广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")拟将其持有 的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司(以下简称"广电科技")100% 股权(以下简称"置出资产")与广西北部湾投资集团有限公司持有的广西 交科集团有限公司(以下简称"交科集团")51%股权(以下简称"置入资 产")进行置换,本次置入资产和置出资产的交易作价不存在差额,不涉及 发行股份购买资产，不涉及支付现金对价（以下简称"本次交易")。 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律 文件的有效性说明如下: 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 6、2025 年 5 月 29 日，公司与交易对方签订了附生效条件的《重大资 产置换协议》《业绩承诺补偿协议》。 （一）本次交易已履行的程序 1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时,采取了 必要且充分的保密措施,制定了严格有效的保密制度,限定相关敏感信息 的知悉范围。 2、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记,并将内幕信息 知情人名单向上海 ...

独立财务顾问 上市地点：上海证券交易所 证券简称：广西广电 证券代码：600936 广西广播电视信息网络股份有限公司 重大资产置换暨关联交易报告书（草案） | 交易对方 | 住所 | | | --- | --- | --- | | 广西北部湾投资集团有限公司 | 南宁市青秀区中泰路 11 | 号北部湾大厦 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年五月 声 明 一、公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 全体董事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽 查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事 会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授 权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份和账户信息并申请 锁定； ...

市场扩张和并购 - 广西广电拟以广西广电网络科技发展有限公司100%股权置换广西交科集团有限公司51%股权[6] 股份相关承诺 - 广西电视台36个月内不转让或委托管理相关股份，特定情形锁定期延长6个月，减持价格有要求[10] - 南宁电视台、柳州电视台12个月内不转让相关股份，锁定期满后两年内每年减持不超30%[10] - 广西电视台特定条件下增持广西广电股份[10] - 控股股东增持股票金额不低于上年度税后现金分红总额30%，不高于总额[11] 股价稳定机制 - 上市后三年内，连续5个交易日收盘价低于上一年度经审计每股净资产120%，10个交易日内召开投资者见面会[12] - 上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产，10日内召开董事会、30日内召开股东大会审议方案，通过后5个交易日内实施[13] - 稳定股价方案实施中，连续5个交易日收盘价高于每股净资产，停止实施[13] - 单次回购股份动用资金不低于1500万元，不高于上一会计年度净利润50%[13] - 满足停止条件，董事会决议终止回购，未来3个月内不再启动[13] - 回购资金达上限或回购完毕3个月内启动条件再触发，广西电视台应增持[13] - 广西电视台增持金额不低于上年度税后现金分红总额30%，不高于总额[13] 关联交易承诺 - 广西电视台、南宁电视台、柳州广电台等股东减少并规范与广西广电的关联交易[12] - 广西电视台、柳州广电台减少关联交易承诺已履行完毕，南宁电视台长期履行中[12] - 广西北部湾投资集团减少与上市公司关联交易，规范交易并保证价格公允[14] 其他承诺 - 广西北部湾投资集团避免与上市公司主营业务竞争，新业务机会优先提供给上市公司[14] - 广西北部湾投资集团成为控股股东后保证上市公司独立性，高管不在其下属企业任职[14] 资金往来情况 - 2022 - 2024年不存在控股股东非经营性资金占用情形[17] - 2024年末与子公司非经营性资金往来49.76万元，2023年末337.12万元，2022年末286.99万元[19] - 2024年末与联营、合营公司非经营性资金往来6.76万元，2023年末166.38万元，2022年末392.95万元[19] 合规情况 - 截至核查意见出具日，不存在违规对外担保情形[19] - 最近三年仅广西广电收到1份监管措施决定书[19] - 2022年6月8日广西证监局对广西广电责令改正[20] - 除监管措施外，最近三年未受行政处罚、刑事处罚等[20] - 本次交易完成后，不存在违规资金占用、违规对外担保等情形[21]

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）拟将其持有 的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司 100%股权（以下简称"置出 资产"）与广西北部湾投资集团有限公司持有的广西交科集团有限公司 51% 股权(以下简称"置入资产")进行置换,本次置入资产和置出资产的交易 作价不存在差额，不涉及发行股份购买资产，不涉及支付现金对价（以下 简称"本次交易")。 经审慎分析,公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组 管理办法（2025 修正)》第十一条相关规定，具体如下: 一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、 外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定: 三、本次交易所涉及的资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合 法权益的情形; 四、本次交易所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律 障碍,相关债权债务处理合法; 五、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上 市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形; 六、本次交易有利于上市公司在业务、资 ...

| 项目 | 首次信息公告前第 21 个 交易日 (2024/12/19 ) | 首次信息公告前1个 交易日 (2025/1/17) | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 上市公司股票收盘价(元/股) | 3.36 | 2.80 | -16.67% | | 上证综指(000001.SH) | 3,370.03 | 3.241.82 | -3.80% | | 中国广电指数(8841326.WI) | 901.20 | 755.06 | -16.22% | | 剔除大盘因素影响后涨跌幅 | | -12.86% | | | 剔除同行业板块影响后涨跌幅 | | -0.45% | | 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动是否达到 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号 -- 重大资产重组》相关标准的说明 广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")拟将其持有 的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司 100%股权(以下简称"置出 资产")与广西北部湾投资集团有限公司持有的广西交科集团有限公司 51% 股权(以下简称"置入资产") ...

市场扩张和并购 - 公司拟用广西广电网络科技100%股权置换广西交科集团51%股权[1] - 2025年5月29日会议审议通过交易相关议案[1] - 评估报告需国资主管部门核准或备案[2] - 交易需获国资主管部门、广西广电股东大会批准[2] - 交易获批及时间存在不确定性[2]

资产置换交易 - 公司与广西北部湾投资集团有限公司进行重大资产置换，拟置入交科集团51%股权，置出广电科技100%股权 [1] - 置入资产作价14.11亿元，置出资产作价14.11亿元，交易金额相等 [1] - 交易完成后公司主营业务将从广电相关业务转型为数智工程、勘察设计与试验检测、新材料及机电设备的生产与销售等业务 [1] 交易进展 - 交易尚需股东大会批准及广西国资委核准 [1]

重大资产置换概述 - 公司拟将持有的广西广电网络科技发展有限公司100%股权与控股股东北投集团持有的广西交科集团有限公司不低于51%股权进行置换 [2] - 本次交易作价预计不存在差额 不涉及发行股份购买资产 不涉及支付现金对价 [2] - 公司已于2025年1月18日披露相关提示性公告 [2] 交易进展情况 - 公司及相关各方正积极推进交易进程 有序组织对交易标的进行尽职调查 [2] - 交易标的资产范围 交易价格等要素均未最终确定 交易双方尚未签署任何协议 [2] - 交易方案仍需进一步论证和沟通协商 需履行必要决策程序后方可实施 [2]

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-023 自《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》发布以 来，公司及相关各方积极推进本次重大资产置换的整体工作进程。 公司及交易对方目前正有序组织相关方对本次交易标的进行尽职调 查等工作。本次交易的有关事项正在积极推进中，具体交易标的资 产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协 议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，仍需按照相关法律、法 规及公司章程的规定履行必要的决策程序后方可正式实施。 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次重大资产置换概述 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 所持有的广西广电网络科技发展有限公司100%股权与控股股东广西北 部湾投资集团有限公司（以下简称"北投集团"）持有的广西交科 集团有限公司不低于51%股权进行置换，本次置入资产和置出资产的 交易作价预计不存在差额，不涉及发行股份购买资 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-022 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于监事辞职的公告 特此公告。 广西广播电视信息网络股份有限公司监事会 2025 年 5 月 14 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于近日收到监事谢永志先生的书面辞呈，谢永志先生因个人工作方 面的原因，申请辞去公司第六届监事会监事职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，谢永志先生辞职不会 导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响监事会的正常运作， 其辞职申请送达公司监事会时生效。 谢永志先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及 公司监事会对谢永志先生在任职期间为公司规范运作和健康发展作出 的贡献表示衷心感谢！ ...