广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 （六）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情 形。" 三、本次交易不构成重组上市 一、交易方案概述 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司")拟将其持有 的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司 100%股权（以下简称"置出 资产"）与广西北部湾投资集团有限公司（以下简称"北投集团"）持有的 广西交科集团有限公司 51%股权（以下简称"置入资产"）进行置换，本次 置入资产和置出资产的交易作价不存在差额，不涉及发行股份购买资产， 不涉及支付现金对价 (以下简称"本次交易"或"本次重组")。 二、构成重组上市的标准 根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正 》第十三条规定 : "上市公司自控制权发生变更之日起三十六个月内，向收购人及其关联人 购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的,构成重大资产重 组，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序: (一) 购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度 经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届独立董事 2025 年第二次专门会议决议 二、议案审议表决情况 会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案,并同意提交公 司董事会审议: 1、关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定 的议案 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案 一、会议召开和出席情况 广西广播电视信息网络股份有限公司第六届独立董事 2025 年第 二次专门会议于 2025年 5 月 29 日上午 9: 15 召开,应出席会议的独 立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。 本次会议由半数独立董事推举的独立董事李春友先生召集和主 持,独立董事邓炜辉、王勇先生出席了本次会议并进行表决。会议符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关 规定。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3、关于《广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换暨 关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 4、关于签署附生效条件的交易协议的议案 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-024 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第十次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以电子邮件方式送达全 体监事，会议于 2025 年 5 月 29 日在广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 4 人， 实际出席会议的监事 4 人。 本次会议由监事会主席何洁文女士召集并主持，监事林海萍女 士、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表决。会议符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，公司监事会审议通过了以下议案： （一）关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规 定的议案 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 1 组管理办法 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-023 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十三次会议通知和材料于 2025 年 5 月 24 日以电子邮件方 式送达全体董事，会议于 2025 年 5 月 29 日在广西南宁市青秀区云景 路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司 董事长谢向阳先生召集和主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会 议的董事 9 人；董事会秘书张超先生出席会议；监事和高级管理人员 列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，公司董事会审议通过了以下议案： （一）关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规 定的议案 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 会第三次会议 第六届董事 一、会议召开和出席情况 广西广播电视信息网络股份有限公司第六届董事会第十三次会议 于 2025 年 5 月 29 日上午 10:00,在广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 2 楼会议室,以现场方式召开,应出席会议的董 事 9人,实际出席会议的董事 9人。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。鉴于本次交易涉及关 联交易,关联董事周杰先生已回避表决。 (二)关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案 1、交易对方 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易,关 联董事周杰先生已回避表决。 2、置出资产、 表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易,关 联董事周杰先生已回避表决。 本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持,董事陈远程先生、 黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓 炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先 生出席会议;监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 会议以记 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")拟将其持有 的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司(以下简称"广电科技")100% 股权(以下简称"置出资产")与广西北部湾投资集团有限公司持有的广西 交科集团有限公司(以下简称"交科集团")51%股权(以下简称"置入资 产")进行置换,本次置入资产和置出资产的交易作价不存在差额,不涉及 发行股份购买资产，不涉及支付现金对价（以下简称"本次交易")。 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律 文件的有效性说明如下: 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 6、2025 年 5 月 29 日，公司与交易对方签订了附生效条件的《重大资 产置换协议》《业绩承诺补偿协议》。 （一）本次交易已履行的程序 1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时,采取了 必要且充分的保密措施,制定了严格有效的保密制度,限定相关敏感信息 的知悉范围。 2、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记,并将内幕信息 知情人名单向上海 ...

独立财务顾问 上市地点：上海证券交易所 证券简称：广西广电 证券代码：600936 广西广播电视信息网络股份有限公司 重大资产置换暨关联交易报告书（草案） | 交易对方 | 住所 | | | --- | --- | --- | | 广西北部湾投资集团有限公司 | 南宁市青秀区中泰路 11 | 号北部湾大厦 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年五月 声 明 一、公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 全体董事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽 查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事 会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授 权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份和账户信息并申请 锁定； ...

国浩律师（南宁）事务所 关于 广西广播电视信息网络股份有限公司 重大资产重组前业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形 专项核查意见 地址：中国广西南宁市良庆区宋厢路 16 号太平金融大厦二十一层 电话:0771-5760061 传真:0771-5760061 邮编:530022 电子信箱：grandallnn@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南宁）事务所 之 关于 广西广播电视信息网络股份有限公司 重大资产重组前业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形 之 专项核查意见 国浩律师（南宁）意字（2024）第 5096-11 号 致：广西广播电视信息网络股份有限公司 本所出具的本专项核查意见仅对出具日以前已经发生或存在的且与本次交易有关 的重要法律问题发表法律意见，并不对其他问题以及会计、审计、资产评估等专业事 项发表意见。本所律师并不具备对本专项核查意见中所引用的有关会计、审计、资产 1 2 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"广西广电"或"上市公司"）拟以 其持有的广西广电网络科技发展有限公司 100%股权（以下简称"置出资产"）与广西 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）拟将其持有 的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司 100%股权（以下简称"置出 资产"）与广西北部湾投资集团有限公司持有的广西交科集团有限公司 51% 股权(以下简称"置入资产")进行置换,本次置入资产和置出资产的交易 作价不存在差额，不涉及发行股份购买资产，不涉及支付现金对价（以下 简称"本次交易")。 经审慎分析,公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组 管理办法（2025 修正)》第十一条相关规定，具体如下: 一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、 外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定: 三、本次交易所涉及的资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合 法权益的情形; 四、本次交易所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律 障碍,相关债权债务处理合法; 五、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上 市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形; 六、本次交易有利于上市公司在业务、资 ...

| 项目 | 首次信息公告前第 21 个 交易日 (2024/12/19 ) | 首次信息公告前1个 交易日 (2025/1/17) | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 上市公司股票收盘价(元/股) | 3.36 | 2.80 | -16.67% | | 上证综指(000001.SH) | 3,370.03 | 3.241.82 | -3.80% | | 中国广电指数(8841326.WI) | 901.20 | 755.06 | -16.22% | | 剔除大盘因素影响后涨跌幅 | | -12.86% | | | 剔除同行业板块影响后涨跌幅 | | -0.45% | | 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动是否达到 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号 -- 重大资产重组》相关标准的说明 广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")拟将其持有 的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司 100%股权(以下简称"置出 资产")与广西北部湾投资集团有限公司持有的广西交科集团有限公司 51% 股权(以下简称"置入资产") ...