广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")拟将其持 有的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司 100%股权(以下简称"置 出资产"）与广西北部湾投资集团有限公司持有的广西交科集团有限公司 51%股权(以下简称"置入资产")进行置换,本次置入资产和置出资产的 交易作价不存在差额,不涉及发行股份购买资产,不涉及支付现金对价(以 下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明: 综上所述，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密 义务，公司及公司董事、监事、高级管理人员没有利用该等信息在二级市 场买卖公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。 1、公司与交易对方对相关事宜进行磋商时,采取了必要且充分的保密 措施,参与项目商议的人员仅限于公司少数核心管理层,限定了相关敏感 信息的知悉范围,确保信息处于可控范围之内。 特此说明。 2、公司及公司相关人员,在参与制订、论证本次交易方案等相关环节 严格遵守了保密义务。 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 2025 年5 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-026 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补 措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）拟将其持有的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司 100%股权（以下简称"置出资产"）与广西北部湾投资集团有限公司 持有的广西交科集团有限公司 51%股权（以下简称"置入资产"）进 行置换，本次置入资产和置出资产的交易作价不存在差额，不涉及发 行股份购买资产，不涉及支付现金对价（以下简称"本次交易"）。 考审阅报告》），本次交易前后上市公司每股收益的对比情况具体如下： | 项目 | | 年度 2024-12-31/2024 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本次交易前 | | 本次交易后 | | 基本每股收益（元） | | -0.53 | 0.12 | 本次交易前，上市公司 2024 年度基本每股收益为-0.53 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")拟将 其持有的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司 100%股权（以 下简称"置出资产")与广西北部湾投资集团有限公司持有的广西交科 集团有限公司 51%股权(以下简称"置入资产")进行置换,本次置入 资产和置出资产的交易作价不存在差额,不涉及发行股份购买资产, 不涉及支付现金对价(以下简称"本次交易"）。 为本次交易之目的,公司聘请了中铭国际资产评估(北京)有限 责任公司作为置出资产、置入资产的评估机构公司董事会就评估机构 的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以 及评估定价的公允性说明如下: 一、评估机构的独立性 公司为本次交易聘请的评估机构中铭国际资产评估(北京)有限 责任公司具备《中华人民共和国证券法》等法律法规及中国证监会规 定的从事证券服务业务条件。除为本次交易提供资产评估服务外,评 估机构及其经办评估师与本次交易各方不存在关联关系,也不存在影 响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突, ...

市场扩张和并购 - 公司拟将广电科技100%股权与北投集团持有的广西交科集团51%股权置换，交易作价无差额[2] 业绩相关数据 - 公司对广电科技担保项下金融机构借款余额为239038.88万元[2] - 2024年11月12日公司股东大会批准为广电科技提供总额度不超70亿元的担保[4] 公司信息 - 广电科技注册资本为10000万元人民币，成立于2024年9月27日[6] 担保情况 - 远东国际等多家公司借款余额及对应担保期限[8] - 公司为广电科技多项担保合计金额为239038.88[9] - 交通银行等多家银行担保金额[9] 会议与事项进展 - 2025年5月29日公司第六届董事会第十三次会议审议通过相关议案[10] - 北投集团将为公司对广电科技的担保提供反担保，需提交股东大会审议[11]

本次交易相关主体（包括公司及其董事、高级管理人员，公司控股股 东、实际控制人及其董事、高级管理人员,公司控股股东、实际控制人控 制的机构,交易对方及其董事、高级管理人员,交易对方控股股东、实际 控制人及上述主体控制的机构,为本次交易提供服务的证券公司、会计师 事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，以及参与本次交易的其他 主体）不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立 案侦查的情况,最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被 中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情况。 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号 ――上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司")拟将其持有 的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司 100%股权 (以下简称"置出 资产"）与广西北部湾投资集团有限公司持有的广西交科集团有限公司 51% 股权（以下简称"置入资产"）进行置换,本次置入资产和置出资产的交易 作价不存在差额,不涉 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 （六）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情 形。" 三、本次交易不构成重组上市 一、交易方案概述 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司")拟将其持有 的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司 100%股权（以下简称"置出 资产"）与广西北部湾投资集团有限公司（以下简称"北投集团"）持有的 广西交科集团有限公司 51%股权（以下简称"置入资产"）进行置换，本次 置入资产和置出资产的交易作价不存在差额，不涉及发行股份购买资产， 不涉及支付现金对价 (以下简称"本次交易"或"本次重组")。 二、构成重组上市的标准 根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正 》第十三条规定 : "上市公司自控制权发生变更之日起三十六个月内，向收购人及其关联人 购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的,构成重大资产重 组，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序: (一) 购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度 经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届独立董事 2025 年第二次专门会议决议 二、议案审议表决情况 会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案,并同意提交公 司董事会审议: 1、关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定 的议案 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案 一、会议召开和出席情况 广西广播电视信息网络股份有限公司第六届独立董事 2025 年第 二次专门会议于 2025年 5 月 29 日上午 9: 15 召开,应出席会议的独 立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。 本次会议由半数独立董事推举的独立董事李春友先生召集和主 持,独立董事邓炜辉、王勇先生出席了本次会议并进行表决。会议符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关 规定。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3、关于《广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换暨 关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 4、关于签署附生效条件的交易协议的议案 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-024 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第十次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以电子邮件方式送达全 体监事，会议于 2025 年 5 月 29 日在广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 4 人， 实际出席会议的监事 4 人。 本次会议由监事会主席何洁文女士召集并主持，监事林海萍女 士、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表决。会议符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，公司监事会审议通过了以下议案： （一）关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规 定的议案 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 1 组管理办法 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-023 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十三次会议通知和材料于 2025 年 5 月 24 日以电子邮件方 式送达全体董事，会议于 2025 年 5 月 29 日在广西南宁市青秀区云景 路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司 董事长谢向阳先生召集和主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会 议的董事 9 人；董事会秘书张超先生出席会议；监事和高级管理人员 列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，公司董事会审议通过了以下议案： （一）关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规 定的议案 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 会第三次会议 第六届董事 一、会议召开和出席情况 广西广播电视信息网络股份有限公司第六届董事会第十三次会议 于 2025 年 5 月 29 日上午 10:00,在广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 2 楼会议室,以现场方式召开,应出席会议的董 事 9人,实际出席会议的董事 9人。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。鉴于本次交易涉及关 联交易,关联董事周杰先生已回避表决。 (二)关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案 1、交易对方 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易,关 联董事周杰先生已回避表决。 2、置出资产、 表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易,关 联董事周杰先生已回避表决。 本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持,董事陈远程先生、 黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓 炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先 生出席会议;监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 会议以记 ...