24%；利润总额109,129.99万元，较上年同期上升2.50%；归属于上市公司股东的净利润93,951.02万元，较上年同期上升2.86%[61] - 营业收入6,746,046,655.82元，较上年同期上升13.24%；营业成本4,880,877,697.72元，较上年同期上升14.49%；销售费用52,621,820.61元，较上年同期上升11.90%；管理费用365,207,683.77元，较上年同期上升13.50%；研发费用348,227,690.12元，较上年同期上升24.15%；经营活动产生的现金流量净额1,708,759,381.59元，较上年同期上升30.83%；筹资活动产生的现金流量净额1,451,721,348.94元，较上年同期上升1011.25%[62] - 主营业务收入667,988.29万元，较去年同期上升13.05%，其中外销342,396.94万元，内销325,591.35万元；主营业务成本483,993.60万元，较去年同期上升14.52%[65] - 2024年公司期间费用率为11.78%，较去年同期上升1.20个百分点[65] - 汽车类产品营业收入6,508,419,440.10元，较上年增加14.75%，营业成本4,724,615,478.87元，较上年增加16.58%，毛利率27.41%，较上年减少1.14%[67] - 工业类产品营业收入171,463,483.26元，较上年减少27.72%，营业成本115,320,533.20元，较上年减少33.55%，毛利率32.74%，较上年增加5.90%[67] - 内销营业收入3,255,913,517.01元，较上年增加21.72%，营业成本2,493,978,307.20元，较上年增加24.01%，毛利率23.40%，较上年减少1.41%[67] - 外销营业收入3,423,969,406.35元，较上年增加5.87%，营业成本2,345,957,704.87元，较上年增加5.91%，毛利率31.48%，较上年减少0.03%[67] - 财务费用本期数为28,617,044.76元，上年同期数为 - 57,714,438.15元，变动比例为 - 149.58%[68] - 汽车类产品生产量为51,337.51万件，销售量为50,606.26万件，库存量为5,469.31万件，较上年增减分别为5.06%、4.92%、15.43%[69] - 汽车类产品原材料成本本期金额为2,208,208,283.53元，占总成本比例46.74%，较上年同期变动比例16.19%[70] - 前五名客户销售额为2,604,080,211.03万元，占年度销售总额38.60%[72] - 前五名供应商采购额为81,958.22万元，占年度采购总额31.41%[73] - 本期费用化研发投入为348,227,690.12元，研发投入总额占营业收入比例为5.16%[75] - 报告期内公司研发投入34,822.77万元，同比增长24.15%[76] - 2024年公司累计向全球汽车市场供应产品数量超过5亿件，约有产品品种5,000种[76] - 投资收益本期数为24,217,645.78元，上年同期数为10,122,239.30元，变动比例为139.25%[68] - 交易性金融资产为598,795,763.47元，占比4.19%，较上期增长210.52%[80] - 境外资产为1,149,830,947.14元，占总资产比例为8.06%[81] - 受限货币资金为3,280,440.29元，用于申请信用证等业务保证金[83] - 重大非股权投资累计投入160,770.28万元，其中募集资金累计投入134,655.95万元[88] - 外汇期权初始投资金额为176,448.59万元，期末账面价值占公司报告期末净资产比例为 -0.11%[93] - 远期结售汇初始投资金额为11,686.45万元，期末账面价值占公司报告期末净资产比例为 -0.01%[93] - 报告期内套期保值业务初始投资金额合计188,135.04万元，期末账面价值占公司报告期末净资产比例为 -0.12%[93] - 已交割期权的期权金和远期外汇交割损益全部进入投资收益385万元[93] - 宁波优耐特模具有限公司（合并）注册资本15,437,801.50元，净利润70,819,322.18元[96] - 宁波爱柯迪精密部件有限公司注册资本250,000,000.00元，净利润157,971,264.93元[96] - 爱柯迪富乐精密科技（江苏）股份有限公司注册资本72,837,000.00元，净利润68,012,427.27元[96] - 公司董事、监事和高级管理人员本年度应付报酬合计为994.93万元（税前）[130] - 母公司在职员工数量为5278人，主要子公司在职员工数量为3684人，在职员工合计8962人[145] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为36人[145] - 生产人员数量为6202人，销售人员83人，技术人员1649人，财务人员73人，行政人员955人[145] - 博士研究生1人，硕士研究生49人，本科968人，专科969人，高中及以下6975人[145] - 劳务外包工时总数为1,941,684.00，支付报酬总额为6,041.86万元[148] - 2023年度利润分配以977,364,253股为基数，每股派发现金红利0.29元（含税），共计派发现金红利283,435,633.37元[151] - 本报告期每10股派息3.00元（含税），现金分红金额为295,456,520.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.45%[153] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为782,042,900.15元，年均净利润金额为833,816,871.47元，现金分红比例为93.79%[156] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为939,510,193.72元[156] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为2,766,403,114.06元[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 新能源汽车用产品销售收入占比超30%[40] - 公司主要从事汽车用铝合金、锌合金精密压铸件研发、生产及销售，大件业务占比15%以上[47] 公司战略与规划 - 2025年公司将以“破内卷、开源节流、增收节支、提升效率”为目标，构建极致成本竞争力[6] - 2025年公司将搭建以SAP为核心管理架构的信息化运营平台，推进业务流程标准化建设[6] - 公司以“打造隐形冠军，铸就百年企业”为战略愿景[101] - 公司坚持以市场导向，以创新为驱动应对市场变化与挑战[101] - 公司通过产品全球化销售等驱动，推进产品制造技术迭代与管理升级[101] - 公司积极践行社会责任，促进产业链协同发展[101] - 公司紧跟汽车、人形机器人行业趋势，拓展产品线和服务范围[101] - 公司围绕提升产品竞争力，壮大产品制造生态链[102] - 公司以“持续提升客户满意度”为核心目标，提升综合竞争力[102] - 公司利用墨西哥、马来西亚生产基地优势，确保销售收入稳定增长[104] - 公司计划优化人员、设备、资金和场地配置，提升生产效率，降低运营成本[106] - 深化多种工艺在新能源汽车零件生产中的应用，研发新技术拓展新材料领域[106] - 构建项目型组织，以客户为中心，提升客户满意度和市场响应速度[107][108] - 引入SAP系统，推进业务流程标准化和业财一体化建设[108] - 建立绩效激励闭环机制，制定员工个性化发展路径[108][109] 生产基地建设与发展 - 公司第50万台五合一电驱壳体成功下线，3000T以上产品规模化量产能力进一步提升[3] - 含山工厂和马鞍山工厂按计划完成竣工验收并取得房产证，总部大楼工程顺利验收，加工楼提前交付使用[4] - 马来西亚工厂如期竣工并投入使用，墨西哥工厂二期工程按计划稳步推进[4] - 马来西亚工厂如期竣工并投入使用，墨西哥工厂二期工程计划2025年第二季度投入生产[41] - 公司在北美墨西哥建立生产基地，一期2023年7月量产，二期预计2025年4月竣工，二季度投产[54] - 公司2023年4月启动马来西亚生产基地建设，2024年7月实现铝合金原材料生产，11月实现锌合金产品量产，计划2025年实现铝合金产品量产[55] - 墨西哥二期工厂建设按时、按质交付并投产[107] 公司管理与制度建设 - 2024年公司设计并实施全新绩效管理体系和薪酬管理体系，在半年度奖、第六期限制性股权授予及年终奖中有效应用[4] - 业财融合的物料管理体系在信息化平台支持下，在个别工厂试点并推广实施[4] - 公司设计并实施全新绩效管理和薪酬管理体系，第六期限制性股票激励计划首次授予顺利完成[42] - 公司制定各项内部控制管理制度，建立完备财务内部控制制度，运行ERP信息管理系统[162] - 第四届董事会第七次会议审议通过《2024年度内部控制评价报告》，于2025年3月31日刊登[163] - 公司根据相关规定对子公司实施管理控制，包括健全治理结构、报告重大事项、分类管控、加强能力建设[163] 公司业务拓展与研发 - 公司设立全资子公司瞬动机器人技术（宁波）有限公司，探索机器人相关领域业务[42] - 公司着力拓展镁合金压铸工艺技术研发，切入汽车轻量化与机器人领域前沿赛道[43] - 公司致力于人形机器人、外骨骼机器人用零部件研发、生产及销售[49] - 公司每年开发新产品品种数不低于400个，形成寿命期预测销售收入不低于100亿人民币[54] - 公司每月销售铝合金产品品种超3000个料号，销售数量超2000万件，设备等资源利用率超85%[54] - 截至报告期末，公司累计获得有效授权专利137项，其中发明专利74项，主导、参与修订标准7项[57] - 公司新产品开发周期短，一次开发成功率100%[57] 行业市场情况 - 2024年全球汽车销量增2.1%至8,900万辆，新能源汽车销量达1,823.6万辆，同比增长24.4%[84] - 2024年中国汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，新能源汽车年产销量分别达1,288.8万辆和1,286.6万辆[85] - 预计到2030年全球汽车零部件市场销售额将达157,426亿元，年复合增长率为2.3%（2024 - 2030）[86] - 2024年中国汽车零部件类产品出口金额累计达1,056.1亿美元，同比增长6.

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-020 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派送现金红利 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱柯迪股份有限公司母公司 2024 年 年 初 未 分 配 利 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购卓尔博71%股权并募资[3] 交易进展 - 2025年1月6日起停牌，1月16日起复牌[4][5] - 2月15日披露交易进展，审计评估未完成[5] - 交易尚需多项审批，结果和时间不确定[7]

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-016 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 持股 5%以下股东集中竞价减持股份结果公告 减持计划实施完毕 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | | --- | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例 | | | XUDONG INTERNATIONAL | 5%以下股东 | 28,313,434 | 2.87% | IPO 前取得：28,313,434 股 | | LIMITED | | | | | 上述减持主体无一致行动人。 1 股东持股的基本情况：截至本公告披露之日，爱柯迪股份有限公司（以 下简称"公司"）股东 XUDONG INT ...

现金管理 - 本次购买结构性存款金额5500万元，收益32.91万元[11] - 2024年4 - 12月多次用闲置资金买结构性存款[5][6][7][8][9][10][11] - 2024年4月通过议案，可12个月内滚动使用不超10亿闲置募集资金[14] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额1419297.14万元，负债总额588881.60万元[16] - 2024年1 - 9月归母所有者权益807326.76万元，2023年为632836.40万元[17] - 2024年1 - 9月经营现金流净额129002.74万元，2023年为130613.53万元[17]