广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导 意见》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及国家有关法律、法规和《广西广播电视信息网络股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，广西广播 电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 完善治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层 的约束和监督机制，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的 任何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计 专业人士。本条所称会计专业人士是指具有高级职称或注 册会计师资格的人士。 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与投资、风 — 1 — 广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事工作制度 险管理 5 个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照 本章 ...

（2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》和《广西广播电视信息网络股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书保管董事会和董事会办公室印章。证券事务代表协助 董事会秘书工作。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议 董事会每年至少召开 2 次定期会议，由董事长召集，于会议 召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 有下列情形之一时，董事长应当自接到提议后 10 日内召集 董事会会议： （一）董事长认为必要时； （二）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （三）1/3 以上董事联名提议时； （四）监事会提议时； — 1 — 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则 （五）1/2 以上独立董事提议时； （六）总 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司监事会议事规则 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理 人员提出罢免的建议； — 1 — （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使 监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引（2022 年修订）》《广西广播电视信息网络股份有限公司章程 (2023 年 8 月修订)》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本 规则。 第二条 监事会是本公司的监督机构，向全体股东负责，对本公司 董事会、高级管理层及其成员的履职以及对本公司财务、公司内部控 制、公司风险控制和公司信息披露等事项进行监督，以保护本公司、 股东、职工及其它利益相关者的合法权益。 第二章 监事会的职权 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见； 广西广播电视 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-034 广西广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，黄秉董事因工作原 因未能亲自出席，委托谢向阳董事长出席并进行表决；方鹰董事因工 作原因未能亲自出席，委托陈远程副董事长出席并进行表决。董事会 秘书张超先生出席会议，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议： （一）关于审议公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案 公司第六届董事会由 6 名非独立董事构成，任期自股东大会审议通 过之日起三年。经公司第五届董事会提名委员会及本次会议审议，一 致同意提名谢向阳先生、陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀 清女士、刘永超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 1.谢向阳先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 董事方鹰先生、黄秉先生因工作原因未能出席，委托出席 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司独立 董事关于第五届董事会第三十次会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、 部门规章制度和公司内部治理制度的有关规定，作为广西广 播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对 公司第五届董事会第三十次会议相关事项发表独立意见如 下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 立董事候选人的独立意见 我们认为，该等被提名人具备担任公司非独立董事的资 格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定，非独立董事候选人提名程序合法有效。 我们同意将上述非独立董事会候选人提交公司股东大 会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 董事候选人的独立意见 公司第五届董事会提名李春友先生、邓炜辉先生、王勇 先生为公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况 后做出的，未发现该等被提名人有《中华人民共和国 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广西广播电视信息 网络股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业 人士的独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司审计部门为审计委员会日常 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司章程 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 （2023 年 10 月修订） 广西广播电视信息网络股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 广西广播电视信息网络股份有限公司章程 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 广西广播电视信息网络股份有限公司章程 第一 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 1 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则 第七条 战略与投资委员会下设投资评审小组，投资评审小组 组长由主任委员指定，可设副组长 1—2 名。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广西广播电视信息 网络股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略与投资委员会，并制定本工作 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人王勇,已充分了解并同意由提名人广西广播电视信息网 络股份有限公司董事会提名为广西广播电视信息网络股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西广播电视信 息网络股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉网络技术、信 息化技术行业行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年 以上网络技术、信息化技术行业经验及其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。本人已于 2021年8月参加上海证券交易所组 织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部 ...