市场整体表现 - 沪指放量下跌0.70%，失守3900点，创业板指、深成指均跌逾1% [1] - 两市下跌个股超4300只 [1] 光通信/光芯片 - 美股光芯片龙头集体创历史新高，机构称隔离器成光模块“卡脖子”环节 [3] - 永鼎股份已实现从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局 [3][3] - 永鼎股份高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域 [3][3] - 跃岭股份参股公司中科光芯是光通信领域光芯片及光器件研产销企业，掌握全产业链生产线技术 [3] - 法尔胜参股的普天法尔胜光通信有限公司主要产品为光纤预制棒、光纤、光缆 [3] - 富信科技的Micro TEC产品通过头部企业验证并批量供货 [3] 智能电网/线缆 - 线缆公司集体大涨 [3] - 通光线缆生产的OPGW应用于国家电网750千伏超高压、±800千伏特高压等重点示范工程 [3] - 通光线缆通过植入分布式光纤传感器结合AI算法提升故障定位精度，为智能电网建设提供支撑 [3] - 华美维缆长期为“神舟”系列飞船、“长征”系列运载火箭等重点工程配套供应线缆产品 [3] - 中超控股是国内综合线缆供应商，核心业务为电力电缆等五大类产品，涉及500多种型号，10,000多种规格 [3][4] 半导体/芯片制造 - 亚翔集成专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目，台湾亚翔持有公司53.99%股权 [5] - 立昂微是从硅片到芯片的一站式制造平台，主营业务包括半导体硅片、半导体功率器件芯片、化合物半导体射频芯片 [5] - 国风新材的半导体封装用光敏聚酰亚胺（PSPI）光刻胶研发取得阶段性成果，目前已处于实验室送样检测阶段 [8] 大消费/零售 - 顶层会议再强调内需主导 [5] - 中源家居产品主要包括手动功能沙发、电动功能沙发等功能沙发和部分普通沙发 [5] - 东百集团主营以百货零售为主业，同时经营商业地产开发和房产租赁 [5][7] - 百大集团主要从事百货零售、酒店服务、物业管理业务 [5] - 南京商旅是南京旅游集团下属唯一控股上市公司，旅游业务主要在子公司秦淮风光开展 [5] 人工智能/5G通信 - 华为、支付宝、中移互联网合作布局AI+5G新通话DC生态 [5] - 梦网科技面向5G推出了富媒体通信服务（富信） [5] - 梦网科技天慧智汇台2.0集成DeepSeek大模型能力 [5] 光伏/新能源 - 北京光和谦成科技有限公司成立，有企业人士称其为“多晶硅平台公司” [7] - 中利集团是全球领先的组件供应商、光伏电站开发与EPC服务商 [7] - 中国天楹是国内垃圾焚烧发电领域龙头，公司重力储能技术具有良好的适应性 [7] - 中国天楹通过优化整合当地资源，以储能为据点，向前端扩展至分布式光伏发电、地面光伏电站、风力发电等新能源生产业态 [7] 机器人/自动化 - 美称考虑明年发机器人行政令 [7] - 迦丰股份参股的北京智同精密传动主营产品为工业机器人关节用高精密减速器 [7] - 南都物业拟1500万元增资云象机器人，增资后持有其8.57%股权，云象机器人专注于商用清洁领域 [7][8] 医药 - 重药控股控股子公司药友制药与辉瑞签订《许可协议》，药友制药有权获得不可退还的首付款1.5亿美元及至多3.5亿美元的开发里程碑款项 [7] 航天/军工 - 航天动力大股东是航天科技集团下属航天六院，其是我国液体火箭发动机主要研制单位 [3] - 中法持续推进和平利用核能领域合作的联合声明发布 [3] 房地产/物业 - 据报万科今日将讨论债券展期事宜，中金再度参与万科纾困 [7] - 南都物业深耕物业服务三十余年，已完成住宅、商写、城市服务三大领域全业态布局，江浙沪区域占比85.58% [7][8] 其他热点公司与事件 - 摩尔线程暴涨近30% [1] - 东百集团录得5连板 [1]，安妮股份、再升科技录得4连板 [1] - 航天动力录得5天3板 [3] - 跃岭股份录得3天3板 [3] - 立昂微录得2天2板 [5] - 中源家居录得6天4板 [5] - 东百集团录得12天6板 [5][7] - 南京商旅录得4天3板 [5] - 重药控股录得2天2板 [7] - 安妮股份控股股东拟约7.72亿元转让15.92%股份，实控人将变更为晟世天安 [7] - 南都物业录得2天2板 [7] - 金风科技地处新疆，是国内风电龙头，中报净利润同比增长10.83%，拟2.5亿至5亿元回购股份 [8] - 正邦科技主营业务为饲料生产、生猪养殖及兽药的生产 [8] - 广西广电重大资产置换完成后拟变更公司名称及证券简称，以全面体现智慧交通等核心业务 [8] - 兴源环境定增申请获深交所受理 [8]

公司治理变动 - 广西广电于12月10日晚间发布公告，同意补选冯坚先生、熊剑平先生、沈涛女士为公司第六届董事会非独立董事 [2]

公司高层人事变动 - 公司于近日收到非独立董事谢向阳、陈远程、杨耀清、黄松良，高级管理人员黄海山、涂钧、梁永忠、李一玲、张超，以及证券事务代表何杨提交的书面辞职报告，申请辞去所任相关职务 [1] - 根据工作交接安排，谢向阳将继续履行相关职责至新任董事、董事长、专门委员会委员接任，黄松良将继续履行董事、审计委员会委员职责至公司补选出新的审计委员会成员，其他人员的辞职自送达公司之日起生效 [1] - 公司于2025年12月10日召开董事会会议，审议通过补选冯坚、熊剑平、沈涛为第六届董事会非独立董事，并完成高级管理人员及证券事务代表聘任，拟于2025年12月26日召开临时股东大会完成董事补选工作 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月份，公司的营业收入构成为：有线电视行业占比99.29%，其他业务占比0.71% [2] - 截至发稿，公司市值为57亿元 [3]

公司治理与人事变动 - 公司于2025年12月10日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计及内控审计机构，该事项尚需提交股东大会审议 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：有线电视行业占比99.29%，其他业务占比0.71% [1] - 截至发稿，公司市值为57亿元 [2] - 公司股票收盘价为3.4元 [1]

公司名称与证券简称变更 - 公司于2025年12月10日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了变更公司名称及证券简称的议案 [1] - 董事会表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得一致通过 [1] - 拟变更后的公司中文名称为“广西北投科技股份有限公司”，拟变更后的证券简称为“北投科技” [1]

公司基本信息 - 公司于2016年8月15日在上海证券交易所上市，首次发行30,000万股人民币普通股[8] - 公司注册资本为1,671,026,239元，已发行股份数为1,671,026,239股，均为人民币普通股[10][17] - 公司注册于2000年3月16日，名称为广西北投科技股份有限公司，住所位于中国（广西）自由贸易试验区南宁片区[8][9] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长、职工董事、独立董事[85] - 董事会负责召集股东会、执行决议等多项职权，超授权范围事项提交股东会审议[86] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形，应提交董事会审议并披露[88][89] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润10%，每三年累计不少于年均可分配利润30%[128] - 公司调整利润分配政策需董事会专题论述，经2/3以上独立董事表决通过后，提交股东会特别决议通过[135] 其他 - 公司党委书记兼任董事长，履行内容导向管理第一人职责[116] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[140][141] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[147]

广西北投科技股份有限公司股东会议事规则 广西北投科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广西北投科技股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议 事效率，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法（2019 修订）》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》及《广西北投科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公 司股东会规则》、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会 ...

董事会会议 - 每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知全体董事[2] - 特定提议下，董事长应10日内召集董事会会议[2][3][14] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日书面通知，紧急可口头[14] - 定期会议书面通知变更需提前3日发出[15] - 需过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] - 表决实行一人一票，有同意、反对和弃权[19] - 审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[20] - 提案未获通过，1个月内不再审议相同提案[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[23] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议披露[6] - 与关联自然人交易30万元以上等情况需董事会审议披露[8] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东会审议[8] 财务资助与担保 - 董事会审议对外财务资助需出席会议三分之二以上董事同意[9] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[10] - 除特定对外担保事项外由董事会审议批准[10] - 公司对外担保需董事会全体成员三分之二以上同意或股东会批准[11] - 不得为特定单位和个人提供担保[11] - 董事会审批权限内担保需全体董事过半数且出席会议董事2/3以上同意，利害关系董事回避[12] 其他事项 - 公司调整利润分配政策需全体董事过半数且2/3以上独立董事表决通过[20] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席且过半数通过可决议，不足3人提交股东会审议[20] - 董事会会议档案保存不少于10年[29] 专门委员会 - 下设战略与投资等专门委员会，各设主任委员1名[31] - 战略与投资、风险管理委员会主任委员由董事长担任[31] - 提名、薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任[31] - 审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任[31] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[32] - 薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[32] - 审计委员会审核公司财务信息及其披露[33]

名称变更 - 拟将公司中文、英文名称及证券简称变更[3] - 变更原因是原名称无法反映主营业务[4][5] 后续安排 - 变更需股东大会审议及交易所审核[6] - 事项有不确定性将履行披露义务[6]

公司基本信息变更 - 公司住所拟变更为中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路8号北投大厦B座8楼[1][5] - 公司主要办公地址拟变更为广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号[3] - 投资者邮箱拟变更为btkjgf@126.com[3] - 《公司章程》修订后公司注册中文名称为广西北投科技股份有限公司[5] 经营范围调整 - 经营范围拟增加许可项目如地质灾害治理工程勘察等和一般项目如公路水运工程试验检测服务等[1][2][7] 股份相关数据 - 发起人股东认购股份总额为1,039,790,570股，面额股每股金额为1元[8] - 公司已发行股份数为1,671,026,239股，全部为人民币普通股[8] 公司治理与决策 - 董事会由9名董事组成，监事会由5名监事组成[37][51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[9] 交易与担保决策 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 审议交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[18] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需经股东会审议[18] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 董事会收到召开临时股东大会提议后，需在10日内提出书面反馈意见[20][21][22] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[23][24] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告等[53][54] - 公司指定《上海证券报》等报刊和上海证券交易所网站为信息披露媒体[55] 人员任职与责任 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[10] - 董事对公司负有忠实义务，违反所得收入归公司，造成损失应赔偿[35] - 高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失应担责[50]